Ухвала суду № 72658569, 02.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.03.2018
Номер справи
761/6866/18
Номер документу
72658569
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/6866/18

Провадження № 1-кс/761/4751/2018

У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельського С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський С.І. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017100000000104 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, зареєстрували на від імені підставних осіб ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883), ТОВ "МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД" (код 41206987), ТОВ "ВЕЛЕНЦ" (код 39992362), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код 41077970), ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" (код 41358377), ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395), ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418), ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" (код 41449741), ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" (код 41485177), ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" (код 41449584), ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041), ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608), ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828), ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303), ТОВ «ЛЮКС-ОПТ 77» (код 41141197). В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Оптімум Кепітал» (код ЄДРПОУ 40779828), ТОВ «Сіріонс Мейд» (код ЄДРПОУ 40464376), ТОВ «Калдіс» (код ЄДРПОУ 41614003), ТОВ «Бальєрі» (код ЄДРПОУ 41600935), ТОВ «Фуждива» (код ЄДРПОУ 41651225), ТОВ «Епікк» (код ЄДРПОУ 41652810), ТОВ «Бєлєнда» (код ЄДРПОУ 41651623), ТОВ «СВН Трейд» (код ЄДРПОУ 38778123), ФОП «ОСОБА_4» (НОМЕР_1) ОСОБА_4, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має. В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4, який надав показання, що йому не відомо при яких обставинах він був зареєстрований як фізична особа-підприємець ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), а також те, що йому не відомо при яких обставин він став керівником та власником ТОВ «Оптімум Кепітал» (код ЄДРПОУ 40779828), ТОВ «Сіріонс Мейд» (код ЄДРПОУ 40464376), ТОВ «Калдіс» (код ЄДРПОУ 41614003), ТОВ «Бальєрі» (код ЄДРПОУ 41600935), ТОВ «Фуждива» (код ЄДРПОУ 41651225), ТОВ «Епікк» (код ЄДРПОУ 41652810), ТОВ «Бєлєнда» (код ЄДРПОУ 41651623), ТОВ «СВН Трейд» (код ЄДРПОУ 38778123). Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою:, м. Київ, просп. Перемоги, 97. 12.02.2018 року, документи юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. 12.02.2018 року винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 у документах юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2). Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2) для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий Новосельський С.І. не з'явився. Разом з тим, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №№32017100000000104 від 11.07.2017 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу (або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2) з можливістю зробити копії, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, а саме:

-заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2);

-заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2);

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (форма №10) ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2);

-Довіреностей на представлення інтересів ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2);

-Кореспонденції відділів державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2);

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 72658569 ?

Документ № 72658569 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72658569 ?

Дата ухвалення - 02.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72658569 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 72658569 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 72658564
Наступний документ : 72658571