Ухвала суду № 72654381, 27.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.02.2018 Справа № 554/309/18

Єдиний унікальний номер: 554/309/18

Провадження № 1-КС/554/1727/2018

УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Безугла В.О., слідчого – Сойма Д.Й., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про накладення арешту, -

встановила:

26.02.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

20.11.2017 прокуратурою Полтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Із матеріалів провадження вбачається, що 06.11.2017 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_2 про вчинення директором Агрофірми «Славутич» кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД за №12017170140000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.

10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 – директора ПП Агрофірма «Славутич» в якій вказувалося, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма «Славутич».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №42017170000000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

22.11.2017 року ОСОБА_3 зловживаючи своїми повноваженнями привласнив 24440 кг. зерна сої та реалізував його ТОВ «Запоріжагросервіс»

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України.

Всі кримінальні провадженні було об’єднанні в одне під №12017170140000497.

Так встановлено, що Приватне підприємство Агрофірма «Славутич» зареєстровано як суб’єкт господарювання 24 лютого 1998 року, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 1 561 120 0000 000555 від 08.02.2007.

У відповідності до статутних документів співвласниками вказаного підприємства станом на момент реєстрації є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з розподілом часток у статутному капіталі Підприємства наступним чином:

ОСОБА_3 – 40% статутного капіталу;

ОСОБА_4 – 60% статутного капіталу.

02 лютого 2016 року співзасновник ОСОБА_4 помер.

Спадкоємцями померлого ОСОБА_5, є його дві доньки ОСОБА_2 та ОСОБА_6, а також дружина ОСОБА_7.

06.10.2017 року ОСОБА_2, ОСОБА_6, а також ОСОБА_7 успадкували кожна по 1\3 частки від 60 % статутного капіталу ПП Агрофірма «Славутич»

В свою чергу ОСОБА_3, як співзасновник підприємства, у відповідності до чинного законодавства України 10 жовтня 2017 року скликав чергові збори співвласників підприємства, куди запрошеними особами запросив також і спадкоємців померлого співвласника.

До порядку денного зборів співвласників було включено наступні питання:

1.Затвердження фінансового звіту АФ «Славутич» за 2016-2017 р.р.

2.Виключення бувшого засновника ОСОБА_4 з числа засновників АФ «Славутич» в зв’язку з його смертю.

3.Вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_4

4.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_4

5.Затвердження Статуту ПП Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

У відповідності до порядку денного було проведено обговорення зазначених питань та прийнято наступні рішення:

По першому питанню - Затвердження фінансових звітів АФ «Славутич» за 2016-2017 р. – прийнято рішення про затвердження фінансових звітів.

По другому питанню - Виключення бувшого засновника АФ «Славутич» ОСОБА_4 в зв’язку з його смертю – вирішено виключити з складу засновників АФ «Славутич» громадянина ОСОБА_4 в зв’язку з його смертю.

По третьому питанню - вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_4 вирішено відмовити спадкоємцям померлого співзасновника ОСОБА_4 в прийнятті їх в засновники (учасники) Агрофірми «Славутич».

По четвертому питанню - вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_4, вирішено видати спадкоємцям померлого засновника ОСОБА_4 в разі надання на підприємство свідоцтв про право на спадщину кошти в суммі 7212300.00 грн (сім мільйонів двісті дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.) протягом трьох років, тобто до 10.10.2020р

По п’ятому питанню - затвердження нової редакції Статуту АФ «Славутич», вирішено затвердити нову редакцію статуту та провести державну реєстрацію змін.

Протокол загальних зборів оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_8 та секретарем зборів ОСОБА_9

В той же день 10 жовтня 2017 року, спадкоємці померлого ОСОБА_4 провели інші збори співвласників ПП Агрофірма «Славутич» з наступних питань:

1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів ПП Агрофірми «Славутич»

2.Про затвердження звіту виконавчого органу Агрофірми «Славутич» за 2015-2016 р

3.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_4.

4.Вирішення питання про включення до складу засновників спадкоємців померлого ОСОБА_4.

5.Затвердження статуту приватного підприємства Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

Прийняті на вказаних зборах спадкоємцями померлого ОСОБА_4 рішення стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, включення інших засновників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та зареєстрували новий Статут, яким визначено і внесено ОСОБА_2, ОСОБА_6, співвласниками ПП «Агрофірма «Славутич».

Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_2 показала, що 26.01.2016 року ОСОБА_3, шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ «Славутич» шляхом підроблення підпису померлого ОСОБА_10 в протоколі №29 від 26.01.2016.

За даним протоколом змінено керівника АФ «Славутич» з ОСОБА_10 на ОСОБА_3 та головним бухгалтером прийнято ОСОБА_2А

Також ОСОБА_2А повідомила, що директор ПП АФ «Славутич» ОСОБА_3 самостійно реалізовував не обліковане зерно у безготівковій формі шляхом переказу коштів на банківські рахунки відкриті у АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзенбанк Аваль».

24.01.2018 року ОСОБА_2 була додатково допитана в якості свідка і в ході допиту повідомила, що рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.11.2017, відповідно до якого був скасований протокол від 30.11.2017, яким було прийнято новий Статут в редакції 2017 року і в подальшому на підставі даного рішення державним реєстратором Полтавського району проведено зміни в Реєстрі, де єдиноосібним власником ПП «Агрофірма «Славутич» став ОСОБА_3.

Таким чином ОСОБА_2, ОСОБА_6, а також ОСОБА_7 в даному Реєстрі відсутні як учасники ПП «Агрофірма «Славутич».

02.01.2018 року ОСОБА_3 почав здійснювати дії пов’язані із вивозом врожаю 2017 року зі складів ПП «Агрофірма «Славутич». Отримані грошові кошти від реалізації даного врожаю привласнює особисто.

Від ОСОБА_2 в особі її адвоката надійшло клопотання про необхідність накладення арештів на майно ПП «Агрофірма «Славутич». Вказаний арешт просить накласти в рамках забезпечення цивільного позову в ході розслідування кримінального провадження.

Відповідно до відповіді інформації з регіонального сервісного центру в Полтавській області у власності ПП «Агрофірма «Славутич» перебуває автомобіль ЗАЗ Forza 1497 (2015) № двиг. SQR477F00F037003, № куз.Y6DAF4854F0029526, державний номерний знак НОМЕР_1; автомобіль JAC J5 1499 (2014) № двиг. T3425341 № куз. LJ12FKS26E4512598 державний номерний знак НОМЕР_2; МАЗ 856100 (2007) № шасі Y3M85610070002740 державний номерний знак НОМЕР_3; вантажний автомобіль марки MAN TGA 18.430 (2006) №дв.50512852451284, № шас. WMAH80ZZ36M446998 державний номерний знак НОМЕР_4; автомобіль ВАЗ 211540 (2009) №дв. 111835104168 №куз. ХТА21154094768605, державний номерний знак НОМЕР_5; вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554М (1989) №дв. 433169 №шас.2850834, державний номерний знак НОМЕР_6; вантажний автомобіль МАЗ 551605-271 (2008) №дв.80362991 №шас. Y3M55160580015241, державний номерний знак НОМЕР_7; ПП CARNEHL (1997) №шас. W09120334VPC09117, державний номерний знак НОМЕР_8; ПР D55 (1984) №шас. 21511, державний номерний знак НОМЕР_9; САЗ 3507 (1986) №шас.0902938, державний номерний знак НОМЕР_10, що знаходяться за адресою: Полтавська область, Глобинський район, с. Горби, вул. Глібова, 12

Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортне рухоме майно ПП «Агрофірма «Славутич» з метою забезпечення збереження майна, та для забезпечення цивільного позову поданого ОСОБА_2 до ОСОБА_3, оскільки останній позбавив можливості користуватися та розпоряджатися майном ПП «Агрофірми «Славутич» як особі, яка успадкувала майно і своїми діями спричиняє матеріальну шкоду ОСОБА_2

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна (відчуження) ПП «Агрофірма «Славутич» (код ЄДРПОУ 25163269), а саме наступні транспортні засоби:

- автомобіль ЗАЗ Forza 1497 (2015) № двиг. SQR477F00F037003, №куз.Y6DAF4854F0029526, державний номерний знак НОМЕР_1;

- автомобіль JAC J5 1499 (2014) № двиг. T3425341 № куз. LJ12FKS26E4512598 державний номерний знак НОМЕР_2;

- вантажний автомобіль МАЗ 856100 (2007) №шасі Y3M85610070002740 державний номерний знак НОМЕР_3;

- вантажний автомобіль марки MAN TGA 18.430 (2006) №дв.50512852451284, № шас. WMAH80ZZ36M446998 державний номерний знак НОМЕР_4;

- автомобіль ВАЗ 211540 (2009) №дв. 111835104168 №куз. ХТА21154094768605, державний номерний знак НОМЕР_5;

- вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554М (1989) №дв. 433169 №шас.2850834, державний номерний знак НОМЕР_6;

- вантажний автомобіль МАЗ 551605-271 (2008) №дв.80362991

№шас. Y3M55160580015241, державний номерний знак НОМЕР_7;

- причіп ПП CARNEHL (1997) №шас. W09120334VPC09117, державний номерний знак НОМЕР_8;

- ПР D55 (1984) №шас. 21511, державний номерний знак НОМЕР_9;

- САЗ 3507 (1986) №шас.0902938, державний номерний знак НОМЕР_10.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко