Ухвала суду № 72692746, 12.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/3856/18

Справа 760/6176/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Мінєєвим В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100090006288 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 - справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «П'яте Авеню» (код ЄДРПОУ 38735048) №26000477631, №26001477629, №26008477633, із можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, зокрема: картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;документів щодо відкриття та використання рахунку;роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100090006288 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів, посадові особи ТОВ «Уют на дом» (код ЄДРПОУ 38393261), ТОВ «Фортуна сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 38958540), ТОВ «Дім моєї книги» (код ЄДРПОУ 38547713), ТОВ «П'яте Авеню» (код ЄДРПОУ 38735048), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що га домашню адресу останньої неодноразово приходили рекламні брошури про проведення конкурсу та інформаційні листи, про те, що вона стала переможцем та для отримання виграшу, необхідно купити зазначену у листі річ у ТОВ «Уют на дом» (код ЄДРПОУ 38393261), ТОВ «Фортуна сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 38958540), ТОВ «Дім моєї книги» (код ЄДРПОУ 38547713), ТОВ «П'яте Авеню» (код ЄДРПОУ 38735048). Після перерахування грошових коштів за товари призи ОСОБА_3 отримані не були.

У поясненнях та листах ТОВ «Уют на дом» (код ЄДРПОУ 38393261), ТОВ «Фортуна сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 38958540), ТОВ «Дім моєї книги» (код ЄДРПОУ 38547713), ТОВ «П'яте Авеню» (код ЄДРПОУ 38735048) зазначається, що фраза про начебто вже виграний приз у кожному рекламному листі супроводжується ретельно виписаними правилами, у яких абсолютно недвозначно іде мова про те, що отримати будь-який цінний приз можна тільки за умови придбання товару та подальшої участі у розіграші цих призів, який має бути успішним для конкретної особи.

Відповідно до відповіді з Антимонопольного комітету України, у діях ТОВ «Уют на дом» (код ЄДРПОУ 38393261), ТОВ «Фортуна сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 38958540), ТОВ «Дім моєї книги» (код ЄДРПОУ 38547713), ТОВ «П'яте Авеню» (код ЄДРПОУ 38735048) наявні ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до відповіді на звернення ОСОБА_4 із Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, матеріали. Які надсилалися останній організаторами акцій не є рекламою, оскільки містять інформацію, яка не спрямована на невизначене коло осіб і не призначена сформувати або підтримати обізнаність та інтерес до особи чи товару. Інформація, що міститься у листівках спонукає до вчинення певних дій задля виграшу грошового призу та адресована персонально адресату із зазначенням адреси його проживання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «П'яте Авеню» (код ЄДРПОУ 38735048), користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), а саме: №26000477631, №26001477629, №26008477633.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, Мельнику Сергію Петровичу а також працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 - справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «П'яте Авеню» (код ЄДРПОУ 38735048) №26000477631, №26001477629, №26008477633, із можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, зокрема: картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;документів щодо відкриття та використання рахунку;роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін