Ухвала суду № 72640367, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9738/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002581,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущак А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002581 від 09.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що впродовж 2015-2017 років службові особи ТОВ «ІНПРЕС» (код за ЄДРПОУ 34326273), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України (код за ЄДРПОУ 39787008), ТОВ «ВКП «ШВАРЦ І КО» (код за ЄДРПОУ 39744083), ТОВ «КИЇВСЬКА ШКАРПЕТКОВА ФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ 38908568), ПП «ТАЕР КЛАССІК» (код за ЄДРПОУ 31352625),ТОВ «ТК РАТКОР» (код за ЄДРПОУ 35321810), ТОВ «РЕАТ» (код за ЄДРПОУ 38887501), ТОВ «ГАРАНТ-ІНВЕСТ-ПОСТАЧ» (код за ЄДРПОУ 40718718), ТОВ «МІЛАНІУМ ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 40494699), ТОВ «АРС Групп» (змінена назва ТОВ «Пиреус-Транс 2016» (код за ЄДРПОУ 40528476),ДП «ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ «ЗОРЯ» (код за ЄДРПОУ 32068913),ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «САМ» (код за ЄДРПОУ 31169661),ДП «КИЇВСЬКА ОФСЕТНА ФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ 05450185),ТОВ «АВГУСТ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 31056949), ТОВ «УКРСПЕЦПОЛІГРАФІЯ» (код за ЄДРПОУ 31732873) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння державними коштами, уклали з ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України договори в тому числі про закупівлю за державні кошти послуг з виготовлення спеціальних бланків, після чого в порушення вимог Податкового кодексу України здійснили оформлення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для надання податкової вигоди у вигляді штучного податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму близько 1,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а отриманими державними коштами розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2016 службові особи ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України (код за ЄДРПОУ 39787008), в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення процедури відкритих торгів, уклали з ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» (код за ЄДРПОУ 39637380) договір лізингу №25/11/ФЛ на загальну суму 11 081 691 грн. щодо використання у лізинг обладнання (модульний сервер; система збереження даних; шафа).

ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» в єдиному реєстрі податкових накладних 05.01.2017 відобразило факт придбання вказаної продукції в розмірі 9 234 743,1 грн., при тому, що від ДП «Національні інформаційні системи» грошові кошти в зазначеній сумі поступили 10.02.2017, що свідчить про термін проплати в 1 календарний місяць, і можливу наявність корупційної складової під час використання державних коштів.

В подальшому, отримані від ДП «Національні інформаційні системи» в розмірі 9 234 743,1 грн. ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» перерахувала на рахунки ТОВ «АМ Інтегратор груп» (код за ЄДРПОУ 39469334).

При цьому дані з відкритих джерел вказують на факт значно завищеної вартості придбаного обладнання, що може свідчити про умисне, за попередньою домовленістю між службовими особами ДП «Національні інформаційні системи», ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» та ТОВ «АМ Інтегратор груп», застосування операції лізингу без проведення відкритих торгів для незаконного витрачання державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України 18.03.2016 прийняли рішення про застосування переговорної процедури закупівлі послуг з розробки прикладного програмного забезпечення (послуги з розробки прикладного програмного забезпечення підсистем «Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень» у складі Інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів) та обґрунтування переговорної процедури закупівлі були оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до інформаційного оголошення учасником переговорів було визначено ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) з ціновою пропозицією8 470 000 грн.

28.04.2016 Антимонопольним комітетом України прийнято рішення№846-р/пк-ск, яким ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України зобов'язано відмінити переговорну процедуру закупівлі вищевказаних послуг.

Разом з тим, 28.09.2016 службові особи ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, не дивлячись на вказане рішення Антимонопольного комітету України, всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», уклало договір з ТОВ «Айкюжн ІТ» за новою аналогічною переговорною процедурою на суму 27 500 000 грн. за розробку прикладного програмного забезпечення, чим вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, які знаходились в розпорядженні ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення у 2016 році закупівель товарів і послуг та подальшого заволодіння вказаними коштами невстановленими особами.

У органу досудового розслідування з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо перерахування грошових коштів, встановлення інших суб'єктів господарської діяльності, задіяних у вчиненні злочину, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків вказаних суб'єктів господарювання, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк».

В заяві поданій до суду слідчий Бадіон М.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002581- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайлу Олександру Петровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенку Артему Олеговичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олексійовичу та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, володільцем яких є ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388, код ЄДРПОУ 33308489, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Укрспецполіграфія» (код за ЄДРПОУ 31732873) № 26008302131701 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро), в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26008302131701 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро) з моменту їх відкриття по день їх закриття або винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 26008302131701 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «Укрспецполіграфія» (код за ЄДРПОУ 31732873) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укрспецполіграфія» (код за ЄДРПОУ 31732873), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Платинум Банк» банківських операцій по рахунках ТОВ «Укрспецполіграфія» (код за ЄДРПОУ 31732873) № 26008302131701 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Укрспецполіграфія» (код за ЄДРПОУ 31732873) № 26008302131701 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро), відкритому у ПАТ «Платинум Банк», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків № 26008302131701 (840-Долар США, 980-Українська Гривня, 978-Євро) по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9738/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Бадіону М.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.