Ухвала суду № 72669158, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9506/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ «ДІВЕРА» (ЄДРПОУ 37253507) по рахунку № 26001010004678, відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209).

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918) № 26003001019096, відритого у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), за період з 01.01.2015 по 15.06.2017 встановлено:

-25.12.2015 на рахунок цього підприємства, окрім 25 млн. грн., отриманих від ТОВ «Західні енергетичні транзити» надійшло 399 900 грн. від ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) як оплата за товар згідно договору переуступки до Договору №1-10/15 від 02.10.2015 в т.ч. ПДВ 20% 66 650 грн., після чого, в цей же день з рахунку ТОВ «АГРОДІД» кошти перераховано на рахунки: ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030, відритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), на суму 1 606 517,62 грн. на підставі платіжного доручення №532 від 25.12.2015, з призначенням - надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ; ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756, відритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), на суми 399 800 грн., 10 892 682 грн. та 12 500 000 грн., на загальну суму 23 792 482 грн. на підставі платіжних доручень №529, №530, №520 від 25.12.2015, з призначенням - оплата за товар згідно договору переуступки до Договору №005-30/11/15 від 30.11.2015 без ПДВ.

-28.12.2015 на рахунок цього підприємства, окрім 10 млн. грн., отриманих від ТОВ «Західні енергетичні транзити» надійшли кошти від ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) на загальну суму 23 792 482 грн. на підставі платіжних доручень №221, №219, №220 від 28.12.2015 на суми 7 542 482 грн., 8 000 000 грн. та 8 250 000 грн. з призначенням - повернення помилково перерахованих коштів згідно листа №34 від 28.12.2015 без ПДВ, а також від ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) на суму 1 036 770 грн. на підставі платіжного доручення №112 від 28.12.2015 з призначенням - повернення поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ. Після цього, в цей же день з рахунку ТОВ «АГРОДІД» кошти перераховано на рахунки: ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030, відритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) на суми 251 100 грн., 4 200 500 грн., 22 002 800 грн., на загальну суму 26 454 400 грн., на підставі платіжних доручень №536, №5410, №542 від 28.12.2015, з призначенням - надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ; ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054, відритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) на суму 6 601 000 грн., на підставі платіжного доручення №540 від 28.12.2015, з призначенням - надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №003-02/11/15 від 02.11.2015 без ПДВ.

Враховуючи те, що ОСОБА_8, як керівник ТОВ «Західні енергетичні транзити» не укладав договори поворотної фінансової допомоги з ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918) від 24.12.2015, а директор ТОВ «Агродід» ОСОБА_9 не укладав жодних договорів, у т.ч. з ТОВ «СБ КАПІТАЛ», ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» та ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД», досудове слідство вважає їх підконтрольними невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - usr.minjust.gov.ua щодо «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: 14037, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 34-Д, зареєстровано Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради Головного управління регіональної статистики, з 25.06.2015 перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області, засновником та керівником з 19.09.2015 є ОСОБА_10, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - usr.minjust.gov.ua щодо ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: 14020, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка,162, кім. 2, зареєстровано Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради Головного управління регіональної статистики, з 13.11.2014 перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області, засновником, власником та керівником з 16.09.2015 є ОСОБА_11, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - usr.minjust.gov.ua щодо ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: 14005, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 49-А, зареєстровано Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради Головного управління регіональної статистики, з 10.06.2015 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, засновником та керівником з 30.07. 2015 є ОСОБА_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), які зберігаються в Управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради Головного управління регіональної статистики за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Рокоссовського,20 А, що включає можливість вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій з усіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства, зокрема:

- усі види Описів документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, у тому числі «Держана реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- усі види заяв та реєстраційних карток, у тому числі: на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб - підприємців; про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- усі квитанції про оплату реєстраційних дій, де зазначається особа, яка внесла платіж;

- усі протоколи установчих зборів учасник, у тому числі позачергових;

- усі протоколи про реєстрацію учасників юридичної особи;

- усі Статути старої та нової редакції юридичних осіб;

- усі нотаріально посвідчені заяв, договори щодо купівлі-продажу або безоплатної передачі часток статутного капіталу юридичної особи;

- усі довіреності, надані на здійснення будь-яких дій, пов'язаних із державною реєстрацією, у тому числі надані директорами та учасниками юридичних осіб;

- усі накази юридичних осіб, у тому числі про призначення директорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9506/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець