Ухвала суду № 72658883, 03.03.2018, Ладижинський міський суд Вінницької області

Справа № 135/55/18

Провадження № 1-кс/135/64/18

УХВАЛА

Іменем України

03.03.2018 року м.Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області Корнієнко О.М., з участю секретаря Паладій В.П., слідчого Зайцева В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Зайцева Віталія Миколайовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Зайцев В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бершадської місцевої прокуратури у Вінницькій області Чудаком Ю.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «юридичної справи» ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» по рахунку НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Сбербанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська №46, ЄДРПОУ 25959784, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС», заяв, договорів, інших документів, які надавались в банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС», довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС», співробітниками ПАТ «Сбербанк» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття, рух коштів по даному вищевказаному рахунку НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

Клопотання мотивовано тим, що 27.12.2017 року до Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4, житель ІНФОРМАЦІЯ_1, директор ПрАТ «Агро фірма Колос», який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 11.12.2017 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 594000 грн..

27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020070000346 було внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який показав, що вирішив придбати 60 т мінеральних добрив та попередньо домовившись із представниками підприємства перерахував грошові кошти в сумі 594000 тис. грн. на рахунок ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО300023, за купівлю 60 тон. мінеральних добрив однак на даний час товар та зв'язок із продавцем відсутній.

Також вході проведення слідчо-розшукових заходів спрямованих на розкриття кримінального правопорушення встановлено, що грошові кошти в сумі 594000 тис. грн які були перераховані потерпілим ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО300023, в подальшому грошові кошти з вище вказаного рахунку перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Сбербанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська №46, та належить ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» ЄРДПОУ 40629471.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із підстав, зазначених у клопотанні, додатково пояснив, що кошти, перераховані ПрАТ «Агро фірма Колос» на користь ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» в подальшому спрямовані на рахунок ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС». При виїзді в м. Київ було встановлено, що за адресами реєстрації останніх юридичних осіб вказані фірми відсутні.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи, що ПАТ «Сбербанк» було належним чином повідомлено про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення відповідного повідомлення по електронній пошті.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Сбербанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська №46, щодо юридичної особи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що стосуються банківського рахунку «юридичної справи» ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «Сбербанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська №46, ЄДРПОУ 25959784, можуть мати доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи. А іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, необхідність вилучення та проведення виїмки саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання доступу та можливості отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. 163 - 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Зайцеву Віталію Миколайовичу та за його дорученням оперуповноваженому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Колвелісу Віталію Григоровичу, оперуповноваженому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Шибінському Віталію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів «юридичної справи» ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» по рахунку НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Сбербанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська №46, ЄДРПОУ 25959784, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС», заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день надання тимчасового доступу чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС», довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» за період з моменту їх відкриття по день надання тимчасового доступу чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС», співробітниками ПАТ «Сбербанк» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день закриття чи надання тимчасового доступу, рух коштів по вказаному рахунку НОМЕР_1.

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ зазначеним в ухвалі особам до документів «юридичної справи» ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» по рахунку НОМЕР_1, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: