Ухвала суду № 72651376, 06.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/1692/18

Провадження № 1-кс/359/391/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі судового засідання Бердник О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації, в приміщені суду, клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір Катерини Володимирівни про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в операторів провайдерів телекомунікаційних послуг, у кримінальному провадженні №42017111100000294 від 06.11.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

06 березня 2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір К.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), службові особи якого протягом 2017 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так зокрема встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 році мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807) яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Зібрані в ході досудового розслідування дані вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

З метою встановлення способу використання зазначених вище підприємств, що мають ознаки фіктивності та осіб, які надавали таким чином послуги по ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки органом досудового розслідування перевірено обставини їх реєстрації та перереєстрації, а також досліджено спосіб життя осіб на яких такі підприємства зареєстровані та осіб, які протягом 2016-2017 років обіймали на таких підприємствах будь-які посади.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ «Стройбуд 17» були перераховані кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Допитаний керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807),який зазначив що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з Головним управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500). З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними контрагентами громадянину ОСОБА_3, було вручено запит у порядку ст.93 КПК України. Однак директором ТОВ «Стройбуд-17» було відмовлено у наданні документів посилаючись на ст.159 КПК України.

За допомогою бази даних ДФС України, а саме «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), на адресу ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) встановити не представляється можливим.

В рамках вказаного кримінального провадження було отримано ухвали слідчого судді Бориспільського міського суду Київської області, які надали дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банків розрахункових рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807).

Здійснено тимчасові доступ до речей і документів, складено протоколи та вилучено оптичні диски на яких містяться виписки з рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), за результатами проведеного аналізу встановлено, що кошти які надходили від підприємств на рахунок ТОВ «Діенс ЛТД» на № 26007053007059, були переведені на другий рахунок № 26059053001809, у сумі 6,2 млн.грн., з якого були зняті через каси Приватбанку.

На даний час виникала необхідність у встановленні конкретних осіб, які знімали або-ж на даний час знімають, кошти від імені ТОВ «Діенс ЛТД», встановлення їх місць зберігання, встановлення кола осіб з якими тісно спілкується особа яка знімає кошти, встановлення номерів телефонів, які використовуються в злочинній діяльності, та інших фактичних даних.

При проведенні слідчих дій, здобуто фактичні дані про те, що кошти знімались у касах Приватбанку, за період з 04.09.2017 по 30.11.2017 за наступними адресами: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, м. Київ, вул. Грушевського 1/Д, м. Київ проспект Перемоги 65, м. Київ вул. Фрунзе, 104/а.

З метою встановлення номерів телефонів якими користуються особи задіяні до злочинної діяльності проведено радіорозвідку за вказаними адресами, в результаті чого отримано наступні значення:

- м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, по оператору ПАТ «ВФ Україна»: Lac 1821; Cid 38291.

- м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, по оператору ТОВ «Лайфселл»: Lac13428; 13428; Cid 11403; 11402.

- м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, по оператору ПрАТ «Київстар»: 28053 Lac; Cid 31806.

- м. Київ, вул. Грушевського 1/Д, по оператору ПАТ «ВФ Україна»: Lac 1854,1854,

1854, 1854; Cid 40681, 31831, 40684, 31834.

- м. Київ, вул. Грушевського 1/Д, по оператору ТОВ «Лайфселл»: Lac 13431, 13432 ; Cid 17363, 22252.

- м. Київ, вул. Грушевського 1/Д, по оператору ПрАТ «Київстар»: Lac 27168; Cid 10265.

- м. Київ, проспект Перемоги, 65, по оператору ПАТ «ВФ Україна»: Lac 1801; Cid 43321.

- м. Київ, проспект Перемоги, 65, по оператору ТОВ «Лайфселл»: Lac 13403,13403, 13403, 13403, 13403, 13403; Cid 17313, 20313, 21083, 9202, 17311, 20312.

- м. Київ, проспект Перемоги, 65, по оператору ПрАТ «Київстар»: Lac 27017,27017, 27017, 27017; Cid 30087, 20087, 10087, 37405.

-м. Київ, вул. Предславинська, 19, по оператору ПАТ «ВФ Україна»:Lac 1872; Cid 41211.

- м. Київ, вул. Предславинська, 19, по оператору ТОВ «Лайфселл»: Lac 13432; Cid 30211.

- м. Київ, вул. Предславинська, 19, по оператору ПрАТ «Київстар»: Lac 27165, 27165; Cid 26316, 36316.

- м. Київ, вул. Фрунзе 104/а, по оператору ПАТ «ВФ Україна»: Lac 1823, 1823; Cid 34562, 34563.

- м. Київ, вул. Фрунзе 104/а, по оператору ТОВ «Лайфселл»: Lac 13421; Cid 24371.

- м. Київ, вул. Фрунзе 104/а, по оператору ПрАТ «Київстар»: Lac 28029,28029; Cid 25617, 35617.

Вказана вище інформація та відомості, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», ПАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл» мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки з їх допомогою можливо становити місця розташування офісних приміщень, де знаходяться докази вчинення злочину, а також осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувача зазначеного абонентського номеру просить суд, розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи.

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір К.В. та представник оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» у судове засідання не з'явилися, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що у межах вказаного кримінального провадження за № 42017111100000294, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), службові особи якого протягом 2017 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так зокрема встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 році мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807) яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Зібрані в ході досудового розслідування дані вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Дії підозрюваної особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017111100000294 (а.с.7).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ «Стройбуд 17» були перераховані кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Допитаний керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807),який зазначив що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з Головним управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500). З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними контрагентами громадянину ОСОБА_3, було вручено запит у порядку ст.93 КПК України. Однак директором ТОВ «Стройбуд-17» було відмовлено у наданні документів посилаючись на ст.159 КПК України.

За допомогою бази даних ДФС України, а саме «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), на адресу ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) встановити не представляється можливим.

Метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочинів, належить виникала необхідність у встановленні конкретних осіб, які знімали або-ж на даний час знімають, кошти від імені ТОВ «Діенс ЛТД», встановлення їх місць зберігання, встановлення кола осіб з якими тісно спілкується особа яка знімає кошти, встановлення номерів телефонів, які використовуються в злочинній діяльності.

При проведенні слідчих дій, здобуто фактичні дані про те, що кошти знімались у касах Приватбанку, за період з 04.09.2017 по 30.11.2017 за наступними адресами: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, м. Київ, вул. Грушевського 1/Д, м. Київ проспект Перемоги 65, м. Київ вул. Фрунзе, 104/а.

Дослідити інформація, яка знаходиться в оператора ТОВ «Лайфселл» має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні оператора ТОВ «Лайфселл».

З огляду на це слідчий суддя вважає, що прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір К.В. допустимо надати тимчасовий доступ до вказаних нею документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір К.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в операторів провайдерів телекомунікаційних послуг - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Добривечір Катерині Володимирівні, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Силенку Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Бражнику Р.В., на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), м. Київ, вул. Солом'янська, 11/а:

- за період 09год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 12 вересня 2017 року за наступними координатами: LAC13428, CID11403; LAC13428, CID11402;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 14 вересня 2017 року за наступними координатами: : LAC13428, CID11403; LAC13428, CID11402;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 18 вересня 2017 року за наступними координатами: : LAC13428, CID11403; LAC13428, CID11402;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 25 вересня 2017 року за наступними координатами: : LAC13428, CID11403; LAC13428, CID11402;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 09 листопада 2017 року за наступними координатами: : LAC13428, CID11403; LAC13428, CID11402;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 22 листопада 2017 року за наступними координатами: : LAC13428, CID11403; LAC13428, CID11402.

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 08 вересня 2017 року за наступними координатами: LAC13432, CID22252; LAC13431, CID17363;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 06 листопада 2017 року за наступними координатами LAC13432, CID22252; LAC13431, CID17363;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 14 листопада 2017 року за наступними координатами: LAC13432, CID22252; LAC13431, CID17363;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 27 вересня 2017 року за наступними координатами: LAC13403, CID17313; LAC13403, CID20313; LAC13403, CID21083; LAC13403, CID9202; LAC13403, CID17311; LAC13403, CID20312;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 01 листопада 2017 року за наступними координатами: LAC13403, CID17313; LAC13403, CID20313; LAC13403, CID21083; LAC13403, CID9202; LAC13403, CID17311; LAC13403, CID20312;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 10 листопада 2017 року за наступними координатами: LAC13403, CID17313; LAC13403, CID20313; LAC13403, CID21083; LAC13403, CID9202; LAC13403, CID17311; LAC13403, CID20312;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 18 вересня 2017 року за наступними координатами: LAC13432, CID30211;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 27 вересня 2017 року за наступними координатами: LAC13432, CID30211;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 31 жовтня 2017 року за наступними координатами: LAC13432, CID30211;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 02 листопада 2017 року за наступними координатами: LAC13432, CID30211;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 10 листопада 2017 року за наступними координатами: LAC13432, CID30211;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 27 вересня 2017 року за наступними координатами: LAC13421, CID24371;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 31 жовтня 2017 року за наступними координатами: LAC13421, CID24371;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 09 листопада 2017 року за наступними координатами: LAC13421, CID24371;

- за період 09 год. 00 хв. 00 сек. до 17 год. 30 хв. 00 сек. 14 листопада 2017 року за наступними координатами: LAC13421, CID24371.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя В.В. Журавський