Постанова № 72709270, 13.03.2018, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/232/18

провадження № 1-кс/0285/243/18

13 березня 2018 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М.,

за участю секретаря Янкової Л.П.,

прокурора Петришина Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області Петришина Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060090000073 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2018 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся прокурор Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області Петришин Д.В. із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів Новоград-Волинської об'єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Житомирській області. В клопотанні прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Юнік Фарма"в період з 10.06.2016 по 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до ТОВ "УКРМЕДПАК", з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у суді.

Крім того, з метою виконання зобов'язань за Кредитними договорами між ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ «ЮНІК ФАРМА» є ТОВ «ФК «КРЕДИТ ФАКТОР», ТОВ «ЮНІК ФАРМА» було укладено договори застави майна та товарів в оброті. Однак службові особи ТОВ «Юнік Фарма» вчиняються незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ «ФК «КРЕДИТ ФАКТОР» до перевірки його стану та фактичної наявності.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Житомирської області від 06.08.2015 року у справі №906/764/15, залишеним в силі Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 12.04.2016 року, з ТОВ "Юнік Фарма" на користь первісного кредитора за кредитним договором №04/2014-Ю на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 12.02.2014 року стягнуто: 5000000,00 грн. заборгованості за кредитом; 249166,66 грн. процентів за користування кредитом; 885787,66 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту; 60382,19 грн. 30% річних; 1865326,80 грн. інфляційних, що разом становить: 8643683,97 грн. На виконання вказаних судових рішень від 18.05.2016 року Господарським судом Житомирської області було видано Наказ №906/764/15. На виконання вказаного Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області було відкрито виконавчі провадження №№ 48886660, 53620832, 55071626.

На підставі відповідних заяв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області було відкрито виконавчі провадження № № 48886660, 53620832, 55071626 щодо примусового виконання рішень господарських судів та стягнення з ТОВ «Юнік Фарма» заборгованості перед кредиторами.

В ході виконавчого провадження на майно та рахунки ТОВ «Юнік Фарма» було накладено арешт. Однак за наявною інформацією дане товариство по даний час, незважаючи на вказані обставини, продовжує займатися господарською діяльністю, ігноруючи виконання рішень судів.

З метою перевірки факту здійснення господарської діяльності ТОВ «Юнік Фарма», підтвердження достовірності господарських операцій, сплати даним товариством податків та зборів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів його податкової звітності за період 2015-17 років, проведених протягом даного часу податкових перевірок дотримання податкового законодавства, інформації податкового органу про наявність рахунків у банківських установах, тощо. Вказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування як речові докази.

Зазначені документи перебувають у володінні податкового органу за місцем розташування юридичної особи, а саме Новоград-Волинської об'єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Житомирській області, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 3. Отримати дані документи в інший спосіб не можливо, окрім звернення з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор Петришин Д.В. клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018060090000073 від 05.01.2018 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області Петришина Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області Петришину Дмитру Вікторовичу, слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Мельнику Олександру Миколайовичу або за дорученням одного з них працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: Пашкевичу Віктору Анатолійовичу, Ясіневичу Роману Анатолійовичу, Ковальчуку Олександру Сергійовичу, Опанасюку Олександру Анатолійовичу, Нагорнюку Олександру Юрійовичу, Матвійчуку Максиму Миколайовичу, Кухарському Юрію Васильовичу, Коржовському Роману Анатолійовичу, Тимошову Михайлу Олександровичу, Яровому Андрію Олексійовичу, Мищику Вадиму Юрійовичу, Максимовичу Юрію Миколайовичу, Ткачук Ганні Костянтинівні, Степанову Михайлу Сергійовичу, Гречинському Сергію Валентиновичу, Русскому Андрію Миколайовичу, оперативним співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ Степаненку Василю Миколайовичу та Жмаченку Сергію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів за період часу з початку 2015 року по 13.03.2018 року, зокрема податкових звітностей ТОВ «Юнік Фарма» (код ЄДРПОУ- 30600896), документів складених за наслідками проведених протягом даного часу податкових перевірок дотримання вимог податкового законодавства, інформації податкового органу про наявність рахунків у банківських установах, інформації з реєстру податкових накладних товариства, інших документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності даного товариства, які знаходяться у Новоград-Волинській об'єднаній Державній податковій інспекції ГУ ДФС у Житомирській області, що знаходиться за адресою: вул. Ушакова, 3, м. Новоград-Волинський, Житомирська область.

Зобов'язати Новоград-Волинську об'єднану Державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Житомирській області надати доступ до зазначених документів, виготовити їх завірені копії з метою подальшого вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня її винесення, який спливає 13.04.2018 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Коцюба