Ухвала суду № 72675221, 12.03.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15319/17

Провадження № 1-кс/520/846/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Корчмар М.І., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Ставською І.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017161480002747 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Корчмар М.І., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Ставською І.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017161480002747 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161480002747 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

До Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області 23.10.2017 надійшла заява від директора філії - Одеське управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 про те, що 08.06.2017 внаслідок перевищення службових повноважень та злочинної халатності з боку працівників територіального відокремленого без балансового відділення № 10015/0554 банку АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09328601), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 178/1, здійснено привласнення грошових коштів на суму 135 000 гривень, під час оформлення депозитного договору з клієнтом банку ОСОБА_4 на суму 15 0000 гривень, а до каси банку внесені тільки 15 000 гривень, у зв'язку з чим, вказаними діями працівників банку, завдано АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на суму 135 000 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 23.10.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161480002747 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до охоронюваної банківської таємниці, в ході проведення якої вилучено документи в депозитній справі по договору депозитного вкладу «Мій пенсійний депозит» № 75346915 від 08.06.2017 року відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, а також оригінали заяви на переказ готівки № 75349715 від 08.06.2017 року, де в графі підпис клієнта банку ОСОБА_4, із допитів свідків встановлено, що підпис виконано не самим ОСОБА_4, а іншою особою, тому встановлення факту підробки підпису необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та призначити судово- почеркознавчу експертизу проведення яких без оригіналів документів неможливе.

Лише АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09328601) володіє оригіналами примірників вищезазначених документів, у зв'язку з чим, має можливість безповоротно їх змінити або знищити.

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що іншими способами, ніж вилучення оригіналів примірників особових справ співробітників АТ «Ощадбанк», які необхідно надати експерту у якості вільних зразків для проведення експертизи, довести наявність чи відсутність у діянні з боку працівників територіального відокремленого без балансового відділення № 10015/0554 банку АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09328601) складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, при цьому від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснювати за її відсутності.

Таким чином, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги наявність заяви слідчого про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність обґрунтованої підозри, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що для проведення в рамках кримінального провадження судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати доступ до оригіналів відповідних документів, а тому слідчий суддя приходить до переконання про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також є необхідними для вірної кримінально-правової кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, враховуючи при цьому можливість використання отриманої інформації як доказів в рамках кримінального провадження, необхідність такої інформації для проведення у подальшому судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження, слідчий суддя, з урахуванням правового обґрунтування клопотання слідчого, приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику співробітників АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09328601), у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Корчмар М.І., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Ставською І.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017161480002747 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області Корчмар М.І. за дорученням слідчого або процесуального керівника в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України співробітнику Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Топчію А.Ю. на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ним із застосуванням технічних засобів фіксації та вилучення належним чином оригіналів документів у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09328601), за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, а саме:

-оригінал особистої справи ОСОБА_6

-оригінал особистої справи ОСОБА_7,

-оригінал особистої справи ОСОБА_8

-оригінал особистої справи ОСОБА_9

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09328601), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.