Ухвала суду № 72704935, 12.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4268/18

Провадження №1-кс/127/2099/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017020000000031 від 02.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що від підприємств зареєстрованих на ОСОБА_2 протягом 2016 року документально оформлено постачання зерна в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (код 00951770, Київська область, м. Миронівка), а саме: від ТОВ «Сервісбудінтер»- травень 2016 на 909,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Елітар Авто» - квітень 2016 на 915,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Трансагроком» - лютий 2016 на 577,9 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Центр технічного обслуговування» - травень 2016 на 892,4 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер комерс» - червень 2016 на 963 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер трейд» - червень 2016 на 646,3 тис. грн. ПДВ. і ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код 32580463, Черкаська область, Катеринопільський район, смт. Єрки), а саме: від ТОВ «Трансагроком» - лютий 2016 на 392,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер трейд» - червень 2016 на 28,8 тис. грн. ПДВ.

При цьому придбання реалізованого зерна оформлювалось від зареєстрованих у м. Києві підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дженерал-Спейс», ТОВ «Кортес-Плюс», ТОВ «Брокінвестмент», ТОВ «Еталон Сіті», ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», ТОВ «Вайтлайнс», з яких встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 (рахується в теперішній час засновником та директором ТОВ «Еталон Сіті», ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД»), який повідомив, що йому нічого не відомо про реєстрацію на нього юридичних осіб та ОСОБА_5 (рахувався директором ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» у період проведення взаємовідносин), який показав, що йому нічого не відомо про .

Податкові накладні від фіктивних підприємств зареєстрованих на ОСОБА_6, які виписані в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» і ТОВ «Катеринопільський елеватор» підписані електронними цифровими підписами, виданими ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» на ім’я ОСОБА_6

В теперішній час з метою встановлення осіб, які отримували сертифікати електронно-цифрового підпису ОСОБА_6 для подання податкової звітності і підписання податкових накладних виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення у ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» документів, які подавались для отримання електронного цифрового підпису ОСОБА_6 як директора ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076), ПП «Елітар Авто» (код 37357964), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913), ТОВ «Центр технічного обслуговування» (код 24900926), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106), ТОВ «Мономо» (код 38748743)

Документи, що свідчать про отримання електронного цифрового підпису ОСОБА_6 мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які мали отримали документи та які фактично розпоряджались електронними цифровими підписами ОСОБА_6, інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» відмовляє у надані зазначених документів на письмовий запит слідчого, тому єдиним можливим способом отримати документи, які мають значення для досудового розслідування є отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та вилучення документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», оскільки отримання доступу до вказаних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код 36865753, м. Київ, вул. Кирилівська, 102) та дозвіл на проведення вилучення оригіналів документів, що стали підставою для отримання електронного цифрового підпису (виготовлення сертифікатів електронно-цифрового підпису для подання податкової звітності і підписання податкових накладних) ОСОБА_6 як директора ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076), ПП «Елітар Авто» (код 37357964), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913), ТОВ «Центр технічного обслуговування» (код 24900926), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106), ТОВ «Мономо» (код 38748743) і електронних цифрових підписів - печаток ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076), ПП «Елітар Авто» (код 37357964), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913), ТОВ «Центр технічного обслуговування» (код 24900926), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106), ТОВ «Мономо» (код 38748743).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: