Ухвала суду № 72680988, 13.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2595/17

н/п 1-кс/766/2609/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Душенко В.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кістірьовим Я.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин оператора ПрАТ «ВФ Україна» шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в електронній системі оператора або їх частинах мобільних терміналів систем зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по мобільним терміналам з абонентськими номерами НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2015 року по 05.03.2018 року включно, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти та час з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю між абонентами «А» та «Б» із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з прив'язкою до базових станцій операторів мобільного зв'язку, із зазначенням адрес їх розташування, та абонентських номерів абонентів, у електронному вигляді.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Душенко Валентині Анатоліївні та (або) Саєнко Катерині Михайлівні та (або) Боляновському Дмитру Ігоровичу та (або) Якубовському Денису Юрійовичу та (або) Федотченку В’ячеславу В’ячеславовичу, та (або) Веретельниковій Альоні Валеріївні, та (або) Кметь Альоні Сергіївні та (або) Кононенку Віталію Юрійовичу, та (або) Гандзюк Артему Михайловичу або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що група невстановлених осіб протягом 2015-2016 років, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом виконання робіт щодо транспортування яхт з території Турецької Республіки на територію України, здійснили вербування та переміщення громадян України ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 до Турецької Республіки, де передали невстановленим громадянам ОСОБА_22 з метою подальшого втягнення у злочинну діяльність щодо переміщення нелегальних мігрантів на маломірних плавзасобах до країн Європейського Союзу.

Під час проведення розслідування у кримінальному провадженні з Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України отримано лист з інформацією від Посольства Італії в України, відповідно до якого надано перелік громадян України, які здійснювали перевозку нелегальних мігрантів та до яких на території Італійської Республіки застосовано тримання під вартою.

Працівниками Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України проведено контроль другої лінії перетину кордону, під час якого опитано ОСОБА_23 (користується номером телефону НОМЕР_2), ОСОБА_24 (користується номером телефону НОМЕР_3), ОСОБА_25 (користується номером телефону НОМЕР_4), які прибули зі Стамбулу, виконували роботи на яхтах, перебування на території Італії пояснити не змогли, при уточнюючих питаннях розповідали нові версії. ОСОБА_23 отримував повідомлення з № телефону НОМЕР_5 щодо розміщення у готелі.

Допитана ОСОБА_26 показала, що ОСОБА_27 виїхав на роботу в ОСОБА_22 щодо переміщення яхти. В вересні 2015 дізналась про арешт ОСОБА_20 за перевозку нелегальних мігрантів у Греції. ОСОБА_20 використовував номер телефону НОМЕР_6.

Допитані потерпілі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 показали, що до вчинення злочину, пов'язаного із перевозкою нелегальних мігрантів вони були втягнуті під час експлуатації. Перед виїздом підтримували зв'язок із причетними особами. ОСОБА_30 для роботи направив ОСОБА_31, місцезнаходження якого не встановлено.

Допитана ОСОБА_32 показала, що перед виїздом її сина на роботу, останній користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7.

Допитаний ОСОБА_33 від дачі показань відмовився, пояснив що виїздив на роботу з перевезення нелегальних мігрантів. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_8.

Допитана ОСОБА_34 показала, що зі слів чоловіка їй відомо про виїзд до ОСОБА_22 разом із ОСОБА_35

Відповідно до пояснень ОСОБА_36 її чоловік виїхав на роботу до ОСОБА_22 та був заарештований за перевозку нелегальних мігрантів, перебуваючи у ОСОБА_22 телефонував з номеру телефону НОМЕР_9.

Відповідно до інформації ВБЗПТЛ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_31 можу співмешкати із дівчиною, яка користується номером телефону НОМЕР_10; ОСОБА_38 користується номером мобільного телефону НОМЕР_19.

Відповідно до інформації ВБЗПТЛ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_39 постійно змінює номери мобільних телефонів, до своєї діяльності залучив знайомих. Вказані особи користуються мобільними терміналами з номерами НОМЕР_10.

ДБЗПТЛ МВС України з компанії Western Union отримано інформацію про перекази здійснені особами, причетними до вчинення злочину. Так, відповідно до інформації причетними особами використовувались наступні номери мобільних телефонів при здійсненні міжнародних переказів - НОМЕР_10.

Відповідно до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 11/5-399нт від 14.06.2017, № 11/1-813нт від 03.10.2017, № 11/4-1101нт від 20.12.2017, № 11/4-1104нт від 20.12.2017, № 11/4-1100нт від 20.12.2017 встановлено абонентські номери мобільних телефонів осіб, які причетні до переміщення потерпілих осіб через державний кордон України та подальше втягування їх до експлуатації - НОМЕР_10.

З УДМС в Херсонській області витребувано інформації про видачу паспортів для виїзду закордон громадянам України, які були затримані правоохоронними органами Італійської Республіки.

Відповідно до заяв-анкет потерпілих ОСОБА_40 використовував номер телефону НОМЕР_11, ОСОБА_41 - НОМЕР_12, ОСОБА_42 - НОМЕР_13, ОСОБА_19 - НОМЕР_14, ОСОБА_18 - НОМЕР_15, ОСОБА_17 - НОМЕР_16, ОСОБА_43 - НОМЕР_17, ОСОБА_44 - НОМЕР_18.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по мобільним терміналам з абонентськими номерами НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_18, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18.

Встановлення фактів з'єднання зазначених мобільних терміналів з іншими абонентами телекомунікацій дасть можливість встановити місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину, планування вчинення злочину та обставини його вчинення.

Зазначена інформація по вищевказаним телефонним терміналам зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна».

Відомості, що містяться у документах ПрАТ «ВФ Україна» про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам телефону можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12016230040005171 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Документи про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним номерам необхідно вилучити, дослідити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним номерам мобільних телефонів у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що група невстановлених осіб протягом 2015-2016 років, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом виконання робіт щодо транспортування яхт з території Турецької Республіки на територію України, здійснили вербування та переміщення громадян України ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 до Турецької Республіки, де передали невстановленим громадянам ОСОБА_22 з метою подальшого втягнення у злочинну діяльність щодо переміщення нелегальних мігрантів на маломірних плавзасобах до країн Європейського Союзу.

Під час проведення розслідування у кримінальному провадженні з Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України отримано лист з інформацією від Посольства Італії в України, відповідно до якого надано перелік громадян України, які здійснювали перевозку нелегальних мігрантів та до яких на території Італійської Республіки застосовано тримання під вартою.

Працівниками Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України проведено контроль другої лінії перетину кордону, під час якого опитано ОСОБА_23 (користується номером телефону НОМЕР_2), ОСОБА_24 (користується номером телефону НОМЕР_3), ОСОБА_25 (користується номером телефону НОМЕР_4), які прибули зі Стамбулу, виконували роботи на яхтах, перебування на території Італії пояснити не змогли, при уточнюючих питаннях розповідали нові версії. ОСОБА_23 отримував повідомлення з № телефону НОМЕР_5 щодо розміщення у готелі.

Допитана ОСОБА_26 показала, що ОСОБА_27 виїхав на роботу в ОСОБА_22 щодо переміщення яхти. В вересні 2015 дізналась про арешт ОСОБА_20 за перевозку нелегальних мігрантів у Греції. ОСОБА_20 використовував номер телефону НОМЕР_6.

Допитані потерпілі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 показали, що до вчинення злочину, пов'язаного із перевозкою нелегальних мігрантів вони були втягнуті під час експлуатації. Перед виїздом підтримували зв'язок із причетними особами. ОСОБА_30 для роботи направив ОСОБА_31, місцезнаходження якого не встановлено.

Допитана ОСОБА_32 показала, що перед виїздом її сина на роботу, останній користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7.

Допитаний ОСОБА_33 від дачі показань відмовився, пояснив що виїздив на роботу з перевезення нелегальних мігрантів. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_8.

Допитана ОСОБА_34 показала, що зі слів чоловіка їй відомо про виїзд до ОСОБА_22 разом із ОСОБА_35

Відповідно до пояснень ОСОБА_36 її чоловік виїхав на роботу до ОСОБА_22 та був заарештований за перевозку нелегальних мігрантів, перебуваючи у ОСОБА_22 телефонував з номеру телефону НОМЕР_9.

Відповідно до інформації ВБЗПТЛ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_31 можу співмешкати із дівчиною, яка користується номером телефону НОМЕР_10; ОСОБА_38 користується номером мобільного телефону НОМЕР_19.

Відповідно до інформації ВБЗПТЛ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_39 постійно змінює номери мобільних телефонів, до своєї діяльності залучив знайомих. Вказані особи користуються мобільними терміналами з номерами НОМЕР_19.

ДБЗПТЛ МВС України з компанії Western Union отримано інформацію про перекази здійснені особами, причетними до вчинення злочину. Так, відповідно до інформації причетними особами використовувались наступні номери мобільних телефонів при здійсненні міжнародних переказів - НОМЕР_19.

Відповідно до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 11/5-399нт від 14.06.2017, № 11/1-813нт від 03.10.2017, № 11/4-1101нт від 20.12.2017, № 11/4-1104нт від 20.12.2017, № 11/4-1100нт від 20.12.2017 встановлено абонентські номери мобільних телефонів осіб, які причетні до переміщення потерпілих осіб через державний кордон України та подальше втягування їх до експлуатації - НОМЕР_19.

З УДМС в Херсонській області витребувано інформації про видачу паспортів для виїзду закордон громадянам України, які були затримані правоохоронними органами Італійської Республіки.

Відповідно до заяв-анкет потерпілих ОСОБА_40 використовував номер телефону НОМЕР_11, ОСОБА_41 - НОМЕР_12, ОСОБА_42 - НОМЕР_13, ОСОБА_19 - НОМЕР_14, ОСОБА_18 - НОМЕР_15, ОСОБА_17 - НОМЕР_16, ОСОБА_43 - НОМЕР_17, ОСОБА_44 - НОМЕР_18.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по мобільним терміналам з абонентськими номерами НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_19, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18.

Встановлення фактів з'єднання зазначених мобільних терміналів з іншими абонентами телекомунікацій дасть можливість встановити місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину, планування вчинення злочину та обставини його вчинення.

Зазначена інформація по вищевказаним телефонним терміналам зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна».

Відомості, що містяться у документах ПрАТ «ВФ Україна» про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам телефону можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12016230040005171 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Документи про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним номерам необхідно вилучити, дослідити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним номерам мобільних телефонів у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з системи зв'язку оператора телекомунікацій та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин оператора ПрАТ «ВФ Україна» шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в електронній системі оператора або їх частинах мобільних терміналів систем зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по мобільним терміналам з абонентськими номерами НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_19, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 в період часу з 05.03.2015 року по 05.03.2018 року включно, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти та час з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю між абонентами «А» та «Б» із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з прив'язкою до базових станцій операторів мобільного зв'язку, із зазначенням адрес їх розташування, та абонентських номерів абонентів, у електронному вигляді.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Душенко Валентині Анатоліївні та (або) Саєнко Катерині Михайлівні та (або) Боляновському Дмитру Ігоровичу та (або) Якубовському Денису Юрійовичу та (або) Федотченку В’ячеславу В’ячеславовичу, та (або) Веретельниковій Альоні Валеріївні, та (або) Кметь Альоні Сергіївні та (або) Кононенку Віталію Юрійовичу, та (або) Гандзюк Артему Михайловичу або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко