Ухвала суду № 72723000, 07.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11467/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Пенсійному фонді України. В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Пенсійному фонді України в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що упродовж 2015-2017 років група осіб у складі: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших, невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємств реального сектору економіки, шляхом документального відображення безтоварних операцій (послуг) та незаконного обготівкування грошових коштів.

Дані факти підтверджується результатами досудового розслідування та викладені у висновках дослідження фінансово-господарських операцій № 105/16-03/23165614 від 30.05.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в числі надання податкової вигоди у вигляді штучного формування податкового кредиту, в тому числі ПДВ, проведеногоМіжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу ВПП ДФС.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення фіктивних підприємств, їх діяльність, а також осіб, які приймали в цьому участь, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Пенсійному фонді України, щодо всіх працівників, які працювали у зазначених суб'єктах підприємницької діяльності за період 2015-2017 років.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Пенсійному фонді України оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Янушевичу О.Ю. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в які знаходяться в Пенсійному фонді України, а саме до персональних облікових карток застрахованих осіб (форма ОК 5), зокрема щодо фізичних осіб, які упродовж 2015-2017 років були працівниками наступних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Мегапромінвест» (код ЄДРПОУ 40189835); ТОВ «Донецький переробний комбінат «Сталь» (код ЄДРПОУ 38844541); ТОВ «Сагро-Буд» (код ЄДРПОУ 39596768); ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп» (код ЄДРПОУ 40295919); ТОВ «Клін Капітал Сервіс» (код ЄДРПОУ 40554197); ТОВ «Буд Старс» (код ЄДРПОУ 40306946); ТОВ «Монолітбудсервіс Центр» (код ЄДРПОУ 39732577); ТОВ «Бізнес-Вектор-Україна» (код ЄДРПОУ 40498913); ТОВ «Лідер-Строй МКС» (код ЄДРПОУ 40554197); ТОВ «Сітікарт» (код ЄДРПОУ 40616567); ТОВ «ВЕСТ-АНТАРЕС» (код ЄДРПОУ 40855217); ТОВ «Брандо» (код ЄДРПОУ 40928075); ТОВ «Профі Партнер Груп» (код ЄДРПОУ 39779730); ТОВ «Інком Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40668620); ТОВ «Бізнес Максимум Групп» (код ЄДРПОУ 39916454); ТОВ «Калліос» (код ЄДРПОУ 40219251); ТОВ «Велком Груп» (код ЄДРПОУ 39928873); ТОВ "Промдім» (код ЄДРПОУ 40222730); ТОВ «Комерційне підприємство «Баріста» (код ЄДРПОУ 40222704); ТОВ «Бек Компані» (код ЄДРПОУ 40091782); ТОВ «ВКФ ОПТОРГКОМ» (код ЄДРПОУ 40691555); ТОВ «Елітна Група» (код ЄДРПОУ 40602230); ТОВ «Інжекс» (код ЄДРПОУ 40797627); ТОВ «ЛІАТОП» (код ЄДРПОУ 40556278); ТОВ «Бізнес Страйк» (код ЄДРПОУ 40396301);ТОВ «ПромоушнТрейд» (код ЄДРПОУ 40396301); ТОВ «Рекопт» (код ЄДРПОУ 41001545); ТОВ «Грінал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40939333); ТОВ «Грант Капітал» (код ЄДРПОУ 40939333); ТОВ «ГрінбоксСтудіо» (код ЄДРПОУ 40526683); ТОВ «ТД Кронос» (код ЄДРПОУ 40639448); ТОВ «Аріус Плюс» (код ЄДРПОУ 40555557); ТОВ «Будівельна Компанія «Ренесанс-Інвест» (код ЄДРПОУ 40704694); ТОВ «Будівельна Компанія «Будівельний Стандарт» (код ЄДРПОУ 40106481); ТОВ «Будівельна Фірма «Еліт» (код ЄДРПОУ 40704553); ТОВ «Промислово-Будівельна Компанія «Новострой» (код ЄДРПОУ 39822775); ТОВ «Аріант Плюс» (код ЄДРПОУ 40505768); ТОВ «Торгова Компанія КТД» (код ЄДРПОУ 40810380); Благодійний Фонд «Світ Добра» (код ЄДРПОУ 39225817); Благодійний Фонд «Спадок ЛТД» (код ЄДРПОУ 39452184); ТОВ «АБС-Імпорт» (код ЄДРПОУ 40253580); ТОВ «Анта Союз» (код ЄДРПОУ 38855532); ТОВ «Промастербудпостач» (код ЄДРПОУ 38960607); ТОВ «ЛестКомпані» (код ЄДРПОУ 39574587); ПП «Ремонт Монтаж Будівництво» (код ЄДРПОУ 39389542); ТОВ «Зейтеріс» (код ЄДРПОУ 40721144); ТОВ «Трено Груп» (код ЄДРПОУ 39642117); ТОВ «ФелоуПром» (код ЄДРПОУ 40877430); ТОВ «Тандем-17» (код ЄДРПОУ 35911761); ТОВ «Селена союз» (код ЄДРПОУ 39670940); ТОВ «ТК-Тандем» (код ЄДРПОУ 40038600); ТОВ «ЮНІТ-ПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40374052); ТОВ «ДАЛС ЛТД" (код ЄДРПОУ 40374246); ТОВ «Крокс плюс» (код ЄДРПОУ 40374272); ТОВ «Медіа консалдінг» (код ЄДРПОУ 40374398); ТОВ «Лекслайн» (код ЄДРПОУ 40439706); ТОВ «Кантрібуд» (код ЄДРПОУ 40440507); ТОВ «Райтон ЛТД» (код ЄДРПОУ 40440727); ТОВ «ПРОФ-КОМПЛЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40564089); ТОВ «ГАЛТЕМ ЛТД» (код ЄДРПОУ40564137); ТОВ «НВБ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40564300); ТОВ «ХАРВЕСТ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 40564527); ТОВ «СВС-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40564619); ТОВ «Студія 12/12» (код ЄДРПОУ 37479272); ТОВ «Еліт груп» (код ЄДРПОУ 32073593); ТОВ «Майстер» (код ЄДРПОУ 21474564); ТОВ «БУДРЕКОНСТРУКЦІЯ-1» (код ЄДРПОУ 30251718); ТОВ «РІНТЕС» (код ЄДРПОУ 40865995); ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32888871), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Пенсійному фонді України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11467/18-к

Прим.2 - Прокурору Янушевичу О.Ю. Копія: Пенсійному фонді України Виконавець: Остапчук Т.В. 07.03.2018р.