Ухвала суду № 72662181, 12.03.2018, Приморський районний суд Запорізької області

Копія Справа № 326/1397/17

Провадження № 1-кс/326/70/2018

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

12 березня 2018 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого-слідчого судді Стріжакової Т.В.

за участю секретаря Філанової В.І.

прокурора Пасько Д.Д.

слідчого Трофімік Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12017080340000597 від 06.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 06.09.2017 до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м.Приморськ, вул.Суворова, буд.49, про шахрайські дії, вчинені відносно неї невідомим чоловіком 03.09.2017. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2017 з 16.46 години до 17.48 години невідома особа, представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», повідомила ОСОБА_4 неправдиву інформацію про те, що виникли проблеми в роботі її банківської картки для виплат ПАТ КБ «Приватбанк» №4149 4978 5972 9297, шахрайським шляхом заволоділа грошима з цієї банківської картки в сумі 10164,95 грн., які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 Відомості про дану подію 06.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017080340000597 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.09.2017 об 11.54 годині на мобільний телефон ОСОБА_3 № 050-805-74-17 надійшло інформаційне смс-повідомлення про те, що її банківську карту заблоковано банком. В цьому ж смс-повідомленні були зазначені контактні номери, за якими їй необхідно було звернутися з приводу блокування банківської картки, а саме: 056-785-14-83 та 095-323-52-11. Дійсно, в користуванні ОСОБА_3 є карта для виплат в ПАТ КБ «ПриватБанку» № 4149 4978 5972 9297, на рахунку якої станом на 03.09.2017 було приблизно 10164 грн. Після цього, приблизно о 16.00 годині ОСОБА_3 зателефонувала на один із вказаних номерів телефону та вела розмову із незнайомим чоловіком, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанку» та повідомив, що в неї виникла помилка на рахунку «Бонус-плюс», яку можливо усунути лише шляхом переведення грошей з банківської карти та її оновлення. 03.09.2017 в період часу з 16.46 години до 17.48 години ОСОБА_3 за вказівками цього невідомого чоловіка, з яким мала розмову через Web-banking «Приват24», перевела гроші зі своєї банківської картки наступним чином: 1) 03.09.2017 о 17.07 годині 3950 грн. (без комісії) на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7420 2145 1327 на ім'я ОСОБА_5; 2) 03.09.2017 о 17.20 годині 1950 грн. (без комісії) на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7420 2145 1327 на ім'я ОСОБА_5; 3) 03.09.2017 о 16.46 годині 4009,95 грн. (з яких 19,95 грн. - комісія банку) на банківську карту ПАТ «Перший український міжнародний банк (ПУМБ)» № 4283 0899 0017 8487.

Після проведення вказаних банківських операцій на рахунку банківської картки потерпілої станом на 03.09.2017 залишилось 26,11 грн. Крім того, під час розмови цей чоловік повідомив потерпілій ОСОБА_4 про те, що наступного дня гроші будуть повернені їй на банківську карту. Однак станом на 06.09.2017 ніхто гроші так і не повернув, у зв’язку із чим 06.09.2017 вона звернулася до поліції.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_3, випискою по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», дублікатами квитанцій ПАТ КБ «ПриватБанк» про переказ коштів.

Таким чином, з метою з’ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення винних у скоєнні кримінального правопорушення осіб та відшкодування матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації щодо власника банківської карти № 5168 7420 2145 1327 та інформації по картковому рахунку, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094 м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 (контакти: (056) 735-32-82, web- сайт: http://www.pb.ua).

Зазначена інформація становить банківську таємницю, оскільки, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування не встановлено достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому виклик представника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи та інформація, доступ до яких необхідно отримати, у судове засідання під час розгляду клопотання не зашкодить кримінальному провадженню та не перешкоджатиме встановленню істини у справі.

Тимчасовий доступ до документів, у разі задоволення клопотання слідчим суддею та постановлення ухвали, буде проводити слідчий СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1

Таким чином, необхідна інформація та документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську й охоронюваному законом таємницю, доступ до якої згідно з ч.2 ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації щодо руху коштів, переведення їх у готівку володільця банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168 7420 21451327, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Просить: надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації (в тому числі й електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (контакти: (056) 735-32-82), з можливістю отримання слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 копії інформації стосовно власника банківської карти № 5168 7420 2145 1327, на яку 03.09.2017 були зараховані гроші в сумі 3950 грн. та 1950 грн., повних його анкетних та контактних даних із зазначенням місця мешкання, відділення банку, де її було видано та коли саме, руху коштів по цій банківській картці в період часу з 03.09.2017 по 30.09.2017 включно, інформації щодо переведення у готівку грошей з цієї банківської карти із зазначенням часу, банкоматів або відділень банку, місця їх розташування, фотознімків осіб з камер спостереження цих банкоматів при переведенні у готівку грошей за вказаний період часу, відомості про використання послуги інтернет-банкінгу «Приват24» власником зазначеної банківської карти в період часу з 03.09.2017 по 30.09.2017 включно, номер мобільного телефону, до якого вони під’єднані, та IP-адресу користувача цієї послуги.

В судовому засіданні слідчий Трофімік Ю.В. дала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, просила його задовольнити.

Прокурор Пасько Д.Д. просив задовольнити клопотання.

ПАТ КБ «ПриватБанк» направлений судовий виклик, його представник не прибув у судове засідання, про причини неявки не повідомив, тому його відсутність на підставі ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що дане кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017080340000597 від 06.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Слідчим вказано: ОСОБА_1; прокурором: Абалуєву А.М., Пасько Д.Д., Власюка Є.В., Сушко В.О. (а.с.1). Судом оглянуті матеріали справи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080340000597 від 06.09.2017 (а.с.1); протокол допиту потерпілого (а.с.2); роздруківку з веб-сторінки «Приват-24» щодо руху грошових коштів на банківській картці ОСОБА_6 (а.с.3); дублікат квитанції №50805741744475944138 від 03.09.2017 (а.с.4); лист ПАТ КБ «Привтабанк» (а.с.5).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів та речей ( інформаційних систем або їх частин, в тому числі й електронних), необхідний для досягнення мети отримання доказів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що мається необхідність використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Тому суд приходить до висновку, що на стадії досудового слідства дійсно виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Керуючись ст.ст.159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації (інформаційних систем або їх частин, в тому числі й електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094 м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 (контакти: (056) 735-32-82), що містять відомості стосовно:

- власника банківської карти № 5168 7420 2145 1327, на яку 03.09.2017 були зараховані гроші в сумі 3950 грн. та 1950 грн., повних його анкетних та контактних даних із зазначенням місця мешкання, відділення банку, де її було видано та коли саме;

- руху коштів по цій банківській картці в період часу з 03.09.2017 по 30.09.2017 включно;

- інформації щодо переведення у готівку грошей з цієї банківської карти із зазначенням часу, банкоматів або відділень банку, місця їх розташування, фотознімків осіб з камер спостереження цих банкоматів при переведенні у готівку грошей за вказаний період часу;

- відомості про використання послуги інтернет-банкінгу «Приват24» власником зазначеної банківської карти в період часу з 03.09.2017 по 30.09.2017 включно, номер мобільного телефону, до якого вони під’єднані, та IP-адресу користувача цієї послуги,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зняти копії інформації для долучення до матеріалів даного кримінального провадження в якості речового доказу.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

2 копії ухвали передати слідчому невідкладно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_7

Копія вірна: суддя Т.В. Стріжакова

12.03.2018