Ухвала суду № 72691604, 20.02.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1667/18

Провадження № 1-кс/727/509/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Єльчанинової Л.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП В Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №42017260000000485 від 27.12.2017 року ),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що 04.03.2015 р. між ПАТ «АПЕКС-БАНК», в особі директора Чернівецької регіональної дирекції – ОСОБА_3 та Приватним підприємством «Євротранс-2005» в особі директора ОСОБА_4, укладено Кредитний договір від 04.03.2015, відповідно до якого Банк надав Боржнику креди. Відповідно до п. 1 Додаткового договору № 2 до Кредитного договору від 04.03.2015, ліміт кредитування встановлюється у розмірі 7 878 820,00 гривень. Термін погашення встановлено до 07.08.2017 року.

В якості забезпечення зобов’язань за кредитним Договором, 05.03.2015 р. було укладено Договір застави між банком та ПП «Євротранс-2005», згідно якого предметами застави стали 150 транспортних засобів, а саме автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», два автомобілі марки «Мітсубісі Паджеро», а також нерухоме майно, що належить ОСОБА_5, а саме житловий будинок по пров. Затишному 19 в м. Чернівці, земельна ділянка та нежитлові приміщення по вул. Прутській, 29Е.

У встановлений Кредитним договором строк кредитні кошти не повернено. При цьому ОСОБА_6 не здійснено дій щодо реструктуризації заборгованості, що вказує на злочинний умисел її дій.

У зв’язку з припинення банківської діяльності 23.11.2017 р. ПАТ «АПЕКС-БАНК», всі права Первісного кредитора за Кредитним договором перейшли до нового кредитора ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІНБРОК».

ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» було повідомлено Боржника про заміну кредитора у зобов’язанні, шляхом надсилання відповідного повідомлення згідно з вимогами чинного законодавства. На всі подальші спроби ТОВ ФК «Артфінброк» зв’язатися з Боржником будь-якими засобами зв’язку виявились безрезультатними, дзвінки представників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» керівник та єдиний учасник Боржника ОСОБА_4 ігнорує.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до документів про рух коштів по всіх рахунках ПП «Євротранс-2005» ЄДРПОУ 33336935, які згідно відомостей з ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, були відкриті в Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю отримання завірених копій вказаних документів в ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14Б.

Тому просить надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до документів про рух коштів по всіх рахунках ПП «Євротранс-2005» ЄДРПОУ 33336935, за період з дати відкриття до 20.02.2018 року, які згідно відомостей з ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, були відкриті в Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю отримання завірених копій вказаних документів в ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14Б.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.