Ухвала суду № 72658592, 05.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6799/18

Провадження № 1-кс/761/4713/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлешак О.В., за участю секретаря Ворошило Я.І., розглянувши клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Волошина О.О. у кримінальному провадженні № 32016100110000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Волошина О.О. у кримінальному провадженні № 32016100110000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторне створили (зареєстрували) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, і саме: TОB «Аравот» (код ЄДРПОУ 39482596), TOB «Арт Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40094419), TOB «Промислова Група СЮА» (код ЄДРПОУ 40608713)ТОЕ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), TOB "Бізнес-Вектор- Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Алчевськпромпостачання" (код ЄДРПОУ 35038148) TOB "Укрпромсбит" (код ЄДРПОУ 39084198), TOB "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), TOB "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), TOB "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), TOB "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), TOB "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), TOB "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), TOB "Єіріус Ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), TOB "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090) TOB "Бізнес- Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), TOB "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), TOB "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), TOB "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), TOB "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), TOB "Адвансед Трейдінг Єолюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), TOB "Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), TOB Толд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), TOB "Стрим-Груп" (ко, ЄДРПОУ 40451131), TOB "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), TOB "Оригон" (ко; ЄДРПОУ 40450557), TOB «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), ПГ "Снабпромресурс" (код ЄДРПОУ 34318194), TOB "Український виробничо промисловий союз" (код ЄДРПОУ 36827241), TOB "Антос" (код ЄДРПОУ 37838102), TOB "Мітріл" (код ЄДРПОУ 38840662), ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Інвесттрейдінг" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Оригон' f (код ЄДРПОУ 40450557), TOB "Скрайд" (код ЄДРПОУ 40492864), TOB "Марс Плюс" (код ЄДРПОУ 40504832), TOB "Тоггі ЛТД" (код ЄДРПОУ 40504895), TOE "Аланор" (код ЄДРПОУ 39286728), TOB "Нотрак" (код ЄДРПОУ 40504827), TOE "Ліга-Грант" (код ЄДРПОУ 40517286), TOB "КФ "Українські промислові інновації' (код ЄДРПОУ 38251280), TOB "Єбитпром" (код ЄДРПОУ 38506851), TOE "Хорсторг" (код ЄДРПОУ 38840636), ПП "Віланс" (код ЄДРПОУ 39115770), TOE "Вега Трон" (код ЄДРПОУ 39286623), TOB "Норман Трейд" (код ЄДРПОУ 39291220), TOB "Лекспреміум" (код ЄДРПОУ 39735625), TOB «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), TOB "Алкар Плюс" (код ЄДРПОУ 40155984), TOE "Снабмаш" (код ЄДРПОУ 40783153), TOB "Броваторг" (код ЄДРПОУ 40783258) TOB "Глобалстронг" (код ЄДРПОУ 40846092) з метою прикриття незаконно"; діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) в порушення п. 44.1 ст. 44 та п. 198.1, п. 198.3 ст. 19S Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) організували діяльність із застосуванням схем ухилення від сплати податків даного підприємства, е результаті чого TOB «РКГРУП» було завищено суму податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам із ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Нормав Трейд" (код ЄДРПОУ 39291220), TOB "Лекспреміум" (код ЄДРПОУ 39735625), TOB "Антос" (код ЄДРПОУ 37838102), в результаті чого здійснено ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 907 811 грн.

Також встановлено, що TOB «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) для прикриття незаконної діяльності фактично використовує нежитлове приміщення за адресою: м.Київ, Святошинський район вул. Пшенична, буд. 8.

21.02.2018 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук за вищевказаною адресою під час якого виявлено та вилучено ряд документів.

Слідчий зазначаючи про те, що арешт майна є формою забезпечення доказів і самостійною правовою підставою, просив слідчого суддю накласти арешт на документи, що були вилученні під час проведення обшуку, за адресою: м. Київ, Святошинський район вул. Пшенична, буд. 8.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов до наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути перелік і види майна, що належить арештувати, а також документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Слідчий, звертаючись з вимогою про накладення арешту на документи, при цьому не зазначає власника майна, а також документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати, що у даному випадку фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті відносно особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Волошина О.О. у кримінальному провадженні № 32016100110000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на документи, шо були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8 - повернути для усунення зазначених недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мєлєшак