Ухвала суду № 72641073, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9846/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Лабузової Т.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060005821,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Лабузової Т.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи підприємств імпортерів, а саме: ТОВ «Сільвана», ТОВ «Вейджер-Бай», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ «Форум +», ТОВ «Редейл Плюс», ТОВ «Варгон», ТОВ «Смарт Трейтінг», ТОВ «Абсолют Арм», ТОВ «Стар Фінанс», ТОВ «Драйвпостач», ТОВ «Мега Опт Трейд», ТОВ «Бізнес Помічник», ТОВ «Будівельна Індустрія Успіху» та ТОВ «Ф'южн Консалт» здійснювали документальне відображення надання послуг по будівельно-монтажним роботам, а також придбання та реалізації продуктів харчування, засобів особистої гігієни та інших товарів подібної групи для підприємств з ознаками ризиковості та підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ «Ходорівський М'ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 33562670), ТОВ «АНД-Груп» (код ЄДРПОУ 34795962), ПП «Ідеал» (код ЄДРПОУ 31681667), ТОВ «Комерційна фірма «Альянс» (код ЄДРПОУ 39095676), ТОВ «Нові Дистриб'юційні Системи» (код ЄДРПОУ 39739834), ТОВ «Анікс-ТК» (код ЄДРПОУ 41036845), ТОВ «Беліф та Партнери» (код ЄДРПОУ 39257000), ТОВ «Трипільський Пакувальний Комбінат» (код ЄДРПОУ 31826484), ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148), ПАТ «Космед» (код ЄДРПОУ 31841350), ПП «Етана-Південь» (код ЄДРПОУ 34108109), ТОВ «Бел Буд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38825272), ТОВ «Рембуд Теремки» (код ЄДРПОУ 34913768), ТОВ «Ерідон Буд» (код ЄДРПОУ 39066996) та ПСП «Україна» (код ЄДРПОУ 30617889), хоча фактично будівельні роботи не виконувались та частина товарів реалізовується за готівкові кошти кінцевим споживачам.

Встановлено, ТОВ «АНД-Груп», ТОВ «Ніка Захід» та ПАТ «Космед» має банківські рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

У документах, які перебувають у володінні вказаного банку, міститься інформація про контрагентів, з якими здійснювались фінансові операції. Зазначена інформація має важливе значення для досудового розслідування, а у інакший спосіб її отримати ніж через ухвалення судового рішення не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Лабузова Т.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Лабузової Т.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060005821- задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, уповноваженим особам за дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Худобі Василю Андрійовичу, Притиченку Олександру Вікторовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками), та використання рахунків:

1.1. ТОВ «АНД-Груп» (код ЄДРПОУ 34795962):

- 26001501367265 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26040455000576 (Українська гривня, код валюти 980), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали;

1.2. ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148):

- 26009001311724 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840, Євро, код валюти - 978), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали;

1.3. ПАТ «Космед» (код ЄДРПОУ 31841350):

- 26008001306923 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840, Євро, код валюти - 978, Російський Рубль, код валюти - 643);

- 26042090306923 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26005004306923 (Українська гривня, код валюти 980), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9846/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Лабузова Т.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.