Ухвала суду № 72667191, 06.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1643/18

УХВАЛА

06 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В, слідчого Білоуса В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Білоуса В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010000180,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Білоус В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні «Райффазен банку Аваль» (код ЄРДПОУ 20059018, м.Київ, вул.Лєскова,9,тел.:0(800)500-500, (044)490-88-88, E-mail: info@aval.ua, код банку 300001).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 22:47 год. по 23:31 год., ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні піцерії «Мамамія», що по вул.Проскурівська, 15, м.Хмельницького, умисно, із корисливих мотивів, за допомогою терміналу CS980400, яким являється належний ОСОБА_5 мобільний телефон, марки «Samsung gtn-n 7100» із ІМЕІ : НОМЕР_1, та системи «Приват24», не будучи законним держателем, та не маючи права доступу до будь-яких операції з вказаним сервісом та банківською карткою НОМЕР_2, належною ОСОБА_6, без відома та за відсутністю його згоди, шляхом почергового здійснення трансакції, переказала на тимчасово перебуваючий у її користуванні інший картковий рахунок останнього НОМЕР_3 грошові кошти, на загальну суму 21424 грн. Надалі, того ж дня, о 23:36 год., ОСОБА_4, за допомогою ОСОБА_7 та ОСОБА_3, які не були обізнані у неправомірності її дій, шляхом зняття готівки з карткового рахунку потерпілого, в розмірі 200 грн., у банкоматі ПАТ «Ощадбанк» (А2200007), що розташований по вул.Кам'янецька, 46, м.Хмельницького, умисно, таємно, із корисливих мотивів, повторно викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_6

Дані кримінальні правопорушення 10.01.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018240010000180, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.185 КК України.

30.01.2018 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (13 епізодів), передбачених ч.2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що трансакції із належного ОСОБА_6 рахунку здійснювались у банкоматі «Райфазен банку Аваль» (АО101920), що розташований по вул.Ціолковського (Героїв АТО), 19, м.Хмельницького.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух грошових коштів по платіжних картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів, призначення платежу, виду банківської операції, типу рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номеру банкомату та його адреса розташування, часу трансакції, за період часу з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали; а також фото та відеоматеріали фіксації процесу зняття невідомою особою коштів у готівці за допомогою вищевказаних платіжних карток.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Білоусу Віталію Олеговичу, слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Микитюку Андрію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із «Райффазен банку Аваль» (код ЄРДПОУ 20059018, м.Київ, вул.Лєскова,9,тел.:0(800)500-500, (044)490-88-88, E-mail: info@aval.ua, код банку 300001), а саме:

1. Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно платіжної картки № НОМЕР_5;

2. Наявні матеріали фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_5, в період з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

3. Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно платіжної картки № НОМЕР_4;

4. Наявні матеріали фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_4, в період з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

Службовим особам «Райффазен банку Аваль» (код ЄРДПОУ 20059018, м.Київ, вул.Лєскова,9,код банку 300001) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 07 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя