Вирок № 72715607, 13.03.2018, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/1707/16-к

провадження №: 1-кп/398/77/18

ВИРОК

Іменем України

"13" березня 2018 р. Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області в складі: головуючого судді Ковальової О.Б.,

за участі секретарів судового засідання: Дудченко О.Ю., Черкасової Ж.О., Безкоровайної А.І., Василяки І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрії кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32015120010000038 від 23 квітня 2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Чернігова, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого водієм автотранспортних засобів Автомобільної колони №2 ТОВ «Еврогрупптранс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого;

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м.Серпухова Московської області Російської федерації, українця, громадянина України, одруженого, працюючого з квітня 2017 водієм експедитором у «Борисфен-Трейдінг», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів: Назарука С.Л., Бурец О.К., Цвігуна І.М., Проценка А.П., Постернака І.В.,

захисника - Боброва П.М., обвинувачених,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 оцінивши розмір можливого зиску із здійснення збуту незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв великими партіями та по всій території України, з добре налагодженим ринком збуту та постачальників, в березні 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою збагачення, маючи на меті здійснювати злочини у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, розробив злочинний план щодо незаконного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту та збут недоброякісного спирту етилового у великих обсягах.

Відповідно до умов розробленого ОСОБА_1 злочинного плану, до його обов'язків як організатора злочинної групи входило: організація, придбання та перевезення незаконно виготовленого спирту етилового, тари для його фасування і зберігання з метою збуту, а також незаконно виготовлених алкогольних напоїв; пошук і залучення учасників організованої групи; пошук місць для зберігання незаконно виготовленого спирту етилового і незаконно виготовлених алкогольних напоїв; налагодження ринку збуту, тобто підшукування осіб, які б на постійній основі або систематично здійснювали придбання незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв; організація транспортування та особисте транспортування незаконно придбаного спирту етилового і алкогольних напоїв за допомогою зареєстрованих на ОСОБА_2, вантажних автомобілів: НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_1 та ГАЗ 33021, д.н.з. НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_2; організація пересилання та особисте пересилання спирту етилового і незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям по всій території України із використанням засобів служб кур'єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Автолюкс»; здійснення зберігання незаконно виготовленого спирту з метою збуту в орендованому ним приміщенні гаражу, розташованого за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_8; координація зусиль членів групи на вчинення злочинів з незаконного придбання і зберігання з метою збуту спирту етилового і незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх транспортування та збуту.

Розуміючи, що для реалізації задуманого ним злочинного плану самостійно не впорається, у березні 2014 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_1 залучив до складу організованої групи - свого батька ОСОБА_2, а також, підшукав і залучив свого знайомого, мешканця м.Чернігова ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито згідно ухвали суду від 27.11.2017 у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності) та свого знайомого - Особу, яка є мешканцем м.Стаханова Луганської області (який з 30.06.2012 перебуває у Свердловській виправній колонії Луганської області №38, де відбуває покарання та матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження), яких поставив до відома про розроблений ним злочинний план направлений на досягнення злочинного результату і пояснив відведену їм роль у скоєнні злочину.

ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) та Особа (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) погодились, що запропонований ОСОБА_1 план злочинних дій, дали свою згоду на участь у незаконному придбанні, транспортуванні та продажу спирту і незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Таким чином, в березні 2014 року ОСОБА_1 на території міста Чернігова була створена організована злочинна група, у складі чотирьох осіб, а саме його, як організатора, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) і Особи (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) як співвиконавців спланованого ним злочину.

Стійкість організованої групи виражається у згуртованості та стабільності, група проіснувала з березня 2014 року по жовтень 2015 року. Про стійкість організованої групи у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) та Особи (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) також свідчить її стабільний склад з числа раніше знайомих осіб та осіб пов'язаних родинними зв'язками, встановленими організатором групи загальними правилами поведінки, території діяльності та визначеної кожному члену групи окремої ролі.

Члени організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) та Особа (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження), діючи відповідно до розробленого злочинного плану, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Так, з березня 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 27.10.2015 ОСОБА_1, будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням зв'язків іншого співучасника ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет ресурси - незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий; порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий члени організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) перевозили: в орендоване ОСОБА_1 приміщення гаражу, розташованого за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_8; в належне ОСОБА_2 приміщення гаражу НОМЕР_10, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,122 та в орендовані ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) приміщення гаражів: НОМЕР_11 автогаражного кооперативу №32, розташованого по вул.Житомирській в м.Чернігові; НОМЕР_12 кооперативу «Подусівський», розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Кутузова,29; НОМЕР_13 автомобільного кооперативу НОМЕР_14 Деснянської районної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, розташованого за адресою: АДРЕСА_10; приміщень складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_9; приміщень складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_11, де вказані учасники організованої групи незаконно зберігали з метою збуту, а в подальшому, за допомогою іншого співучасника Особи (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження), реалізовували їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.

При цьому, з метою забезпечення безперервності процесу реалізації алкогольних напоїв та спирту етилового, згідно умов розробленого злочинного плану, ОСОБА_1 з використанням зв'язків іншого співучасника ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) періодично придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет ресурси - незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, порожні пластикові пляшки з кришками до них для фасування придбаного спирту етилового меншими партіями для зручності транспортування, картонні заготовки для виготовлення коробів, в яких пакували розлитий у пластикові пляшки спирт етиловий, ємності різних розмірів.

Придбаний з метою збуту, у невстановлених досудовим розслідуванням постачальників, незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито), діючи у складі організованої групи, перевозив їх в орендовані ним приміщення гаражів та складських приміщень на власному автомобілі НОМЕР_3, в подальшому придбані алкогольні напої та спирт етиловий розподілялись між належними та орендованими приміщеннями інших учасників групи: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які перевозились між складськими приміщеннями та до місць відправлення товару на вантажних автомобілях НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_1 та ГАЗ 33021, д.н.з. НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_2

Придбані учасниками організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) та Особи (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.

В подальшому, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) та Особа (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження), діючи у складі організованої групи, не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, з використанням засобів служб кур'єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Автолюкс».

При цьому, Особа (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження), діючи у складі організованої групи, на виконання покладених на нього обов'язків, відповідно до умов розробленого злочинного плану, використовуючи різні Інтернет ресурси, розміщував оголошення щодо продажу спирту етилового та приймав від покупців замовлення на придбання даного товару, які надходили на його мобільні телефони. Після чого, відомості про обсяги та вартість замовленого товару, дані про особу замовника і відділення кур'єрської служби доставки на яке потрібно відіслати товар, засобами мобільного зв'язку, повідомляв ОСОБА_1, який в свою чергу, як організатор злочинної групи, надавав вказівки ОСОБА_2 щодо відправки (пересилання) даного товару, а іноді і самостійно здійснював такі відправки відповідно до отриманих замовлень.

З метою належної організації контролю руху відправленого товару до місця його розвантаження, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у графі «Телефон одержувача» товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) кур'єрських служб переважно зазначали номери мобільних телефонів Особи (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) на які в результаті доставки товару надходили відповідні повідомлення. Далі Особою (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) отримані від кур'єрських служб повідомлення оброблялись, передавались мобільним зв'язком замовникам про можливість отримання товару і аналогічним чином нею здійснювався контроль проведення покупцями спирту розрахунків за отриманий товар, форм таких розрахунків та наявних заборгованостей, про що регулярно звітував організатору злочинної групи ОСОБА_1 та проводив з ним звірки по наявним замовленням, відправленому товару, наявним боргам, проведеним розрахункам, які надходили ОСОБА_1 на заздалегідь повідомлені покупцям карткові рахунки останнього та післяплатою при отриманні товару з використанням платіжних систем кур'єрських служб.

Так, 29.09.2014 о 09 годині 53 хвилини ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 70 л., за ціною 57 грн. за 1 л., на загальну вартість 4 000 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, 111.

06.10.2014 в 11 годині 12 хвилин ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 600 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 30 000 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

16.10.2014 об 11 год. 15 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м. Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 400 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 20 000 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, пл. Кірова, 10.

27.10.2014 о 09 год. 57 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м. Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 400 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 20 000 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

31.10.2014 о 10 год. 21 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 400 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 20 000 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Крім того, 04.11.2014 о 09 год. 20 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 600 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 30 000 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Крім того, 07.11.2014 о 16 год. 08 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_6 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 600 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 30 000 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Крім того, 20.06.2015 об 11 год. 04 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території смт.Макарів Київської області збув ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 100 л., за ціною 63 грн. за 1 л., на загальну вартість 6 300 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Київська область, смт. Макарів, вул. Комсомольська,1.

Крім того, 02.07.2015 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території смт.Макарів Київської області збув ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 160 л., за ціною 63 грн. за 1 л., на загальну вартість 10 080 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Київська область, смт. Макарів, вул. Комсомольська, 1.

Крім того, 04.07.2015 о 16 год. 58 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_9 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 200 л., за ціною 64 грн. за 1 л., на загальну вартість 12 800 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, пл. Кірова, 10.

Крім того, 15.07.2015 о 15 год. 45 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_9 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 200 л., за ціною 64 грн. за 1 л., на загальну вартість 12 800 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Крім того, 22.07.2015 о 12 год. 01 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_9 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 200 л., за ціною 64 грн. за 1 л., на загальну вартість 12 800 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Крім того, 28.07.2015 о 09 год. 10 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Бердянська Запорізької області збув ОСОБА_10 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 300л., за ціною 57 грн. за 1 л., на загальну вартість 17 100 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Шевченка,71.

Крім того, 01.08.2015 о 12 год. 07 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Кременчука Полтавської області збув ОСОБА_11 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 300л., за ціною 57 грн. за 1 л., на загальну вартість 17 100 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Флотська,2, 1.

Крім того, 03.08.2015 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_9 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 200 л., за ціною 64 грн. за 1 л., на загальну вартість 12 800 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Крім того, 08.08.2015 об 11 год. 01 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території смт.Макарів Київської області збув ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 140л., за ціною 63 грн. за 1 л., на загальну вартість 8 820 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Київська область, смт. Макарів, вул. Комсомольська,1.

Крім того, 03.09.2015 о 15 год. 40 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_9 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 400л., за ціною 64 грн. за 1 л., на загальну вартість 25 600 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Крім того, 03.10.2015 о 15 год. 22 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_9 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 200л., за ціною 64 грн. за 1 л., на загальну вартість 12 800 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Крім того, 21.10.2015 о 15 год. 21 хв. ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_12 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 200 л., за ціною 64 грн. за 1 л., на загальну вартість 12 800 грн., шляхом пересилання засобами кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пл.Кірова,10.

Своїми протиправними діями члени організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) та Особа (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) порушили вимоги нормативних документів, а саме:

1. статті 8, 9, 10, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

2. статтю 15 Закону України «Про захист прав споживачів»;

3. статті 4, 5 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»;

4. статті 13, 14, 17 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

5. статтю 13 Закону України «Про підтвердження відповідності»;

6. Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2004 по справі №1-16/2004 від 31.03.2004, яким визнано, що відповідає Конституції України (є конституційним), Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27.12.2002 №1234;

7. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (Із змінами і доповненнями) №1234/2002 від 27.12.2002 .

8. статтю 15 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію», №46-93 від 10.05.1993;

9. Національного стандарту України ДТСУ 4221:2003 "Спиртетиловий ректифікований. Технічні умови", чинного з 01.10.2004;

10. п.п.4.1.1 - 4.1.6. п.п.4.1; п.п.4.2.1 п.4.2; п.п.4.3.1 п.4.3; п.п.4.3.4 п.4.3; п.п.4.4.1 п.4.4; п.10.1 ст.10 Національного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілка та напої лікеро-горілчані", чинного з 01.10.2004.

11. Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом" №1266 від 29.08.02.

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, не маючи ліцензій на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху.

Так, з березня 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 27.10.2015 ОСОБА_1 неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з використанням можливостей ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет ресурси - незаконно виготовлений спирт етиловий; порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, поліетиленові пакети «Bag-in-Box» с краником-дозатором ємністю близько 10л., ємності різних розмірів, лійки, а також, в магазинах м.Чернігова придбавав очищену воду.

Незаконно виготовлений спирт етиловий, інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_1 та ОСОБА_2 перевозили: в орендоване ОСОБА_1 приміщення гаражу, розташованого за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_8; в належне ОСОБА_2 приміщення гаражу НОМЕР_10, розташоване за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,122, де не ставлячи до відому інших співучасників - ОСОБА_5 . (кримінальне провадження відносно якого закрито) і Особу (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження), незаконно виготовляли алкогольні напої та в подальшому самостійно реалізовували його місцевим мешканцям.

При цьому, з метою забезпечення безперервності виробничого процесу по виготовленню алкогольних напоїв ОСОБА_1 періодично, з використанням можливостей ОСОБА_5 . (кримінальне провадження відносно якого закрито) придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет ресурси - незаконно виготовлений спирт етиловий; порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, поліетиленові пакети «Bag-in-Box» с краником-дозатором ємністю близько 10л., ємності різних розмірів, лійки, а також, в магазинах м.Чернігова придбавав очищену воду.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_1 та ОСОБА_2 здійснювали у вищевказаних приміщеннях гаражів шляхом змішування у ємностях різних об'ємів етилового спирту з водою у співвідношенні 2 літри спирту до 3 літрів води, потім за допомогою лійок розливали їх в пластикові пляшки різних об'ємів, а також, у поліетиленові пакети «Bag-in-Box» с краником-дозатором ємністю близько 10 л., які упаковували в спеціальні картонні короби, що виготовлялись із придбаних заздалегідь заготовок.

Незаконно виготовлені таким чином алкогольні напої у пластикових пляшках ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зберігали з метою збуту в належних їм приміщеннях гаражів за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_8 та за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,122, які перевозили між складськими приміщеннями та до місць збуту покупцям на вантажних автомобілях НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_1 та ГАЗ 33021, д.н.з. НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_2

В подальшому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також, не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв під виглядом горілки місцевим мешканцям шляхом розвезення покупцям на власному автотранспорті, відповідно до замовлень, які надходили на їх мобільні телефони.

Крім того, в період з березня 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 27.10.2015 року ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) та Особу (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження), діючи у складі організованої групи, не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, з використанням засобів служб кур'єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Автолюкс».

Загалом, за час діяльності організованої злочинної групи, в період з березня 2014 року по 29.10.2015 року, було придбано та реалізовано незаконно виготовленого підакцизного товару - спирту етилового у кількості близько 1,5 тис. тонн на загальну суму більше 3 млн. грн.

Грошові кошти за реалізовані учасниками злочинної групи ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (кримінальне провадження відносно якого закрито) та Особою (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження), незаконно виготовлені підакцизні товари надходили на заздалегідь повідомлені покупцям карткові рахунки ОСОБА_1 відкриті на його ім'я в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, в ПАТ «Акцент-Банк» НОМЕР_20 та в ПАТ «Альфа-Банк» НОМЕР_21, а також, післяплатою при отриманні товарів покупцями через платіжні системи служб кур'єрської доставки.

Отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, діяльності пов'язаної зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового) грошові кошти, які надходили на карткові рахунки ОСОБА_1 останній легалізував шляхом переведення їх у готівкові кошти, які зберігав за місцем свого проживання, а також здійснював безготівкові фінансові операції пов'язані із перерахуванням таких грошових коштів на інші карткові рахунки, проведенням розрахунків за придбаний в Інтернет-магазинах товар через платіжну систему ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay», поповненням рахунків мобільних телефонів через додаток Інтернет-банкінгу ПАТ КБ «Приватбанк» - «Приват24» та проведенням інших розрахунків.

Згідно висновку дослідження фінансових операцій з отримання ОСОБА_1, РНОКПП НОМЕР_4 грошових коштів на карткові рахунки, відкриті в установі банку та подальше використання таких коштів, за період 2014-2015 роки, проведеного спеціалістами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області за №10/11-28-16/НОМЕР_4 від 16.03.2016 встановлено наступне.

Відповідно до даних виписок банку про рух коштів на карткових рахунках, які перебували у користуванні громадянина ОСОБА_1, відкриті в установі ПАТ КБ „ПриватБанк" (МФО 305299) №№ НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_15, НОМЕР_16; НОМЕР_17; та ПАТ „Альфа-Банк" (МФО 300346) НОМЕР_21 за період 2014-2015 роки, на рахунки надійшли грошові кошти в загальній сумі 3 756 138,69 грн., з них - 3 035 994,94 грн. (або 80% від загальної суми надходжень) - зарахування грошових коштів в готівковій формі через термінали самообслуговування у відділеннях банку.

Списано із вказаних рахунків грошові кошти в сумі 3 756 138,10 грн., в тому числі:

Напрями витрачанняСума, грн.Отримано готівкою через банкомат та касу банку2 633 008,85Придбання товару/послуг з використанням системи LiqPay Интернет- магазин460 416,00Переведено на власні карткові рахунки;277 841,50Переведено на карткові рахунки інших фізичних осіб263 925,08Спрямовано на сплату комунальних та інших послуг120 946,37РАЗОМ3 756 137,80

Загальна сума грошових коштів, що одержана ОСОБА_1 на карткові рахунки в розмірі 3 330682,66 грн. (без урахування переказів з власних карток та суми страхового відшкодування) та готівкою, у якості післяплати за відправлені вантажі за платіжною системою ТОВ „Нова Пошта" в сумі 155 100,00 грн., містить грошові кошти, одержані внаслідок вчинення ОСОБА_1 суспільно небезпечного протиправного діяння - збуту недоброякісних підакцизних товарів - спирту етилового та алкогольних напоїв

За результатами аналізу фінансових операцій та матеріалів кримінального провадження, станом на 16.03.2016 року, достовірно визначено суму грошових коштів, одержаних ОСОБА_1, безпосередньо від збуту недоброякісних підакцизних товарів, в тому числі спирту етилового, яка становить 761 980,74 грн.

Вчинення ОСОБА_1 фінансових операцій з такими коштами, свідчить про використання коштів, одержаних безпосередньо від здійснення протиправної діяльності, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 82 938,46грн., шляхом:

- спрямування коштів на оплату комунальних та інших послуг в загальній сумі 31540,40 грн.

- поповнення мобільного рахунку на загальну суму 1 157,00 грн.;

- переказу одержаних грошових коштів між картковими рахунками, що перебувають у користуванні ОСОБА_1, з подальшим перерахуванням таких коштів на рахунки інших фізичних осіб в загальній сумі 50 241,06 грн.

Аналіз інформації, вказує на безпосередній зв'язок між отриманням ОСОБА_1 грошових коштів та відправленням ним вантажів службами кур'єрської доставки, в яких, як встановлено досудовим розслідуванням, містились підакцизні товари - недоброякісний спирт етиловий та алкогольні напої.

Дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суд кваліфікує:

- за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового), діючих у складі організованої групи;

- ч.2 ст.204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів.

Крім того, дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч.1 ст.209 КК України, як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 визнав свою вину частково, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за ч.2, 3 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України - вини не визнає, пояснивши, що почав торгувати спиртом десь в кінці 2014 року, який купляв у м.Києві та у м.Чернігові. Розвозив його сам, деколи просив про це батька. А також пересилав через «Нову пошту». Було таке, що в неділю реалізовував і півтонни товару. Реалізовував його і через ОСОБА_15, з яким познайомився через інтернет, у якого була своя клієнтська база. ОСОБА_15 підшуковував клієнтів, кому відправляти спирт. ОСОБА_5 знає, оскільки він також займався спиртом, тому він у нього якось запитав чи можна купити спирт. Потім ОСОБА_5 був у нього як поставщик. ОСОБА_2 займався відправкою товару через «Нову пошту». ОСОБА_2 та ОСОБА_5 потім передзвонювали йому та казали номери накладних. Розрахунок за реалізований спирт він отримував на карточку та ці кошти потім витрачав на купівлю спирту. Виявлений спирт та тютюнові вироби, що були вилучені під час обшуків, це його товар. До виготовлення алкогольних напоїв та їх якості він не має ніякого відношення, так як підпільного цеху чи виробництва не було, а був гараж, де він зберігав спирт і горілку. Шланг і лійки батько використовував для залиття бензину. Його батько ОСОБА_2 займався тим, що транспортував груз, брав його у постачальників та відвозив на пошту та декілька раз він просив його відправити товар. 32000 грн. - виявлені при обшуку, це кошти, які він позичив у ОСОБА_16 для лікування діда дружин, який хворів раком. Згідно аудіозаписів, які були прослуханні в суді, то там був один дзвінок від чоловіка щодо неналежної якості горілки. ОСОБА_17 займався покупкою товару через «Приватбанк».

ОСОБА_2 вину визнає частково, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за ч.2, 3 ст.204 КК - вину не визнає, так як не займався виготовленням горілки. Вважає, що він приймав пасивну участь у відправці товару, таких епізодів було десь 5 та робив він це на прохання сина, але матеріальної винагороди за це не отримував. Він пенсіонер та займається перевозками. Було таке, що пару раз він їздив до ОСОБА_5, де з автомобіля на його автомобіль перекинули спирт, а потім він відвозив його на « Нову пошту» та відправляв його адресату, після чого повідомляв сину номер накладної. До ОСОБА_5 він їздив декілька раз та син йому повідомляв куди їхати та де вони з ним зустрінуться. Було таке, що в кінці вересня або на початку жовтня 2015 року брав товар у сина та відправляв. Він має два автомобіля - газелі, а у ОСОБА_5 «Фольксваген». Йому належить гараж під НОМЕР_10, який він збудував ще у 1985 році, але за прямим призначенням він не використовувався, так як він не міг туди заїхати автомобілем. Цей гараж ними використовувався як сарай, де завозилось все непотрібне та зберігалось, там були і 4 лійки та 2 шланги, які він використовував при заправці автомобілів. Гараж по вул.Горького орендував син. Ніякого відношення до виготовлення горілки він та його син ОСОБА_18 не мають, ніякого обладнання у них не було вилучено.

Крім частково визнання вини обвинуваченими, їх вина підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами:

Показаннями свідка ОСОБА_19, який пояснив, що перебував у складі слідчої групи та 27.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проводив обшук у м.Чернігові по АДРЕСА_12 у ОСОБА_5, а також у гаражі в гаражному кооперативі, яким користується ОСОБА_5. В будинку були виявлені грошові кошти і коробки, де була рідина з запахом спирту. Грошові кошти були в сумі 56 600 рос.рублів та 10 350 білоруських рублів. При перерахунку була допущена помилка. В гаражі - були виявлені алкогольні напої в скляних пляшках, картонні коробки. Все поміщено в пакети та опечатано. Обшуки проводились в один день, при цьому ОСОБА_5 не повідомляв їм нічого про походження цього майна. Чи вилучались інші кошти він не пам'ятає, але все є в протоколі обшуку.

Показаннями свідка ОСОБА_20, яка в судовому засіданні пояснила, що співмешкає з ОСОБА_5 з 2011 року. Раніше ОСОБА_2 не бачила та з ними не спілкувалась. Вона є власником будинку, хто був вказаний в ухвалі суду вона не пам'ятає. Пам'ятає, що був обшук в 2015 році, їй було пред'явлено документи на обшук її будинку. При обшуку забрали її гроші, які їй висилала мати, а саме, євро, долари, російські та білоруські рублі. Спирт був в каністрі, який вона придбала на базарі «Нива».

Показаннями свідка ОСОБА_21, який в суді пояснив, що має гараж у м.Олександрії, яким користується він та інші особи. В кінці 2015 року він здавав його знайомому по імені ОСОБА_22. У нього міліція в гаражі робила огляд, де було виявлено десь 30 ящиків горілки «Олександрійська» чи «Пшенична», чия це горілка він не знає.

Показаннями свідка ОСОБА_22, який суду пояснив, що на час проведення обшуків був начальником відділу оперативного управління головного управління ДФС в Кіровоградській області, та був координатором всіх слідчо (розшукових) дій. Було проведено 13 обшуків. Встановлено місця виготовлення, місця реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів. Встановлені особи, які цим займались, це обвинувачені. Встановлені також особи, яким збувались ці товари через мережу «Нова пошта» - ОСОБА_23, ОСОБА_42, ОСОБА_6, які займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв. Він проводив обшук в ОСОБА_1

Показаннями свідка ОСОБА_24, який суду пояснив, що восени 2015 року приймав участь в обшуку у ОСОБА_5 по місцю його приживання. А потім в гаражі. В будинку були виявлені грошові кошти - гривні, долари і євро, все вказано в протоколі, а в гаражі здається горілка і спирт. ОСОБА_5 на той час нічого не пояснював, хоч питання йому задавались. В протоколі обшуку розписались ОСОБА_5 та його дружина.

Показаннями свідка ОСОБА_25, який пояснив в судовому засіданні, що здійснював оперативний супровід даного кримінального провадження. В кінці жовтня 2015 року приймав участь в обшуку, який проводили в гаражі, який використовував ОСОБА_5 на гаражному кооперативі. Там були виявлені ємності зі спиртом в виді бочок, десь 9-11 штук. В одній ємності, тобто в бочці було десь 230-250 літрів.

Показаннями свідка ОСОБА_26, який в суді пояснив, що був в складі слідчо - оперативної групи, яка на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда проводила обшук в м.Олександрії у ОСОБА_12, де було вилучено - спирт, пляшки, горілка кустарного виробництва, баклажки, акцизні марки, чеки по ПАТ «Приватбанку» та було встановлено, що це карка ОСОБА_1. Потім ОСОБА_12 своєю заявою підтвердила факт виготовлення нею алкогольних напоїв та перерахування грошових коштів за спирт.

Крім того вина обвинувачених також підтверджується сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів.

Протоколом обшуку від 12.11.2014 року, під час якого, в автомобілі «Chery Beat», який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та знаходився за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, АДРЕСА_13, було виявлено та вилучено: 1) на задніх пасажирських сидіннях: 5 пластикових пляшок об'ємом по 5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2) на задніх пасажирських сидіннях: клітчасту з плямами сумку в якій знаходились пластикові пляшки: 2 пляшки об'ємом 2 літри; 1 пластикова пляшка об'ємом 5 літрів; 1 пластикова пляшка об'ємом 1 літр, які повністю заповнені рідиною коричневого забарвлення із характерним запахом алкоголю, загальною кількістю 20 літрів; 3) в багажному відділенні автомобіля виявлено сумку чорного кольору в якій знаходились 6-ть пластикових пляшок по 5 літрів кожна, які були повністю порожні із запахом спирту. Виявлені речі, предмети, зазначені в протоколі обшуку автомобіля під п.1, 2 були поміщені до мішка зеленого кольору, який опечатаний паперовою біркою №3. Виявлені предмети, зазначені в п.3 протоколу знаходяться в сумці чорного кольору, яка опечатана паперовою біркою під №4 (т.1 а.с. 150-154);

Протоколом обшуку від 12.11.2014 року, під час якого, за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, серед іншого, в приміщенні квартири, було виявлено та вилучено: 1) грошові кошти в розмірі 7600грн., купюри номіналом 20куп. - 50грн., 46куп. - 100грн., 10куп. по 200грн.; 2) два зошити в клітинку синього та чорного кольорів, в яких містяться чорнові записи ОСОБА_6; 3) 37 пластикових пляшок об'ємом 5 літрів, які являються порожніми; 4) 7 пластикових пляшок об'ємом 5 літрів заповнених повністю білою рідиною із характерним запахом спирту; 5) 1 пластикова пляшка об'ємом 2,5 літри з прозорою рідиною із характерним запахом спирту (повна); 6) 1 пластикова пляшка об'ємом 2 літри з прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 7) 4 пластикові пляшки обємом 1,5л з прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 8) 1 пластикова пляшка об'ємом 1,5 літри з рідиною із характерним запахом спирту; 9) 3 пластикові пляшки об'ємом 5 літрів з темною рідиною із характерним запахом спирту; 10) 5 пластикових пляшок об'ємом 2 літри заповнені темною рідиною із характерним запахом спирту; 11) 2 пляшки об'ємом 1 літр заповнені темною рідиною; 12) 2 пластикові пляшки, об'ємом 1л заповнені на половину темною рідиною з характерним специфічним запахом; 13) 25 пластикових пробок з-під води, 3 пробки з-під коняка, 4 пробки з-під водки; 14) лійка; 15) 2 скляні пляшки «Старий Кахеті» об'ємом 0,5 літрів із наклеєними марками акцизного податку; 16) 2 скляні пляшки «Грінвич» об'ємом 0,5л заповнені темною рідиною, поклеєна марка акцизного податку; 17) 1 скляна пляшка коняка «Каховський» об'ємом 0,5л заповнена темною рідиною з маркою акцизного податку; 18) 1 скляна пляшка з-під коняку «Босфен» об'ємом 0,5л, з маркою акцизного податку; 19) 9 скляних пляшок з-під водки «Приватна колекція Київська» об'ємом 0,5л, заповнені прозорою рідиною із наклеєними марками акцизного податку та 1 скляна пляшка «Рідна Роса», ємністю 0,5л; 20) 7 скляних пляшок з-під водки «Мороша» об'ємом 0,5л, заповнені прозорою рідиною із наклеєними марками акцизного податку; 21) 1 скляна пляшка з-під горілки «Первак домашній» об'ємом по 0,7л, заповнені прозорою рідиною із наклеєними марками акцизного податку; 22) 1 скляна пляшка з-під горілки «Істина прозора» об'ємом 0,7л заповнені прозорою рідиною із наклеєними марками акцизного податку та 1 скляна пляшка «Олександрія» ємністю 0,5л; 23) 1 скляна пляшка з-під горілки «Плакуча Іва Золотая» об'ємом 0,5л заповнена прозорою рідиною із наклеєною маркою акцизного податку; 24) 1 скляна пляшка з-під горілки «Егерь Кедровая» 0,5л заповнена прозорою рідиною із наклеєною маркою акцизного податку; 25) 1 скляна пляшка з-під горілки «Козацька Рада» об'ємом 0,5л заповнена прозорою рідиною із наклеєною маркою акцизного податку. Перераховані речі в протоколі обшуку п. 1-25 були вилучені, опечатані паперовою бумагою в наступному порядку: п.1 протоколу - бірка №1, п.2 протоколу - бірка №2, п. 3 протоколу - бірка №3-6, п.п. протоколу 4,7 - бірка №7, п.8 протоколу - бірка №8, п.п. протоколу 9-12 - бірка №9-10, п.п. протоколу 13,14 - бірка №13, п.п. протоколу 15-18 - бірка №12, п.п. протоколу 19-25 - бірка №11 (т.1 а.с. 157-161);

Протоколом обшуку від 12.11.2014 року, під час якого, за місцем проживання

ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_2, серед іншого, при вході в зазначену квартиру, було виявлено та вилучено: 1) алюмінієва кришка жовтого кольору з перфорованим відривним кільцем в кількості 568 штук; 2) пластикова ємність блакитного кольору приблизно об'ємом 10 літрів заповнена безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, закручена пластиковою кришкою синього кольору зі стопорним відривним кільцем в кількості 2шт.; 3) пластикова ємність приблизним об'ємом шість літрів, заповнена безбарвною рідиною з характерним запахом спирту закручена пластиковою кришкою синього кольору зі стопорним відривним кільцем в кількості 2шт.; 4) пластикова ємність приблизним об'ємом 5-ть літрів, заповнена безбарвною рідиною з характерним запахом спирту закручена пластиковою кришкою синього кольору зі стопорним відривним кільцем в кількості 10шт.; 5) пластикова ємність приблизним об'ємом 2 літра, заповнена безбарвною рідиною з характерним запахом спирту закручена пластиковою кришкою зі стопорним відривним кільцем в кількості 11шт.; 6) пластикова ємність приблизним об'ємом 1,5 літра, заповнена безбарвною рідиною з характерним запахом спирту закручена пластиковою кришкою зі стопорним відривним кільцем в кількості 6шт.; 7) пластикова ємність приблизним об'ємом 1 літр, заповнена безбарвною рідиною з характерним запахом спирту закручена пластиковою кришкою зі стопорним відривним кільцем в кількості 1шт.; 8) пластикова ємність приблизним об'ємом 1,5 літра, заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту закручена пластиковою кришкою зі стопорним відривним кільцем в кількості 2шт та інше(т. 1 а.с. 165-171).

Протоколом обшуку від 12.11.2014 року, під час якого, за місцем знаходження гаража НОМЕР_22 гаражного кооперативу «Старт-13», розташованого за адресою: Кіровоградська область м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, використовувався ОСОБА_6 серед іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри ємністю 30 літрів синього кольору, що мають характерний запах спиртової речовини в кількості 6 штук, які порожні; пластикові каністри ємністю 30 літрів білого кольору, що мають характерний запах спиртової речовини в кількості 4 штук, дані ємності порожні; пластикові каністри ємністю 30 літрів синього кольору, що мають характерний запах спиртової речовини в кількості 3 штук, дані ємності порожні; картонні коробки в яких містяться пластикові баклажки ємністю 5 літрів, в кожному ящику міститься 4 (чотири) баклажки, кількість ящиків в яких знаходиться ємності (пластикові баклажки) становить 39 ящиків; білий мішок в якому міститься пляшки ємністю 0,5 літри порожні з наклейками на бокових частинах «Горілка Пшенична Олександрія ТОВ Олександрія Бліг» без пробок та акцизних марок в кількості 50шт.; зелений мішок в якому містяться порожні пляшки ємністю 0,5л з наклейками на бокових частинах з написом «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг» без пробок та акцизних марок в кількості 50шт.; та інше (т.1 а.с. 175-179);

Протокол огляду місця події від 12.11.2014р., згідно якого 12.11.2014р. на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Олександрія по АДРЕСА_14 - було зафіксовано факт того, що ОСОБА_6, вийшовши із багатоповерхівки, що знаходиться за адресою: м. Олександрія по АДРЕСА_14, тримаючи в руках клітчату сумку в одній руці, в якій знаходяться пластикові пляшки об'ємом: 2 пляшки -2л, 1 пляшка - 5л, 1 пляшка - 1л, в якій міститься невідома рідина коричневого забарвлення з характерним запахом алкоголю. В іншій руці у ОСОБА_6 знаходилась пластикова пляшка об'ємом 2 літри, яка заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту. Вищевказані речі ОСОБА_6 поклав до свого автомобіля моделі «Chery Beat», а саме клітчату сумку в якій було 9 літрів рідини коричневого забарвлення. Потім ОСОБА_6 підійшов до автомобіля ВАЗ 2106, який стояв в 5-ти метрах від його транспортного засобу, з якого вийшов чоловік віком приблизно 50 років, який представився потім працівникам податкової поліції як ОСОБА_31. Таким чином, 12.11.2014 року приблизно о 09год. 22хв. ОСОБА_6 продав ОСОБА_31 пластикову пляшку об'ємом 2 літри, в якій знаходиться прозора рідина із характерним запахом спирту повністю заповнена у вказаній пляшці. За дану продукцію ОСОБА_31 повинен був заплатити ОСОБА_6 48грн., 12грн. за 1л алкогольної продукції. (т.1 а.с. 180-183);

- висновком судово - хімічної експертизи №4130-4141/14-24 від 22.12.2014 та фототаблицями до нього, відповідно до якого рідини надані на дослідження (об'єкти №№1,3-6,8-12) є водними розчинами етилового спирту, не відповідають показникам ДСТУ 4256-2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови, ДСТУ 7130:2009. Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності. Виготовлені не промисловим способом. Досліджені рідини (об'єкти №№1-12) містять органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів. Рідини надані на дослідження (об'єкти №№1-12) не мають спільну родову приналежність між собою та становлять загрозу життю і здоровю споживачів при вживанні їх в якості алкогольного напою. Рідини надані на дослідження (об'єкти №№2,7) є етиловим спиртом, не відповідають показникам ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови, ДСТУ 7130:2009. Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності. Виготовлені промисловим способом. (т.1 а.с. 191-212);

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.12.2014 року, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.11.2014р. про тимчасовий доступ до речей і документів, в ТОВ «Нова Пошта», вилучені згідно опису: Лист №723-14 від 24.11.2014р. на 1арк.; Експрес-накладні: №59000075939579 від 30.09.2014р.; №59000075939258 від 30.09.2014р.; №59000075297988 від 25.09.2014р.; №59000076291292 від 02.10.2014р.; №59000080916203 від 04.11.2014р.; №59000080622692 від 01.11.2014р.; №20290007438304 від 02.11.2014р.; №59000079942710 від 28.10.2014р. №59000079235958 від 23.10.2014р.; №59000072679579 від 08.09.2014р. та №59000077760706 від 13.10.2014р. (т.1 а.с. 219-221).

Протоколом обшуку від 27.10.2015, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_1, де під час обшуку було виявлено:мобільні телефони марки «Nokia Х1-01»; «Nokia206»; «Nokia 2730е-1»; з вмонтованими SIM-картками; грошові кошти в загальній сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень, із них купюрами: по 50 грн.- 16 шт.; по 100 грн. -56 шт.; по 200 грн. -128 шт.; блокнот з рукописними чорновими записами, 1 шт.; експрес - накладні ТОВ «Нова пошта» №59000136621643 від 13.10.2015, №59000138131470 від 20.10.2015, №59000139236397 від 24.10.2015, №59000139236155 від 24.10.2015, №59000139312800 від 26.10.2015, №59000139313117 від 26.10.2015, №59000139549005 від 27.10.2015, №59000139548429 від 27.10.2015; декларацію про прийняття вантажу №2502007105 від 19.10.2015 на 1 арк.; електронні пластикові банківські картки: НОМЕР_21, НОМЕР_19, НОМЕР_18, НОМЕР_17, НОМЕР_16, НОМЕР_15, які було вилучено, опечатано та на зберігання передано в СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с. 8-12)

Протоколом обшуку від 27.10.2015, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, в приміщенні гаражу, розташованого за адресою: м.Чернігів АДРЕСА_8 що використовувався ОСОБА_1 проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 12 пластикових ємностей (каністр) білого кольору, місткістю по 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту етилового; 18 коробів, в яких міститься по 20 пляшок, обємом по 0,5л кожна, з етикетками з написом «Пшенична», виробництва ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними марками акцизного податку, які закупорені промисловим способом; сріблястий пакет, вироблений з поліетилену, в якому міститься рідина, зі слів ОСОБА_1 в даному пакеті міститься спирт етиловий, які було вилучено, опечатано та на зберігання передано в СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с.62-68).

Протоколом огляду від 30.10.2015, звідки вбачається, що було оглянуто: пластикові ємності (каністри) білого кольору, місткістю по 20 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 12 шт.; картонний короб, в якому міститься один поліетиленовий пакет, ємністю10л, заповнений рідиною із характерним запахом спирту, 1 шт.; 18 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5л кожна, по 20 пляшок у кожному, в загальній кількості 360 пляшок з етикетками з написом «Пшенична», виробництва ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними марками акцизного збору (т.8 а.с. 69).

Постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015, де вищевказані предмети перелічені в протоколі огляду від 30.10.2015 визнаються речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с. 70).

Протоколом обшуку від 27.10.2015, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, в квартирі за адресою: АДРЕСА_4, в результаті якого ОСОБА_2 було добровільно видано: мобільний телефон марки «Nokia», пластикові картки: VISA ELECTRON НОМЕР_23 дійсна до 8/15; пластикова картка НОМЕР_20 дійсна до 12/18; пластикова картка НОМЕР_20 дійсна до 12/18; пластикова картка «УкрСиббанк» НОМЕР_25 дійсна до 10/06; пластикова картка А-Банк НОМЕР_24 дійсна до 01/14; 3 пакети «Bag-in-Box», ємністю 10л кожний, верхні праві краї яких пошкодженні, у яких відчувається характерний запах спирту; пластикова пляшка «Живчик» ємністю 2 л. на 1/3 частину заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикова пляшка «Ситро», ємністю 1,4 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Вищевказані предмети було вилучено, опечатано та на зберігання передано в СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с. 77-81).

Протоколом огляду від 30.10.2015, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку 27.10.2015 в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_2 та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015 вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с. 83-86).

Протоколом обшуку від 27.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, який проведено в приміщенні гаража НОМЕР_10 автогаражного кооперативу №31, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,122, у ОСОБА_2 результаті якого виявлено та вилучено:1) 22 каністри білого кольору, об'ємом по 23 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2) 11 каністр білого кольору, об'ємом по 20 л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 3) 2 лійки з фільтром блакитного кольору, лійка жовтого кольору, лійка червоного кольору та дві шланги силіконові та 85 пакетиків для зберігання рідини, всі порожні, які поміщено в картонний ящик коричневого кольору з написом TECHOLOGIA; 4) шість блоків сигарет марки «NZ», які поміщено в картонний ящик коричневого кольору; 5) 5 пляшок горілки «Цельсій», об'ємом 0,7л, які поміщені в картонний ящик коричневого кольору; 6) 14 картонних ящика заклеєні без пояснювальних написів; 7) 51 картонний ящик з написом «Пшенична»; 8) 15 картонних складених ящиків скріплених окремо, загальною кількість 300 шт.; 9) 3 каністри білого кольору, кожна об'ємом по 23 л, пусті, з характерним запахом спирту. Вищевказані предмети було вилучено, опечатано та на зберігання передано в СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с. 103 - 107).

Протоколом огляду від 30.10.2015, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку 27.10.2015 в гаражаі НОМЕР_10 автогаражного кооперативу №31, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,122, у ОСОБА_2 та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015, де вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с. 109-110).

Протоколом додаткового огляду від 16.12.2015 скляних пляшок ємністю по 0,7 л з написом «Горілка Цельсій» з наклеєними марками акцизного збору: гаража НОМЕР_10 автогаражного кооперативу №31, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,122, у ОСОБА_2:АВ ЛГП 05 АААД 768542, 11/13, 9,898 грн.; АВ ЛГП 05 АААД 768547, 11/13, 9,898 грн.; АВ ЛГП 05 АААД 768550, 11/13, 9,898 грн.; АВ ЛГП 05 АААД 768553, 11/13, 9,898 грн. (т.8 а.с. 111).

Протоколом обшуку від 27.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, який проведено в присутності ОСОБА_20, якій належить домоволодіння за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_12. При вказаному обшуку був присутній також ОСОБА_5, де було виявлено та вилучено: 2 мобільні телефони марки «Nokia» з сім - картами, а також при вході в дім з права на підлозі виявлено картонну коробку в якій містився алкогольна продукція об'ємом орієнтовно 9 літрів. На другому поверсі в спальній кімнаті виявлено та вилучено два блокноти з чорновими записами. В протоколі мається запис зроблений ОСОБА_14, що під час обшуку вилучені її кошти, сума вказана в протоколі. Її мати проживає в Португалії протягом 14 років висилає їй гроші через банк по Вестерн Юпіон (т.8 а.с. 118 - 125).

Протоколом обшуку від 27.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, звідки вбачається, що за адресою: АДРЕСА_12, проведено обшук транспортного засобу «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_5, який використовує ОСОБА_5, в результаті якого виявлено та вилучено: в бардачку автомобіля - 2 аркуші паперу формату А-4 з рукописними записами; блокнот синього кольору з надписом «ЕВА» рукописними чорновими записами на 42 арк.; в багажному відділенні автомобіля - картонну коробку, в якій містяться 3 п'ятилітрові пластмасові пляшки, кришки синього кольору з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту. Крім того в бардачку автомобіля виявлено грошові кошти в сумі 2 490 грн., а саме: купюри номіналом 20 грн. - 11 шт.; номіналом 10 грн. - 100шт.; номіналом 5 грн. -254 шт.. Окрім того в багажному відділенні - виявлено пластиковий шланг. Всі виявлені речі вилучені та опечатані (т.8 а.с. 164 - 168).

Протоколом обшуку від 27.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, звідки вбачається, що обшук проведено в приміщенні гаражу НОМЕР_11 автогаражного кооперативу №32, розташованого за адресою: вул.Житомирській в м.Чернігові, який належить на праві власності ОСОБА_33, та використовувався ОСОБА_5, в результаті якого виявлено та вилучено:

2) 74 пляшки ємністю по 5 л, які знаходяться в картонних коробках, зазначені пляшки заповнені виробником, орієнтовно заповнені прозорою рідиною з ознаками спирту; 3) 48 картонних коробки з написом «Пшенична», в яких містяться орієнтовно алкогольні напої, об'ємом 10 л кожна; 4) каністра білого кольору, місткістю 20 л., на 1/2 частину заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5) 74 скляні пляшки ємністю по 0,5 л, закриті пластиковою пробкою та наклеєними марками акцизного податку, з написом на етикетках «Українська Супер»; 6) 180 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Олександрія» з наклеєними марками акцизного податку; 7) 100 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Кришталева» з наклеєними марками акцизного податку; 8) 20 скляних пляшок,ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Пшенична», з наклеєними марками акцизного податку. Все вищеперераховане вилучено (т.8 а.с. 185- 189).

Протоколом огляду від 30.10.2015, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку 27.10.2015 в гаражі НОМЕР_11 автогаражного кооперативу №32, яким користувався ОСОБА_5 та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015, де вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с. 191-192).

Протоколом додаткового огляду від 16.12.2015 та додатком до нього, звідки вбачається, що предметом огляду були:скляні пляшки ємністю по 0,5 л, закриті пластиковою пробкою та наклеєними марками акцизного податку, з написом на етикетках «Українська Супер» у кількості 71 шт.; скляні пляшки, ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Олександрія» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 118 шт.; скляні пляшки, ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Кришталева» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 99 шт.; скляні пляшки, ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Пшенична», у кількості 19 шт. (т.8 а.с. 193-196).

Протоколом обшуку від 27.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, звідки вбачається, що обшук проведено в приміщенні складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_9, де в гаражному приміщенні №1, що використовувалася ОСОБА_5 який продовжений 28.10.2015, було виявлено: 60 пляшок «Горілки «Козацька рада»; 20 пляшок горілки «Первак»; 15 пляшок вина «Котовський винзавод»; 15 пляшок вина «Кагор»; пластикова каністра місткістю 20л, заповнена безбарвною речовиною з характерним запахом спирту; пластикова ємність (каністра), місткістю 26 л, заповнена безбарвною речовиною з характерним запахом спирту ; пластикова ємність (каністра), місткістю 10 л, заповнена безбарвною речовиною з характерним запахом спирту тощо …(т.8 а.с. 203-217)

Протоколом огляду від 30.10.2015, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку 27.10.2015 з складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_9, в гаражному приміщенні НОМЕР_26, яким користувався ОСОБА_5 та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015, де вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.8 а.с. 218-231, 233 -235).

Протоколом обшуку від 27.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.10.2015, звідки вбачається, що обшук проведено в приміщеннях складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_11, що використовувався ОСОБА_5, в результаті якого виявлено та вилучено:

- у першому приміщенні: 7 ящиків (термопаки) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. по 20 пляшок у кожному, з написом на етикетках «горілка «Пшенична» виробника ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 140 пляшок;

- у другому приміщенні: пластиковий мірник білого кольору, 1 шт.; пластикова лійка блакитного кольору, 1 шт.; ПЕТ-пляшка ємністю 1 л., на 2/3 частини заповнена спиртом етиловим, 1 шт.; ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., на 1/2 частину заповнена спиртом етиловим, 1 шт.; 1 картонний короб з написом «ТОВ «Національна горілчана компанія» в якому містяться скляні пляшки ємністю по 0,5 л., з написом на етикетках «Горілка «Козацька Рада», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 20 шт.; картонні короби з написом «Пшенична», в якому містяться по одному пакету ємністю по 10 л., заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 5 шт.; 1 ящик (термопак) зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л., з написом на етикетках «горілка «Пшенична» виробника ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 7 пляшок; 1 ящик (термопак) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л., з написом на етикетках «горілка «Олександрія Кришталева» виробника ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 20 пляшок; 1 ящик в якому містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, у кількості 4 шт.;

- у третьому приміщенні: 2 картонних короба в яких містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. по 4 пляшки в кожному, заповнені спиртом етиловим, у кількості 8 пляшок; 3 ящика (термопаки) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. по 20 пляшок в кожному, з написом на етикетках «горілка «Хлібний Дар PremiumQuelity», з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 60 пляшок (т.9 а.с. 7-12).

Протоколом обшуку від 27.10.2015 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.10.2015, звідки вбачається, що обшук проведено в приміщенні гаража НОМЕР_12 Обслуговуючого кооперативу «Подусівський», розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Кутузова,29, що використовувався ОСОБА_5, в результаті якого виявлено та вилучено:

пластикові каністри білого кольору ємністю по 20 л. заповнені спиртом етиловим, у кількості 26 шт.; пластикові каністри білого кольору ємністю по 20 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту, у кількості 6 шт.; пластикові каністри білого кольору ємністю по 30 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту, у кількості 3 шт.; картонні короби з написом «Пшенична», в яких містяться по одому поліетиленовому пакету ємністю по 10 л., що заповнені водним розчином з характерним запахом спирту, у кількості 28 шт.; поліетиленові пакети ємністю по 10 л., що заповнені розчином з характерним запахом спирту, у кількості 4 шт.; 5 картонних коробів в яких містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. по 4 пляшки в кожному, заповнені розчином з характерним запахом спирту, у кількості 20 пляшок; лійки, 2 шт.; мірні стакани, 2 шт.; шланги, 3 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «горілка Хлібний Дар» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 214 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «горілка Козацька Рада» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 28 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Немиров Лайт» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 25 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Немиров Деликат» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 25 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Немиров Особлива» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 3 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «Українська традиційна» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 9 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «StatusClassic» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 13 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з написом на етикетках «GreenDay» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 17 шт. (т.9 а.с. 31-35).

Протоколом огляду від 30.10.2015, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку 27.10.2015 в приміщенні гаража НОМЕР_12 Обслуговуючого кооперативу «Подусівський», розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Кутузова,29, що використовувався ОСОБА_5 та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015, де вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 36- 37).

Протоколом обшуку від 29.10.2015, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 28.10.2015, звідки вбачається, що обшук проведено приміщенні гаража НОМЕР_13 автокооперативу НОМЕР_14 Деснянської районної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, розташованого за адресою: АДРЕСА_10, що використовувався ОСОБА_5, в результаті якого виявлено та вилучено: 8 пластикових ємностей (діжки) синього кольору, місткістю по 200 л., заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту етилового; 7 пластикових ємкостей, ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 5 картонних коробок, в яких міститься по 12 скляних пляшок, місткістю по 0,75л кожна, маркованих етикеткою «Шампанське України», «Совесткое шампанское», горловина кожної обклеєна марками акцизного податку. Виявлені речі та предмети, опечатано, вилучено та передано на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 55-58).

Протоколом огляду від 30.10.2015, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку 29.10.2015 з гаража НОМЕР_13 автокооперативу НОМЕР_14 Деснянської районної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, розташованого за адресою: АДРЕСА_10, що використовувався ОСОБА_5, та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015, де вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 59-60).

Протоколом додаткового огляду від 16.12.2015 звідки вбачається, що додаткового проведено огляд картонних коробок, в яких міститься по 12 скляних пляшок, місткістю по 0,75л кожна, маркованих етикеткою «Совесткое шампанское», з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 60 пляшок (т.9 а.с. 61- 62).

Протоколом обшуку від 29.10.2015, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного судум.Кіровограда від 28.10.2015, звідки вбачається, що обшук проведено в домоволодінні ОСОБА_9 за адресою: Кіровоградська обл., АДРЕСА_15 в результаті якого виявлено та вилучено: 3 картонних короби в яких містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. по 4 пляшки в кожному, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 12 пляшок; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» про перерахування грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_1, у кількості 14 шт.; мобільний телефон марки «Samsung duos», 1 шт., що використовувався ОСОБА_9 та інше майно (т.9 а.с. 69-77).

Протоколом огляду від 30.10.2015, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку в домоволодінні ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_20 та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015, де вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 79-98).

Протоколами огляду від 12.11.2015 та від 14.11.2015, звідки вбачається, що було оглянуто мобільний телефон, яким користувалась ОСОБА_9 , що був вилучений 29.10.2015 під час обшуку в домоволодінні ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_15 де встановлено наявність контактних даних абонентів, серед яких є запис: «ОСОБА_44, ОСОБА_45, Чернігів» НОМЕР_28, що відповідає одному з номерів ОСОБА_1 та є СМС повідомлення направленні ОСОБА_1 (т.9 а.с.99-113).

Протоколом обшуку від 29.10.2015, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 26.10.2015, звідки вбачається, що обшук проведено в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, АДРЕСА_16, в результаті якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung duos», що використовувався ОСОБА_36 та інше майно (т.9 а.с. 119- 123).

Протоколом огляду місця події від 29.10.2015, проведеного за згодою власника гаражу ОСОБА_21, в приміщенні гаража НОМЕР_29 розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Чонгарська,1, в результаті огляду було виявлено та вилучено: 30 ящиків (термопаків) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. по 20 пляшок в кожному, з написом на етикетках «горілка «Пшенична», виробництва ТОВ «Олександрія БЛіГ», з марками акцизного податку. Всього в ящиках знаходиться 600 пляшок (т.9 а.с. 131 - 141).

Постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 30.10.2015, де вищевказані предмети були 29.10.2015 оглянуті під час огляду місця події в приміщенні гаража НОМЕР_29 розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Чонгарська,1, визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 142).

Протоколом огляду місця події від 22.01.2016, проведеного за згодою власника гаражу ОСОБА_37, в приміщенні гаражу НОМЕР_27, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Кременчуцька,1, в результаті огляду було виявлено та вилучено: пластикові ємності (діжки) місткістю близько 250 л., у кількості 3 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., кожна, у кількості 350 шт., заповнені водно-спиртовою сумішшю (т.9 а.с. 143 - 146).

Постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 25.01.2016, де вищевказані предмети були 22.01.2016 оглянуті під час огляду місця події в приміщенні гаража НОМЕР_27, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Кременчуцька,1,визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 147).

Протоколом обшуку від 26.01.2016, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 25.01.2016, звідки вбачається, що обшук проведено в приміщенні квартири ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_5, в результаті якого у ванній кімнаті виявлено та вилучено: пластикову ємність (каністру) синього кольору, місткістю близько 20 л., заповнена приблизно на 9/10 прозорою рідиною з характерним запахом спирту (т.9 а.с. 214-217).

Постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 27.01.2016, де вищевказані предмети вилучені під час обшуку проведеного в приміщенні квартири ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_5, оглянуті та визнані речовими доказами, здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 218).

Протоколом обшуку від 21.04.2016, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.04.2016, звідки вбачається, що обшук проведено в присутності ОСОБА_23 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_17 в результаті якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «SAMSUNG» з карткою мобільного опереатора з номером НОМЕР_30; мобільний телефон марки «LG» з карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_31; пластикові ємності (каністри) сірого кольору в кількості 9 шт., ємністю по 30л кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; ПЕТ - пляшка, місткістю 5 л, на якій наклеєна етикетка з написом «Етиловий спирт 95%». (т.9 а.с. 225-229).

Протоколом огляду від 21.04.2016, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку в присутності ОСОБА_23 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_17 та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 21.04.2016, де вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 230 -231).

Протоколом додаткового огляду від 23.04.2016, звідки вбачається, що оглядається мобільний телефон марки «LG» з карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_31, де при огляді журналу викликів даного мобільного телефону встановлено серед іншого наявність контактних даних абонента - ОСОБА_2 НОМЕР_6 (т.9 а.с. 232-235).

Протоколом обшуку від 21.04.2016, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.04.2016, звідки вбачається, що обшук проведено в присутності ОСОБА_32 в приміщенні магазину за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, АДРЕСА_18, в результаті якого було виявлено та вилучено: ПЕТ - пляшки ємністю по 5 л кожна у кількості 8 шт., заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; картонний короб, в якому містяться: пластикова лійка червоного кольору та скляні пляшки ємністю по 0,5 л в кількості 33 шт., з написом на етикетках «Горілка «Пшенична», виробник ТОВ «Олександрія БЛіГ», 28000, АДРЕСА_19 (т.9 а.с. 264-270).

Протоколом обшуку від 21.04.2016, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.04.2016, звідки вбачається, що обшук проведено в присутності ОСОБА_23 та його захисника ОСОБА_39, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_17 в результаті якого в комірці на підлозі було виявлено та вилучено: ПЕТ пляшки в кількості 7 шт., місткістю по 10л кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах спирту (т.9 а.с. 280-283).

Протоколом огляду від 22.04.2016, звідки вбачається, що було оглянуто предмети, вилучені під час обшуку в присутності ОСОБА_23 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_17 та постановою про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу їх на зберігання від 22.04.2016, де вищевказані предмети визнані речовими доказами та здані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області (т.9 а.с. 284 -285).

Висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи речовин, матеріалів та виробів судово - медичної експертизи № 3839-3911/15-24 від 22.12.2015, згідно якої надані на дослідження вищеперелічені рідини, вилучені під час обшуків, які пронумеровані, як об'єкти, а саме:

-в гаражі по АДРЕСА_8 м.Чернігова, що використовувався ОСОБА_1

-в гаражі НОМЕР_10 автогаражного кооперативу №31 за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,122, що використовується ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (об'єкти №4, 5, 6);

- -в домоволодінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_12;

- в автомобілі НОМЕР_7, який використовує ОСОБА_5 (об'єкт № 8)

- в приміщенні гаражу НОМЕР_11 автогаражного кооперативу №32, розташованого за адресою: вул.Житомирській в м.Чернігові, який використовувався ОСОБА_5 (об'єкти № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15);

- в приміщенні складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_9, що використовувався ОСОБА_5 (об'єкти № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 47, 54 );

- в приміщенні гаража НОМЕР_12 Обслуговуючого кооперативу «Подусівський», розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Кутузова,29, що використовувався ОСОБА_5 (об'єкт №32);

- в приміщеннях складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_11, що використовувалися ОСОБА_5(об'єкти № 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50);

- в приміщенні гаража НОМЕР_12 Обслуговуючого кооперативу «Подусівський», розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Кутузова,29, що використовувався ОСОБА_5 (об'єкти № 32, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61);

- в приміщенні гаража НОМЕР_13 автомобільного кооперативу НОМЕР_14 Деснянської районної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, розташованого за адресою: АДРЕСА_10, що використовувався ОСОБА_5(об'єкти № 62, 63);

- в приміщенні домоволодіння ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_20

- в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, АДРЕСА_16,у ОСОБА_9 (об'єкти № 67, 68);

- в приміщенні гаража НОМЕР_29 розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Чонгарська,1, власником якого є ОСОБА_21, який здавав його знайомому по імені ОСОБА_43 (об'єкти № 69, 69/1, 69/2);

-в приміщенні квартири ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4 (об'єкти № 70, 70/1).

Згідно висновку якої рідини надані на дослідження:

- (об'єкти №№ 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 43, 46, 48, 57, 70, 70/1- є водними розчинами етилового спирту (горілкою);

- (об'єкти № 1, 3, 5, 8, 9, 11, 20, 21, 35, 39, 47, 51, 53, 62, 63, 66) -є етиловим спиртом.

2. Досліджені рідини (об'єкти №№ 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 43, 46, 48, 57, 70, 70/1)за хімічним складом (об'єкти №№ 2, 4, 6, 7,10, 13, 14, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 43, 46, 48, 57, 67, 68, 70. 70/1) відрізняються, а (обєкти №№ 12,18, 19, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 41, 42, 44, 44/1, 45, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 69, 69/1, 69/2) не відрізняються від показників ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності»

Досліджені рідини ( об'єкти №№ 1, 3, 5, 8,9, 11, 20, 21, 35, 39, 47, 51, 53, 62, 63, 66) за хімічним складом (обєкти № № 1, 3, 5, 8, 9, 11, 20, 21, 35, 39, 47, 51, 53, 62, 63, 66) відрізняються від показників ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» збільшеною кількістю естерів та наявністю ксилолів.

3. Досліджені рідини ((об'єкти № 1,2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47,48, 51, 57, 62, 63, 66, 67, 68, 70) в пляшках наданих на дослідження, вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності, вказує на те, що дана рідина виготовлена не промисловим способом і не відповідає заводським нормам виготовлення горілчаних виробів.

4. Надані на дослідження рідини(об'єкти № 1,2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47,48, 51, 57, 62, 63, 66, 67, 68, 70) містять органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів, які можливо були внесені техногенно (чистота тари, умови зберігання). Встановити природу не характерних домішок не виявляється можливим в зв'язку з відсутністю стандартних зразків порівняння даних речовин.

5. рідини надані для дослідження мають спільну родову приналежність між собою:

- (об'єкти № № 1,3, 5, 8, 9. 11, 20, 21, 35, 39, 47, 51, 53, 62, 63, 66) мають спільну родову приналежність між собою;

- (об'єкти №№ 17, 22 )мають спільну родову приналежність між собою;

- об'єкти № № 56, 57, 58, 59, 60, 61)мають спільну родову приналежність між собою;

- (об'єкти №№ 69, 69/1, 69/2) та рідини (об'єкти №№1, 2, 3) мають спільну родову приналежність між собою.

6. Надані на дослідження рідини (об'єкти №№ 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 43, 46, 48, 57, 70, 70/1) та (об'єкти № 1, 3, 5, 8, 9, 11, 20, 21, 35, 39, 47, 51, 53, 62, 63, 66) становлять загрозу життю і здоров'ю споживачів при вживанні їх в якості алкогольного напою (т.10 а.с. 23-79).

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №134 від 12.02.16, проведеної експертом Кіровоградського НДЕКЦ МВС України, надані на дослідження рідини, вилучені під час огляду місця події в приміщенні гаражу в гаражному кооперативі НОМЕР_27 у ОСОБА_37 (об'єкти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6) та під час обшуку в житловому приміщенні квартири АДРЕСА_7 у ОСОБА_38 (об'єкт № 7) є:

- спиртом етиловим (об'єкти №№ 4-7), які за органолептичними показниками (наявність сторонніх включень) (об'єкти №№ 4-7), а також, за фізико-хімічним показником міцності (об'єкт № 4) не відповідають вимогам ДСТУ 4121:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.».

Надані на дослідження зразки прозорих (об'єкти № 1, 3) безбарвних рідин та непрозорої (мутної ) рідини (об'єкт №2) в пляшках місткістю по 0,5л є водно-спиртовою сумішшю. Надані на дослідження зразки рідин (об'єкти № 1- 3) за органолептичними показниками (наявність сторонніх включень, (непрозорість (об'єкт № 2), а також, за фізико-хімічним показником міцності не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»(т.10 а.с. 177-181).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.12.2015 та описом речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 25.11.2015 - копія товарно - транспортної накладної №59000134588338 від 02.10.2015, де відправник - ОСОБА_1, а одержувач - ОСОБА_9 (фактична вага 204 кг);та № 59998017445215 від 24.03.2015, де відправник ОСОБА_40, а отримувач - ОСОБА_1 ( об'ємна вага 408 кг) ; а також копії картки клієнта ОСОБА_1 за 2014, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправником та отримувачами засобами поштового зв'язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень та інше(т.10 а.с. 262-284).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2016 та описом речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 09.12.2015 стосовно клієнта ОСОБА_1, звідки вбачається, що було вилучено копії товарно - транспортних накладних за період з 27.06.2015 по 24.10.2015, де відправником вказаний - ОСОБА_1 (т.10, а.с. 291-304).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.12.2015,які перебувають у володінні ПАТ «Акцент - Банк», та описом речей і документів, а саме - випискою про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_20, де дата тран. - 19.06.2015 (т.10 а.с. 454- 457).

Протоколом №09-0/228-т від 07.09.2015 року про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунаційних мереж, звідки вбачається, що було проведено зняття інформації з транспортних телекомунаційних мереж: контроль за телефонними розмовами, в яких використовуються SIM - картки з номерами: НОМЕР_32; НОМЕР_33; НОМЕР_34; НОМЕР_35 та НОМЕР_36, якими користується ОСОБА_1, які згідно ст.359 КПК України досліджені та відтворені, та містять інформацію про розмови щодо реалізації алкогольних напоїв та спирту, прослуханими в судовому засіданні аудіо записом ( т.3, 4, 6,7).

Дослідивши в судовому засіданні докази та аналізуючи їх в сукупності суд вважає вину обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України та за ч.2 ст.204 КК України доведеною.

Згідно п.13.постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25 квітня 2003 року «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» придбання, зберігання, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту та сам збут особою, яка не має ліцензії на оптову чи роздрібну торгівлю ними, належить кваліфікувати за ч. 1 ст.204 КК.

Ті самі дії, вчинені без ліцензії, щодо алкогольних напоїв, виготовлених на основі етилового спирту шляхом його розбавлення водою, тягнуть відповідальність за ст.204 КК України.

Згідно п.12.постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25 квітня 2003 року «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» незаконно виготовленими слід вважати зазначені в ст.204 КК України товари, що виготовлені: 1) особою, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємництва, незалежно від того, чи підлягає діяльність з їх виготовлення ліцензуванню; 2) суб'єктом підприємницької чи господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню.

Виготовлення підакцизних товарів - це діяльність, пов'язана з випуском відповідної продукції і включає всі стадії технологічного процесу. Характер і механізм злочинних дій, спрямованих на отримання готової до реалізації підакцизної продукції, визначається її видом.

З огляду на те, що поняттям виготовлення у ч. 2 ст.204 КК України охоплюється саме технологічний процес створення товарів, на кваліфікацію за цією нормою не впливає кількість фактично виробленої продукції, а також те, чи розпочала винна особа її реалізацію.

Пункт 14 постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25 квітня 2003 року «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» передбачає, що злочин, передбачений ч. 2 ст.204 КК, є закінченим з моменту незаконного виготовлення будь-якої кількості підакцизних товарів.

Виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів - це незаконне виготовлення такого товару в певному місці, приміщенні чи споруді, які спеціально були пристосовані для незаконного виготовлення підакцизних товарів. Такий цех може створюватися як за місцем проживання винної особи, так і в будь-якому іншому місці. Зазначене пристосування може виражатися по-різному залежно від виду підакцизного товару та вибраного особою способу його виготовлення, зокрема у встановленні спеціального обладнання, облаштуванні робочих місць для працюючих, розміщенні комплектів предметів, що використовуються при виготовленні підакцизних товарів тощо. Для кваліфікації за цією ознакою не мають значення розміри такого цеху, а також на скількох працюючих у ньому осіб він розрахований.

Як встановлено на підставі досліджених в судовому засіданні доказів, обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 використовували приміщення гаражів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. З приміщення гаражів були вилучені лійки та шланги з характерним запахом спирту, а також велика кількість порожніх пляшок та пляшок, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями. Обвинувачені виготовляли алкогольні напої шляхом змішування спирту етилового з водою.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до ст.374 КПК України у разі визнання особи винуватою в мотивувальній частині вироку належить зазначати формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст.291 КПК України обвинувальний акт має містити виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення.

Вимоги закону до змісту обвинувального акту, свідчить про те, що в ньому не повинно бути ні одного посилання на процесуальні джерела доказів. Між тим, згідно аналізу обвинувального акту в ньому вказано більше 15 процесуальних джерел доказів, що суперечить вимогам кримінально-процесуального законодавства України при викладі фактичних обставин кримінальних правопорушень, а тому суд виключає їх з обвинувачення.

Дії обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 органом досудового слідства кваліфіковані також за ч.3 ст. 204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.

Пунктом 15 постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25 квітня 2003 року «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» зазначено, що під недоброякісною сировиною (матеріалами), про яку йдеться в ч. 3 ст.204 КК, потрібно розуміти предмети праці та природні компоненти, що підлягають переробці при виготовленні (виробництві) підакцизних товарів, але не відповідають установленим для них стандартам, нормам і технічним умовам. Незаконно виготовленими з недоброякісної сировини (матеріалів) підакцизними товарами, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, слід вважати такі, вживання, користування чи використання яких створює реальну загрозу для життя і здоров'я споживачів (можливість отруєння, радіоактивного опромінення тощо).

Таким чином, загроза має бути реальною, однак такі твердження не знайшли належного підтвердження достатніми та належними доказами та не є обґрунтованими.

Обвинувачення за ч.3 ст.204 КК України ґрунтується на висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів - судово-медичної експертизи №3839-3911/15-24 від 22.12.2015, проведеної експертом Чернігівського відділення КНДІСЕ МЮ України та Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи та на висновку судово-хімічної експертизи №134 від 12.02.16, проведеної експертом Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.

Так, в даних висновках експертиз зазначено, що вилучений етиловий спирт в деяких об'єктах виготовлений не промисловим способом та не відповідає показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» збільшеною кількістю естерів та наявністю ксилолів і т.п., але не зазначено, що надані на дослідження рідини становлять загрозу життю і здоров'ю споживачів при вживанні їх в якості алкогольного напою. В дослідженнях по даному питанню зазначені лише загальні фрази, що рідини не відповідають ДСТУ, зразки містять домішки, які перевищують допустимі показники ДСТУ Встановити природу не характерних домішок не виявляється можливим в зв'язку з відсутність стандартних зразків порівняння даних речовин.

Тобто, експертом не встановлено, які саме домішки містяться в наданих на дослідження речовинах і на скільки вони перевищують допустиму концентрацію. Тому дані висновки експертиз в цій частині не можна вважати обґрунтованими. Дані докази є непереконливими, а тому всі сумніви необхідно тлумачити на користь обвинуваченого.

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

В контексті застосування на практиці вимог ст. 61 та ст.62 Конституції України, ст.ст. 3, 6 Конвенції та рішень ЄСПЛ ( у справах «Лабіта проти Італії», «Кудла проти Польщі», «Дюлоранс проти Франції» та «Донадзе проти Грузії»), а також рекомендацій Верховного Суду України, викладених в п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами законодавства і постановлення вироку», суд вважає, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 необхідно виправдати, за відсутністю у їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, оскільки з об'єктивної сторони, створення загрози для життя та здоров'я людей означає, що внаслідок використання в процесі виготовлення підакцизних товарів недоброякісної сировини чи матеріалів виникає загроза серйозного розладу здоров'я або смерті хоча б однієї людини у разі споживання або іншого використання вказаної продукції. Дана загроза має бути реальною.

Суд вважає, що в матеріалах даного кримінального провадження відсутні і стороною обвинувачення не представлено об'єктивних даних та достовірних доказів, які б свідчили про реальність загрози життю і здоров'ю конкретних осіб, дані про яких містяться у справі і які споживали незаконно виготовлені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 алкогольні напої.

Згідно до п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» та ч. 1 ст. 70 КК України, суд зобов'язаний призначити покарання окремо за кожний злочин, а потім остаточно визначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного або часткового складання призначених покарань.

Призначаючи покарання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суд у відповідності до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних, обставини, які обтяжують та пом'якшують покарання.

Інкриміновані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кримінальні злочини віднесені до злочинів невеликої, середньої тяжкості та ОСОБА_1 за ч.1 ст.209 КК -до тяжкого злочину. Дані особи характеризуються позитивно, за місцем проживання, мають постійне місце проживання та сім'ю, працюють, на обліку в наркологічному диспансері чи психіатричній лікарні не перебувають, вперше притягуються до кримінальної відповідальності.

Обставин, які пом'якшують та обтяжують покарання, судом не встановлено.

Згідно ч.4 ст.5 КК України, при призначенні покарання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суд керується редакцією кримінального закону який діяв в період вчинення кримінальних правопорушень.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вчинили злочини в період з березня 2014 року по жовтень 2015 року, тобто з дня фактичного припинення злочинних дій минуло більше 2 років. Злочин, відповідальність за який передбачено ч.1 ст.204 КК України, згідно ч. 2 ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

У відповідності до п.1 ч.1ст.49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки. За таких обставин до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 необхідно застосувати вимоги ч.5 ст.74 КК України щодо звільнення останніх від кримінального покарання за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28. ч.1 ст.204 КК України.

Сукупність обставин характеризуючих обвинувачених у поєднані з тяжкістю злочину, що визначена законом, вказують на можливість виправлення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і попередження нових злочинів при обранні покарання у вигляд і штрафу в межах встановлених санкцією ч.2 ст.204 КК України, а щодо ОСОБА_1 і за ч.1 ст.209 КК України, не пов'язаного з ізоляцією від суспільства, з застосуванням ст.ст.75, 76 КК України, що відповідає засадам кримінального судочинства, та меті призначення покарання.

Таке покарання за своїм видом і розміром є необхідним і достатнім для виправлення засуджених та попередження нових злочинів.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації», який набрав чинності 28 лютого 2016 року були внесені зміни в ст.204 КК України, а саме: в абзаці другому частин першої і другої слова "з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення" виключено; в абзаці другому частини третьої слова "з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення" виключено.

Відповідно до частини третьої статті 5 КК України - закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Даний закон є більш м'яким порівняно з попереднім, а тому має зворотну дію у часі і підлягає застосуванню при призначенні покарання.

Крім того, суд зазначає, що 7 вересня 2017 року набрав чинності Закон України «Про амністію у 2016 році», але обвинувачений ОСОБА_2 не заявляв клопотання про застосування до нього даного закону, а тому він не може бути до нього застосований.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що:

хвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 18.05.2016 року - накладено арешт на майно ОСОБА_1, а саме на 1/5 частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 (том № 13 а.п. 67, 69-70);

ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 11.11.2015 року- накладено арешт на майно ОСОБА_5, а саме на грошові кошти в сумі 2490 грн. (том № 12 а.п. 184-185), який підлягає скасуванню.

Цивільний позов по справі не заявлений.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинувачених.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

При цьому, суд приймає до уваги те, що ухвалою Олександрійського міськрайонного суду від 27.11.2017 року ОСОБА_5 було звільнено від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, кримінальне провадження щодо нього закрито, але не вирішено питання щодо речових доказів.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, прокурори в дебатах не клопотали і не ставили питання про спеціальну конфіскацію грошових коштів вилучених 27.10.2015 року у сумі 2 490 грн. у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля та 27.10.2015 року - 32 000 грн. у ОСОБА_1 під час обшуку квартири в м.Чернігові по АДРЕСА_3; висловили лише свою думку про те, що питання щодо речових доказів вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Крім того, як вбачається з протоколів обшуку від 27.10.2015 року та огляду від 30.10.2015 року (т.8 а.с.118-125, 127) в приміщенні будинку АДРЕСА_21 в кімнаті на другому поверсі в тумбочці було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: гривні у загальній сумі - 33 850 грн.; долари у загальній сумі 10 263 доларів; російські рублі - 12) купюри номіналом 5 000 російських рублів - 11 купюр; 13) купюри номіналом 100 російських рублів - 4 купюри; 14) купюри номіналом 1 000 російських рублів - 2 купюри; 15) купюри номіналом 500 російських рублів - 1 купюра; 16) купюри номіналом 50 російських рублів -1 купюра, де допущена при підрахунку арифметична помилка та вказано - загальна сума 5 900 російських рублів: фактично при огляді при розпечатуванні пакету (т.8 а.с.127 ) було встановлено - наявність 56 600 російських рублів; євро - 2205 євро; крім того з протоколу огляду (т.8 а.с. 127) вбачається, що було вилучено ще 10 350 білоруських рублів.

При такій ситуації, суд вважає, що наявність в будинку, який належить ОСОБА_20 та в автомобілі ОСОБА_5 грошових коштів та наявність у ОСОБА_1 вдома грошових коштів , ще не вказує про їх злочинне походження, критерії їх оцінки, у розумінні п.9 ст.100 КПК України слідством не визначені, а правове обґрунтування взагалі відсутнє, суд не виконує функції обвинувачення і не вправі виходити за її межі, а тому законних підстав для звернення в дохід держави вилучених під час обшуку грошових коштів, не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.368, 371, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

ОСОБА_1 визнати винним та призначити покарання:

- за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000, 00 грн.;

- за ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 грн.

- за ч.1 ст.209 КК України - 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 1 рік, без конфіскації майна, відповідно до вимог ст.77 КК України.

Згідно п.1 ч.1 ст.49, ч.5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_1 від кримінального покарання за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - за строками давності.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_1 остаточно призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 1 рік, без конфіскації майна, відповідно до вимог ст.77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, строком на 1 рік.

У відповідності до ст. 76 КК України покласти на нього обв`язки: періодично з'являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

ОСОБА_1 за ч.3 ст.204 КК України - виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_2 визнати винним та призначити покарання:

- за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000, 00 грн.;

Згідно п.1 ч.1 ст.49, ч.5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_1 від кримінального покарання за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - за строками давності.

ОСОБА_2 визнати винним та призначити покарання: - за ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 грн.

ОСОБА_2 за ч.3 ст.204 КК України - виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 процесуальні витрати на користь держави за проведення експертиз в сумі 27 775,44 грн.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 18.05.2016 року - на майно ОСОБА_1, а саме на 1/5 частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 (том № 13 а.п. 67, 69-70) скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 11.11.2015 року- на майно ОСОБА_5, а саме на грошові кошти в сумі 2490 грн. (том № 12 а.п. 184-185) - скасувати.

Речові докази, які передані на розрахункові рахунки ГУДКСУ у Кіровоградській області, а саме:

- грошові кошти вилучені 27.10.2015 року у сумі 2 490 грн. у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля - повернути ОСОБА_5;

- грошові кошти в сумі 32 000 грн. у ОСОБА_1 вилучені під час обшуку квартири в м.Чернігові по АДРЕСА_3 - повернути ОСОБА_1.

- грошові кошти: гривні у загальній сумі - 33 850 грн.; долари у загальній сумі 10 263 долари; та 56 600 російських рублів; 2205 євро та 10 350 білоруських рублів, які були вилучені під час обшуку від 27.10.2015 року (т.8 а.с.118-125, 127) з приміщення будинку АДРЕСА_12 - повернути власнику будинку - ОСОБА_20.

Речові докази по кримінальному провадженні № 32015120010000038, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області :

- мобільні телефони марки «Nokia» з вмонтованими SIM-картками, у кількості 3 шт., які використовував ОСОБА_1, вилучені 27.10.2015 року під час обшуку квартири ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 - повернути ОСОБА_1;

- мобільний телефони марки «Nokia» без SIM-картки, 1 шт., вилучений 27.10.2015 року під час обшуку автомобіля НОМЕР_8, - повернути ОСОБА_1

- мобільний телефон марки «Nokia», який використовував ОСОБА_2, вилучений 27.10.2015 року під час обшуку квартири ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4 - повернути ОСОБА_2.

Інші речові докази по кримінальному провадженні № 32015120010000038, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області -

- блокнот з рукописними чорновими записами,; електронні банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, ПАТ «Альфа-Банк» НОМЕР_21; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» №59000136621643 від 13.10.2015р., №59000138131470 від 20.10.2015р., №59000139236397 від 24.10.2015р., №59000139236155 від 24.10.2015р., №59000139312800 від 26.10.2015р., №59000139313117 від 26.10.2015р. №59000139549005 від 27.10.2015р., №59000139548429 від 27.10.2015р., декларацію про прийняття вантажу №2502007105 від 19.10.2015р . - знищити;

- електронні банківські картки ПАТ «А-Банк» НОМЕР_37 НОМЕР_9, НОМЕР_20, АКІБ «УкрСиббанк» НОМЕР_25, ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_23 - знищити;

- мобільні телефони марки «Nokia», 2 шт., які використовував ОСОБА_5, вилучені 27.10.2015 року під час обшуку домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_12 - повернути ОСОБА_5;

- блокнот з рукописними чорновими записами, 1 шт.; аркуші паперу формату А-4 з рукописними чорновими записами, 2 шт., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку автомобіля НОМЕР_3, який використовував ОСОБА_5 - знищити;

- пластикові ємності (каністри) білого кольору, місткістю по 20 л кожна, заповнені спиртом етиловим, у кількості 12 шт.; 18 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л по 20 пляшок у кожному, в загальній кількості 360 пляшок з етикетками з написом «Пшенична», виробництва ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними підробленими марками акцизного податку; картонний короб в якому міститься один поліетиленовий пакет «Bag-in-Вох» с краником-дозатором, ємністю 10 л., заповнений спиртом етиловим, 1 шт., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку приміщення гаража розташованого за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_8, що використовувався ОСОБА_1 - знищити;

- ПЕТ-пляшка з-під солодкої води «Живчик» ємністю 2 л на 1/3 частину заповнену водним розчином етилового спирту, 1 шт.; ПЕТ-пляшку з-під солодкої води «Ситро» ємністю 1,4 л заповнену водним розчином етилового спирту, 1 шт.; поліетиленові пакети «Bag-in-Вох» с краником-дозатором, розірвані, у кількості 3 шт., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку квартири ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4 - знищити;

- пластикові ємності (каністри) білого кольору, місткістю по 23 л кожна, заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 22 шт.; пластикові ємності (каністри) білого кольору, місткістю по 20 л кожна, заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 11 шт.; картонні короби без написів в яких містяться по одному поліетиленовому пакету «Bag-in-Вох» с краником-дозатором, ємністю по 10л, заповнені спиртом, етиловим, у кількості 14 шт.; картонні короби з написом «Пшенична», в яких містяться по одому поліетиленовому пакету ємністю по 10 л, що заповнені спиртом етиловим., у кількості 51 шт.; картонні заготовки для виготовлення картонних коробів, у кількості 300 шт.; поліетиленові пакети «Bag-in-Вох» с краником - дозатором для зберігання рідини, порожні, нові, у кількості 85 шт. ; пластикові ємності (каністри) білого кольору, місткістю по 23 л кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах спирту, у кількості 3 шт.; лійки блакитного кольору з фільтром., 2 шт.; лійка жовтого кольору, 1 шт.; лійка червоного кольору, 1 шт.; шланги силіконові, 2 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,7 л з написом «Горілка Цельсій» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 5 шт., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку приміщення гаража НОМЕР_10 автогаражного кооперативу №31, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,122, що використовувався ОСОБА_1В та ОСОБА_2 - знищити;

- картонний короб в якому міститься один поліетиленовий пакет «Bag-in-Вох» с краником-дозатором ємністю близько 10 л з водним розчином етилового спирту, вилучений 27.10.2015 року під час обшуку домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_12 - знищити;

- ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л, заповнені спиртом етиловим, у кількості 3 шт.; вилучені 27.10.2015 року під час обшуку автомобіля НОМЕР_3, який використовував ОСОБА_5 - знищити;

- ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л заповнені спиртом етиловим, у кількості 74 шт.; картонні короби з написом «Пшенична», в яких містяться по одому поліетиленовому пакету «Bag-in-Вох» с краником-дозатором, ємністю по 10 л, що заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 48 шт.; каністру білого кольору, місткістю 20 л, на 1/2 частину заповнену спиртом етиловим., 1 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Українська Супер» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 74 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Олександрія» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 180 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Кришталева» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 100 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Пшенична» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 20 шт., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку приміщення гаража НОМЕР_11 автогаражного кооперативу №32, розташованого по вул.Житомирській в м.Чернігові, що використовувався ОСОБА_5 - знищити;

- пластикову ємність (каністру), місткістю 20 л, заповнену спиртом етиловим, 1 шт.; пластикову ємність (каністру), місткістю 26 л, заповнену спиртом етиловим, 1 шт.; пластикову ємність (каністру), місткістю 10 л, заповнену спиртом етиловим, 1 шт., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку у першому приміщенні під №1 складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_9, що використовувалися ОСОБА_5 - знищити;

- 4 ящика (термопаки) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л по 20 пляшок у кожному, з написом на етикетках «горілка «Олександрія», з підробленими марками акцизного податку, у кількості 80 пляшок; 1 ящик (термопак) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л, з написом на етикетках «горілка ОСОБА_41», з підробленими марками акцизного податку, у кількості 20 пляшок; 1 ящик (термопак) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л, з написом на етикетках «горілка Українська Супер Олександрія», з підробленими марками акцизного податку, у кількості 20 пляшок; ПЕТ- пляшки ємністю по 5 л заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 8 шт.; поліетиленові пакети «Bag-in-Вох» с краником-дозатором для зберігання рідини, ємністю по 10 л, із залишками водного розчину етилового спирту, у кількості 3 шт.; медичні та хімічні препарати, ароматизатори; блокноти з рукописними чорновими записами, податкові накладні., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку у другому приміщенні складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_22, що використовувалися ОСОБА_5- знищити;

- 33 картонних короба з написом «Пшенична», у яких містяться поліетиленові пакети ємністю по 10 л кожний, заповнені водним розчином етилового спирту; 2 ящика (термопаки) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л по 20 пляшок у кожному, з написом на етикетках «горілка «Олександрія», з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 40 пляшок; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом, на етикетках «горілка «Олександрія» з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 7 шт.; скляні пляшки ємністю по 1 л з написом на етикетках «горілка «Козацька Рада» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 15 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,7 л з написом на етикетках «горілка «Козацька Рада» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 15 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «горілка «Козацька Рада» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 36 шт.; 1 картонний короб зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л з написом, на етикетках «горілка ...» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 17 шт.; 1 картонний короб зі скляніти пляшками ємністю по 0,7 л з написом на етикетках «горілка ...» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 9 шт.; 1 картонний короб зі скляними пляшками ємністю по 1,5 л з написом, на етикетках «Terre rossa vino rosso», без марок акцизного податку, у кількості 6 пляшок; 1 картонний короб зі скляними пляшками ємністю по 1,5 л з написом на етикетках «Terre Віапса Vino Віапсо», без марок акцизного податку, у кількості 6 пляшок; 1 картонний короб зі скляними пляшками ємністю по 0,75 л з написом на етикетках «ANTESA», без марок акцизного податку, у кількості 5 пляшок; скляні пляшки ємністю по 0,75 л з написом на етикетках «Fragolino», без марок акцизного податку, у кількості 34 пляшок; скляні пляшки ємністю по 0,75 л з написом на. етикетках «Fiordipesco», без марок акцизного податку, у кількості 24 пляшок; скляні пляшки ємністю по 0, 75 л з написом на етикетках «Frizzantino», без марок акцизного податку, у кількості 46 пляшок; 5 картонних коробів зі скляними пляшками ємністю по 1,5 л з написом на етикетках «Віапсо», без марок акцизного податку, у кількості 32 пляшки; 2 картонних короба зі скляними пляшками ємністю по 5 л по 2 пляшки в кожному з написом на етикетках «Віапсо», без марок акцизного податку, у кількості 4 пляшки; 2 картонних короба зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л по 8 пляшок в кожному, з написом на етикетках «Martini Asti», без марок акцизного податку, у кількості 16 пляшок; 2 картонних короба в яких містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л по 4 пляшки в кожному, заповнені спиртом етиловим, у кількості 8 пляшок; 1 картонний короб в якому містяться картонні упаковки ємністю по 3 л кожна, без написів, без марок акцизного податку, заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 9 шт.; 1 картонний короб в якому містяться картонні упаковки ємністю по 2 л кожна, з написом на етикетках «Finlandia», без марок акцизного податку, у кількості 15 шт.; рукописні чорнові записи.., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку у третьому приміщенні під №9 складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_22, що використовувалися ОСОБА_5- знищити;

- 7 ящиків (термопаки) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л по 20 пляшок у кожному, з написом на етикетках «горілка «Пшенична» виробника ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 140 пляшок, вилучені 27.10.2015 року під час обшуку у першому приміщенні складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_11, що використовувалися ОСОБА_5- знищити;

- пластиковий мірник білого кольору, 1 шт.; пластикова лійка блакитного кольору, 1 шт.; ПЕТ-пляшка ємністю 1 л, на 2/3 частини заповнена спиртом етиловим, 1 шт.; ПЕТ-пляшка ємністю 5 л, на 1/2 частину заповнена спиртом етиловим, 1 шт.; 1 картонний короб з написом «ТОВ «Національна горілчана компанія» в якому містяться скляні пляшки ємністю по 0,5 л, з написом на етикетках «Горілка «Козацька Рада», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 20 шт.; картонні короби з написом «Пшенична», в якому містяться по одному пакету ємністю по 10л, заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 5 шт.; 1 ящик (термопак) зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л, з написом, на етикетках «горілка «Пшенична» виробника ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 7 пляшок; 1 ящик (термопак) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л, з написом на етикетках «горілка «Олександрія Кришталева» виробника ТОВ «Олександрія БЛіГ», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 20 пляшок; 1 ящик в якому містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л, порожні, у кількості 4 шт., вилучені 27.10.2015 року під час обшуку у другому приміщенні складської бази за адресою: м.Чернігів, АДРЕСА_11, що використовувалися ОСОБА_5- знищити;

- 2 картонних короба в яких містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л по 4 пляшки в кожному, заповнені спиртом, етиловим, у кількості 8 пляшок; 3 ящика (термопаки) зі Скляними пляшками ємністю по 0,5 л по 20 пляшок в колісному, з написом на етикетках «горілка «Хлібний Дар Premium Ouelity», з наклеєними марками акцизного податку, у кількості 60 пляшок, вилучені 27.10.2015 року під час обшуку у третьому приміщенні складської бази за адресою: м.Чернігів, вул.Борисенка, 47-а, що використовувалися ОСОБА_5- знищити;

- пластикові каністри білого кольору ємністю по 20 л заповнені спиртом етиловим, у кількості 26 шт.; пластикові каністри білого кольору ємністю по 20 л, порожні, з яких відчувається характерних запах спирту, у кількості 6 шт.; пластикові каністри білого кольору ємністю по 30 л, порожні, з яких відчувається характерний запах спирту, у кількості 3 шт.; картонні короби з написом «Пшенична», в яких містяться по одному поліетиленовому пакету ємністю по 10 л, що заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 28 шт.; поліетиленові пакети ємністю по 10л, що заповнені водним розчином етилового спирту, у кількості 4 шт.; 5 картонних коробів в яких містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л по 4 пляшки в кожному, заповнені спиртом етиловим, у кількості 20 пляшок; лійки, 2 шт.; мірні стакани, 2 шт.; шланги, 3 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «горілка Хлібний Дар» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 214 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «горілка Козацька Рада» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 28 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом, на етикетках «Немиров Лайт» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 25 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Немиров Деликат» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 25 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Немиров Особлива» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 3 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Українська традиційна» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 9 шт.; скляні пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Status Classic» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості. 13 шт.; скляні, пляшки ємністю по 0,5 л з написом на етикетках «Green Day» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, у кількості 17 шт., вилучені 28.10.2015 року під час обшуку приміщення гаража НОМЕР_12 Обслуговуючого кооперативу «Подусівський», розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Кутузова,29, що використовувався ОСОБА_5 - знищити;?

- пластикові ємності (діжки) місткістю по 200 л заповнені спиртом етиловим, у кількості 8 шт.; ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л заповнені спиртом етиловим, у кількості 7 шт., вилучені 29.10.2015 року під час обшуку приміщення гаража НОМЕР_13 автомобільного кооперативу НОМЕР_14 Деснянської районної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, розташованого за адресою:м.Чернігів, вул. 1-го Травня,180-а, що використовувався ОСОБА_5 - знищити;

пластикові ємності (діжки) місткістю по 200 л заповнені спиртом етиловим, у кількості 8 шт.; ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л заповнені спиртом етиловим, у кількості 7 шт., вилучені 29.10.2015 року під час обшуку приміщення гаража НОМЕР_13 автомобільного кооперативу НОМЕР_14 Деснянської районної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул. 1-го Травня,180-а, що використовувався ОСОБА_5 - знищити;

- інші (диски, за результатами негласних слідчих (розшукових) дій) - зберігати при матеріалах кримінального провадження .

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Кіровоградської області, через Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: