Ухвала суду № 72692479, 25.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1314/18

Провадження № 1-кс/761/1210/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембач А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

керуючись ст. 376 КПК України, слідчтий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540, адреса головного офісу: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6), з можливістю зробити копії, а саме:

- банківських виписок по рахунках ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438) №№ 26001001008004, 26000002008004, 26056001008004, а також по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2017 до 07.12.2017, відкритих ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438) у банківській установі ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копію юридичної справи ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438);

-копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта - ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438) в системі клієнт-банк ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540),

-копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

-копії документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта;

-копії документів щодо здійснення ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

-копії депозитних та кредитних справ ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави;

-копії документів, які надавались ТОВ «АНІРОЛ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34669438) при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 29.01.2018 ор. о 16 год 30 хв.

Слідчий суддя: