Постанова № 72709402, 13.03.2018, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/232/18

провадження № 1-кс/0285/240/18

13 березня 2018 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М.,

за участю секретаря Янкової Л.П.,

прокурора Петришина Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирській області Петришина Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060090000073 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2018 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся прокурор Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирській області Петришин Д.В. із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Таскомбанк». В клопотанні прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» в період з 10.06.2016 по 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до ТОВ «УКРМЕДПАК», з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

Крім того з метою виконання зобов'язань за Кредитними договорами між ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ «Юнік Фарма» якого є ТОВ «ФК «КРЕДИТ ФАКТОР», ТОВ «Юнік Фарма» було укладено договори застави майна та товарів в оброті. Однак службовими особами ТОВ «Юнік Фарма» вчиняються незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ «ФК «КРЕДИТ ФАКТОР» до перевірки його стану та фактичної наявності.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 15 липня 2015 року у справі № 906/806/15, залишеного в силі Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26 серпня 2015 року та Постановою Вищого господарського суду України від 17 листопада 2015 року, з ТОВ «Юнік Фарма» на користь первісного кредитора за Кредитним договором № 13/2014-Ю на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 03 липня 2014 року було стягнуто: 3762400,00 грн боргу по кредиту; 224317,99 грн процентів за користування кредитними коштами; 24161,29 грн пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами; 777829,69 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту; 551625,53 грн 30 % річних за несвоєчасне повернення кредиту; 1389474,40 грн інфляційних втрат, що разом становить 6 729 808,90 грн. (шість мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісім гривень дев'яносто копійок). На виконання вказаних судових рішень 11 вересня 2015 року Господарським судом Житомирської області було видано Наказ № 906/806/15.

На підставі відповідних заяв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області було відкрито виконавчі провадження № 48886660 та № 55071626 щодо примусового виконання рішень господарських судів та стягнення з ТОВ «Юнік Фарма» заборгованості перед кредиторами.

В ході виконавчого провадження на майно та рахунки ТОВ «Юнік Фарма» було накладено арешт. Однак за наявною інформацією дане товариство по даний час, незважаючи на вказані обставини, продовжує займатися господарською діяльністю, ігноруючи виконання рішень судів.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про відкриті ТОВ «ЮнікФарма» рахунки у публічному акціонерному товаристві "ТАСКОМБАНК"(АТ "ТАСКОМБАНК" МФО-339500), юридична адреса: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30, а саме з № 26005391096001 від 25.11.2015 (українська гривня, долари США, ЄВРО), № 26049391096001 від 11.03.2016, № 26004391096002 від 18.03.2016 та № 26005391096001 від 24.06.2016, що підтверджується довідкою ГУ ДФС в Житомирській області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про наявні у ТОВ «Юнік Фарма» відкриті чи закриті рахунки в АТ «Таскомбанк» та рух коштів за даним рахункам, в період з 2015 року по даний час, яка може бути використана як докази під час досудового розслідування, для встановлення істотних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили, а також під час доказування у ході судового розгляду, а саме підтвердження здійснення господарських операцій при арештованих банківських рахунках, з метою невиконання рішень судів щодо стягнення заборгованості.

В судовому засіданні прокурор Петришин Д. клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Таскомбанк» на судове засідання не з'явився.

Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив продовжити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018060090000073 від 05.01.2018 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Петришина Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060090000073 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації щодо наявних у ПАТ «Таскомбанк» (АТ «Таскомбанк» МФО-339500), юридична адреса: 01032, вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, усіх рахунків ТОВ «Юнік Фарма» (код 30600896), в тому числі конкретних рахунків за № 26005391096001 від 25.11.2015 (українська гривня, долари США, ЄВРО), № 26049391096001 від 11.03.2016 року, № 26004391096002 від 18.03.2016 року, № 26005391096001 від 24.06.2016 року,

№ 26005391096001 від 12.12.2017 року та проведених операцій за даними рахунками, за період часу з моменту відкриття по 13.03.2018 року.

Зобов'язати ПАТ «Таскомбанк» (АТ «Таскомбанк» МФО-339500), надати запитувану інформацію на паперовому носії інформації з метою подальшого вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу Петришину Дмитру Вікторовичу, слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Мельнику Олександру Миколайовичу, або за дорученням одного з них працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: Пашкевичу Віктору Анатолійовичу, Ясіневичу Роману Анатолійовичу, Ковальчуку Олександру Сергійовичу, Опанасюку Олександру Анатолійовичу, Нагорнюку Олександру Юрійовичу, Матвійчуку Максиму Миколайовичу, Кухарському Юрію Васильовичу, Коржовському Роману Анатолійовичу, Тимошову Михайлу Олександровичу, Яровому Андрію Олексійовичу, Мищику Вадиму Юрійовичу, Максимовичу Юрію Миколайовичу, Ткачук Ганні Костянтинівні, Степанову Михайлу Сергійовичу, Гречинському Сергію Валентиновичу, Русскому Андрію Миколайовичу, оперативним співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ Степаненку Василю Миколайовичу та Жмаченку Сергію Олександровичу.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня її винесення до 13.04.2018 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Коцюба