Ухвала суду № 72665385, 12.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/22947/17

Провадження № 1-кс/522/4698/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016160000000949 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 1, 366 ч. 2, 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2014 року (більш точну дату в ході перевірки встановити не надалося можливим) представники ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» у приміщеннях ОУВП-21, у тому числі підвалі головного корпусу Тюремного замку, першому поверсі в будівлі Жіночого відділення, які являються пам`яткою містобудування та архітектури місцевого значення, здійснили монтаж (встановлення) елементів системи опалення без відповідних дозвільних і погоджувальних документів та проектної документації.

Також встановлено, що між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» укладено договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.02.2015, погодженого з Одеським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області ( на даний час ОУВП-21).

Згідно вказаного договору оренди, предметом є частина нежитлового приміщення підвалу Головного корпусу Тюремного замку, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі Жіночого відділення, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі харчоблоку, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі банно-прального корпусу, загальною площею 21 кв.м.

Крім того, встановлено, що за результатами проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, ОУВП-21 із ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» 16.05.2016 укладено договір про закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти № К-2.

Для участі у процедурі відкритих торгів ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» надано пропозицію конкурсних торгів, пакет документів згідно реєстру від 05.04.2016.

Згідно пункту 4 реєстру від 05.04.2016 сторінка № 11 надано «Довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору» від 05.04.2016, у якій зазначено, що ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» забезпечено 19 працівниками відповідної кваліфікації (фахівцями): електромеханік – 3 особи (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1О.) ; фахівець із сантехнічного устаткування – 3 особи (ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8М.) ; фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики – 3 особи (ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11Д.) ; інженер-енергетик – 2 особи (ОСОБА_12, ОСОБА_13В.) ; інженер-конструктор (електротехнік) – 2 особи (ОСОБА_14, ОСОБА_15М.) ; інженер-електроніки систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії – 2 особи (ОСОБА_16, ОСОБА_17П.) ; інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства – 2 особи (ОСОБА_18, ОСОБА_19А.) ; інженер з комплектації устаткування – 2 особи (ОСОБА_20, ОСОБА_21В.).

Відповідно до пункту 40 реєстру від 05.04.2016 сторінка № 125 надано «Довідку про надання послуг власними силами» від 05.04.2016.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за період з січня 2015 року по червень 2016 року, ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» у різні періоди перебувало у трудових відносинах (у тому числі за договорами цивільно-правового характеру) із одним, двома, трьома та чотирма працівниками (ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25В.).

Отже, особи (працівники), зазначені у Довідці про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 05.04.2016, станом на квітень 2016 року та у період з січня 2015 року по червень 2016 року, у трудових відносинах, у тому числі за договорами цивільно-правового характеру, із ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» не перебували.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» підробили офіційний документ – Довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 05.04.2016 та використали його, шляхом надання у складі пропозиції конкурсних торгів на відкриті торги ОУВП-21 на закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти.

Крім того встановлено, що 2016-2017 роках службові особи ДУ «Одеська установа виконання покарань № 21», всупереч встановленим вимогам законодавства та інтересам служби, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, а саме ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», укладали з останньою договори про закупівлю товару (теплової енергії у гарячій воді/парі) за державні кошти, а у подальшому здійснили службове підроблення актів приймання передавання товарної продукції, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги поставленої теплової енергії, внаслідок чого державній установі спричинено тяжкі наслідки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою рахунків № 35215062002839 та № 35220262002839 відкритих у Головному управлінні державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 37607526, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1а та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції Державної установи "Одеська установа виконання покарань №21" у період часу з 27.02.2015 по дату винесення ухвали з ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» (код за ЄДРПОУ 38814501), а саме:

- інформації, що збережена на зазначених розрахункових рахунках із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 27.02.2015 по дату винесення ухвали;

- справ з юридичного оформлення рахунків № 35215062002839 та № 35220262002839 відкритих у Головному управлінні державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 37607526, 65021, м. Одеса, вул. Садова, 1а в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 27.02.2015 по дату винесення ухвали;

Зобов’язати службових осіб Головного управління державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 37607526, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1а надати тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій т.в.о старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3, начальнику відділу СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_26, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_27, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_28, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_29 або іншим членам слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

12.03.2018