Ухвала суду № 72681864, 13.03.2018, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/266/18

Єдиний унікальний № 742/718/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року м. Прилуки

слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області, за участю секретаря Назаренко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозоп А.Ю. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №4201870210000015 від 21.02.2018 року -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозоп А.Ю. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Михайловою А.О., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» («АТ ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме - отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копії даних документів та вилучення роздруківки руху коштів з розшифруванням всіх транзакцій та вказати номери карток отримувачів грошових коштів, які були перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_1 чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку станом в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року; щодо наявної інформації (особу, фотознімок особи, телефон, місце та іншу наявну інформацію) про отримувачів грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року та вказати номери карток отримувачів; інформації щодо зняття грошових коштів в банкоматах (фотографії з місць зняття коштів) в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Прилуцьким ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №14201870210000015, розпочатому 21.02.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 2 000 грн., що належать ОСОБА_3, що мало місце 21.01.2018 року.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3, який надав показання, що 17.01.2018 року здійснив оплату замовленого товару в мережі Інтернет, оголошення про продаж якого знайшов на сайті «OLX» шляхом перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2 000 грн., відкритий даний рахунок в ПАТ «Ощадбанк», після чого товар ним отримано не було, а кошти відповідно не повернуто /а.с.5/.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати адміністрацію ПАТ «Державний ощадний банк України» («ПАТ ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозоп А.Ю. тимчасовий доступ до інформації та документів:

-про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копії даних документів та вилучення роздруківки руху коштів з розшифруванням всіх транзакцій та вказати номери карток отримувачів грошових коштів, які були перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_1 чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку станом в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року;

-всю наявну інформацію (особу, фотознімок особи, телефон, місце та іншу наявну інформацію) щодо отримувачів грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01.12.2017 по 02.03.2018 року та вказати номери карток отримувачів; про інформацію щодо зняття грошових коштів в банкоматах (фотографії з місць зняття коштів) в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року;

Строк дії ухвали встановити до 12 квітня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Г.Павлов