Ухвала суду № 72657867, 07.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2022/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42018101040000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Височин І.О., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 Базна Р.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42018101040000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів укладених ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072) з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «Андрушівський маслосир завод» (ЄДРПОУ 30873067), ТОВ «Переяслов Молпродукт» (ЄДРПОУ 00445920), ТОВ «Мясторг» (ЄДРПОУ 38716250), ТОВ «Аман Арго» (ЄДРПОУ 40051401), також до документів щодо специфікації та закупівлі в інших контрагентів товарів відповідно до укладених договорів між ПП «Торгпродсервіс» та управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, договорів реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП «Торгпродсервіс» та управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих документів ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072), ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), наказів на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документів щодо сплати коштів по виконанню договору з Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та ПП «Торгпродсервіс» на теперішній час, копій первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху коштів, які знаходяться у володінні ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072), за адресою: місто Київ, провулок Квітневий, 1-Б, кв.13, та за адресою: Київська область, м.Ірпінь, смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська (Леніна), 141/к2.

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2017 року ПП «Торгпродcервіс» (код ЄДРПОУ 30757072) укладено низку договорів на загальну суму 7,5 мільйонів гривень на поставку вершкового масла у комунальні та освітні заклади м.Києва, а саме: з Управлінням освіти Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації №12 від 27.01.2017 року на суму 3 492 053 гривень з управлінням освіти Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації №20 від 21.03.2017 року на суму 1 844 446,5 гривень; з управлінням освіти Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації №33 від 14.07.2017 року на суму 2 199 340 гривень.

В ході виконання договорів ПП «Торгпродcервіс» фактично було поставлено продукцію, що не відповідає вимогам ДСТУ ISO 17678:2016 та умовам договорів зокрема, у тендерних пропозиціях ПП "Торгпродcервіс» зазначено, що підприємство постачатиме до дошкільних навчальних закладів Шевченківського та Дніпровського районів масло виробництва ТОВ «Переяслав-Молпродукт» (код ЄДРПОУ 0044592) на підставі договору № 3012/16 від 30.12.2016 року.

Водночас, протягом 2017 року між ТОВ «Переяслав-Молпродукт» та ПП «Торгпродcервіс» здійснено фінансово-господарські операції на суму 3 343 гривень.

При цьому, ПП «Торгпродcервіс» у вказаний період закуплено «серед молоковмісний» ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ у 30873067) на суму 3 733 807 гривень, що свідчить про подачу посадовими особами ПП «Торгпродcервіс» для участі у процедурі закупівлі завідомо не правдивих відомостей.

В результаті здійснення Головним управлінням Держпродспоживслужби у м.Києві перевірки наступних дошкільних навчальних закладів: №166, 404, 53, 471, 583, 568, 700, Дніпровського району м.Києва до яких ПП «Торгпродcервіс» здійснювало поставки «вершкового масла», та проведення випробувань №14194-14195 від 26.12.2017 року зразків масла слодковершкового селянського «Попілянське» 72,7 % жиру виробником якого є ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» виявлено «серед молоковмісткий» з вмістом немолочних жирів понад 50%, використання яких є забороненим в Україні відповідно до умов ДСТУ ISO 17678:2016. На підставі вищевказаного, було винесено розпорядження Головним державним інспектором медицини міста Києва від 28.12.2017 року «Про запровадження обмежень обігу масла солодковершкового в закладах освіти Дніпровського району» відповідно до якого було опломбовано зазначене масло за місцем його перебування, а саме: в ДНЗ №166, за адресою: місто Київ, проспект Тичини, 28-а, в кількості 26,358 кг; в ДНЗ №404, за адресою: місто Київ, вулиця Ентузіастів, 35/2, в кількості 2,700 кг; в ДНЗ №453, за адресою: бульвар Перова, 28-а, в кількості 2,570 кг; в ДНЗ №471, за адресою: вул.Кибальчича, 10-а, в кількості 2,000 кг; в ДНЗ №583, за адресою: місто Київ, вул.І Миколайчука, 5/3, в кількості 1,700; в ДНЗ №568, за адресою: О.Бойченка, 4-а, в кількості 2,000 кг; в ДНЗ №700, за адресою: місто Київ, вул.Рогозівська, в кількості 1,540 кг.

Відповідно до постанови КМУ №398/277 про затвердження інструкції харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, забороняється замовляти, приймати та використовувати у дошкільному навчальному закладі вершково-рослинні масла та масла з додаванням будь якої іншої сировини.

Крім того, встановлено, що різницю у вартості визначених договорами продуктів харчування та фактично поставлених посадовими особам ПП «Торгпродcервіс» виведено у «тіньовий» економіки використовуючи сектор підконтрольні суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Мясторг» (код ЄДРПОУ 38716250) та ТОВ «Аман Агро» (код ЄДРПОУ 40051401).

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №42018101040000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у володінні ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072), за адресою: місто Київ, провулок Квітневий, 1-Б, кв.13, та за адресою: Київська область, м.Ірпінь, смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська (Леніна), 141/к2, зокрема: договори укладені ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072) з управлінням освіти Дніпролвської районної в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «Андрушівський маслосир завод» (ЄДРПОУ 30873067), ТОВ «Переяслов Молпродукт» (ЄДРПОУ 00445920), ТОВ «Мясторг» (ЄДРПОУ 38716250), ТОВ «Аман Арго» (ЄДРПОУ 40051401), також документи щодо специфікації та закупівлі в інших контрагентів товарів відповідно до укладених договорів між ПП «Торгпродсервіс» та управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, договори реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП «Торгпродсервіс» та управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, також оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчі документи ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072), ліцензія (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документи щодо сплати коштів по виконанню договору з Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та ПП «Торгпродсервіс» на теперішній час, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху коштів, мають доказове значення у справі, знаходяться у ПП «Торгпродсервіс» у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів ПП «Торгпродсервіс» та їх вилучення.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у ПП «Торгпродсервіс» неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у ПП «Торгпродсервіс» може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Височин І.О. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Височина І.О. про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходиться володінні ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072), за адресою: місто Київ, провулок Квітневий, 1-Б, кв.13, та за адресою: Київська область, м.Ірпінь, смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська (Леніна), 141/к2, зокрема: договорів укладених ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072) з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «Андрушівський маслосир завод» (ЄДРПОУ 30873067), ТОВ «Переяслов Молпродукт» (ЄДРПОУ 00445920), ТОВ «Мясторг» (ЄДРПОУ 38716250), ТОВ «Аман Арго» (ЄДРПОУ 40051401), договорів реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП «Торгпродсервіс» та управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих документів ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072), ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), наказів на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документів щодо сплати коштів по виконанню договору з Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та ПП «Торгпродсервіс» на теперішній час, копій первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху коштів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПП «Торгпродсервіс» слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві Височина І.О. підлягає задоволенню.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до документів щодо специфікації та закупівлі в інших контрагентів товарів відповідно до укладених договорів між ПП «Торгпродсервіс» та управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, слідчий в клопотанні належним чином не навів обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких останній просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, оскільки слідчим у своєму клопотанні не вказано до яких саме інших контрагентів товарів останній просить надати доступ, як вбачається з матеріалів клопотання досудове розслідування здійснюється щодо фінансово-господарських правовідносин ПП «Торгпродсервіс», у зв'язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42018101040000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Височину І.О., слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Перепеченку Д.Є., слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Балюку О.Л., слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Вовку В.В., а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ГУ СБ України Кишиченку В.Р. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів укладених ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072) з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «Андрушівський маслосир завод» (ЄДРПОУ 30873067), ТОВ «Переяслов Молпродукт» (ЄДРПОУ 00445920), ТОВ «Мясторг» (ЄДРПОУ 38716250), ТОВ «Аман Арго» (ЄДРПОУ 40051401), договорів реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП «Торгпродсервіс» та управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих документів ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072), ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), наказів на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документів щодо сплати коштів по виконанню договору з Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та ПП «Торгпродсервіс» на теперішній час, копій первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху коштів, які знаходяться у володінні ПП «Торгпродсервіс» (ЄДРПОУ 30757072), за адресою: місто Київ, провулок Квітневий, 1-Б, кв.13, та за адресою: Київська область, м.Ірпінь, смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська (Леніна), 141/к2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: