Ухвала суду № 72679889, 12.03.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/246/2018

Справа № 537/926/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Грицькової Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку 516875733575387, за 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки 516875733575387, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018170110000291 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 12.02.2018 року о 10:55 год., гр. ОСОБА_3 перебуваючи за місцем свого мешкання ІНФОРМАЦІЯ_1. у м. Кременчуці, перерахував грошові кошти зі своєї карти на інші дві карти, невідомим особам, загальну суму 20 000 грн., а саме через програму «Приват 24» з своєї універсальної карти № 5363542301675824 перерахував грошові кошти на карту № 516875733575387 на ім'я ОСОБА_4 в сумі 19 500 гривень та на карту № 5167491026080191 в сумі 2 000 гривень. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 516875733575387 за 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, фотознімків осіб, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 516875733575387 за 12.02.2018 року, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з’явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за номером 12018170110000291 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 12.02.2018 року близько 10:55 год. гр. ОСОБА_3, перебуваючи за місцем свого мешкання ІНФОРМАЦІЯ_2, перерахував грошові кошти зі своєї картки на інші дві картки, невідомим особам на загальну суму 20 000 грн.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого від 14.02.2018 року, платіжного доручення, вбачається, що з банківської карти, яка належить потерпілому ОСОБА_3 перераховано грошові кошти в сумі 19 500 гривень, на карту ПАТ «ПриватБанк» № 5168757335755387.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів за 12.02.2018 рік, з можливістю вилучення їх копій, в зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку 5168757335755387 за 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки 5168757335755387, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.04.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко