Ухвала суду № 72642241, 02.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1кс-200-2379-18

Справа № 200/3019/18

У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

за участю:

секретаря Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Сеніна В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів-

в с т а н о в и в :

22 лютого 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Сенін В.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Юдіним Я.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 95-А. а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ - 37562606) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

- звітів ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ - 37562606) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ - 37562606).

В клопотанні слідчий зазначає, що СВ ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040030000075 від 21.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства «Жилсервіс-2» (ЄДРПОУ - 32350310), в період вересня 2014 року - квітня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 16,6 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по поточному ремонту житлових будинків міста, на підприємства ТОВ «Енергія TM» (ЄДРПОУ - 37814055), ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ - 37562606), ТОВ «Спецінтерсервіс» (ЄДРПОУ - 32547934) які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності».

Отриманні данні свідчать, що фактично підприємства ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості. Незаконний дохід, на суму понад 2,7 млн. грн. було привласнено посадовими особами комунального підприємства та їх спільниками.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «Спецкомунгосп», які перебувають на обліку у Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м.Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області.

З метою проведення об'єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів для проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків, які перебувають у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м.Дніпро, пр-т Слобожанський, 95.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, так як існує реальна загроза знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м.Дніпро, пр-т Слобожанський, 95-А, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні у тому числі і для проведення ряду криміналістичних експертиз, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Сенін В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м.Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 95-А, надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Сеніну В.В. на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ - 37562606) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

- звітів ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ - 37562606) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ - 37562606).

Строк дії ухвали до 02 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду Марущак С.Л.

м.Дніпропетровська