Ухвала суду № 72669112, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9626/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937), які зберігаються в Подільській районній в місті Києві державній адміністрації Головного управління регіональної статистики за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) № 26009001200151, відритого у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено, що кошти на суму 20 000 000 грн., отримані 15.10.2015 з рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» перераховано в сумі 16 230 000 грн. на рахунок АТ «БАНК ВЕЛЕС» №16001100322799, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) для зарахування на користь ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 21593719) на рахунок №260080012736, відкритий у АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №250915 від 25.09.2015 без ПДВ, зокрема:15.10.2015 згідно платіжного доручення №153 на суму 8 100 000 грн.;16.10.2015 згідно платіжного доручення №157 на суму 8 130 000 грн.

Також, відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) № 26009001200151, відритого у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено, що кошти на суму 24 316 250 грн., отримані 13.11.2015 з рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» перераховано в сумі 16 230 000 грн. на рахунок АТ «БАНК ВЕЛЕС» №160011 ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 21593719) на рахунок №260080012736, відкритий у АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №250915 від 25.09.2015 без ПДВ, зокрема:17.11.2015 згідно платіжного доручення №306 на суму 11 251 000 грн.;19.11.2015 згідно платіжного доручення №309 на суму 14 400 000 грн.

Враховуючи те, що ОСОБА_7 як керівник ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» не укладав жодних договорів з ТОВ «Нова-Торг», досудове слідство вважає зазначені підприємства підконтрольним підприємством невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - usr.minjust.gov.ua щодо ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: 04074, м. Київ, вул. Ільїнська, 8, зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією Головного управління регіональної статистики, з 23.01.2015 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, засновником та керівником з 19.01.2015 є ОСОБА_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937), які зберігаються в Подільській районній в місті Києві державній адміністрації Головного управління регіональної статистики за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, що включає можливість вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій з оригіналів усіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства, зокрема:

- усі види Описів документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, у тому числі «Держана реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- усі види заяв та реєстраційних карток, у тому числі: на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб - підприємців; про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- усі квитанції про оплату реєстраційних дій, де зазначається особа, яка внесла платіж;

- усі протоколи установчих зборів учасник, у тому числі позачергових;

- усі протоколи про реєстрацію учасників юридичної особи;

- усі Статути старої та нової редакції юридичних осіб;

- усі нотаріально посвідчені заяв, договори щодо купівлі-продажу або безоплатної передачі часток статутного капіталу юридичної особи;

- усі довіреності, надані на здійснення будь-яких дій, пов'язаних із державною реєстрацією, у тому числі надані директорами та учасниками юридичних осіб;

- усі накази юридичних осіб, у тому числі про призначення директорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9626/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець