Ухвала суду № 72708407, 14.03.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4053/17

Провадження № 1-кс/185/400/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Гордиченко Р.С., слідчого Солончака В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 42017041880000016, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 42017041880000016, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42017041880000016 від 03.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

08.11.2016 року між Відділом освіти Павлоградської міської ради в особі начальника ОСОБА_3 (замовник) та ТОВ виробничо-комерційна фірма «ІНВАР» (код ЄДРПОУ 20237388) (підрядник) укладено договір №402 на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт по посиленню фундаментів з ремонтом вимощення, ремонтом тріщин та ремонтом ганків в ДЗН №5 за адресою: вул. Нова, 46, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Відповідно до Розділу ІІ «Договірна ціна» вищевказаного договору встановлено, що фінансування за договором складає 109 990,00грн.

Відповідно до Розділу ІV «Розрахунки і платежі» вищевказаного договору встановлено, що Замовник після підписання договору перераховує Підряднику аванс згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 у розмірі 30% від договірної ціни, строком до 10.12.2016 року. Замовник після підписання акту виконаних робіт № КБ-2 і довідки № КБ-3 за звітний місяць здійснює розрахунки за виконані роботи з урахуванням отриманого авансу по мірі надходження коштів з бюджету.

18.03.2017 року в ході проведення огляду за участю завідуючої ОСОБА_4 дошкільного навчального закладу №5 «Ластівка», розташованого за адресою: вул. Нова, 46, м. Павлоград, встановлена наявність тріщин по всій висоті будівлі, ганки в первинному стані. Крім того, в ході повторного огляду за участю експерта встановлено лише наявність огорожі зі сторони супермаркетів «АТБ», «КАПІ», фундамент не посилено, тріщини не заін’ектовані.

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактично роботи по об’єкту «Капітальний ремонт по посиленню фундаментів з ремонтом тріщин та ремонтом ганків в ДНЗ № 5 за адресою: вул. Нова, 46, м. Павлоград, Дніпропетровська область» не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ «ІНВАР» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Західно-Донбаською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за вих. № 7656/9/04-10-080-67 від 31.05.2017 року надана інформація про розрахункові рахунки №№ 26005212006208, 26055924417823 ТОВ ВКФ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20237388), відкриті у АБ «Укргазбанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків №№ 26005212006208, 26055924417823, що знаходиться у володінні Акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478, скорочена назва АБ «Укргазбанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 107/3.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478, скорочена назва АБ «Укргазбанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 107/3, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 42017041880000016, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків №№ 26005212006208, 26055924417823, що знаходяться у володінні Акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478, скорочена назва АБ «Укргазбанк»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 107/3, а також роздруківку руху коштів по зазначеним рахункам (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2018 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко