Ухвала суду № 72642809, 19.01.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/197/18

Номер провадження 1-кс/643/137/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіної Я.О., погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017220470005007 від 16.08.2017 за ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017220470005007 від 16.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП надійшла заява ОСОБА_2 щодо шахрайських дій невідомого чоловіка, який через сайт Інтернету наполегливо пропонує за винагороду незаконно внести в його закордонний паспорт відбитки печаток про постановку його на консульський облік в Республіці Польща.

Крім того, надійшов рапорт слідчого Воронкіної Я.О. про те, що під час розслідування кримінального провадження №12017220470005007 від 16.08.2017, при проведенні слідчих дій у ОСОБА_4 вилучені документи з ознаками підробки, а також закордонний паспорт, в який він вніс підроблені штампи та печатки про постійне проживання в Республіці Польща та прийняття на облік в консульський відділ Посольство України ВПР, за що отримав грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вчинив ряд шахрайських дій, підробивши закордонні паспорти громадян України.

07.11.2017 в ході проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_4, та в транспортному засобі «AUDI A6», р.н.НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_4, виявлено та вилучено ряд предметів та документів, серед яких штампи та печатки, закордонні паспорти.

Крім того, потерпілий ОСОБА_2 добровільно надав закордонний паспорт на своє ім'я для його дослідження.

Згідно висновків судово-криміналістичних експертиз документів №506 від 22.12.2017, №507 від 26.12.2017, №509 від 02.01.2018, №510 від 28.12.2017, відбитки штампів та печаток у наданих на дослідження документах (закордонних паспортах та довідках про постійне місце мешкання) залишені штампами та печатками, вилученими за місцем мешкання ОСОБА_4

Встановлено, що ОСОБА_4 має карти ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, які були виявлені та вилучені у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 Крім того, ОСОБА_4 неодноразово у своїх скаргах на дії слідчого зазначав, що у ході проведення обшуку за місцем його мешкання, були вилучені банківські карти, які належали йому.

З метою встановлення виконання рукописного тексту та підписів, в наданих на дослідження для почеркознавчої експертизи документах (закордонних паспортах та довідках про постійне місце мешкання), підозрюваним ОСОБА_4, виникла необхідність вилучення вільних зразків почерку та підпису останнього.

Крім того, у органу досудового слідства є підстави вважати, що картки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» використовувались ОСОБА_4 для здійснення ним шахрайських дій (отримання грошових коштів від осіб за начебто постановку на консульський облік в Республіці Польщі).

Проведеним оглядом, вилучених в ході проведення обшуку в транспортному засобі «AUDI A6», р.н.НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_4, мобільних телефонів, встановлено, що ОСОБА_4 отримував від осіб грошові кошти, шляхом перерахування на його карки, за начебто постановку на консульський облік в Республіці Польщі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по зазначеним картковим рахункам, які перебувають у власності ПАТ КБ «ПриватБанк» та, які у інший спосіб органу досудового слідства отримати не можливо, оскільки, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду, вказуючи на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4, котрі є необхідними для встановлення належності рукописного тексту та підписів в наданих на дослідження для почеркознавчої експертизи документах (закордонних паспортах та довідках про постійне місце мешкання), є потреба у вилученні документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, які перебувають у власності ПАТ КБ «ПриватБанк» та, які у інший спосіб органу досудового слідства отримати не можливо.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіній Я.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, ЕДРПОУ 14360570, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкритиму в ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 або закриття рахунків у відділенні за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 19.02.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар