Ухвала суду № 72667219, 16.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1643/18

УХВАЛА

16 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Білоус В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького міського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010000180,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.01.2018 у період часу із 22:47 по 23:31, ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні піцерії «Мамамія», що по вул. Проскурівській, 15 у м. Хмельницькому, умисно, діючи повторно, із корисливих мотивів за допомогою терміналу CS980400, яким являється мобільний телефон «Samsung gtn-n 7100» із ІМЕІ : 356261054545890, належний свідкові ОСОБА_4 та системи «Приват24», не будучи законним держателем, та не маючи права доступу до будь-яких операції з вказаним сервісом та банківською карткою № 5167 9855 6046 4950, належною потерпілому ОСОБА_5, без відома та відсутності згоди останнього, шляхом почергового здійснення трансакції переказала грошові кошти на інший картковий рахунок потерпілого за № 5168 7556 1711 0685 на загальну суму 21424 гривень, який тимчасового перебував у її користування.

Після цього, 04.01.2018 о 23:36 годині за допомогою свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які не були обізнані у правомірності дій ОСОБА_3, шляхом зняття готівки в сумі 200 гривень у банкоматі ПАТ «Ощадбанк» (А2200007), що розташований по вул. Кам’янецькій, 46 м. Хмельницького, умисно, таємно, повторно із корисливих мотивів, викрала грошові кошти.

Дане кримінальне правопорушення 10 січня 2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018240010000180, правова кваліфікація правопорушення – ч. 1 ст. 185 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 6234 2161, із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування, час трансакції за період часу із 18 год. 00 хв. 04.01.2018 по строк дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, які підтверджують зняття готівки з вказаної картки.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме:

- документів, які містять (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 6234 2161, належного ОСОБА_9;

- матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів за допомогою платіжної картки за № 4149 4978 6234 2161, в період часу з із 18 год. 00 хв. 04.01.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 16 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя