Ухвала суду № 72642715, 05.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1105/2018

Справа № 428/1976/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., адвоката Волкова М.М., слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Лаптінової О.К., розглянувши клопотання адвоката Волкова Миколи Миколайовича про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання адвоката Волкова Миколи Миколайовича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420171313370000012 від 03.02.2017 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року по справі № 428/5427/17 задоволено клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В. погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.К., внесене в кримінальному провадженні № 42017131370000012 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828), що знаходяться на банківському рахунку № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094).

Заявник вважає арешт грошових коштів підприємства незаконним та необґрунтованим з наступних підстав. Матеріали кримінального провадження № 42017131370000012 від 03.02.2017 року не містять жодних належних, допустимих та достовірних доказів того, що грошові кошти саме на банківському рахунку № 26006053724080, відкритому ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828) у ПАТ КБ «Приватбанк», були набуті в результаті вчинення злочину, який розслідується Сєвєродонецьким ВП ГУНП в Луганській області.

В дійсності арештовані грошові кошти в сумі 401947,43 грн., які знаходяться на банківському рахунку № 26006053724080, відкритому ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828) у ПАТ КБ «Приватбанк», отримані підприємством правомірно в результаті здійснення законної господарської діяльності.

Таким чином, арештовані грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «Артбілдінг» № 26006053724080 в ПАТ КБ «Приватбанк», не відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки належними та допустимими доказами доданими до клопотання підтверджено правомірність набуття цих коштів.

На теперішній час арешт банківського рахунку № 26006053724080 у ПАТ КБ «Приватбанк» унеможливлює отримання ТОВ «Артбілдінг» коштів від своїх контрагентів за поставлений товар, виконані роботи та надані послуги.

Крім того, накладення арешту на вказаний рахунок ТОВ «Артбілдінг» фактично призвело до зупинення фінансово-господарської діяльності підприємства, оскільки наразі ТОВ «Артбілдінг» не може виконати свої зобов'язання за договором підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 та повернути Управлінню охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради перераховані в якості передплати кошти.

З урахуванням наведеного, заявник вважає, що арешт грошових коштів на банківському рахунку № 26006053724080, відкритому ТОВ «Артбілдінг» в ПАТ КБ «Приватбанк», накладено необґрунтовано, а в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

У клопотанні адвоката Волкова М.М. ставиться питання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року по справі № 428/5427/17 на грошові кошти ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828), що знаходяться на банківському рахунку № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» та заборон будь-яких банківських операцій, видаткових операцій, транзакцій та інше.

У судовому засіданні адвокат Волков М.М. підтримав подане клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

У судовому засіданні слідчий Мірошниченко В.В. та прокурор Лаптінова О.К. заперечували проти скасування арешту, просили залишити клопотання без задоволення.

Заслухавши пояснення заявника, слідчого та прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017131370000012 від 03.02.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що керівник ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Текплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг», за попередньою змовою з керівниками ТОВ «Егіда ЦЗР», ТОВ «Енергосевер», ТОВ «Латест», ТОВ «ВМ-трейд груп», ТОВ «Грос сіті», ПП «Золоте Руно», ТОВ «Грос-велл», ТОВ «Артхімія» утворили групу підприємств, які шляхом здійснення безтоварних операцій фіктивно створюють податковий кредит з метою ухилення від сплати податків і зборів та в подальшому привласнюють кошти, в тому числі бюджетні.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року на грошові кошти ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828), що знаходяться на банківському рахунку № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094) накладено арешт.

У своєму клопотанні адвокат Волков М.М. просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Артбілдінг» № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», обґрунтовуючи свою вимогу тим, що арештовані грошові кошти у сумі 401947,43 грн., які знаходяться на цьому рахунку, отримані підприємством правомірно в результаті здійснення законної господарської діяльності. Однак, разом з цим, заявником не надано слідчому судді доказів того, що на арештованому рахунку знаходяться грошові кошти саме у сумі 401947,43 грн., а не більше, хоча заявник просить скасувати арешт з грошових коштів в цілому.

Також заявником у судовому засіданні не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано. Натомість слідчим та прокурором у судовому засіданні зазначено, що на теперішній час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення правомірності оплати Управлінням охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради бюджетних коштів у сумі 370 170 грн. 36 коп. та співрозмірності цієї суми виконаним ТОВ «Артбілдінг» підрядним роботам за договорам підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 року, тобто в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката Волкова Миколи Миколайовича про скасування арешту майна відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Волкова Миколи Миколайовича про скасування арешту майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов