Ухвала суду № 72706668, 12.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер судової справи 201/1130/18

Номер провадження 1-кс/201/1916/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді Ходаківського М.П.,

секретаря судового засідання – Максимової О.В.,

за участі учасників судового провадження:

прокурора – Зубицького П.М., слідчого – Кривобока Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпра клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12013000000000099 від 14.01.2013 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013000000000099.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в період з грудня 2006 по жовтень 2011 р.р. ОСОБА_3 для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (сприяння в ухиленні від сплати податків, розкрадання чужого майна, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом) створив стійке злочинне об’єднання – злочинну організацію, до складу якої в різний період часу увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інші невстановлені особи.

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, які спростували свою причетність до діяльності: ТОВ «Раден-Метсервіс (код ЄДРПОУ 37376788), ТОВ «Раден-Трансгруп» (код ЄДРПОУ 37376793), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (код ЄДРПОУ 37376809), ТОВ «Раден-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 37454347), ТОВ «Вінітекс» (код ЄДРПОУ 35543974), ТОВ "Веріуст" (код ЄДРПОУ 36795938), ТОВ «Тех-ін-Торг-04» (код ЄДРПОУ 33159634), ТОВ «Яртрансавто» (код ЄДРПОУ 35680913) відповідно. Зазначили, що здійснювали реєстрацію (перереєстрацію) вказаних підприємств за грошову винагороду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Раден-Метсервіс (код ЄДРПОУ 37376788), ТОВ «Раден-Трансгруп» (код ЄДРПОУ 37376793), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (код ЄДРПОУ 37376809), ТОВ «Раден-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 37454347), ТОВ «Вінітекс» (код ЄДРПОУ 35543974), ТОВ "Веріуст" (код ЄДРПОУ 36795938), ТОВ «Тех-ін-Торг-04» (код ЄДРПОУ 33159634), ТОВ «Яртрансавто» (код ЄДРПОУ 35680913), а саме:

- реєстраційні справи зазначених підприємств, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, про перереєстрацію;

- документи, які перебували у володінні банку та становлять банківську таємницю: оригінали документів, надані службовими особами вищезазначених підприємств для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, картки із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- документи зазначених підприємств, які подавались до відповідних ДПІ - декларації (уточнені декларації, з додатками) подані вищезазначеними платниками податків; договори (угоди) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатків до них, укладені із ДПІ; посилені сертифікати відкритих ключів електронному цифровому підпису директора, бухгалтера, і печатки підприємства; електронна податкова звітність (уточнені декларації, розрахунки, декларації прийняті до відома) з додатками на паперових носіях; юридичні (реєстраційні) справи, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінці), свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, податкові декларації про майновий стан, про перереєстрацію, акти документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок;

- та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська в матеріалах кримінальних проваджень №120120000000027 від 21.11.2012 (кримінальна справа № 24-257) та №32013250000000010. 17.04.2014 року зазначені кримінальні провадження були об’єднанні в суді в одне провадження з присвоєнням унікального №203/1875/13К провадження №1КП0203/2/2015.

Таким чином, реєстраційні документи та інші документи, які перебувають у володінні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статути, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вищезазначених підприємств, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів..

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12013000000000099 від 14.01.2013, документи ТОВ «Раден-Метсервіс (код ЄДРПОУ 37376788), ТОВ «Раден-Трансгруп» (код ЄДРПОУ 37376793), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (код ЄДРПОУ 37376809), ТОВ «Раден-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 37454347), ТОВ «Вінітекс» (код ЄДРПОУ 35543974), ТОВ "Веріуст" (код ЄДРПОУ 36795938), ТОВ «Тех-ін-Торг-04» (код ЄДРПОУ 33159634), ТОВ «Яртрансавто» (код ЄДРПОУ 35680913), які перебувають у володінні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 29, та знаходяться в матеріалах кримінальних проваджень №120120000000027 від 21.11.2012 (кримінальна справа № 24-257) та №32013250000000010 (справа №203/1875/13К провадження №1КП0203/2/2015) а саме: реєстраційні справи зазначених підприємств, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, про перереєстрацію; документи, які перебували у володінні банку та становлять банківську таємницю -оригінали документів, надані службовими особами вищезазначених підприємств для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, картки із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; документи зазначених підприємств, які подавались до відповідних ДПІ - декларації (уточнені декларації, з додатками) подані вищезазначеними платниками податків; договори (угоди) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатків до них, укладені із ДПІ; посилені сертифікати відкритих ключів електронному цифровому підпису директора, бухгалтера, і печатки підприємства; електронна податкова звітність (уточнені декларації, розрахунки, декларації прийняті до відома) з додатками на паперових носіях; юридичні (реєстраційні) справи, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінці), свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, податкові декларації про майновий стан, про перереєстрацію, акти документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок; та інші наявні документи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12013000000000099 від 14.01.2013 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський