Ухвала суду № 72692436, 18.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1416/18

Провадження № 1-кс/761/1269/2018

У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Замятіна А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

керуючись положеннями ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Замятіну Антону Валерійовичу, старшому оперуповноваженому МОУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити копії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570)(юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ; фактичне мусцезнаходження Н:абережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ ), а саме:

1. Кредитний договір № б/н від 25.02.2013, укладений між ПАТ «КБ «Приватбанк» та «UK SPV CREDIT FINANCE PLC», із відповідними додатками;

2. Кредитний договір № б/н від 17.09.2010, укладений між ПАТ «КБ «Приватбанк» та «UK SPV CREDIT FINANCE PLC», із відповідними додатками;

3. Банківські виписки, меморіальні ордери, тощо, які підтверджують факти надходження кредитних коштів у відповідних розмірах, нарахування та виплати процентів в адресу «UK SPV CREDIT FINANCE PLC»;

4. Договір оренди землі від 25.01.2006 укладений ПАТ КБ «Приватбанк» та Дніпропетровською міською радою, зареєстрований під № 040610400196 від 24.02.2006 в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі, по земельній ділянці, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50;

5. Акт приймання-передачі об'єкта оренди;

6. Рішення міської ради про передачу в оренду земельної ділянки;

7. План або схема вищезазначеної земельної ділянки;

8. Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

9. Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні, встановлених і зареєстрованих у відповідному порядку земельних сервітутів;

10. Довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 2013-2014 рік;

11. Платіжні документи по орендній платі за землю;

12. Листи повідомлення на адресу Дніпропетровської міської ради про поновлення договору оренди землі від 25.01.2006 з проектами додаткових угод (за наявності);

13. Листування ПАТ КБ «Приватбанк» з Дніпропетровською міською радою про поновлення договору оренди землі від 25.01.2006;

14. Завірені копії платіжних документів щодо сплати донарахування сум податків та штрафних санкцій по акту СПДІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС № 169/28-01-43/14360570 від 28.12.2015;

15. Копії посадових інструкцій (контрактів), наказів, протоколів про призначення/звільнення з посади, трудових книжок, а також характеристики на службових осіб (директор та головний бухгалтер) ПАТ КБ «Приватбанк», які були відповідальними за фінансово-господарську діяльність в період 2013-2014 року.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного текстцу ухвали відбудеться 22.01.2018 р. о 14 год. 45 хв.

Слідчий суддя: