Ухвала суду № 72661276, 05.03.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/2217/18

У Х В А Л А

05.03.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Леміш О.М, при секретарі Химинець О.Я , розглянувши у судовому засіданні, в залі суд в м. Ужгород , клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 12018070030000226, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2017 року, маючи у розпорядженні паспорт іншої особи, а саме паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3 отримав кредит від ТОВ «ФК»ЦФК», кредитний договір № НОМЕР_1. При цьому ОСОБА_2 вже протягом тривалого часу перебуває за межами України. Внаслідок вищевказаних дій у ОСОБА_2, виникла перед ПАТ "ТАСкомбанк" заборгованість у розмірі 14170, 21 грн..

За даним фактом 19 січня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. м. Ужгород, вул. Бачинського, 28, пояснив, що на початку листопада 2017 року перевіривши почту, за вищевказаною останньою адресою, та виявивши конверт ОСОБА_4, останній був проінформований, що у його сина ОСОБА_2 виникла заборгованість перед банком ПАТ «Таскомбанк», хоча останній вже починаючи з 2013 року проживає за межами України, та в момент того коли була оформлена кредитна справа по кредитному договору №8921883566, а саме 09.06.2017 року, ОСОБА_2 не було на території України.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснив, що він скориставшись відсутністю гр. ОСОБА_2 взяв з кімнати будинку №9 по вул. Боженко, в м. Ужгород паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_5 та 09.06.2017 року ввівши в оману працівників вищевказаного банку оформив кредит в ТОВ «ФК»ЦФК», кредитна справа по кредитному договору №8921883566 на ім’я ОСОБА_2.

Згідно відповіді з центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, 09.06.2017 року ОСОБА_2 не перебував на території України.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що кредитна справа по кредитному договору №8921883566 від 09.06.2017 року на отримання кредиту від ТОВ «ФК»ЦФК», оформлений на ім’я ОСОБА_2, містить важливу інформацію для органу досудового розслідування, тому з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12018070030000226, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не зявився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не зявилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з необхідністю збереження їх в якості речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160, 162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та по його дорученню о/у ВКП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, (номер службового посвідчення ЗКП №003215) до відомостей наявних в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ, 03680, ідентифікаційний код: 35725063 п/р №26509000203001 в АТ «ТАСкомбанк», код банку: 339500 що розташовується за адресою: в м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, поверх 9, офіс 4, а саме:

-Надати оригінал кредитної справи по кредитному договору №8921883566 від 09.06.2017 року на отримання кредиту від ТОВ «ФК»ЦФК», оформлена на ім’я ОСОБА_2 за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, поверх 9, офіс 4, 03680, ідентифікаційний код: 35725063 п/р №26509000203001 в АТ «ТАСкомбанк», код банку: 339500

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду О.М Леміш