Ухвала суду № 72655391, 12.03.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

12.03.2018

Справа № 642/2962/17

Провадження № 1-кс/642/374/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В. за участю секретаря Лозоватої А.В., прокурора Куриленко Д.В., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Трус М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12016220510003392 від 20.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Трус М.В., звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів фінансової звітності ТОВ «БАРВІНОК», код ЄДРПОУ 21186405, за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, які знаходяться в Головному управлінні статистики в Харківській області, код ЄДРПОУ 02362629, за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

Як вбачається з наданих матеріалів, 23.09.2016 до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Технології обладнання», код ЄДРПОУ 38388904, ОСОБА_2 відносно службових осіб ТОВ «БАРВІНОК», код ЄДРПОУ 21186405, які надали до Ленінського районного суду м.Харкова завідомо підроблені документи бухгалтерського обліку ТОВ «БАРВІНОК».

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 20.09.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220510003392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2014 між ТОВ «Технології обладнання» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «БАРВІНОК» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір за №36 про поставку обладнання на суму 1 181 594 гривень.

Відповідно до вищезазначеного договору №36 від 25.04.2014 ТОВ «Технології обладнання» здійснило відвантаження товарно-матеріальних цінностей ТОВ «БАРВІНОК», однак засновник і директор ТОВ «БАРВІНОК» ОСОБА_3 за сприяння колишнього директора зазначеного підприємства ОСОБА_4, не бажаючи розрахуватися за отримані товарно-матеріальні цінності, уклали фіктивний договір від 02.04.2012 про нібито існуючу позику між ТОВ «БАРВІНОК» та ОСОБА_4 на суму 9 431 600 гривень, на підставі яких ОСОБА_4 звернувся до Ленінського районного суду м.Харкова про стягнення суми боргу з ТОВ «БАРВІНОК».

Для обґрунтування позовних вимог у справі №642/3401/16-ц ОСОБА_5 надано до суду фіктивний договір позики від 02.04.2012, за яким ОСОБА_4 надає ОСОБА_3 позику в сумі 480 000 доларів США, а також договір поруки від 02.04.2012, за яким ТОВ «БАРВІНОК», директором і засновником якого є ОСОБА_3, зобов'язується нести майнову відповідальність перед ОСОБА_4 у випадку невиконання або неналежного виконання ОСОБА_3 умов договору позики від 02.04.2012, внаслідок чого з ТОВ «БАРВІНОК» стягнуто 9 431 600 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні фінансової звітності ТОВ «БАРВІНОК», оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі ст.ст. 91, 92, ч. 2 ст. 93, 98 КПК України, за вих.№448/119-64/16-2018 від 11.01.2018 до Головного управління статистики у Харківській області була направлена відповідна вимога про надання завірених належним чином копій документів фінансової звітності ТОВ «БАРВІНОК», код ЄДРПОУ 21186405, за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 року, але з листа Головного управління статистики у Харківській області за вих. №036-42/31 від 17.01.2018 вбачається, що для надання документів необхідно надати до управління ухвалу слідчого судді або суду в порядку ст.159 КПК України.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи,, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у Головному управлінні статистики в Харківській області, код ЄДРПОУ 02362629, за адресою: м.Харків, вул. Маршала Бажанова, 28 і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Трус М.В., про надання тимчасового доступу до речей и документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Трус М.В. тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, документів фінансової звітності ТОВ «БАРВІНОК», код ЄДРПОУ 21186405, за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, які знаходяться в Головному управлінні статистики в Харківській області, код ЄДРПОУ 02362629, за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов