Ухвала суду № 72716108, 13.03.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

13.03.2018

ЄУН 337/1/18

Провадження № 1-кс/337/155/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року місто Запоріжжя

Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді – Нещеретної Л.М.

з участю секретаря – Шварцер Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080070002628 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.03.2018 р. слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Південно-Східному відділенні РУ ПАТ «Приватбанк».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 05.01.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області через секретаря надійшло повідомлення з Правобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя, про те, що в період часу з 13.03.2015 по 13.10.2016, невідома особа, незаконно заволодівши банківською карточкою ПАТ КБ «ПриватБанк», що належала ОСОБА_2, яка померла 13.03.2015 року, зняла з банківського рахункуМорозевич Р.Л.грошові кошти в сумі 18273 гривни 30 копійок, чим завдала матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080070002628 від 23 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 перебувала на обліку як внутрішньо переміщена особа в Правобережному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі. Виплата пенсії ОСОБА_2 здійснювалась через ПАТ КБ «ПриватБанк». У жовтні 2016 році після надходження до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області списків померлих громадян, управлінням встановлено, що ОСОБА_2 померла13.03.2015, тому її пенсія за період часу з квітня2015 року по червень 2016 року включно не підлягала виплаті, що спричинило факт переплати пенсії за період з 01.04.2015 року по 30.06.2016 року на загальну суму18273гривни30 копійок. У жовтні 2016 року управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області направлено доПАТ КБ «ПриватБанк»розпорядження від 11.10.2016 № 7149/04 про повернення коштів за період з 01.04.2015 року по 30.06.2016 року на загальну суму надмірну виплаченої пенсії в розмірі 18273 гривень30 копійок. У листопаді 2016 року на адресу управління надійшов лист з ПАТ КБ «ПриватБанк» в якомузазначено про неможливість повернення грошові кошти, які станом на момент виконання вимоги органу Пенсійного фонду не були забезпечені залишком на рахунку. Сума надміру виплаченої пенсії за період з 01.04.2015 по 30.06.2016 в розмірі 18273 грн. 30 коп. Про зняття коштів з карткового рахунку одержувача пенсії управлінню невідомо, так як спадкоємці ОСОБА_2 з питань оформлення виплат на поховання, виплат недоотриманої пенсії до управління не зверталися. Тобто, невідома особа незаконно заволоділа банківською карточкою померлої ОСОБА_2, знаючи відповідний код картки для виплат, незаконно заволоділа коштами Пенсійного фонду України в сумі 18273 грн. 30 коп.

У зв’язку з вищевикладеним, для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий просить слідчого суддю зобов’язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ«ПриватБанк» ( ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати завірену копію:

- Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1, що належав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 13 березня 2015 року по 13 жовтня 2016 року з зазначенням адреси банкомату, дати і часу зняття.

- Фото осіб, які в період часу з 13 березня 2015 року по 13 жовтня 2016 року знімали з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 23.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 12017080070002628).

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12017080070002628 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У зв’язку з вищевикладеним, для встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Південно-Східному відділенні РУ ПАТ «Приватбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Південно-Східному відділенні РУ ПАТ«ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме:

- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1, що належав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 13 березня 2015 року по 13 жовтня 2016 року з зазначенням адреси банкомату, дати і часу зняття;

- фото осіб, які в період часу з 13 березня 2015 року по 13 жовтня 2016 року знімали з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття, з можливістю ознайомитись та отримати завірену копію.

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Нещеретна