Ухвала суду № 72722164, 03.01.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/11752/17 03.01.2018

н\п 1-кс/490/1857/2018

Справа № 490/11752/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному провадженні №32017150000000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. ст. 205 КК України,

Учасники судового провадження:

слідчий Білий І.А. свідок ОСОБА_1

в с т а н о в и в:

Слідчим Білим І.А. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017150000000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рєсурсагро» перебуває на податковому обліку Запорiзька ОДПI ГУ ДФС (відділення у Дніпровському районі м. Запоріжжя) у Запорiзькiй областi, податкова адреса - м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21 (згідно листа ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області підприємство за податковою адресою не знаходиться), ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований - АДРЕСА_1, основний вид діяльності підприємства - оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення, розрахункові рахунки відкриті в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528). Підприємство зареєстроване як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності в Запорізькій митниці ДФС 18.12.2017.

Встановлено місцезнаходження ОСОБА_1, який під час допиту в якості свідка повідомив, що фактичного відношення до ведення фінансово - господарської діяльності, в т.ч. зовнішньоекономічної ТОВ «Рєсурсагро» не має. Підприємство зареєстрував на своє ім'я за обіцяну грошову винагороду. Намірів на ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Будь-яких документів від ТОВ «Рєсурсагро» не підписував та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Згідно відомостей з ЦБД ДРФО ОСОБА_1 з 2012 року доходи не отримував.

Таким чином, є підстави вважати, що невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, вчинюються дії щодо надання послуг з митного оформлення експорту не облікованої та придбаної за готівкові кошти брухт чорних металів шляхом використанням фіктивного підприємства ТОВ «Рєсурсагро».

28.12.2017 слідчий Білий І.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Поліщуком В.С. про допит свідка ОСОБА_1 під час розслідування в судовому засіданні. Подане клопотання слідчий мотивує тим, що існують обставини, такі як вплив, невстановлених осіб в інтересах створеного фіктивного підприємства ТОВ «Рєсурсагро» на свідка, що може вплинути на достовірність його показань під час судового розгляду кримінального провадження в суді.

Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Закон передбачає проведення допиту свідка слідчим суддею тільки у виняткових випадках. До виняткових закон відносить такі випадки, коли є небезпека для життя та здоровя свідка, особа захворіла на тяжку хворобу, а також є інші обставини, що можуть бути перешкодою для допиту в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань (ст. 255 КПК).

Ті обставини, що ТОВ «Рєсурсагро» за реєстраційними документами створено ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого в АДРЕСА_1, який за наданими слідчому показами, підписав реєстраційні документи за обіцяну грошову винагороду і відношення до товариства ніякого не має, а ТОВ «Рєсурсагро» продовжує здійснювати господарську діяльність, у тому числі за інформацією оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області від 28.12.2017 №2753/14-29-21-10, ТОВ «Рєсурсагро» в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС (митний пост «Миколаїв-Морський», пункт пропуску «Миколаївський річковий порт») планує здійснити митне оформлення в режимі експорт товарів - «брухт чорних металів» в обсязі близько 3000 тонн, дають підстави вважати, що невстановленими особами, в інтересах діяльності ТОВ «Рєсурсагро» що має ознаки фіктивного підприємництва, може бути здійснено вплив на свідка ОСОБА_1, з метою зміни його показів на недостовірні, через що його допит під час досудового розслідування є доцільним..

Керуючись ст. 225 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному провадженні №32017150000000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. ст. 205 КК України - задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_1 під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Гречана