Ухвала суду № 72641160, 28.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11050/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 12016000000000025,-

В С Т А Н О В И В :

28.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000025 від 27.01.2016, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, групу підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Синтез-Профіт» (ЄДРПОУ 39233697), ТОВ «Продуктсоюз» (ЄДРПОУ 39849069), ТОВ «КласикТорг» (ЄДРПОУ 39058498), та ін., які організували протиправну схему з ухилення від сплати податків, конвертації та легалізації грошових коштів шляхом виготовлення фіктивних документів.

Так, у своєму бухгалтерському та податковому обліках, для формування податкового кредиту та легалізації надходження м'ясної продукції на балансі зазначені вище підприємства відображають безтоварні фінансової операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності або здійснюють оптову торгівлю продукції за готівковий розрахунок. Останні з метою маскування незаконної діяльності формують свій податковий кредит від підприємств імпортерів, або виробників м'ясної продукції.

ТОВ «Синтез-Профіт», ТОВ «Продуктсоюз», ТОВ «КласикТорг» незаконно формують свій податковий кредит від підприємств виробників м'ясної продукції, підприємств імпортерів чи фіктивних підприємствами, саме: ТОВ «Міжнародна м'ясна компанія» (ЄДРПОУ 36558287), ТОВ «Укрсвітм`ясо» (ЄДРПОУ 38526684), ТОВ «Український м'ясопродукти» (ЄДРПОУ 38389321), ТОВ «Р-Квадрат Україна Менеджмент Консалтинг» (ЄДРПОУ 35677298), ПП «Золотий Естамп» (ЄДРПОУ 23081952), ТОВ «Сімпліторг» (ЄДРПОУ 38972916), ТОВ «Фудз-Сейл» (ЄДРПОУ 39019967), ТОВ «Агрофінстрой» (ЄДРПОУ 39735287), ТОВ «Фірма «Альфа ОПТ» (ЄДРПОУ 36201327), ТОВ «Оліум» (ЄДРПОУ 37514924), ТОВ «МПК Торг-Міт» (ЄДРПОУ 38627061), ТОВ «ТД Лекор» (ЄДРПОУ 39584836), ТОВ «Мясторг» (ЄДРПОУ 38716250), ТОВ «ЛіберТрейд» (ЄДРПОУ 39839506), у яких вони забирають готівкові кошти для розрахунку з постачальниками.

Крім цього, ТОВ «Продуктсоюз» формує свій податковий кредит від ТОВ «Київська м'ясна технологічна компанія» (далі ТОВ «КМТК») (ЄДРПОУ 39120988), де вони також забирають готівкові кошти для розрахунку з постачальниками.

Вказані підприємства здійснюють реалізацію напівфабрикатів м'ясної продукції на підприємства переможців тендерів державних закупівель ПП «Візит» (ЄДРПОУ 22206848), ТОВ «Торгпродсервіс» (ЄДПОУ 30757072), ТОВ «Адамант 2000» (ЄДРПОУ 39864836), ТОВ «Свіженька» (ЄДРПОУ 35883860), ТОВ «Єрмак Голд» (ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «Тінфуд» (ЄДРПОУ 37201333)

Крім того, з метою уникнення від кримінальної відповідальності керівники злочинної схеми неодноразово змінювали засновників та керівників ТОВ «Класік Торг» та ТОВ «Синтез-Профіт», які фактично ніякої діяльності не проводили, а лише рахувалися номінальними керівниками, а також реєстрували нові підприємства на підконтрольних їм осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено підприємство ТОВ «Аман Агро» (ЄДРПОУ 40051401), директором та засновником якого є працівник ТОВ «Продуктсоюз» ОСОБА_4. Під час допиту в якості свідка останній або відмовлявся давати пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, або взагалі не міг нічого пояснити з приводу фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Аман Агро», в якому він є єдиним засновником та керівником.

Досудовим слідством встановлено, що в своїй діяльності ТОВ «Аман Агро» використовує розрахункові рахунки № 26002573351, № 26004573348, № 26007573345, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

З огляду на викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, щодо зазначених банківських рахунків відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

В заяві поданій до суду слідчий Буряк Л.С. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 12016000000000025 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Смирновій Е.Г., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Буряк Л.С. або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку)у посадових осіб зазначеного банку копій наступних документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «Аман Агро» (ЄДРПОУ 40051401);

- реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Аман Агро» - № 26002573351, № 26004573348, № 26007573345 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) за період з 01.01.2017 по дату винесенняухвалина паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Аман Агро» (ЄДРПОУ 40051401) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

юридичної справи ТОВ «Аман Агро» (ЄДРПОУ 40051401).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11050/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Буряк Л.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В