Ухвала суду № 72691827, 05.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.03.2018
Номер справи
756/2791/18
Номер документу
72691827
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

05.03.2018 Справа № 756/2791/18

Провадження №1-кс/756/558/18

Унікальний №756/2791/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Анохін А.М., за участю секретаря судового засідання Трінько Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обельця Р.М., погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обелець Р.М., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено злочинний механізм, створений громадянами ОСОБА_4, який є директором ТОВ «Вудлайн 2014», ОСОБА_5, який є директором ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції», ОСОБА_6, який є директором ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, який являється директор ТОВ "Вудлайн 2014" вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до товарно-транспортної накладної № 525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250) та отримав від Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат серія КВ № 135631 від 10.08.2016 «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операції до фірм - нерезидентів SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI " (Угорщина).

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в період 2016-2017 років, здійснювали вивезення за межі митної територію України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) до фірм - нерезидентів SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI " (Угорщина) на загальну суму 54 млн. грн. від підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511, ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845).

В ході досудового розслідування, 18.07.2017 до Київської митниці ДФС направлено орієнтування про порушень митних правил у режимі експорт під час здійснення митного оформлення вантажів ТОВ "Вудлайн 2014" (код ЄДРПОУ 39454511) у зоні діяльності Київської митниці ДФС.

24.07.2017 № 3827/10-70-20-21 Київською митницею ДФС повідомлено, що 19.07.2017 у відношенні директора ТОВ "Вудлайн 2014" (код ЄДРПОУ 39454511) Київською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України № 0330/12500/17.

Крім того, як вказує слідчий, ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у серпні 2016 року, використовуючи документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат серія КВ №135631 від 10.08.2016 та товарно-транспортна накладна №525314 від 03.08.2016 намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн. по декларації з ПДВ за серпень 2016 року.

В ході досудового розслідування на відповідний запит від ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» було отримано лист № 43 від 16.01.2017 року про те, що товарно-транспортна накладна №525314 та специфікації до неї була виписана ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» 11.08.2016 на приватну особу ОСОБА_8, а службовим особам ТОВ "Вудлайн 2014" вище зазначена товарно-транспортна накладна не надавалась.

Висновками почеркознавчої експертизи від 14.06.2017 № 8-4/772 підтверджено виконання підпису по внесенню завідомо неправдивих відомостей громадянином ОСОБА_4 у товарно-трансопортній накладній №525314 від 03.08.2016 щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250).

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» ОСОБА_9 показала, що лісничий безпосередньо видає лісопродукцію замовнику та розписується у товарно - транспортній накладній та специфікації - накладної на відпуск лісоматеріалів.

В ході досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_10, яка показала, що працює у ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» на посаді провідного бухгалтера та те, що вона видала товарно - транспортну накладну № 525314 для відпуску лісопродукції лісничому лісової дільниці № 7 Боярського лісництва ОСОБА_7

В ході досудового розслідування як свідка допитано лісничого ОСОБА_7, який показав, що фактично товар лісопродукція по товарно-транспортній накладній № 525314 не була відвантажена ні ОСОБА_8, ні ТОВ «Вудлайн 2014», таким чином не підтверджується фактичне постачання лісопродукції та їх обсягів.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ "Яблуневе Плюс" (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація "Садівницьке Товариство ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство ТОВ "Господар Інвест"" (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ "Деревресурс" (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ "Торгівельна Компанія "СФЕРА" (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ "Юридична Компанія "ЮВР" (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, здійснювали закупівлю товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) у лісових господарств України в обсягах та розмірах, які фактично не відображались у бухгалтерській та податковій звітності підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ "Яблуневе Плюс" (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація "Садівницьке Товариство ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство ТОВ "Господар Інвест"" (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ "Деревресурс" (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ "Торгівельна Компанія "СФЕРА" (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ "Юридична Компанія "ЮВР" (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, та здійснювали подальше вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції), що призводило до щомісячного бюджетного відшкодування ПДВ з Бюджету України в великих розмірах.

Також встановлено, що на громадянку ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 зареєстровано ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845).

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_12, остання повідомила, що влітку 2017 року її рідний брат ОСОБА_4 запропонував їй формально створити ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845) та вона не приймала участі у призначенні директора та головного бухгалтера товариства, а також не уповноважувала ОСОБА_6, на здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно протоколу огляду від 19.09.2017 рокуреєстраційних даних ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511) встановлено, що засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511) є ОСОБА_4 Також, протоколом огляду реєстраційних ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511) встановлено, що службовими особами ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511) відкрито розрахункові рахунки у банківських установах, а саме:

1)№ НОМЕР_2 (долар США (840), № НОМЕР_2 (українська гривня (980), № НОМЕР_2 (євро (978) відкриті в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885), юридична адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 103, фактична адреса: м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17;

2)№ НОМЕР_4 (українська гривня (980), № НОМЕР_3 (українська гривня (980) № НОМЕР_5 (українська гривня (980), № НОМЕР_6 (долар США (840), № НОМЕР_7 (євро (978), № НОМЕР_1 (українська гривня (980) відкриті в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), центральне відділення: Львів вул. Сербська, 1, Київське відділення: м. Київ вул. Гоголівська, 17;

3)№ НОМЕР_8 (євро (978), № НОМЕР_9 (українська гривня (980), № НОМЕР_10 (українська гривня (980), № НОМЕР_11 (долар США (840) відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ «Приват банк», м. Київ (МФО 300711), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

Вказані рахунки, як зазначає слідчий, використовуються ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511) в своїй незаконній діяльності .

Тому, для встановлення факту розрахунків з контрагентами, фізичними особами та юридичними особами, дослідження обставин проведення розрахунків за лісову продукцію, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У зв'язку з тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, ухвалив розглянути клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідий та прокурор у судове засідання не з'явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, до початку розгляду клопотання, слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі подане ним клопотання. Отже, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Тому, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. п. 3-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 22 лютого 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та 25 квітня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених в описовій частині ухвали.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.

Оскільки доручення проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, оперативним працівникам Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України віднесено виключно до повноважень слідчого, прокурора, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обельця Р.М., погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні:

1) ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885), юридична адреса якого: м. Київ вул. Січових Стрільців, 103, фактична адреса якого: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків: ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511), а саме: № НОМЕР_2 (долар США (840), № НОМЕР_2 (українська гривня (980), № НОМЕР_2 (євро (978) за період з 01.01.2016 по 01.01.2018, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885), юридична адреса якого: м. Київ вул. Січових Стрільців, 103, фактична адреса якого: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали, тобто до 03 квітня 2018 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Слідчий суддя А.М. Анохін

Попередній документ : 72691826
Наступний документ : 72691848