Ухвала суду № 72692703, 29.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
29.01.2018
Номер справи
761/1572/18
Номер документу
72692703
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/1572/18

Провадження № 1-кс/761/1371/2018

У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Замятіна Антона Валерійовича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в межах кримінального провадження № 32017100110000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Замятін А.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Яцининим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що необхідно для проведення кримінального провадження №32017100110000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами створено та придбано з метою прикриття незаконної діяльності ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються підприємствами реального сектору економіки, зокрема на фондовому ринку України, серед яких: АТ «ЗНВКІФ «Епсілон» (код 40959889), ТОВ «КУА «Оптимум» ПВНЗІФ «Оптимум Сіті» (код 37567735), АТ «ЗНВКІФ «Домініон Фінанс» (код 40833408), АТ «ЗНВКІФ «Мар-Сара» (код 40890213), ТОВ «КУА «Еско - Капітал» ЗНВПІФ «Еско-Классік» (код 35677371), АТ «ЗНВКІФ «Акцент» (код 40870675), ПрАТ «КІНТО» ЗНПІФ «Соляріс» (код 16461855), АТ «ЗНВКІФ «Алькор» (код 41043297), АТ «ЗНВКІФ «Нобл» (код 41036300), АТ «ЗНВКІФ «Смарт Фонд» (код 40259268), АТ «ЗНВКІФ «Інтеграл» (код 41056442), АТ «ЗНВКІФ «Авант» (код 41061426), ТОВ «Клермонт Фінанс» ПВІФ «ЗІМ Капітал» (код 39066006), АТ «ЗНВКІФ «Інтерстеллар» (код 41180697), АТ «ЗНВКІФ «Фарон» (код 40422086), АТ «ЗНВКІФ «Глорі» (код 40803808), ТОВ «КУА «Палладіум Капітал» ЗНВПІФ «АПТ Інвест» (код 39134704), ТОВ «КУА «Палладіум Капітал» ЗНВПІФ «Аграрне інвестиційне товариство» та ЗНВПІФ «АПТ Інвест» (код 39134704), АТ «ЗНВКІФ «Геліос» (код Є41163797), АТ «ЗНВКІФ «Гефест» (код 41155498), АТ «ЗНВКІФ «Унісон Фінанс» (код 41234155), ПАТ «КУА «Національний резерв» ПВІФ «Гамма» НЗ (код 22904759), АТ «ЗНВКІФ «Сістем Кепітал Девелопмент» (код 41056149), ТОВ «КУА «Одесбудінвест» ПВНЗІФ «Construction capital company» (код 34674406), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (код 40911852), АТ «ЗНВКІФ «Еко капітал» (код 40884976), АТ «ЗНВКІФ «Медісон» (код 40673227), АТ «ЗНВКІФ «Ай Пі Венчур» (код 41000049), АТ «ЗНВКІФ «Ківі» (код 41262601), АТ «ЗНВКІФ «Сіті Прем єр Груп» (код 40788633), АТ «ЗНВКІФ «Тарсоніс - Інвест» (код 41301378), АТ «ЗНВКІФ»Тулум» (код 41275720), АТ «ЗНВКІФ»Суверен» (код 40952752), ТОВ «КУА «ОРАНЖ» ПВНЗІФ «Оранжпарк» (код 41203703), АТ «НВКІФ «Гувер» (код 40632091), АТ «НВКІФ «Фінансовий резерв» (код 41217056), АТ «ЗНВКІФ «Відновлення» (код 41346031), АТ «ЗНВКІФ «Памір» (код 41286376), АТ «ЗНВКІФ «Акведук» (код 40757008), АТ «ЗНВКІФ «Лестер» (код 40422048), ТОВ «КУА «Партнер Інвест»ЗНВПІФ «Партнер - Фонд» (код 36200098), АТ «НВКІФ «Спектр - Фінанс» (код 41449867), АТ «ЗНВКІФ «Кайзер» (код 40952820), АТ «ЗНВКІФ «Кайзер» (код 41519834), ТОВ «КУА «Світлозар» ЗНВПІФ «Синархі» (код 38005398), АТ «ЗНВКІФ «Атлас» (код 41519834), ТОВ «КУА «Гіз капітал» ПЗНВІФ «Гіз перший» (код 39669584), АТ «ЗНВКІФ «Акорд» (код 41535924), АТ «ЗНВКІФ «Камет» (код 40952862), ТОВ «КУА «Палладіум Капітал» ЗНВПІФ «Автошляхбуд» (код 39134704), АТ «ЗНВКІФ «Пріоріті» (код 41535772). Як встановлено в ході досудового розслідування вищезазначені підприємства є емітентами цінних паперів, нагляд за емісією (випуском) яких та за ефективним функціонуванням ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Крім того, встановлено, що всупереч Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів (наказ НКЦПФР № 733 від 03.06.2014) відомості щодо вищезазначених емітентів не оприлюдненні на сайті Національної комісії з цінних паперів, юридичні адреси цих емітентів здебільшого знаходяться у житлових будинках, а також із врахуванням того факту, що на даний час не благо приємна економічна ситуація для інвестування мільярдів гривень у фондовий ринок України, є підстави вважати, що такі цінні папери є «технічними» та емітовані для участі в незаконних схемах вчинення кримінальних правопорушень, зокрема в ухиленні від сплати податків. Так, згідно отриманого протоколу допиту директора департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку України Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України ОСОБА_4 встановлено, що для юридичної особи, яка має намір отримати Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами ставиться ряд вимог, зокрема службовими особами подається пакет реєстраційних та інших документів, а саме документи та відомості, які зазначені у п. 1 Розділу 2 «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» № 1281 від 23.07.2013. Перевіркою фактичної наявності та відповідності заявлених в таких документах відомостей працівники зазначеного департаменту не займаються. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

У судовому засіданні слідчий Замятін А.В. клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликалась. Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, за положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Проте, долучені до клопотання матеріали, не надають слідчому судді можливості встановити належне виконання ініціатором досудового розслідування положень КПК України щодо доведеності виправдання такого втручання у права юридичної осооби, як вимагається та неможливості іншим чином отримати необхідну інформацію, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Замятіна Антона Валерійовича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 72692701
Наступний документ : 72692709