Ухвала суду № 72651406, 06.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/1693/18

Провадження № 1-кс/359/392/2018

УХВАЛА

06 березня 2018 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду

Київської області Кабанячий Ю.В.,

при секретарі судового засідання Тоцькій К.О.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Добривечір К.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

06 січня 2017 прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в ЄРДР під реєстраційним номером № 42017111100000294 від 06.11.2017 внесені відомості щодо можливої незаконної діяльності ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), службові особи якого протягом 2017 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так зокрема встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807) яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Зібрані в ході досудового розслідування дані вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

З метою встановлення способу використання зазначених вище підприємств, що мають ознаки фіктивності та осіб, які надавали таким чином послуги по ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки органом досудового розслідування перевірено обставини їх реєстрації та перереєстрації, а також досліджено спосіб життя осіб на яких такі підприємства зареєстровані та осіб, які протягом 2016-2017 обіймали на таких підприємствах будь-які посади.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ «Стройбуд 17» були перераховані кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Допитаний керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), який зазначив що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з Головним управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500). З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносинах з вище вказаними контрагентами громадянину ОСОБА_4, було вручено запит у порядку ст.93 КПК України. Однак директором ТОВ «Стройбуд-17» було відмовлено у наданні документів посилаючись на ст.159 КПК України.

За допомогою бази даних ДФС України, а саме «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), на адресу ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) встановити не представляється можливим.

В рамках вказаного кримінального провадження було отримано ухвали слідчого судді Бориспільського міського суду Київської області, які надали дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банків розрахункових рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807).

Здійснено тимчасові доступ до речей і документів, складено протоколи та вилучено оптичні диски на яких містяться виписки з рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), за результатами проведеного аналізу встановлено, що кошти які надходили від підприємств на рахунок ТОВ «Діенс ЛТД» на № 26007053007059, були переведені на другий рахунок № 26059053001809, у сумі 6,2 млн. грн., з якого були зняті через каси Приват банку.

На даний час виникала необхідність у встановленні конкретних осіб, які знімали або-ж на даний час знімають, кошти від імені ТОВ «Діенс ЛТД», встановлення їх місць зберігання, встановлення кола осіб з якими тісно спілкується особа яка знімає кошти, встановлення номерів телефонів, які використовуються в злочинній діяльності, та інших фактичних даних.

При проведенні слідчих дій, здобуто фактичні дані про те, що кошти знімались у касах Приватбанку, за період з 04.09.2017 по 30.11.2017 за наступними адресами: м. Київ вул. Ванди Василевської, 12/16, м. Київ вул. Грушевського 1/Д, м. Київ проспект Перемоги 65 м. Київ вул. Фрунзе 104/а.

З метою встановлення номерів телефонів якими користуються особи задіяні до злочинної діяльності проведено радіорозвідку за вказаними адресами, в результаті чого отримано дані.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити місця розташування офісних приміщень, де знаходяться докази вчинення злочину, а також осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ «ВФ Україна».

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Добривечір К.В. та представник ПрАТ «ВФ Україна» не з'явились у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що протягом 2017 службові особи підприємств зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з ГУ ЖКГ про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Борисполя. Дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017111100000294 від 06.11.2017.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити місця розташування офісних приміщень, де знаходяться докази вчинення злочину, а також осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ «ВФ Україна».

З огляду на ці обставини слідчий суддя вважає, що прокурору Бориспільської місцевої прокуратури допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних ним документів.

Керуючись ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Добривечір Катерині Володимирівні, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Силенку Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Бражнику Р.В., тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), м. Київ, вул. Лейпцичська, 15 та містять відомості у друкованому та електронному вигляді за наступними координатами:

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 12 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1821, CID38291;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 14 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1821, CID38291;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 18 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1821, CID38291;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 25 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1821, CID38291;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 09 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1821, CID38291;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 22 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1821, CID38291;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 08 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1854, CID40681; LAC1854, CID31831; LAC1854, CID40684; LAC1854, CID31834;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 06 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1854, CID40681; LAC1854, CID31831; LAC1854, CID40684; LAC1854, CID31834;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 14 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1854, CID40681; LAC1854, CID31831; LAC1854, CID40684; LAC1854, CID31834;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 27 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1801, CID43321;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 01 листопада 2017 за наступними координатами LAC1801, CID43321;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 10 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1801, CID43321;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 18 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1872, CID41211;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 27 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1872, CID41211;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 31 жовтня 2017 за наступними координатами: LAC1872, CID41211;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 02 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1872, CID41211;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 10 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1872, CID41211;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 27 вересня 2017 за наступними координатами: LAC1823, CID34562; LAC1823, CID34563;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 31 жовтня 2017 за наступними координатами: LAC1823, CID34562; LAC1823, CID34563;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 09 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1823, CID34562; LAC1823, CID34563;

-за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 14 листопада 2017 за наступними координатами: LAC1823, CID34562; LAC1823, CID34563.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення, а саме до 05.04.2018.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Ю.В. Кабанячий