Ухвала суду № 72692759, 09.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7902/18

Провадження № 1-кс/761/5399/2018

У Х В А Л А

Іменем України

09 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Коновалова С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Коновалов С.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва Хоменком А.В., згідно якого просить тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32018100000000023 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрував суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «НАЙС ДЕЙ БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 38984497) без мети ведення фінансово - господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду. Так, 17.02.2018 допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що зареєстрував ТОВ «НАЙС ДЕЙ БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 38984497) на прохання іншої особи, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому підписавши ряд його реєстраційних та статутних документів, після підписання яких, отримав від невстановленої особи грошову винагороду в розмірі 2500 грн.. Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» та Інтернет ресурсу «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що ТОВ «НАЙС ДЕЙ БЕСТ» зареєстровано в Києво-Святошинській районній державній адміністрації у Київській області. Підприємство перебуває на обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ «НАЙС ДЕЙ БЕСТ», встановлення осіб, які організували їх створення та контролювали їх діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності. У Києво-Святошинській районній державній адміністрації у Київській області зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Крім того, постановою від 03.03.2018 винесено постанову, якою призначено почеркознавчу експертизу по документам ТОВ «Най Дей Бест» вилучених в Києво-Святошинській районній державній адміністрації у Київській області, з метою підтвердження чи спростування справжності підпису гр. ОСОБА_3 в цих документах.

У судове засідання слідчий Коновалов С.С. не з'явився, повідомлявся належним чином. Разом з тим, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32018100000000023 від 16.02.2018 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках вказаного кримінального провадження 03.03.2018 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Коновалову С.С., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, та які стосуються реєстрації ТОВ «НАЙС ДЕЙ БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 38984497), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: опис документів ТОВ «НАЙС ДЕЙ БЕСТ», що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 16.06.2015, реєстраційна картка на проведення реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 16.06.2015, протокол №15/06 загальних зборів учасників ТОВ «Найс Дей Бест» від 15.06.2015, статут ТОВ «Най Дей Бест» (ідентифікаційний код 38984497) нова редакція, квитанція №12765F1AD5 від 16.05.2015, договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Найс Дей Бес» від 15.06.2015, довіреність від 16.05.2015, додаток до протоколу №15/06 віл 15.06.2015 реєстр присутніх на загальних зборах учасників.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: