Ухвала суду № 72643136, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4448/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна Степана Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротін Степан Сергійович за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України М.В. Бурдейною звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до актів перевірки ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001581 зареєстрованому 11.12.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним управлінням СБ України з метою захисту об'єктів критичної інфраструктури та недопущення нанесення шкоди економічного потенціалу держави, шляхом протиправного обготівковування коштів із використанням фінансових операцій із сумнівними цінними паперами, з метою ухилення від сплати податків, а також подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, отримано дані щодо організованого колишніми власниками та службовими особами ПАТ «Перший інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506) протиправного механізму, пов'язаного із виведенням коштів в тіньовий сектор економіки.

В період з 11.03.2014 по 22.11.2016 з рахунків, відкритих в ПАТ «Перший інвестиційний банк» на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3) знято готівковою кошти в сумі близько 110, 5 млн. грн., а також переказано кошти на поточні рахунки із використанням банківських платіжних карт на суму близько 32,4 млн. грн. з подальшим обготівковуванням.

Так, ОСОБА_4 за період з 24.04.2014 по 22.11.2016 з власного рахунку № НОМЕР_4 (гривня), відкритому в Банку отримано готівкові кошти в сумі близько 47, 8 млн. грн. та здійснено перекази коштів на поточні рахунки із використанням банківських платіжних карт на суму близько 9, 5 млн. грн. Крім того, ОСОБА_5 за період з 12.05.2014 по 17.05.2016 з власного рахунку № НОМЕР_5 (гривня), відкритого в ПАТ «Перший інвестиційний банк» отримано готівкові кошти в сумі близько 25, 4 млн. грн. До того ж, ОСОБА_7 за період з 11.03.2014 по 15.05.2016 з власного рахунку № НОМЕР_6 (гривня) відкритому в Банку отримано готівкові кошти в сумі близько 37, 3 млн. грн. та здійснено перекази коштів на її поточний рахунок із використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_7 на суму близько 22, 9 млн. грн.

Також під час досудового розслідуванн встановлено, що у 2017 році Департамент фінансового моніторингу Національного банку України здійснював планову виїзну перевірку ПАТ «Перший інвестиційний банк» на предмет дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за період діяльності з 06.11.2013 по 01.01.2017, за результатами якої складено акт.

Акт перевірки, що складений Департаментом фінансового моніторингу Національного банку Україна щодо додержання ПАТ «Перший інвестиційний банк» законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства, мають доказове значення для предмету доказування у даному кримінальному провадженні. Так як саме у вказаних актах міститься інформація щодо уповноважених осіб банківських установ відповідальних за здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікацію клієнтів та перевірок фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Отже на даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, та пред'явлення документів для ознайомлення під час допиту свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до актів перевірки ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що знаходиться у володінні Департаменті фінансового моніторингу Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Національного Банку України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001581 зареєстрованому 11.12.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до акту перевірки ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Національного банку України, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна Степана Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9 та стосуються ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506), а саме:

- акту/довідки планової виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506) за період діяльності з 06.11.2013 по 01.01.2017 з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що складений Департаментом фінансового моніторингу Національного банку України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/4448/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротін Степан Сергійович.

Копія - Національний банк України.

22.02.2018 р