Ухвала суду № 72699052, 06.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1063/18

пр.№ 1-кс/464/518/18

У Х В А Л А

06 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю прокурора Черневого В.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017140070002307 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному проваджені – заступником начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк».

Щодо доводів слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, то таким не доведено достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, як цього вимагає ч.2 ст.163 КПК України. На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 12 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140070002307, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України. Згідно з матеріалами клопотання невстановлена посадова особа підприємства «Гал-Експресія», використовуючи підроблені документи, заволоділа шляхом обману /шахрайство/ квартирою № 216 по вул.Лісній, 50а в с.Зубра Пустомитівського району Львівської області, заподіявши потерпілій ОСОБА_3 матеріальних збитків на загальну суму 311 520 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Гал-Експресія» щодо згаданої квартири 14 січня 2015 року укладено з ОСОБА_3 договір купівлі-продажу за № 75. Аналогічний договір 17 квітня 2015 року за № 36 укладено з ОСОБА_4 Згідно з платіжними дорученнями №1 та №2 від 19.03.2015 та 08.12.2015 потерпілою ОСОБА_3 перераховано кошти з її рахунку №26207500074724, відкритого в ПАТ «Діамантбанк» (МФО – 320854), на рахунок ПП «Гал – Експресія» №2600634108801, що відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО – 320854). Встановлення руху коштів по вказаних банківських рахунках мають істотне значення для з’ясування обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, іншими способами їх довести неможливо.

За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Отже наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України та відношення до кримінального провадження, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України Баб`яку ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомлення та вилучення копій (здійснення виїмки) що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) юридична адреса: м.Київ, Контрактова площа, 10А, адреса для листування: м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, а саме:

- комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по розрахунковому (поточному) гривневому рахунку № 2600634108801, що належить ПП «Гал–Експресія» ЄДРПОУ 32711959, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, по взаємовідносинах з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, в паперовому та електронному вигляді;

- комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по розрахунковому (поточному) гривневому рахунку № 26207500074724, що належить ОСОБА_3, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, по взаємовідносинах з ПП «Гал–Експресія», в паперовому та електронному вигляді.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) юридична адреса: м.Київ, Контрактова площа, 10А, адреса для листування: м.Київ, вул.Дегтярівська, 48.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко