Ухвала суду № 72701312, 13.03.2018, Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

Справа № 139/226/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

13 березня 2018 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області Тучинська Н.В., з участю:

прокурора Заболотної І.А.

та секретаря судового засідання Пилипчук В.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження – слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

12 березня 2018 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області за погодженням із прокурором Заболотною І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження № 12018020230000030, внесеного до ЄРДР 02 березня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Клопотання мотивоване тим, що 01 березня 2018 року до Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 20 лютого 2018 року він перерахував кошти в сумі 8 329 гривень ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» за купівлю пральної машини, яку так і не отримав.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у лютому 2018 року ОСОБА_2 вирішив придбати собі у користування пральну машину. Пошук даної машини здійснював на сайті «ПромЮА». Вибравши пральну машину LG FH0C3LD, 20 лютого 2018 року він здійснив переказ коштів в сумі 8 329 гривень готівкою через касу банку на рахунок ТОВ «Малком Груп» в ПАТ «Сбербанк».

Пральну машину він так і не отримав, як і не отримав назад перерахованих ним коштів.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та встановлення порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка заволоділа коштами, перевірки інформації щодо руху, переведення і зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «Сбербанк».

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, – ПАТ «Сбербанк», в судове засідання не з’явився і не повідомив про причину неявки.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення – ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання з підстав, наведених у ньому.

Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 02 березня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 12018020230000030, повідомлення ОСОБА_2 про шахрайське заволодіння його грошовими коштами в сумі 8 329 гривень та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Із пояснень потерпілого ОСОБА_2 (а.с. 6), рахунку – фактури № 19021609 від 19 лютого 2018 року (а.с. 7) та копії квитанції (а.с. 8) вбачається, що 20 лютого 2018 року, за попередньо отриманим рахунком, ОСОБА_2 перерахував 8 329 гривень на рахунок ТОВ «МАЛКОМ Груп» (ЄДРПОУ 41621515, р/р 26000013063938 в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627) за придбання пральної машини.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ «СБЕРБАНК» і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах ПАТ «СБЕРБАНК», про надходження коштів в сумі 8329 гривень від ОСОБА_2, відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК».

Зобов’язати керівника ПАТ «СБЕРБАНК» надати:

- документи (або належним чином посвідчені їх копії), подані ТОВ «Малком Груп», ЄДРПОУ 41621515, для відкриття рахунку № 226000013063938, та документи щодо осіб, які мають право підпису документів, необхідних для розпорядження грошовими коштами;

- інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Малком Груп» (ЄДРПОУ 41621515 №226000013063938) за період з 20 лютого 2018 року до 13 березня 2018 року із зазначенням номера особового рахунку, дати та часу здійснення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок, коду валюти, суми вхідного залишку за рахунком, призначення платежу, коду банку-кореспондента, номера рахунку-кореспондента, номера документа, суми операції (за дебетом або кредитом відповідно), суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку, суми вихідного залишку;

- інформацію про зарахування коштів в сумі 8 329 гривень, перерахованих ОСОБА_2 20 лютого 2018 року, подальший рух вказаних коштів, їх подальший переказ, зняття із зазначенням дати, часу і місця переказу і зняття коштів;

- фото або відеофіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Малком Груп», ЄДРПОУ 41621515 № 226000013063938;

- документи, на підставі яких з 20 лютого 2018 року до 13 березня 2018 року здійснювалось розпорядження щодо переказу грошових коштів, отриманих від ОСОБА_2 на розрахунковому рахунку ТОВ «Малком Груп», ЄДРПОУ 41621515 № 226000013063938;

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «Малком Груп», ЄДРПОУ 41621515 № 226000013063938.

Адреса юридичної особи: ПАТ «СБЕРБАНК» - м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Керівнику ПАТ «СБЕРБАНК» забезпечити слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 доступ до інформації.

Встановити строк дії ухвали із 12 березня 2018 року до 12 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ___