Ухвала суду № 72641119, 28.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10937/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000002137,-

В С Т А Н О В И В :

28.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Тельпіса М.В. про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 40104620).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АКЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40699905), ТОВ «АЛЬМАБУДКОР» (код ЄДРПОУ 40473328), ТОВ «БОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37696684), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40710059), ТОВ «ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40768879), ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41299102), ТОВ «ЗІМІНІК» (код ЄДРПОУ 40374597), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «ЛАКІ КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 41114142), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «МАКСОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395230), ТОВ «НЕОН ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «ПАБЛІК СОЛШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41130274), ТОВ «ПЛЮС - ОПТ» (код ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «РЕЙМ-ХАУС» (код ЄДРПОУ 41162463), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «СТАРТІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40675376), ТОВ «ТАНОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40710090), ТОВ «ТОЛСТАМ» (код ЄДРПОУ 41187137), ТОВ «ФОРЕТ» (код ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «ЮЖНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 39698966) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме: ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 40104620) так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 40 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 200 млн. грн., чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

У органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА».

В заяві поданій до суду слідчий Терещенко С.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА», з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000002137- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., Терещенку С.М., а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення копій документів) ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 40104620), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Окружна, буд. 4, корпус 1Ф по фінансово - господарським операціям з ТОВ «АКЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40699905), ТОВ «АЛЬМАБУДКОР» (код ЄДРПОУ 40473328), ТОВ «БОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37696684), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40710059), ТОВ «ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40768879), ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41299102), ТОВ «ЗІМІНІК» (код ЄДРПОУ 40374597), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «ЛАКІ КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 41114142), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «МАКСОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395230), ТОВ «НЕОН ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «ПАБЛІК СОЛШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41130274), ТОВ «ПЛЮС - ОПТ» (код ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «РЕЙМ-ХАУС» (код ЄДРПОУ 41162463), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «СТАРТІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40675376), ТОВ «ТАНОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40710090), ТОВ «ТОЛСТАМ» (код ЄДРПОУ 41187137), ТОВ «ФОРЕТ» (код ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «ЮЖНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 39698966), а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» по взаємовідносинам з ТОВ «АКЕР ЛТД», ТОВ «АЛЬМАБУДКОР», ТОВ «БОФ ГРУП», ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС», ТОВ «ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД», ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП», ТОВ «ЗІМІНІК», ТОВ «КОНЕКТ ГРУП», ТОВ «ЛАКІ КРЕАТИВ», ТОВ «ЛАРС ТОРГ», ТОВ «МАКСОПТТОРГ», ТОВ «НЕОН ЕВОЛЮШН», ТОВ «ПАБЛІК СОЛШН ЛТД», ТОВ «ПЛЮС - ОПТ», ТОВ «РЕЙМ-ХАУС», ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД», ТОВ «СМОТРА ЛЮКС», ТОВ «СТАРТІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ТАНОС ГРУП», ТОВ «ТОЛСТАМ», ТОВ «ФОРЕТ», ТОВ «ЮЖНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ ДІМ» за період з 01.01.2017 року по 21.02.2018 року - договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаним контрагентам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10937/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.