Ухвала суду № 72679020, 07.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.03.2018 Справа № 554/654/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/654/18

Провадження № 1-кс/554/1928/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді Бугрія В.М.,

при секретарі – Худолій Т.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_1В звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12018170000000004, яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 03.01.2018 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області про те, що службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, та іншими, невстановленими на даний час особами, вступивши у злочинну змову із службовими особами підконтрольних новостворених підприємств ТОВ "Поларт Стандарт" (код ЄДРПОУ 41452225), ТОВ "Градбуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 41421658), ТОВ "ІШГ Євробуд" (код ЄДРПОУ 41324306), та інших суб’єктів господарської діяльності, а саме: ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_2), яким було надано перевагу та укладено ряд договорів підряду, в межах "Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м Полтави на 2017 рік", на проведення будівельно-ремонтних робіт у м. Полтаві. Орієнтовна сума заволодіння бюджетними коштами становить 820 000грн.

В ході проведення досудового слідства стало відомо про те, що УЖКГ виконкому Полтавської міської ради впродовж 2017 року мало господарські взаємовідносини з Підрядником ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) щодо виконання будівельних робіт по наступним об’єктам:

- 18.10.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 342 090,1 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 в якості попередньої оплати на придбання матеріалів по капітальному ремонту ліфта житлового будинку по вул. Ю.Кондратюка, буд.17, м. Полтава,

- 26.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 701 966,6 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту ліфта житлового будинку по вул. Ю.Кондратюка, буд.17 м. Полтава,

- 26.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 15 789,32 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту ліфта в житловому будинку по вул. Г. Сталінграда, буд.28 в м. Полтава,

- 21.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 15 729,35 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту ліфта у житловому будинку по ОСОБА_5 Конов, буд.3 в м. Полтава,

- 14.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 15 956,38 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту ліфта у житловому будинку по вул. Ю.Кондратюка, буд.17,

- 22.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 144 975,9 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту ліфта у житловому будинку по вул. Станіславського, буд.10.

Під час проведення оперативних заходів та слідчих дій стало відомо про те, що роботи по капітальному ремонту проведені не в повному обсязі, а будматеріали придбавалися ФОП ОСОБА_4 неналежної якості та за готівкові кошти по заниженим цінам, аніж вони зазначали в актах виконаних робіт.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати, що службові особи УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міськради за попередньою змовою зі службовими особами ФОП ОСОБА_4 впродовж 2017 року вчиняли злочинні дії спрямовані на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету.

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_2) до вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів недостовірних відомостей, а саме про завищення обсягів виконаних будівельних та ремонтних робіт, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункових рахунків №26053924427484, №26001924428598, №26041903291739, відкритих в банківській установі АБ «Укргазбанк», якими користується ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_2) у своїй господарській діяльності та на який перераховувало кошти УЖКГ виконкому Полтавської міської ради за виконання робіт по вище вказаним об’єктам, з метою встановлення Продавців будматеріалів та механізму легалізації доходу отриманого від злочинної діяльності.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам №26053924427484, №26001924428598, №26041903291739, відкритому в банківській установі АБ «Укргазбанк», яким користується ФОП - ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_2) з 01.10.2017 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.10.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з 01.10.2017 і до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, б.1.

У судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які зберігаються в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, б.1, а саме до розрахункових рахунків №26053924427484, №26001924428598, №26041903291739, які належать ФОП - ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_2) з 01.10.2017 і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.10.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.10.2017 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 01.10.2017 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.10.2017 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26053924427484, №26001924428598, №26041903291739 із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.10.2017 і по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій