Ухвала суду № 72709840, 14.03.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2939/18

Провадження № 1-кс/263/1882/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №22018050000000045 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018050000000045 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України, а саме до речей та документів, ПрАТ «ВФ Україна» .

З клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»). Координація діяльності цієї терористичної організації, як і її фінансове, матеріальне забезпечення, у тому числі зброєю, боєприпасами, військовою технікою, здійснюється невстановленими на цей час представниками влади та ЗС РФ, окремими іноземними громадянами, а також окремими суб'єктами господарської діяльності та громадянами України, лояльно налаштованими до ідей та діяльності «ДНР»..

Так, в політичному блоці «ДНР» постановою № 32-3 від 08.09.2014 створено «Министерство финансов «ДНР» (керівник ОСОБА_2, стосовно якої матеріали кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України перебувають на розгляді судів) та постановою № 37-8 від 06.10.2014 - «Министерство доходов и сборов «ДНР» (керівник ОСОБА_3, стосовно якого матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебувають на розгляді суду).

03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов'язкових платежів. Також, 07.10.2014 «Министерством финансов «ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк «ДНР» (керівник ОСОБА_5, стосовно якої на розгляді в судах перебувають кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України), який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

У жовтні 2012 року ОСОБА_6 заснував ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570), юридичною адресою якого є Донецька обл., м. Донецьк, Калінінський район, пр. Ілліча, д. 34, літ. А-9, призначивши директором вказаного підприємства ОСОБА_7 Крім того ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Торговий будинок "МАШРЕСУРСИ" (ЄДРПОУ 34558157), структурний підрозділ якого знаходиться за адресою Донецька обл., місто Донецьк, місто Моспине, вул. Руднична, будинок 1 Б.

Достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, на початку 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) засновник ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570) ОСОБА_6 (якого вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 11.11.2017 засуджено за ч. 2 ст. 258-5 КК України) за попередньою змовою у групі з ОСОБА_7, будучи лояльно налаштованими до злочинної діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаними про існування у складі її «політичного» блоку так званих «Министерства финансов «ДНР», «Министерства доходов и сборов «ДНР», «Центрального Республиканского Банка «ДНР», усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, підконтрольній терористичній організації «ДНР», буде використано для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України, перебуваючи на території м. Донецька Донецької області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області від діяльності підприємств, в яких ОСОБА_6 є засновником, прийняли рішення щодо продовження діяльності ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570), юридичною адресою якого є: Донецька обл., місто Донецьк, проспект Ілліча, буд. 34, літера А-9, під керівництвом ОСОБА_7 на території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР».

З цією метою та корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, на початку 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_7 за погодженням із ОСОБА_6, перебуваючи на території міста Донецька Донецької області, діючи умисно, зареєструвала ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570) під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» в так званому «податковому органі» - «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», визначивши юридичною адресою підприємства Донецьку обл., м. Донецьк, Калінінський району пр. Ілліча, д. 34, літ. А-9, та відкрила рахунок підприємства № 2600900932 у «Центральном Республиканском Банке «ДНР».

При цьому, за ОСОБА_7 було визначено загальне керівництво діяльністю «ООО «ДОНАТОЛ», зокрема представництво у так званих «органах та установах «ДНР» та підписання фінансово-господарських документів, а ОСОБА_6 на себе взяв виконання обов'язків заступника директора з фінансових та виробничих питань.

З моменту утворення та по теперішній час «ООО «ДОНАТОЛ» завідомо для ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснює сплату так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР», які надалі використовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації.

Крім того, навесні 2015 року ватажками терористичної організації «ДНР» як з метою подальшого силового утримування частини території Донецької області, що вже перебуває під їх контролем, так і забезпечення силового захоплення інших територій України, а також продовжуючи політику позиціонування «ДНР» як державного утворення, що має власні війська, оголошено про необхідність створення так званих «військово-морських сил ДНР» - «Азовської флотилії» із місцями базування на території Новоазовського району Донецької області, в районі м. Новоазовськ, смт. Седово та с. Безименне, що дозволяє вільний вихід суден у Азовське море.

Реалізація вказаних злочинних намірів поряд з пошуками плавзасобів, придатних для використання при веденні бойових дій, потребує також організації та облаштування місць їх безпосереднього базування.

Кривокоський лиман, будучи мілководною затокою при впаданні у Азовське море, розташованою на території Новоазовського району Донецької області поряд з смт. Седово, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», є як важливим промисловим об'єктом, так і внаслідок географічного розміщення важливим стратегічним об'єктом з точки зору можливості використання для базування військових малотонажних плавзасобів терористичної організації «ДНР». Водночас його використання як стратегічного об'єкта потребує проведення на території лиману ряду заходів, зокрема очистки водоводного каналу та поглиблення його дна для забезпечення прохідності військових плавзасобів.

Так, 28.10.2016 ватажком терористичної організації «ДНР» ОСОБА_8, враховуючи важливість Кривокоського лиману як стратегічного об'єкта, прийнято документ - так зване розпорядження за № 169 «О необходимости восстановления Кривокосского лимана, как места природного нерестилища промысловых видов рыб Азовского моря на территории ДНР», що містить окремі ознаки розпорядчого акту, проте у відповідності до законодавства України є нікчемним. При цьому стратегічні цілі використання Кривокоського лиману у вказаному документом скриті під промисловими.

У жовтні 2016 року ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6, діючи умисно, з перебуваючи на території Донецької області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також подальшого отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області, з корисливих мотивів, розуміючи важливість Кривокоського лиману для керівників «ДНР» саме як стратегічного об'єкту та достовірно усвідомлюючи стратегічні цілі його використання, на виконання вищезазначеного так званого розпорядження № 169 від 28.10.2016, прийняли рішення щодо укладення «ООО «ДОНАТОЛ» договору з нелегитимним згідно українського та міжнародного законодавства утворенням - «Дочернее предприятие «АЗОВРЫБА» Государственного предприятия «АГРО - ДОНБАСС» (идентификационный код 51018094), що створене на території, підконтрольній «ДНР», відповідно до якого «ООО «ДОНАТОЛ» взяло на себе зобов'язання із використанням власних технологічних потужностей (в якості матеріального забезпечення) по відновленню «Кривокосского Лимана Новоазовского района», а саме по проведенню роботи з поглиблення дна, та організували проведення вказаних робіт, тим самим здійснивши матеріальне забезпечення терористичної організації «ДНР. Вартість послуг ТОВ «ДОНАТОЛ» склала близько 35 мільйонів російських рублів, при цьому сплачені до «бюджету ДНР» так звані «податки» з отриманої за договором суми виступають в якості фінансового забезпечення подальшої злочинної діяльності терористичної організації «ДНР».

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто умисних діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. .

Слідчий зауважує, що з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2, та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв'язку абонентів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №22018050000000045 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції Велічку Дмитру Володимировичу, слідчому слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції Чижинковій Тетяні Романівні, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Воронко Тарасу Михайловичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Євтушенко Максиму Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Кравченко Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Лакомському Івану Ярославовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Савчуку Євгену Олеговичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Тарадойна Сергію Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чудийовичу Василю Васильовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чурсіну Павлу Олексійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Шевченко Андрію Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937); юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2, та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення без зазначення тексту повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз'єднання, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв'язку абонентів, які можуть перебувати у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 та здійснити їх вилучення..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко