Ухвала суду № 72698254, 12.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1992/18 1-кс/335/1390/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017080000000324 від 23.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000324 від 23.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів службовими особами КП «УКБ».

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2016-2017 рр. службові особи КП «УКБ» будучі у змові з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ «Будівельно-консалтингова група «Базис», ТОВ «ОСОБА_2 інтернешнл», ТОВ «Девелопмент енд констракшн», ТОВ «Системний інноваційний сервіс - Запоріжжя», ТОВ «Іоліт» та іншими, організували схему розкрадання та привласнення бюджетних коштів, в результаті чого завдано збитків на суму понад 400 000 грн.

Досудовим слідством були триманні дані, згідно яких ТОВ «Іоліт», код ЄДРПОУ 37941934 має рахунок № 26004054830001 відкритий в АТ «БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», МФО 313731, код ЄДРПОУ 09807856, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

З метою розкриття та розслідування кримінального правопорушення необхідно дослідити рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Іоліт». За допомогою банківських документів досудове слідство може встановити обсяг перерахованих коштів КП «УКБ» на адресу ТОВ «Іоліт», дослідити подальше спрямування коштів останніми, встановити круг осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ «БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», МФО 313731, код ЄДРПОУ 09807856, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому в СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_7 УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_7 УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_9, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області молодшому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ «БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», МФО 313731, код ЄДРПОУ 09807856, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Іоліт», код ЄДРПОУ 37941934, № 26004054830001, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ «Іоліт», код ЄДРПОУ 37941934 по вказаному рахунку, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- юридичної справи ТОВ «Іоліт», код ЄДРПОУ 37941934, з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 12 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць