Ухвала суду № 72638739, 06.02.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/796/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Новак А.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Росік Т.В.,

при секретарі судового засідання Корчук І.О.,

з участю:

прокурора Люшненка Д.Ю.,

представника власників майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ОСОБА_1, яка діє в інтересах власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Терем», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 грудня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Грабчака О.А., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Руденком І.Ю., та накладено арешт на грошові кошти, інше майно та документи з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою збереження речових доказів, які були вилучені за наступними адресами:

1) АДРЕСА_5:

- банківські картки, у кількості 28 шт.;

- грошові кошти у сумі 3850 гривень;

- зразок тканини темно-зеленого кольору;

- печатку ФОП ОСОБА_12;

- магнітні ключі, у кількості 3 шт.;

- папку з документами, із написом «Оборудование»;

- візитки, у кількості 6 шт.;

- пакет документів;

- блокнот чорного кольору;

- папку чорного кольору, із накладними та іншими документами;

- банківські картки (2 картки «Сбербанк», 3 картки «Приватбанк»), у загальній кількості 5 шт.;

- грошові кошти у сумі 17290 доларів США;

- флеш накопичувач, у кількості 5 шт.;

2) АДРЕСА_20:

- виписку по рахунку № НОМЕР_28, на 1 арк.;

- виписки по рахунках, на 26 арк. у копіях;

- виписки по рахунках, на 16 арк. у копіях;

- виписку по рахунку № НОМЕР_28, на 1 арк.;

- податкову накладну від 28 лютого 2014 року № 231, на 1 арк.;

- податкову накладну від 31 січня 2014 року, на 85 арк.;

- виписку по рахунках;

- копію довіреності від 13 грудня 2016 року, на 1 арк.;

- акт взаємо-зарахування, на 1 арк.;

- податкову накладну від 31 березня 2014 року № 89, на 1 арк.;

- видаткову накладну № МФБУ-0100, на 1 арк.;

- акт надання послуг № 55 від 29 серпня 2014 року, на 1 арк.;

- акт надання послуг № 56 від 29 серпня 2014 року, на 1 арк.;

- видаткову накладну № 30 від 07 липня 2014 року, на 1 арк.;

- податкову накладну № 24 від 10 жовтня 2017 року, на 2 арк.;

- податкову накладну № 20 від 09 жовтня 2017 року, на 2 арк.;

- податкову накладну № 14 від 04 жовтня 2017 року, на 2 арк.;

- податкову накладну № 36 від 30 жовтня 2017 року, на 2 арк.;

- податкову накладну № 9 від 12 жовтня 2017 року, на 1 арк.;

- податкову накладну № 12 від 11 жовтня 2017 року, на 1 арк.;

- податкову накладну № 16 від 20 жовтня 2017 року, на 1 арк.;

- видаткові накладні за 2016 рік ПП «Мануфактура», в 1 томі;

- видаткові накладні за 2016 рік «Топарна Трейд», в 1 томі;

- папку з документами з написом «Заробітна плата 2010 - 2011 Семенівська мануфактура», в 1 томі;

- швидкозшивач «2016 рік» з написом олівцем «ОСОБА_78», в якому містяться видаткові накладні, в 1 томі;

- папку з документами, на якій написано «податкові накладні 2016, 3 частини», в 1 томі;

- зошит з написом «Strips 36»;

- зошит з написом «Банк ПП «Семенівська мануфактура»;

- зошит з написом «Банк ТОВ «Семенівська взуттєва фабрика»;

- швидкозшивач з написом «податкові накладні 2016, 1 частина», в якому знаходяться накладні;

- швидкозшивач з написом «податкові накладні 2016, 2 частина», в якому знаходяться накладні;

3) АДРЕСА_21:

- 3 аркуші А-4 з переліком судових рішень за позовами СГД, вказаних в ухвалі слідчого судді від 29 листопада 2017 року, з датою судових засідань від 22 серпня по 12 жовтня 2017 року;

- аркуш А-4 з написом «Семенівська мануфактура»;

- аркуш А-4 з написом «Технобазис»;

- аркуш А-4 з написом «Деньги. Средства. Планируемые на возврат»;

- аркуш А-4 з переліком 5 СГД, в тому числі які вказані в ухвалі слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва;

- аркуш А-4, роздрукований з ноутбуку Acer Aspire LF1;

4) АДРЕСА_15:

- папку з документами синього кольору, в якій знаходяться документи, у 13 (тринадцятьох) поліетиленових файлах;

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_14;

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_3;

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_15;

- папку-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться накладні та аркуші із записами, здійсненими кульковою ручкою (розміщені в середині папки у двох поліетиленових файлах);

- книгу обліку доходів № 5031;

- паперову папку із написом "ОСОБА_3 2017 рік" з наявними в ній документами;

- паперову папка з тинографним написом "ДБЛО №", в якій знаходяться документи з реквізитами ТОВ "Гранд Текстиль" (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі типографний напис «ДЕЛО №»;

- оборотну відомість за товарно-матеріальними розрахунками ПП "Терем";

- поліетиленовий файл з підбіткою (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі з підбіркою) документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_16(примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі ОСОБА_17);

- паперову папку із написом "ОСОБА_18 2017 рік", з наявними в ній документами (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі ОСОБА_2);

- поліетиленову папку чорного кольору, в якій знаходяться товарні чеки зі штампом "сплачено" АДРЕСА_4, «Гранд Текстиль»;

- поліетиленовий пакет із товарними чеками;

- печатки фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_4 (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі ОСОБА_2);

- печатку (штапм) з написом "оплачено АДРЕСА_4, «Гранд Текстиль» (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі місто Харків, а не вул. Харків);

- паперову папку з написом "Договора", з наявними в ній документами;

- папку-швидкозшивач чорного кольору, з наявними в ній трудовими договорами;

- паперову папку із написом "Сертифікати качества", з наявними в ній документами;

- поліетиленову папку синього кольору, з наявними в ній сертифікатами відповідності;

- паперову папку з добіркою документів на фізичних осіб-підприємців, зокрема, таких як ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28;

- паперову папку з написом ООО "Текстиль ВНП", з наявними в ній документами;

- паперову папку для паперів з написом червоною кульковою ручкою "05.01.15 - 28.02.15", в якій знаходяться документи та зразки тканин;

- паперову папку для паперів із написом синьою кульковою ручкою "09.07.15 - 31.08.15";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "2.11.15 - 30.11.15" із документами в ній;

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "май 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "январь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "Октябрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "ноябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "август 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "декабрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "июнь 2016, июль 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "июнь 2017";

- паперову папку для паперів із написом зеленою кульковою ручкою "флюорографія";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "сентябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "октябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "апрель 2016";

- паперову папку для паперів із написом синьою кульковою ручкою "Італия август 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "сентябрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "28.02.15 - 30.04.15 ;

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "01.12.15 - 29.12.15 ;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «август 2016»;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «июнь 2016»;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «с 01.09.2015 - 29.05.2015;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «30.09.2015 - 31.10.2015;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «02.10.2016-»;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «с 01.03.2016»;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «апрель 2017;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «май 2017»;

- папку для паперів без надписів чорнильними ручками;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «март 2017»;

- папку канцелярську синього кольору у твердій обкладинці із документами;

- папку канцелярську бордового кольору у твердій обкладинці із документами;

- папку канцелярську чорного кольору у твердій обкладинці із документами;

- зошит загальний марки В у клітинку, на 48 арк., фіолетового кольору;

- аркуші, скріплені металевою скобою, на яких розміщена таблиця із заголовком «Ткани на декабрь 2017»;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_29;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_30;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_31;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_32;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_33;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_34;

- грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 36 купюр;

- грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 102 купюри;

- грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 48 купюр;

- грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 96 купюр;

- грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 314 купюр;

- грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 474 купюри;

- грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 382 купюри;

- грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 356 купюр;

- грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 9 купюр;

- картонний ящик з-під паперу для струменевого друку торгової марки «LOMON» із документами облікового характеру;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_35;

(примітка колегії суддів - далі перелік майна в ухвалі слідчого судді, як і в клопотанні старшого слідчого, викладено на російській мові)

- подкладочный трикотаж белый 82 сток - 121 м.;

- подкладочный трикотаж бежевый 83 сток - 62,9 м.;

- подкладочный трикотаж белый синий 56 сток - 79,1м.;

- подкладочный трикотаж белый графитовый 64 сток - 60,9 м.;

- подкладочный трикотаж белый голубой 17 сток - 77,3 м.;

- подкладочный трикотаж белый желтый 21 сток - 55,5 м.;

- подкладочный трикотаж белый оранжевый 24 сток - 97,5 м.;

- плащ. Пропитка принт (Alisa) 20 уценка сток - 57,8 м.;

- плащ. Пропитка принт (Alisa) 16 уценка - 82 м.;

- плащ. Пропитка принт (Alisa) 9 уценка - 113,9 м.;

- плащ. Пропитка принт (Alisa) 6 уценка - 40,6 м.;

- плащевку металл 2 уценка - 34,1 м.;

- плащевку металл 6 уценка - 54,3 м.;

- плащевку металл 4 уценка - 37,4 м.;

- плащевку DS 2 уценка - 69,8 м.;

- гипюр 100 уценка - 36,2 м.;

- гипюр 101 уценка - 54,6 м.;

- гипюр 103 уценка - 30,2 м.;

- гипюр 104 уценка - 58,2 м.;

- гипюр 105 уценка - 49,5 м.;

- джинс однотонный серый сток - 168 м.;

- джинс однотонный синий сток - 46,6 м.;

- джинс однотонный синий уценка - 49,9 м.;

- джинс однотонный черный уценка - 58,4 м.;

- джинс однотонный темно-серый - 34,2 м.;

- джинс однотонный голубой - 64,5 м.;

- жаккард принт 10 уценка - 68,4 м.;

- жаккард принт 12 уценка - 48,5 м.;

- жаккард принт 14 уценка - 48,7 м.;

- жаккард принт 16 уценка - 187 м.;

- жаккард принт 17 уценка - 65,6 м.;

- жаккард принт 20 уценка - 72 м.;

- жаккард стрейдж 19 - 45,5 м.;

- бифлекс матовый белый 32 - 23,4 м;

- бифлекс матовый кремовый 33 сток - 17,3 м;

- бифлекс матовый красный 37 сток - 58 м;

- бифлекс матовый желтый 10 сток - 40 м;

- бифлекс матовый синий 4 - 43,2 м;

- бифлекс матовый фуксия 6 - 33 м;

- бифлекс матовый классный 14 уценка - 24,5 м;

- бифлекс матовый серый 16 - 48,2 м;

- бифлекс матовый оранжевый 8 - 32,5 м;

- бифлекс черный 52 - 48,9 м;

- бифлекс винный 58 - 61 м;

- бифлекс пудровый 54 - 49,6 м;

- бифлекс белый 51 - 57,9 м;

- бифлекс синий 87 уценка - 23,4 м;

- бифлекс желтый 82 уценка - 52,1 м;

- бифлекс зеленый 85 уценка - 34 м;

- шифон жаккард клетка Ѕ сток - 40 м;

- шифон жаккард клетка 1/3 сток - 40 м;

- шифон жаккард клетка 2/1 сток - 35 м;

- шифон жаккард клетка 3/2 - 38 м;

- шифон жаккард клетка 5/3 сток - 40,1 м;

- шифон жаккард клетка 6/1- 47 м;

- шифон жаккард клетка 6/2 - 46,1 м;

- шифон жаккард клетка 8/3 - 57 м;

- шифон DOBBY STRIPE принт 1 - 76 м;

- шифон DOBBY STRIPE принт 2 - 47,7 м;

- шифон DOBBY STRIPE принт 3 - 50,3 м;

- трикотаж джерси А1 - 65 м.;

- трикотаж джерси А10 - 43,5 м.;

- трикотаж джерси А15 - 35,7 м.;

- трикотаж джерси D14 - 73,4 м.;

- трикотаж джерси Ф17 - 28,9 м.;

- трикотаж модал однотонный красный - 182 м.;

- трикотаж модал однотонный пудровый - 60 м.;

- трикотаж 9507 графит 9 - 59,6 м.;

- трикотаж 9507 молоко 11 - 43,2 м.;

- трикотаж 9507 желтый 12 - 193 м.;

- трикотаж 9507 бежевый 1 - 147 м.;

- трикотаж ОТAMAN 1004 кофе 15 - 59,2 м.;

- трикотаж OTAMAN 1004 желтый 28 - 90,2 м.;

- трикотаж OTAMAN 1004 розовый 41 - 38,9 м.;

- трикотаж OTAMAN 1004 синий 24 - 221м.;

- трикотаж OTAMAN 1004 оранжевый 21 - 39,6 м.;

- трикотаж OTAMAN 1004 пудровый 42 - 57,9 м.;

- трикотаж лакоста 32 - 54,3 м.;

- трикотаж лакоста 21 - 43,2 м.;

- трикотаж лакоста 23 - 65 м.;

- трикотаж ангора Китай красный 6 уценка - 97,2 м.;

- трикотаж ангора Китай синий 2 уценка - 50 м;

- трикотаж ангора Китай бутылочный 20 уценка - 34,2 м;

- трикотаж ангора Китай красный 2 уценка - 61м;

- костюмка NIKO молоко - 51,4 м.;

- костюмка NIKO белый - 36,9 м.;

- костюмка NIKO черный - 144 м.;

- костюмка NIKO голубой - 74,1 м.;

- костюмка NIKO розовый - 84,3 м.;

- костюмка NIKO черный - 87,4 м.;

- костюмка NIKO синий - 19,8 м.;

- костюмка NIKO белый - 16,8 м.;

- костюмка клетка 73 - 46,1 м.;

- костюмка клетка 75 - 38,9 м.;

- костюмка клетка 78 - 65 м.;

- костюмка клетка 88 - 45,3 м.;

- костюмка клетка 130 уценка - 144,2 м.;

- костюмка клетка 131 уценка - 120 м.;

- костюмка клетка 135 уценка - 21,4 м.;

- костюмка клетка 140 уценка - 54,4 м.;

- костюмка клетка 150 уценка - 180 м.;

- махра принт (велсофт) 80 - 58,5 м.;

- махра принт (велсофт) 67 сток - 76,5 м.;

- махра принт (велсофт) 70 - 88,1м.;

- махра однотонная (велсофт) серый 35 сток - 56,2 м.;

- махра однотонная (велсофт) голубой 1 сток - 132,5 м.;

- махра однотонная (велсофт) белый 37 - 10,2 м.;

- сетка мелкая бежевый уценка - 46,1 м.;

- сетка мелкая красный уценка - 38,9 м.;

- сетка мелкая молоко - 265 м.;

- сетка мелкая электрик - 45,3 м.;

- трикотаж жаккард принт 70/2 уценка - 80,5 м.;

- трикотаж жаккард принт 19/2 - 102 м.;

- трикотаж жаккард принт 12 уценка - 37 м.;

- трикотаж жаккард принт 11 - 44,7 м.;

- трикотаж жаккард принт 4 - 45,8 м.;

- трикотаж DIAMOND принт 3 уценка - 88,7 м.;

- трикотаж DIAMOND принт 22 уценка - 75,3 м.;

- трикотаж DIAMOND принт 2 - 12,5 м.;

- трикотаж модал принт 2/2 - 67 м.;

- трикотаж модал принт 12/2 - 55,6 м.;

- трикотаж модал принт 19 - 88,7 м.;

- трикотаж модал принт 10 - 238 м.;

- трикотаж модал принт 6 - 23,8 м.;

- мех на замше однотонный красный 10 уценка - 28,2 м.;

- мех на замше однотонный серый 5 уценка - 49,5 м.;

- мокрый мех черный WTX-7 уценка - 52 м.;

- мокрый мех молоко WTX-4 уценка - 76,6 м.;

- нерпа - норка принт 405/2 уценка - 44,9 м.;

- мокрый мех принт 436 уценка - 44,4 м.;

- мокрый мех принт 423 уценка - 34,2 м.;

- мокрый мех принт 15 уценка - 65,5 м.;

- трикотаж ангора плотный 9 - 18,7 м.;

- трикотаж ангора плотный 5 - 232 м.;

- трикотаж ангора плотный 10 - 63,4 м.;

- трикотаж ангора плотный 11 - 75,4 м.;

- трикотаж ангора двухцветная - 50,2 м.;

- трикотаж ангора меланж 4 - 64,2 м.;

- трикотаж ангора меланж 5 - 38,9 м.;

- трикотаж ангора меланж 0,22 - 335 м.;

- мосс-креп принт 1/1 - 75,4 м;

- мосс-креп принт 1/2 - 46,1 м.;

- мосс-креп принт 1/3 - 57 м.;

- мосс-креп принт 2/1 - 36 м.;

- мосс-креп принт 2/2 - 21,l м.;

- мосс-креп принт 3/1 - 127 м.;

- мосс-креп принт 3/2 - 241 м.;

- мосс-креп принт 3/3 - 79,2 м.;

- трикотаж ROMA DIGITAL принт 4/1 уценка - 35,7 м.;

- трикотаж ROMADIGITAL принт 13/1 уценка - 73,4 м.;

- трикотаж ROMADIGITAL принт 4/2 уценка - 28,9 м.;

- трикотаж ROMADIGITAL принт 5/1 - 67 м.;

- трикотаж ROMADIGITAL принт 6/2 уценка - 50 м.;

- трикотаж ROMADIGITAL принт 10 - 120 м.;

- трикотаж ROMADIGITAL принт 8/1 - 87 м.;

- трикотаж ROMADIGITAL принт 7 - 55,6 м.;

- вискоза креп стрейдч принт 77 - 41 м.;

- вискоза креп стрейдч принт 78 сток - 35,1 м.;

- вискоза креп стрейдч принт 110 сток - 36 м.;

- вискоза креп стрейдч принт 112 - 40 м.;

- вискоза креп стрейдч принт 115 сток - 55,2 м.;

- вискоза креп стрейдчпринт 117 - 44,9 м.;

- вискоза креп стрейдч принт 125 сток - 159 м.;

- вискоза креп стрейдч принт 127 - 73,1 м.;

- велюр айс красный - 75,8 м.;

- велюр айс темно-синий - 155 м.;

- велюр айс фиолетовый - 44,1 м.;

- велюр айс оранжевый - 42,4 м.;

- велюр айс желтый - 148 м.;

- велюр айс серый - 29,6 м.;

- велюр айс белый - 44,1 м.;

- кожа искуственная 182 уценка - 235 м.;

- букле с люрексом RJ-1726 0008 - 78,7 м.;

- букле с люрексом RJ-1726 0006 - 187 м.;

- подкладка однотонная синий 3 - 56,3 м.;

- подкладка однотонная серый 4 - 38,9 м.;

- подкладка однотонная желтый 6 - 53 м.;

- подкладка однотонная голубой 27 - 77 м.;

- подкладка однотонная белый 7 - 37,4 м.;

- подкладка однотонная розовый 13 - 51,4 м.;

- подкладка однотонная фиолетовый 19 - 49 м.;

- подкладка однотонная винный 12 - 38,9 м.;

- плащевка DS1 уценка - 36,8 м.;

- вискозный однотонный (штапель, батист) синий - 36,2 м.;

- вискозный однотонный (штапель, батист) голубой сток - 48,9 м.;

- вискозный однотонный (штапель, батист) оранжевый - 68,9 м.;

- вискозный однотонный (штапель, батист) молоко - 54,2 м.;

- вискозный однотонный (штапель, батист) серый сток - 231 м.;

- вискозный однотонный (штапель, батист) черный - 79,2 м.;

- вискозный однотонный (штапель, батист) белый сток - 10 м.;

- вискозный однотонный (штапель, батист) бирюза - 40 м.;

- трикотаж купра одн. темно синий_18 - 67 м.;

- трикотаж купра одн. белый_22 - 68 м.;

- трикотаж купра одн. зеленый_15 - 120 м.;

- трикотаж купра одн. синий_6 - 166 м.;

- трикотаж купра одн. серый _21 - 55,6 м.;

- трикотаж купра одн. бежевый_3 - 88,7 м.;

- трикотаж меланж WT-22 зеленый - 55,6 м.;

- трикотаж MALISA однотонный 350 G/М зеленый - 110,2 м.;

- трикотаж MALISA однотонный 350 G/М голубой - 89,5 м.;

- трикотаж MALI SA однотонный 350 G/M фуксия - 24,2 м.;

- трикотаж джерси рома D-9 - 120 м.;

- трикотаж джерси рома D-7 сток - 243 м.;

- трикотаж джерси рома D-1 - 54 м.;

- трикотаж креп 11120 11 фиолетовый уценка - 65,7 м.;

- трикотаж креп 11121 кофе - 53,3 м.;

- трикотаж креп 11122 серый - 266 м.;

- трикотаж JERSEY NEON уценка - 47,7 м.;

- трикотаж California одн. Синий сток - 57 м.;

- трикотаж California одн. Черный - 90 м.;

- трикотаж California одн. Бежевый - 97,7 м.;

- трикотаж California одн. Графит - 60,3 м.;

- трикотаж California одн. Фиолетовый - 69 м.;

- трикотаж California одн. Винный - 69 м.;

- трикотаж California одн. Белый - 74 м.;

- шифон стрейч принт ј - 90 м.;

- шифон стрейч принт 1/3 сток - 65 м.;

- шифон жатый принт Ѕ - 43,5 м.;

- шифон жатый принт 2/2 сток - 75,7 м.;

- шифон жатый принт 6 - 173,4 м.;

- шифон жатый принт 8/2 сток - 41,9 м.;

- шифон жатый принт 10 - 141 м.;

- шифон жатый принт 2/1 - 33,5 м.;

- креп-шифон принт 2 распродажа - 237 м.;

- креп-шифон принт 5 распродажа - 141 м.;

- креп-шифон принт 15 распродажа - 36,5 м.;

- креп-шифон принт 10 распродажа - 98 м.;

- креп-шифон принт 8 распродажа - 122 м.;

- креп-шифон принт 12 распродажа - 37,7 м.;

- блузочный креп одн. Винный сток - 127 м.;

- блузочный креп одн. Бутылочный сток - 241 м.;

- блузочный креп одн. Голубой сток - 36,5 м.;

- блузочный креп одн. Пудровый сток - 66 м.;

- блузочный креп одн. Зеленый сток - 49 м.;

- блузочный креп одн. Бежевый сток - 46,2 м.;

- блузочный креп одн. Красный сток - 38,9 м.;

- блузочный креп одн. Синий сток - 20 м.;

5) АДРЕСА_4:

- папку з документами синього кольору, в якій знаходяться документи, у 13 (тринадцятьох) поліетиленових файлах;

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_14;

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_3;

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_15;

- папку-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться накладні та аркуші із записами, здійсненими кульковою ручкою (розміщені в середині папки у двох поліетиленових файлах);

- книгу обліку доходів № 5031;

- паперову папку із написом "ОСОБА_3 2017 рік" з наявними в ній документами;

- паперову папка з тинографним написом "ДБЛО №", в якій знаходяться документи з реквізитами ТОВ "Гранд Текстиль" (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі типографний напис «ДЕЛО №»;

- оборотну відомість за товарно-матеріальними розрахунками ПП "Терем";

- поліетиленовий файл з підбіткою (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі з підбіркою) документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі ОСОБА_17);

- паперову папку із написом "ОСОБА_18 2017 рік", з наявними в ній документами (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі ОСОБА_2);

- поліетиленову папку чорного кольору, в якій знаходяться товарні чеки зі штампом "сплачено" АДРЕСА_4, «Гранд Текстиль»;

- поліетиленовий пакет із товарними чеками;

- печатки фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_4 (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі ОСОБА_2);

- печатку (штапм) з написом "оплачено АДРЕСА_4, «Гранд Текстиль» (примітка колегії суддів - мабуть, мається на увазі місто Харків, а не вул. Харків);

- паперову папку з написом "Договора", з наявними в ній документами;

- папку-швидкозшивач чорного кольору, з наявними в ній трудовими договорами;

- паперову папку із написом "Сертифікати качества", з наявними в ній документами;

- поліетиленову папку синього кольору, з наявними в ній сертифікатами відповідності;

- паперову папку з добіркою документів на фізичних осіб-підприємців, зокрема, таких як ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28;

- паперову папку з написом ООО "Текстиль ВНП", з наявними в ній документами;

- паперову папку для паперів з написом червоною кульковою ручкою "05.01.15 - 28.02.15", в якій знаходяться документи та зразки тканин;

- паперову папку для паперів із написом синьою кульковою ручкою "09.07.15 - 31.08.15";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "2.11.15 - 30.11.15" із документами в ній;

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "май 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "январь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "Октябрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "ноябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "август 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "декабрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "июнь 2016, июль 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "июнь 2017";

- паперову папку для паперів із написом зеленою кульковою ручкою "флюорографія";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "сентябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "октябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "апрель 2016";

- паперову папку для паперів із написом синьою кульковою ручкою "Італия август 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "сентябрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "28.02.15 - 30.04.15 ;

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "01.12.15 - 29.12.15 ;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «август 2016»;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «июнь 2016»;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «с 01.09.2015 - 29.05.2015;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «30.09.2015 - 31.10.2015;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «02.10.2016-»;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «с 01.03.2016»;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «апрель 2017;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «май 2017»;

- папку для паперів без надписів чорнильними ручками;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «март 2017»;

- папку канцелярську синього кольору у твердій обкладинці із документами;

- папку канцелярську бордового кольору у твердій обкладинці із документами;

- папку канцелярську чорного кольору у твердій обкладинці із документами;

- зошит загальний марки В у клітинку, на 48 арк., фіолетового кольору;

- аркуші, скріплені металевою скобою, на яких розміщена таблиця із заголовком «Ткани на декабрь 2017»;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_29;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_30;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_31;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_32;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_33;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_34;

- грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 36 купюр;

- грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 102 купюри;

- грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 48 купюр;

- грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 96 купюр;

- грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 314 купюр;

- грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 474 купюри;

- грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 382 купюри;

- грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 356 купюр;

- грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 9 купюр;

- картонний ящик з-під паперу для струменевого друку торгової марки «LOMON» із документами облікового характеру;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_35;

(примітки колегії суддів:

* це ж саме майно приведено в тій же послідовності, як вилучене і за адресою: АДРЕСА_15, тобто накладення арешту на це майно повторюється двічі з різницею лише в адресі вилучення;

* надалі перелік майна в ухвалі слідчого судді, як і в клопотанні старшого слідчого, викладено на російській мові)

- код товара 103 мех мутон - 50,2 м.;

- код товара 311 синтепон+силикон - 50 м.;

- код товара 17 ткань уценная - 30,91 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 109,5 м.;

- код товара 560 ткань уцененная - 110 м.;

- код товара 661 ткань уцененная - 55 м.;

- код товара 459 атлас - 144 м.;

- код товара 828 гипюр - 41,6 м.;

- код товара 1070 гипюр - 50,4 м.;

- код товара 222 гипюр - 43,4 м.;

- код товара 340 гипюр - 96,2 м.;

- код товара 780 джинс на флисе - 54,7 м.;

- код товара 780 джинс на флисе - 26,7 м.;

- код товара 326 замша - 94, 5 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже - 61 м.;

- код товара 93 костюмная ткань - 124,9 м.;

- код товара 905 костюмная - 24,2 м.;

- код товара 142 пайетки - 32,3 м.;

- код товара 126 подкладка вискозная - 48,2 м.;

- код товара 920 трикотаж ангора - 291,2 м.;

- код товара 120 шифон однотонный - 55,5 м.;

- код товара 626 бязь - 680,6 м.;

- код товара 315 бязь отбеленая - 98,2 м.;

- код товара 777 двунитка - 116,4 м.;

- код товара 943 полотенечная - 88,8 м.;

- код товара 589 бязь - 48,8 м.;

- код товара 24 батист - 493,1 м.;

- код товара 830 костюмная - 68,4 м.;

- код товара 950 костюмная - 128,2 м.;

- код товара 2 паплин - 291,95 м.;

- код товара 796 рубашка - 151,2 м.;

- код товара 589 бязь хлопок - 49,1 м.;

- код товара 412 ткань полотенечная - 249,4 м.;

- код товара 525 сатин полированый - 121,4 м.;

- код товара 540 байка суровая - 48,4 м.;

- код товара 705 брезент суровый - 22,5 м.;

- код товара 626 байка - 65,2 м.;

- код товара 188 бязь суровая - 95,9 м.;

- код товара 8 двунитка - 117,3 м.;

- код товара 108 марля - 129 м.;

- код товара 476 фланель - 48,5 м.;

- код товара 412 ткань полотенечная - 397,65 м.;

- код товара 315 бязь отбеленая - 193,9 м.;

- код товара 501 ткань декоративная - 193,7 м.;

- код товара 657 фланель - 79,5 м.;

- код товара 106 органзаслиза - 321,2 м. (примітка колегії суддів - існує такий вид тканини, як органза, а такого поняття, як органзаслиза не існує ні в українській, ні в російській мові; вочевидь, мова йде про органза сльоза, тобто по-російськи «органза слеза);

- код товара 17 ткань уцененная - 49 м.;

- код товара 160 трикотаж геометрия - 28,6 м.;

- код товара 116 ткань уцененная - 180,2 м.;

- код товара 757 махра однотонная - 357,7 м.;

- код товара 50 подкладка - 99,7 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 90,9 м.;

- код товара 48 трикотаж нейлон - 20,8 м.;

- код товара 311 синтепон + силикон - 100 м.;

- код товара 300 трикотаж ажурный - 19,6 м.;

- код товара 920 трикотаж ангора - 22,5 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 413,6 м.;

- код товара 459 атлас - 425,5 м.;

- код товара 940 бифлекс - 29,7 м.;

- код товара 37 бифлекс - 22 м.;

- код товара 33 велюр стрейч - 35,9 м.;

- код товара 505 гипюр - 13,8 м.;

- код товара 511 кожа стрейч - 25,6 м.;

- код товара 142 паейтки - 24,3 м.;

- код товара 602 резинка - 551,8 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 34 м.;

- код товара 48 трикотаж нейлон - 19 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 30 м.;

- код товара 20 ткань уцененная - 71 м.;

- код товара 204 атлас - 116,7 м.;

- код товара 6 клеевая - 45,45 м.;

- код товара 49 сетка-стрейч - 29,4 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 67 м.;

- код товара 20 ткань уцененная - 20 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 101 м.;

- код товара 52 фатин - 339 м.;

- код товара 23 шифон - 88,3 м.;

- код товара 25 кожа на замше - 25 м.;

- код товара 83 кожа лак - 23,8 м.;

- код товара 315 байка отбеленная - 28,2 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 429,23 м.;

- код товара 843 трикотаж ангора - 34 м.;

- код товара 20 ткань уцененная - 156,1 м.;

- код товара 560 ткань уцененная - 50 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 235,7 м.;

- код товара 204 атлас - 25,1 м.;

- код товара 72 букле люрекс - 23,6 м.;

- код товара 506 букле люрекс - 47,9 м.;

- код товара 139 велюр - 22,7 м.;

- код товара 1070 гипюр - 65,9 м.;

- код товара 110 двунитка - 87,75 м.;

- код товара 506 букле люрекс - 47,9 м.;

- код товара 810 джерси нейлон - 20,6 м.;

- код товара 780 джинс на флисе - 47,35 м.;

- код товара 7 дублерин - 100 м.;

- код товара 38 паутинка - 45,72 м.;

- код товара 602 резинка - 60,1 м.;

- код товара 351 ткань декоративная - 48,4 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 49,63 м.;

- код товара 300 трикотаж ажурный - 66,15 м.;

- код товара 160 трикотаж геометрия - 28,4 м.;

- код товара 670 трикотаж меланж - 34,1 м.;

- код товара 560 ткань уцененная - 84,44 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 497,6 м.;

- код товара 940 бифлекс - 51 м.;

- код товара 41 синтепух - 50 м.;

- код товара 21 утеплитель - 100 м.;

- код товара 745 шифон бистрейч - 24,1 м.;

- код товара 940 бифлекс - 115,3 м.;

- код товара 37 бифлекс - 67 м.;

- код товара 506 букле люрекс - 29 м.;

- код товара 33 велюр - 51,25 м.;

- код товара 1070 гипюр - 14,2 м.;

- код товара 222 гипюр - 56,7 м.;

- код товара 110 двунитка - 22,8 м.;

- код товара 921 дубляж - 25 м.;

- код товара 499 костюмная - 27,4 м.;

- код товара 757 махра одн. - 345,3 м.;

- код товара 103 мех мутон - 17,6 м.;

- код товара 975 мех - 50,85 м.;

- код товара 180 сатин - 29,4 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 298,56 м.;

- код товара 224 трикотаж металик - 31,6 м.;

- код товара 555 трикотаж меланж - 83,5 м.;

- код товара 560 ткань уцененная - 250 м.;

- код товара 52 фатин - 550 м.;

- код товара 55 флизелин ниточный - 200 м.;

- код товара 828 гипюр - 168,6 м.;

- код товара 659 жакард сатин - 28,3 м.;

- код товара 757 махра одн. - 42,9 м.;

- код товара 30 мех - 29,3 м.;

- код товара 64 пальтовый трикотаж - 20,7 м.;

- код товара 50 подкладка - 184,35 м.;

- код товара 602 резинка - 157,1 м.;

- код товара 144 трикотаж люрекс - 122 м.;

- код товара 400 трикотаж - 58,1 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 80,3 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже - 31,4 м.;

- код товара 37 бифлекс - 43,3 м.;

- код товара 15 ватин - 50 м.;

- код товара 87 вельбо - 28,9 м.;

- код товара 7 дублерин - 400 м.;

- код товара 12 евро сетка - 91,44 м.;

- код товара 659 жакард сатин - 29,6 м.;

- код товара 80 парча - 85,1 м.;

- код товара 602 резинка - 59 м.;

- код товара 311 синтепон + силикон - 100 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 80,2 м.;

- код товара 400 трикотаж одн. - 139,2 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 25,4 м.;

- код товара 57 фатин горох - 143 м.;

- код товара 1 шелк подкладочный - 97,2 м.;

- код товара 112 шелк подкладочный - 43,6 м.;

- код товара 15 ватин - 50 м.;

- код товара 33 велюр стрейч - 37,4 м.;

- код товара 340 гипюр - 13 м.;

- код товара 326 замша - 75,8 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже - 201,2 м.;

- код товара 142 пайетки - 10,3 м.;

- код товара 99 пайетки - 12,3 м.;

- код товара 311 синтепон + силикон - 100 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 39,95 м.;

- код товара 21 утеплитель - 100 м.;

- код товара 116 ткань уцененная - 51,2 м.;

- код товара 260 гипюр - 23,2 м.;

- код товара 771 джинс - 28,2 м.;

- код товара 628 трикотаж - 20,7 м.;

- код товара 555 трикотаж меланж - 27 м.;

- код товара 943 полотенечная - 43,5 м.;

- код товара 626 бязь - 386,9 м.;

- код товара 626 бязь - 341 м.;

- код товара 1070 гипюр - 13,2 м.;

- код товара 602 резинка - 31,9 м.;

- код товара 745 шифон бистрейч - 29 м.;

- код товара 142 паейтки - 11,9 м.;

- код товара 505 гипюр - 37,6 м.;

- код товара 311 синтепон + силикон - 100 м.;

- код товара 21 утеплитель - 100 м.;

- код товара 670 трикотаж - 27,6 м.;

- код товара 70 скарлет - 58,7 м.;

- код товара 400 трикотаж - 28,2 м.;

- код товара 303 полотно хозяйственное - 66,1 м.;

- код товара 657 фланель - 117,8 м.;

- код товара 123 мешковина - 23,9 м.;

- код товара 68 твит замша - 18 м.;

- код товара 525 сатин полирований - 159,2 м.;

- код товара 943 ткань полотенечная - 36 м.;

- код товара 412 ткань полотенечная - 93,8 м.;

- код товара 943 ткань полотенечная - 67 м.;

- код товара 924 ткань декоративная - 37,6 м.;

- код товара 459 атлас - 620,2 м.;

- код товара 618 вильбо - 20,1 м.;

- код товара 613 ткань плательная - 23,9 м.;

- код товара 23 шифон - 246,9 м.;

- код товара 33 велюр стрейч - 164,1 м.;

- код товара 83 кожа лак - 29,6 м.;

- код товара 50 подкладка - 142,9 м.;

- код товара 70 скарлет - 267,15 м.;

- код товара 39 сатин стрейч - 25 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 501,84 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 959 м.;

- код товара 771 джинс - 29 м.;

- код товара 139 велюр - 80,6 м.;

- код товара 33 велюр стрейч - 31,7 м.;

- код товара 38 паутинка - 274,32 м.;

- код товара 70 скарлет - 110,2 м.;

- код товара 758 ткань костюмная клетка - 207,4 м.;

- код товара 670 трикотаж меланж - 33,7 м.;

- код товара 48 трикотаж нейлон - 190,3 м.;

- код товара 459 атлас - 429,1 м.;

- код товара 204 атлас - 70,9 м.;

- код товара 92 велюр - 219,2 м.;

- код товара 33 велюр стрейч - 124,1 м.;

- код товара 50 подкладка - 130,3 м.;

- код товара 838 сатин - 44,5 м.;

- код товара 664 сетка - 18 м.;

- код товара 49 сетка-стрейч - 86 м.;

- код товара 120 шифон однотонный - 329,6 м.;

- код товара 588 рубашка - 28 м.;

- код товара 820 велюр на трикотаже - 38,4 м.;

- код товара 33 велюр стрейч - 59,1 м.;

- код товара 222 гипюр - 15,7 м.;

- код товара 7 дублерин - 400 м.;

- код товара 12 евро сетка - 22,86 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже - 28,9 м.;

- код товара 6 клеевая - 50 м.;

- код товара 45 клетка костюмная - 88,1 м.;

- код товара 499 костюмная - 28,5 м.;

- код товара 258 КОТТОН - 29 м.;

- код товара 142 пайетки - 19,7 м.;

- код товара 50 подкладка - 50,2 м.;

- код товара 758 ткань костюмная - 17,8 м.;

- код товара 168 трикотаж люрекс - 60,5 м.;

- код товара 670 трикотаж меланж - 30,2 м.;

- код товара 400 трикотаж одн. - 29,7 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 189,5 м.;

- код товара 52 фатин - 537,16 м.;

- код товара 745 шифон бистрейч - 29,8 м.;

- код товара 72 букле люрекс - 164,5 м.;

- код товара 506 букле люрекс - 51,2 м.;

- код товара 828 гипюр - 39,5 м.;

- код товара 750 гипюр - 80,1 м.;

- код товара 260 гипюр - 91,6 м.;

- код товара 1070 гипюр - 44,9 м.;

- код товара 858 жакард - 223,5 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже - 196,8 м.;

- код товара 164 сетка с бусинками - 53,8 м.;

- код товара 160 трикотаж геометрия - 250,05 м.;

- код товара 410 шерсть - 53,9 м.;

- код товара 204 атлас - 22,9 м.;

- код товара 21 утеплитель - 50 м.;

- код товара 265 кошимир - 46,9 м.;

- код товара 511 кожа стрейч - 26,7 м.;

- код товара 89 кожа лак - 29 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 819,57 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 791,1 м.;

- код товара 506 букле люрекс - 58,8 м.;

- код товара 511 кожа стрейч - 29,1 м.;

- код товара 99 паейтки - 36,5 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 167 м.;

- код товара 333 ткань уцененная - 102 м.;

- код товара 47 ткань уцененная - 70,8 м.;

- код товара 685 букле - 21,3 м.;

- код товара 757 махра одн. - 171,4 м.;

- код товара 103 мех мутон - 25,5 м.;

- код товара 17 ткань уцененная - 56,79 м.;

- код товара 300 трикотаж ажурный - 20,1 м.;

6) АДРЕСА_9:

- товарно-транспортні накладні «Делівері», у кількості 83 шт.;

- товарно-транспортні накладні «Міст-Експрес», у кількості 11 шт.;

- товарно-транспортні накладні «Гюнсел», у кількості 81 шт.;

- товарні чеки «Гранд Текстиль», у кількості 57 шт.;

- товарно-транспортні накладні «Інтайм», у кількості 103 шт.;

- товарно-транспортні накладні «Автолюкс», у кількості 38 шт.;

- товарно-транспортні накладні «Нова пошта», у кількості 998 шт.;

- товарно-транспортні накладні різних логістичних компаній, у кількості 458 шт.;

- ноутбук SonyVaio, корпус чорного кольору, с.н. 27339867-5000463;

- бланки товарно-транспортних накладних (заповнені), у кількості 5 шт.;

- прихідні документи на тканину (видаткова накладна) від 15.09.2017;

- договір купівлі-продажу від 15.09.2017;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП;

- копію свідоцтва платника єдиного податку;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП;

- копію свідоцтва платника єдиного податку;

- ShipmentReciept;

- трудовий договір на 2 арк.;

- перелік працівників;

- видаткову накладну, 3 шт.;

- договір купівлі-продажу від 08.05.2017;

- копію свідоцтва платника єдиного податку;

- товарно-транспортну накладну № 021955;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП;

- видаткову накладну від 06.03.2017;

- лист на ім'я ФОП ОСОБА_36 від 08.06.2017;

- грошові кошти у загальній сумі 19820 гривень;

- грошові кошти у загальній сумі 600 доларів США;

- грошові кошти у загальній сумі 129506 гривень;

- грошові кошти у загальній сумі 4611 доларів США;

- записну книжку зеленого кольору з чорновими записами, з інформацією про господарську діяльність;

- ноутбук Lenovo, чорного кольору, с.н. СВ21514543 P\N: 59372606;

- рахунок на оплату від 22.05.2017;

- видаткову накладну, на 2 арк.;

- записну книжку червоного кольору;

- записну книжку червоного кольору з написом «Гранд Текстиль», з чорновими записами про господарську діяльність;

- записну книжку зеленого кольору з написом wotepoonprime;

- записну книжку зеленого кольору в клітинку з чорновими записами про господарську діяльність;

- папку синього кольору, яка містить в собі видаткові документи у 6-ти файлах;

- ноутбук чорного кольору марки HP с.н. 5CG338472W;

- ноутбук Asus чорного кольору с.н. C5WOAS24401009S;

- ноутбук у корпусі сірого кольору марки HP с.н. 5CD4417LZ8;

- ноутбук DELL чорного кольору с.н. 4Y5W4S1;

(примітка колегії суддів - далі перелік майна в ухвалі слідчого судді, як і в клопотанні старшого слідчого, викладено на російській та іншій іноземній мовах)

- micro airflow одн. красный - 64,2 м.;

- micro airflow одн. пудра - 38,9 м.;

- micro airflow одн. серый - 35 м.;

- micro airflow одн. молочный - 78,7 м.;

- micro airflow одн. персик - 100,3 м.;

- micro airflow одн. синий - 63,4 м.;

- мосс-креп принт 1/1 - 75,4 м.;

- мосс-креп принт 1/2 - 46,1 м.;

- мосс-креп принт 1/3 - 57 м.;

- мосс-креп принт 2/1 - 76 м.;

- мосс-креп принт 2/2 - 47,7 м.;

- мосс-креп принт 3/1 - 27 м.;

- мосс-креп принт 3/2 - 41 м.;

- мосс-креп принт 2/2 - 79,2 м.;

- шифон жаккард клетка 1/2 - 40 м.;

- шифон жаккард клетка 1/3 - 30 м.;

- шифон жаккард клетка 2/1 - 35 м.;

- шифон жаккард клетка 3/2 - 38 м.;

- шифон жаккард клетка 5/3 - 40,1 м.;

- шифон жаккард клетка 6/1 - 47 м.;

- шифон жаккард клетка 6/2 - 46,1 м.;

- шифон жаккард клетка 8/3 - 57 м.;

- шифон dobby stripe принт 1 - 76 м.;

- шифон dobby stripe принт 2 - 47,7 м.;

- шифон dobby stripe принт 3 - 50,3 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) белый - 60 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) молоко - 70 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) кремовый - 74 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) лилoвый - 33 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) pозовый - 34,3 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) сирень - 48,2 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) синий - 40,2 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) голубой - 38,9 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) морская волна - 42,4 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) черный - 120 м.;

- super soft digital print 10 - 120 м.;

- super soft digital print 14/2 - 27,5 м.;

- super soft digital print 15/1 - 65 м.;

- super soft digital print 16/2 - 43,5 м.;

- super soft digital print 17/1 - 35,7 м.;

- super soft digital print 8/1 - 73,4 м.;

- super soft digital print 8/2 - 28,9 м.;

- super soft digital print 9/1 - 67 м.;

- super soft digital print 7 - 30 м.;

- super soft digital print 5 - 35 м.;

- super soft digital print 3 - 38 м.;

- шифон French стр. одн. фиолетовый - 40,1 м.;

- шифон French стр. одн. синий - 47 м.;

- шифон French стр. одн. голубой - 35 м.;

- шифон French стр. одн. пудровый - 31 м.;

- шифон French стр. одн. желтый - 54 м.;

- шифон French стр. одн. оранжевый - 38,1 м.;

- шифон French стр. одн. лиловый - 41,9 м.;

- шифон French стр. одн. белый - 41 м.;

- шифон French стр. одн. розовый - 43,5 м.;

- блузочный креп одн. винный - 37 м.;

- блузочный креп одн. бутылочный - 41 м.;

- трикотаж ангора меланж 022 - 35 м.;

- трикотаж 17WТ- 68 одн. 2 - 78,7 м.;

- трикотаж вискозный Sophia одн. 6 - 21 м. (примітка колегії суддів - тут і далі в ухвалі слідчого судді, як і в клопотанні старшого слідчого, слово трикотаж замінено на абревіатуру трж, причому, яка пишеться в значній кількості випадків одним словом з іншим або іншими словами, як наприклад, тржтрехниткаодн; колегія суддів такого скорочення не допускає);

- трикотаж вискозный Sophia одн. 5 - 63,4 м.;

- трикотаж вискозный Sophia одн. 4 - 75,4 м.;

- трикотаж вискозный Sophia одн. 10 - 46,1 м.;

- трикотаж вискозный плотный 2 - 57 м.;

- трикотаж Zага одн. 003 - 76 м.;

- трикотаж Zага одн. 001 - 47,7 м.;

- трикотаж Zага одн. 006 - 50,3 м.;

- трикотаж вязанный одн. 8 - 60 м.;

- трикотаж вязанный одн. 23 - 70 м.;

- трикотаж вязанный одн. 26 - 74 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 2 - 33 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 4 - 34,3 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 54 - 48,2 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 66 - 40,2 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 57 - 38,9 м.;

- трикотаж French Terry одн. 7 - 42,4 м.;

- трикотаж French Terry одн. 8 - 49,6 м.;

- трикотаж French Terry одн. 6 - 48,1 м.;

- трикотаж French Terry одн. 1 - 50,2 м.;

- трикотаж French Terry одн. 4 - 64,2 м.;

- трикотаж трёхнитка меланж 6 - 38,9 м.;

- трикотаж трёхнитка меланж 81 - 65 м.;

- трикотаж трёхнитка меланж 41 - 78,7 м.;

- трикотаж трёхнитка меланж 52 - 100,3 м.;

- трикотаж металлик 75 - 63,4 м.;

- трикотаж металлик 44 - 75,4 м.;

- трикотаж металлик 101 - 46,1 м.;

- трикотаж California одн. синий - 57 м.;

- трикотаж California одн. черный - 76 м.;

- трикотаж California одн. бежевый - 17,7 м.;

- трикотаж California одн. графит - 50,3 м.;

- трикотаж California одн. фиолетовый - 60 м.;

- трикотаж California одн. винный - 70 м.;

- трикотаж California одн. белый - 74 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) черный - 33 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) темно синий - 34,3 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) красный - 55,6 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) голубой - 34,5 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) белый - 55,6 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) кремовый - 42,4 м.;

- трикотаж вискозный одн (эксклюзив) фуксия - 77 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 03 - 54 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 02 - 64,3 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 07 - 42,4 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 011 - 42,4 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 06 - 47,2 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 04 - 59 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 09 - 60 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 9 - 38,9 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 1 - 110,2 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 2 - 89,5 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 5 - 124,2 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 6 - 120 м.;

- трикотаж джерси А18 уценка - 134,2 м.;

- трикотаж джерси E11 уценка - 150 м.;

- трикотаж джерси А1 - 65 м.;

- трикотаж джерси А10 - 43,5 м.;

- трикотаж джерси А15 - 35,7 м.;

- трикотаж джерси D14 - 73,4 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 15 - 24,7 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 18 - 34,5 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 17 - 43 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 11 - 150 м.;

- шифон принт windy 2 - 65 м.;

- шифон принт windy 4 - 43,5 м.;

- шифон принт windy 6 - 35,7 м.;

- шифон принт windy 8 - 73,4 м.;

- шифон принт windy 9 - 28,9 м.;

- шифон принт windy 14/1 - 67 м.;

- шифон принт windy 15/4 - 50 м.;

- шифон принт windy 34 - 120 м.;

- шифон принт windy 41/3 - 67 м.;

- шифон принт windy 42/1 - 55,6 м.;

- шифон принт windy 42/4 - 88,7 м.;

- шифон принт windy 55 - 55,6 м.;

- шифон windy oднoтoнный бeлый - 41 м.;

- шифон windy однотонный темно синий - 79,2 м.;

- шифон windy oднoтoнный гpaфит - 40 м.;

- шифон windy oднoтoнный кpacный - 34,5 м.;

- шифон windy однотонный зеленый - 35 м.;

- шифон windy однотонный бутылочный - 38 м.;

- шифон windy однотонный желтый - 40,1 м.;

- шифон windy oднoтoнный голубой - 150 м.;

- шифон windy однотонный оранжевый - 65 м.;

- шифон windy однотонный бежевый - 35,7 м.;

- шифон принт 1/4 - 64,3 м.;

- шифон принт 6/2 - 43,2 м.;

- шифон принт 5/4 - 65 м.;

- шифон принт 17/1 - 23,3 м.;

- шифон принт 20/1 - 36,4 м.;

- шифон стрейч однотонный молоко - 31 м.;

- шифон стрейч однотонный черный - 44 м.;

- креп-шифон 75D винный - 23,4 м.;

- креп-шифон 75D белый - 17,3 м.;

- креп-шифон 75D синий - 23 м.;

- креп-шифон 75D серый - 70 м.;

- креп-шифон 75D зеленый - 43,2 м.;

- креп-шифон 75D графит - 33 м.;

- креп-шифон 75D молоко - 54,5 м.;

- креп-шифон 75D красный - 48,2 м.;

- микрофлис двухсторонний - 34 м.;

- флиспринт 13 - 120 м.;

- флиспринт 11 - 67 м.;

- флис однотонный черный - 55,6 м.;

- фатин жесткий черный - 88,7 м.;

- фатин жесткий молоко - 38 м.;

- фатин жесткий белый (партия 1) - 23,8 м.;

- фатин жесткий белый (партия 4) - 72 м.;

- фатин мягкий белый - 48,1 м.;

- фатин мягкий молоко - 50,2 м.;

- фатин мягкий черный - 64,2 м.;

- трикотаж Super Vеnechia однотонный 100 - 38,9 м.;

- трикотаж Vепеziа однотонный черный - 35 м.;

- трикотаж ангора плотный 9 - 78,7 м.;

- трикотаж ангора плотный 5 - 22 м.;

- трикотаж ангора плотный 10 - 63,4 м.;

- трикотаж ангора плотный 11 - 75,4 м.;

- трикотаж ангора двухцветная - 50,2 м.;

- трикотаж ангора меланж 4 - 64,2 м.;

- трикотаж ангора меланж 5 - 38,9 м.;

- блузочный креп одн. голубой - 36,5 м.;

- блузочный креп одн. пудровый - 66 м.;

- блузочный креп одн. зеленый - 49 м.;

- блузочный креп одн. бежевый - 46,2 м.;

- блузочный креп одн. красный - 38,9 м.;

- блузочный креп одн. синий - 38,9 м.;

- блузочный креп одн. голубой - 54,2 м.;

- мосс-креп одн. черный - 39 м.;

- шифон Kenzo P/D белый - 67,8 м.;

- шифон Kenzo P/D металлик - 64,2 м.;

- шифон Kenzo P/D красный - 38,9 м.;

- шифон Kenzo P/D фиолетовый - 35 м.;

- шифон Kenzo P/D розовый - 78,7 м.;

- шифон Kenzo P/D малиновый - 100,3 м.;

- шифон windy стрейч зеленый - 63,4 м.;

- шифон windy стрейч бежевый - 75,4 м.;

- шифон windy стрейч голубой - 46,1 м.;

- шифон windy стрейч синий - 57 м.;

- шифон windy стрейч жeлтый - 76 м.;

- шифон windy стрейч - 47,7 м.;

- шифон windy стрейч - 50,3 м.;

- шифон windy стрейч - 60 м.;

- шифон windy стрейч - 70 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 59/3 - 74 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 59/2 - 88 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 60/2 - 34,3 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 60/3 - 48,2 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 58/2 - 40,2 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 42 - 38,9 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 57/2 - 42,4 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 20 - 35,7 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 48 - 73,4 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 70 - 28,0 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 83 - 67 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 76/1 - 27 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 87/2 - 41 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 38 - 79,2 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 36 - 40 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 7 - 30 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 14 - 35 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 13 - 28 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) розовый - 40,1 м.;

- шифон стрейч принт 1/4 - 150 м.;

- шифон стрейч принт 1/3 - 65 м.;

- шифон жатый принт 1/2 - 43,5 м.;

- шифон жатый принт 2/2 - 35,7 м.;

- шифон жатый принт 6 - 73,4 м.;

- шифон жатый принт 8/2 - 41,9 м.;

- шифон жатый принт 10 - 41 м.;

- шифон жатый принт 2/1 - 43,5 м.;

- креп-шифон принт 2 - 37 м.;

- креп-шифон принт 5 - 41 м.;

- креп-шифон принт 15 - 36,5 м.;

- креп-шифон принт 10 - 18 м.;

- креп-шифон принт 8 - 22 м.;

- креп-шифон принт 12 - 37,7 м.;

- креп-шифон принт 9 - 45,3 м.;

- шифон однотонный Seam кофейный - 38 м.;

- шифон однотонный Seam синий - 52,2 м.;

- шифон однотонный Seam графит - 43 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 8 - 30 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 9 - 30 м.;

- трикотаж джерси А 17 - 28,9 м.;

- трикотаж купра одн. темно синий 18 - 67 м.;

- трикотаж купра одн. белый 22 - 50 м.;

- трикотаж купра одн. зеленый 15 - 120 м.;

- трикотаж купра одн. синий 6 - 67 м.;

- трикотаж купра одн. серый 21 - 55,6 м.;

- трикотаж купра одн. бежевый 3 - 88,7 м.;

- трикотаж меланж wt-22 зеленый - 55,6 м.;

- трикотаж malisa однотонный 350 G/M зеленый - 110,2 м.;

- трикотаж malisa однотонный 350 G/M голуб - 89,5 м.;

- трикотаж malisa однотонный 350 G/M фуксия - 124,2 м.;

- трикотаж джерси рома D-9 - 120 м.;

- трикотаж джерси рома D-7 - 43 м.;

- трикотаж джерси рома D-1 - 54 м.;

- трикотаж креп 1120 11 фиолетовый уценка - 165,7 м.;

- трикотаж креп 11121 кофе - 53,3 м.;

- трикотаж креп 11121 серый - 78 м.;

- трикотаж jersey neon уценка - 47,7 м.;

- трикотаж модал однотонный красный - 82 м.;

- трикотаж модал однотонный пудровый - 60 м.;

- трикотаж 9507 графит 9 - 70 м.;

- трикотаж 9507 молоко 11 - 43,2 м.;

- трикотаж 9507 бежевый 1 - 32 м.;

- трикотаж otaman 1004 кофе 15 - 40,2 м.;

- трикотаж otaman 1004 желтый 28 - 40,2 м.;

- трикотаж otaman 1004 розовый 41 - 38,9 м.;

- трикотаж otaman 1004 синий 24 - 21 м.;

- трикотаж otaman 1004 оранжевый 21 - 49,6 м.;

- трикотаж otaman 1004 пудровый 42 - 57,9 м.;

- трикотаж лакоста 32 - 64,3 м.;

- трикотаж лакоста 21 - 43,2 м.;

- трикотаж лакоста 28 - 35 м.;

- трикотаж агнешка одн. оранжевый 7 уценка - 23,3 м.;

- трикотаж агнешка одн. лиловый 4 - 36,4 м.;

- трикотаж агнешка одн. пудровый 5 - 34 м.;

- трикотаж агнешка одн. черный - 44 м.;

- бифлекс матовый белый 32 - 23,4 м.;

- бифлекс матовый кремовый 33 - 17,3 м.;

- бифлекс матовый красный 37 - 188 м.;

- бифлекс матовый желтый 10 - 70 м.;

- бифлекс матовый синий 4 - 43,2 м.;

- бифлекс матовый фуксия 6 - 33 м.;

- бифлекс матовый красный 14 уценка - 54,5 м.;

- бифлекс матовый серый 16 - 48,2 м.;

- бифлекс матовый оранжевый 8 - 42,5 м.;

- бифлекс черный 52 - 38,9 м.;

- бифлекс винный 58 - 21 м.;

- бифлекс пудровый 54 - 49,6 м.;

- бифлекс белый 51 - 57,9 м.;

- бифлекс синий 87 уценка - 23,4 м.;

- бифлекс желтый 82 уценка - 52,1 м.;

- бифлекс желтый 85 уценка - 234 м.;

- трикотаж вискозный зеленый 3 - 34,5 м.;

- трикотаж вискозный белый 2 - 120 м.;

- трикотаж вискозный синий 5 - 53,3 м.;

- трикотаж вискозный серый 13 - 55,6 м.;

- трикотаж вискозный розовый 20 - 82,5 м.;

- трикотаж резинка черный 707/6 уценка - 55,6 м.;

- трикотаж резинка черный 395/2 уценка - 110,2 м.;

- трикотаж резинка серый 49/2 уценка - 89,5 м.;

- трикотаж ангора Китай синий 2 уценка - 120 м.;

- трикотаж ангора Китай бутылочный 20 уценка - 134,2 м.;

- трикотаж ангора Китай красный 2 уценка - 150 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) зеленый 18 - 65 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) белый 19 - 43,5 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) красный 16 - 35,7 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) голубой 14 - 73,4 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) желтый 4 - 28,9 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) фиолетовый 2 - 67 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) золото 9 - 50 м.;

- трикотаж елочка принт 3 - 120 м.;

- трикотаж елочка принт 2/1 - 67 м.;

- трикотаж елочка принт 1 - 55,6 м.;

- трикотаж звезды 6 - 88,7 м.;

- трикотаж ажурный 2/1 - 55,6 м.;

- трикотаж ажурный 3/2 - 110,2 м.;

- трикотаж ажурный 3/3 - 69,5 м.;

- трикотаж Slub принт 1/2 - 124,2 м.;

- трикотаж Slub принт 1/1 - 120 м.;

- трикотаж двунитка полоска 1/4 - 43 м.;

- трикотаж двунитка полоска 1/2 - 54 м.;

- трикотаж полоска 202 уценка - 165,7 м.;

- трикотаж полоска 5/4 - 53,3 м.;

- трикотаж полоска 12 - 55,6 м.;

- трикотаж полоска 5/5 - 82,5 м.;

- трикотаж полоска 2 - 22 м.;

- трикотаж полоска 5/2 - 110,2 м.;

- трикотаж полоска 1/1 - 89,5 м.;

- трикотаж меланж принт 3/1 - 124,2 м.;

- трикотаж меланж принт 1/1 - 120 м.;

- трикотаж меланж принт 20/1 - 134,2 м.;

- трикотаж меланж принт 7/2 - 150 м.;

- трикотаж меланж принт 20/2 - 95 м.;

- трикотаж меланж принт 14 - 43,5 м.;

- трикотаж romadigital принт 4/1 уценка - 35,7 м.;

- трикотаж romadigital принт 13/1 уценка - 35,7 м.;

- трикотаж romadigital принт 4/2 уценка - 28,9 м.;

- трикотаж romadigital принт 5/1 - 67 м.;

- трикотаж romadigital принт 6/2 уценка - 50 м.;

- трикотаж romadigital принт 10 - 120 м.;

- трикотаж romadigital принт 8/1 - 87 м.;

- трикотаж romadigital принт 7 - 55,6 м.;

- трикотаж точка /полоска двухсторонний 1 - 54 м.;

- трикотаж точка /полоска двухсторонний 2 - 55,6 м.;

- трикотаж неопрен принт 1 - 110,2 м.;

- трикотаж неопрен принт 5 - 89,5 м.;

- трикотаж неопрен принт 3 - 124,2 м.;

- трикотаж неопрен принт 2 - 120 м.;

- трикотаж verney принт 33 - 43 м.;

- трикотаж verney принт 29 - 60 м.;

- трикотаж verney принт 8 - 110,2 м.;

- трикотаж жаккард принт 17/2 уценка - 89,5 м.;

- трикотаж жаккард принт 19/2 - 102 м.;

- трикотаж жаккард принт 12 уценка - 197,7 м.;

- трикотаж жаккард принт 11 - 34,7 м.;

- трикотаж жаккард принт 4 - 45,8 м.;

- трикотаж diamond принт 3 уценка - 145,7 м.;

- тpикoтaж diamond пpинт 22 уценка - 175,3 м.;

- трикотаж diamond принт 2 - 120 м.;

- трикотаж модал принт 2/2 - 67 м.;

- трикотаж модал принт 12/2 - 55,6 м.;

- трикотаж модал принт 19 - 88,7 м.;

- трикотаж модал принт 10 - 38 м.;

- трикотаж модал принт 6 - 23,8 м.;

- батист с вышивкой 11 - 72 м.;

- батист с вышивкой 13 - 48,1 м.;

- батист купон с вышивкой 12 - 50,2 м.;

- батист купон с вышивкой 14 - 64,2 м.;

- батист купон с вышивкой 19 - 28,9 м.;

- батист купон с вышивкой 22 - 35 м.;

- AD-9847 красный - 78,7 м.;

- AD-9847 синий - 100,3 м.;

- AD-9847 черный - 63,4 м.;

- AD-9847 белый - 75,4 м.;

- AD-9847 розовый - 46,1 м.;

- AD-9847 зеленый - 57 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 70 - 76 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 71 - 47,7 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 72 - 503 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 75 - 60 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 79 - 70 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 100 - 74 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 103 - 33 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 110 - 34,3 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 111 - 48,2 м.;

- микро вельвет белый - 40,2 м.;

- микро вельвет черный - 30,9 м.;

- микро вельвет синий - 42,4 м.;

- микро вельвет красный - 49,6 м.;

- микро вельвет фиолетовый - 50,9 м.;

- микро вельвет молоко - 64,3 м.;

- вельвет манчестер одн. белый - 42,4 м.;

- вельвет манчестер одн. зеленый - 42,4 м.;

- вельвет манчестер одн. голубой - 47,2 м.;

- вельвет манчестер одн. черный - 50 м.;

- вельвет манчестер одн. оранжевый - 60 м.;

- вельбо однотонное серый - 38,9 м.;

- вельбо однотонное черный - 65 м.;

- вельбо однотонное синий - 40,2 м.;

- вельбо однотонное темно-серый - 42,4 м.;

- вельбо на трикотаже черный - 56,3 м.;

- вельбо на трикотаже серый - 38,9 м.;

- вельбо на трикотаже синий - 52 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) белый - 77 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) молоко - 37,4 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) черный - 51,4 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) голубой - 49 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) розовый - 38,9 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) синий - 44,5 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) зеленый - 38,9 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 1 - 60 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 2 - 50,5 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 3 - 54,1 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 4 - 27 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 5 - 41 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 6 - 79,2 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 10 - 40 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 14 - 30 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 15 - 35 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 17 - 38 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 18 - 40,1 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 20 - 47 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 21 - 35 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 32 - 31 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 35 - 54 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 37 - 38,1 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 39 - 41,9 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 44 - 41 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 48 - 43,5 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 50 - 37 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 55 - 41 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 58 - 36,5 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 74 - 66 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 78 - 49 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) синий - 46,2 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) голубой - 38,9 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) оранжевый - 38,2 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) молоко - 54,2 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) серый - 31 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) черный - 79,2 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) белый - 40 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) бирюза - 60 м.;

- штапель полированный стрейч салатовый - 35 м.;

- штапель полированный стрейч синий - 38 м.;

- штапель полированный стрейч желтый - 40,1 м.;

- штапель полированный стрейч бордовый - 47 м.;

- штапель полированный стрей черный - 45,3 м.;

- штапель полированный стрейч коричневый - 31 м.;

- штапель полированный стрейч бежевый - 30 м.;

- штапель стрейч желтый - 34 м.;

- штапель стрейч синий - 35,1 м.;

- штапель стрейч красный - 36 м.;

- штапель стрейч темно синий - 40 м.;

- штапель полированный принт 17 - 47,5 м.;

- штапель полированный принт 23 - 38,9 м.;

- штапель полированный принт 28 - 38,9 м.;

- штапель полированный принт 38 - 54,2 м.;

- штапель полированный принт 36 - 45 м.;

- штапель полированный принт 40 - 64 м.;

- штапель полированный принт 41 - 100,5 м.;

- штапель полированный принт 44 - 39,8 м.;

- штапель полированный принт 45 - 54,2 м.;

- штапель полированный принт 46 - 48,5 м.;

- штапель полированный принт 47 - 47 м.;

- штапель полированный принт 53 - 67 м.;

- штапель жатый принт 66 - 31 м.;

- штапель жатый принт 67 - 32 м.;

- штапель жатый принт 68 - 34 м.;

- штапель жатый принт 70 - 35,1 м.;

- штапель жатый принт 71 - 36 м.;

- штапель жатый принт 72 - 40 м.;

- штапель жатый принт 80 - 55,2 м.;

- штапель жатый принт 83 - 44,9 м.;

- штапель жатый принт 95 - 59 м.;

- штапель жатый принт 99 - 73,1 м.;

- джинс-рубашка однотонная серый - 40 м.;

- джинс-рубашка однотонная фиолетовый - 45 м.;

- джинс- рубашка однотонная красный - 64 м.;

- джинс-рубашка однотонная зеленый - 49 м.;

- джинс-рубашка однотонная салат - 60 м.;

- джинс-рубашка однотонная молоко - 41 м.;

- поплин стрейч однотонный черный - 55,6 м.;

- поплин стрейч однотонный белый - 43,1 м.;

- поплин стрейч однотонный молоко - 50 м.;

- поплин стрейч однотонный красный - 58,2 м.;

- поплин стрейч однотонный синий - 50,1 м.;

- поплин стрейч однотонный зеленый - 54,2 м.;

- поплин стрейч однотонный голубой - 40 м.;

- поплин стрейч однотонный розовый - 34 м.;

- поплин стрейч однотонный оранжевый - 35,1 м.;

- поплин стрейч однотонный морковный - 41,3 м.;

- поплин стрейч однотонный темно-синий - 45 м.;

- вискоза креп стрейч принт 77 - 41 м.;

- вискоза креп стрейч принт 78 - 35,1 м.;

- вискоза креп стрейч принт 110 - 36 м.;

- вискоза креп стрейч принт 112 - 40 м.;

- вискоза креп стрейч принт 115 - 55,2 м.;

- вискоза креп стрейч принт 117 - 44,9 м.;

- вискоза креп стрейч принт 125 - 59 м.;

- вискоза креп стрейч принт 127 - 73,1 м.;

- рубашка-жаккард принт 120 - 40 м.;

- рубашка-жаккард принт 122 - 80 м.;

- рубашка-жаккард принт 125 - 69 м.;

- рубашка-жаккард принт 128 - 43 м.;

- рубашка-жаккард принт 130 - 79,2 м.;

- рубашка-жаккард принт 133 - 40 м.;

- штабель SLUB стр. принт 7 - 30 м.;

- штабель SLUB стр. принт 8 - 35 м.;

- штабель SLUB стр. принт 9 - 38 м.;

- штабель SLUB стр. принт 10 - 40,1 м.;

- штабель SLUB стр. принт 12 - 47 м.;

- штабель SLUB стр. принт 13 - 67,5 м.;

- штабель SLUB стр. принт 12 - 31 м.;

- штабель SLUB стр. принт 16 - 38,9 м.;

- штабель SLUB стр. принт 17 - 54,2 м.;

- штабель SLUB стр. принт 30 - 31 м.;

- штабель SLUB стр. принт 31 - 79,2 м.;

- ткань рубашечная принт 70 - 40 м.;

- ткань рубашечная принт 117 - 30 м.;

- ткань рубашечная принт 129 - 35 м.;

- ткань рубашечная принт 134 - 38 м.;

- ткань рубашечная принт 135 - 40,1 м.;

- ткань рубашечная принт 149 - 47 м.;

- ткань рубашечная принт 150 - 44 м.;

- ткань рубашечная принт 155 - 31 м.;

- ткань рубашечная принт 157 - 51 м.;

- ткань рубашечная принт 160 - 52,6 м.;

- ткань рубашечная принт 163 - 70 м.;

- ткань рубашечная принт 167 - 82,5 м.;

- велюр на трикотаже бордовый - 49,7 м.;

- велюр на трикотаже синий - 56,3 м.;

- велюр на трикотаже светло-серый - 87,2 м.;

- велюр на трикотаже серый - 55,6 м.;

- велюр на трикотаже красный - 32,8 м.;

- велюр плиссе одн. бежевый - 45,1 м.;

- велюр плиссе одн. коричневый - 56,3 м.;

- велюр плиссе одн. черный - 23,7 м.;

- велюр плиссе одн. серый - 54,2 м.;

- велюр плиссе одн. синий - 33,8 м.;

- велюр плиссе одн. белый - 56,3 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 черный - 76,7 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 серый - 54,2 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 синий - 38,1 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 белый - 41,9 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 зеленый - 41 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 бежевый - 30 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 черный - 37 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 белый - 52,4 м.;

- подкладка однотонная белый 7, длиной 37,4 м.;

- подкладка однотонная розовый 13, длиной 51,4 м.;

- подкладка однотонная фиолетовый 19, длиной 49 м.;

- подкладка однотонная винный 12, длиной 38,9 м.;

- подкладочный трикотаж белый 82, длиной 44,5 м.;

- подкладочный трикотаж бежевый 83, длиной 38,9 м.;

- подкладочный трикотаж белый синий 56, длиной 44,1 м.;

- подкладочный трикотаж белый графитовый 64, длиной 43,9 м.;

- подкладочный трикотаж белый голубой 17, длиной 45,3 м.;

- подкладочный трикотаж белый желтый 21, длиной 76,5 м.;

- подкладочный трикотаж белый оранжевый 24, длиной 37,5 м.;

- плащ. пропитка принт (ALISA) 20 уценка, длиной 27,8 м.;

- плащ. пропитка принт (ALISA) 16 уценка, длиной 12 м.;

- плащ. пропитка принт (ALISA) 9 уценка, длиной 36,9 м.;

- плащ. пропитка принт (ALISA) 6 уценка, длиной 44 м.;

- плащовка метал 2 уценка, длиной 44,1 м.;

- плащовка метал 8 уценка, длиной 54,3 м.;

- плащовка метал 4 уценка, длиной 47,4 м.;

- плащовка DS 2 уценка, длиной 39,8 м.;

- плащовка DS 1 уценка, длиной 76,8 м.;

- сетка мелкая бежевый, длиной 46,1 м.;

- сетка мелкая красный, длиной 38,9 м.;

- сетка мелкая молоко, длиной 65 м.;

- сатин TIFFANY одн. графит 07, длиной 15,7 м.;

- сатин TIFFANY одн. винный 35, длиной 14 м.;

- сатин TIFFANY одн. лиловый 9, длиной 23 м.;

- сатин TIFFANY одн. фиолетовый 11, длиной 21м.;

- сатин TIFFANY одн. голубой 13, длиной 180 м.;

- сатин TIFFANY одн. кофейный 19, длиной 60 м.;

- RUSSIA SATIN одн. пудровый 70, длиной 60 м.;

- RUSSIA SATIN одн. красный 59, длиной 60 м.;

- RUSSIA SATIN одн. белый 31, длиной 31,5 м.;

- костюмка NIKO голубой, длиной 44,1 м.;

- костюмка NIKO розовый, длиной 54,3 м.;

- костюмка NIKO черный, длиной 47,4 м.;

- костюмка NIKO синий, длиной 39,8 м.;

- костюмка NIKO белый, длиной 76,8 м.;

- костюмка клетка 73, длиной 46,1 м.;

- костюмка клетка 75, длиной 38,9 м.;

- костюмка клетка 78, длиной 65 м;

- костюмка клетка 88, длиной 45,3 м.;

- костюмка клетка 130 уценка, длиной 124,2 м.;

- костюмка клетка 131 уценка, длиной 120 м.;

- костюмка клетка 135 уценка, длиной 121,4 м.;

- костюмка клетка 140 уценка, длиной 154,4 м.;

- костюмка клетка 150 уценка, длиной 180 м.;

- кожа искуственная 17, длиной 60 м.;

- кожа искуственная 91, длиной 60 м.;

- кожа искуственная 139, длиной 60 м.;

- кожа искуственная 140, длиной 34,5 м.;

- кожа искуственная 155, длиной 65,3 м.;

- кожа искуственная 156, длиной 37,8 м.;

- кожа искуственная 171, длиной 76,7 м.;

- кожа искуственная 177, длиной 46,5 м.;

- кожа искуственная 180, длиной 53,1 м.;

- кожа искуственная 182 уценка, длиной 235 м.;

- катон сатин принт 09, длиной 110,4 м.;

- катон сатин принт 72, длиной 45,5 м.;

- катон сатин принт 77, длиной 39,5 м.;

- катон сатин принт 79, длиной 66,5 м.;

- катон сатин принт 81, длиной 43 м.;

- катон сатин принт 88, длиной 45,9 м.;

- катон сатин принт 90, длиной 74,3 м.;

- катон сатин принт 101, длиной 34,2 м.;

- катон сатин принт 110, длиной 30 м.;

- катон сатин принт 120, длиной 73,5 м.;

- махра принт (ВЕЛСОФТ) 80, длиной 58,5 м.;

- махра принт (ВЕЛСОФТ) 67, длиной 76,5 м.;

- махра принт (ВЕЛСОФТ) 70, длиной 88,1 м.;

- махра однотонная (ВЕЛСОФТ) серый 35, длиной 176,2 м.;

- махра однотонная (ВЕЛСОФТ) голубой 1, длиной 132,5 м.;

- мех на замше однотонный красный 10 уценка, длиной 218,2 м.;

- мех на замше однотонный серый 5 уценка, длиной 89,5 м.;

- мокрый мех чорный WTX-7 уценка, длиной 32 м.;

- мокрый мех молоко WTX-4 уценка, длиной 76,6 м.;

- нерпа-норка принт 405/2 уценка, длиной 144,9 м.;

- мокрый мех принт 436 уценка, длиной 44,4 м.;

- мокрый мех принт 423 уценка, длиной 34,2 м.;

- мокрый мех принт 15 уценка, длиной 34,5 м.;

- органза рогожка 11, длиной 128,4 м.;

- органза рогожка 16, длиной 128 м.;

- букле с люрексом RJ-1726 0008, длиной 118,7 м.;

- букле с люрексом RJ-1726 0006, длиной 187 м.;

- шерсть на трикотаже 435 G/М зеленый 4, длиной 195,6 м.;

- шерсть на трикотаже 435 G/М синий 3, длиной 60 м.;

- шерсть на трикотаже 435 G/М черный 1, длиной 38,9 м.;

- пальтовая QUATRO однотонный зеленый 13, длиной 65 м.;

- пальтовая QUATRO однотонный серый 11, длиной 40,2 м.;

- пальтовая QUATRO однотонный красный 15, длиной 42,4 м.;

- подкладка однотонная синий 3, длиной 56,3 м.;

- подкладка однотонная желтый 6, длиной 53 м.;

- подкладка однотонная голубой 27, длиной 77 м.;

- велюр SUPER SOFT RJ-1777 красный, длиной 121,3 м.;

- велюр АЙС зеленый, длиной 34,7 м.;

- велюр АЙС красный, длиной 75,8 м.;

- велюр АЙС темно-синий, длиной 55 м.;

- велюр АЙС фиолетовый, длиной 44,1 м.;

- велюр АЙС оранжевый, длиной 42,4 м.;

- велюр АЙС желтый, длиной 37 м.;

- велюр АЙС серый, длиной 44,6 м.;

- велюр АЙС белый, длиной 44,1 м.;

- гипюр 61, длиной 45,5 м.;

- гипюр 62, длиной 44,1 м.;

- гипюр 63, длиной 25,6 м.;

- гипюр 64, длиной 78,2 м.;

- гипюр 66, длиной 45,2 м.;

- гипюр 68, длиной 35,7 м.;

- гипюр 70, длиной 87 м.;

- гипюр 71, длиной 85,3 м.;

- гипюр 73, длиной 52,4 м.;

- гипюр 74, длиной 76 м.;

- гипюр 75, длиной 58,5 м.;

- гипюр 77, длиной 76,5 м.;

- гипюр 78, длиной 88,1 м.;

- гипюр 100 уценка, длиной 176,2 м.;

- гипюр 101 уценка, длиной 132,5 м.;

- гипюр 103 уценка, длиной 110,2 м.;

- гипюр 104 уценка, длиной 218,2 м.;

- гипюр 105 уценка, длиной 89,5 м.;

- джинс однотонный серый, длиной 32 м.;

- джинс однотонный синий, длиной 76,6 м.;

- джинс однотонный синий уценка, длиной 144,9 м.;

- джинс однотонный черный, длиной 44,4 м.;

- джинс однотонный темно-серый, длиной 34,2 м.;

- джинс однотонный голубой, длиной 31,5 м.;

- жаккард принт 10 уценка, длиной 128,4 м.;

- жаккард принт 12 уценка, длиной 128 м.;

- жаккард принт 14 уценка, длиной 118,7 м.;

- жаккард принт 16 уценка, длиной 187 м.;

- жаккард принт 17 уценка, длиной 195,6 м.;

- жаккард принт 20 уценка, длиной 192 м.;

- жаккард стрейч 19, длиной 45,5 м.;

- жаккард стрейч 20, длиной 46,7 м.;

- жаккард стрейч 21, длиной 44 м.;

- жаккард стрейч 22, длиной 38,1 м.;

- жаккард стрейч 23, длиной 41,9 м.;

- жаккард стрейч 25, длиной 41 м.;

- жаккард стрейч 33, длиной 30 м.;

- жаккард стрейч 40, длиной 37 м.;

- костюмная BARBIE принт 200, длиной 65,1 м.;

- костюмная BARBIE принт 210, длиной 43,5 м.;

- костюмная BARBIE принт 211, длиной 56 м.;

- костюмная BARBIE принт 213, длиной 43,5 м.;

- костюмная BARBIE принт 215, длиной 32,4 м.;

- костюмная BARBIE принт 216, длиной 65,4 м.;

- костюмная BARBIE принт 220, длиной 44,1 м.;

- костюмная BARBIE принт 230, длиной 43,9 м.;

- костюмная BARBIE принт 240, длиной 45,3 м.;

- костюмная BARBIE принт 241, длиной 76,5 м.;

- костюмная BARBIE принт 244, длиной 37,5 м.;

- костюмная BARBIE принт 250, длиной 27,8 м.;

- костюмка NIKO молоко, длиной 113,4 м.;

- костюмка NIKO белый, длиной 36,9 м.;

- костюмка NIKO черный, длиной 44 м.;

7) АДРЕСА_22:

- чорнові записи на 2-х арк.;

- чорнові записи на 32-х арк.;

- чорнові записи на 82-х арк.;

- блокнот синього кольору;

- папку синього кольору під назвою «окт 16-декабрь 2016»;

- папку червоного кольору з документацією під назвою «с 20.07 по 30.09»;

- папку чорного кольору під назвою «04.05.16 по 20.07.16», з документацією;

- папку синього кольору під назвою «январь 2017 март 2017», з документацією;

- папку чорного кольору під назвою «с 10.02.2016 по 28.04.ГТА», з документацією;

- папку синього кольору під назвою «решено», з документацією;

- папку синього кольору під назвою «РЕШЕНИЯ», з документами;

- папку червоного кольору під назвою «с 1.11.17», з документацією;

- папку синього кольору під назвою «с 01.04.17 до 31.10.17», з документацією;

- чорнові записи на 39-ти арк.;

- чорнові записи на 54-х арк.;

- документацію відносно ПП «ПО МАНУФАКТУРА» - 3 папки синього кольору, 2 папки червоного кольору;

- ПП «ТЕХНОБАЗИС» з документацією - 2 папки чорного кольору з документацією;

- «АЗЧ» Постач з документами: 3 папки чорного кольору, 4 папки синього кольору, 2 папки темно-червоного кольору, папку червоного кольору з документами, папку жовтого кольору;

8) АДРЕСА_7:

- накладні № 685 від 07.03.17, № 694 від 09.03.17, № 712 від 10.03.17, № 741 від 13.03.17, № 714 без дати, № 754 без дати, № 759, № 759, № 764, № 770, № 771;

- блокнот з чорновими записами;

- накладні №№ 5368, 5369, 5372, 5371, 5375, 5384, 5471, 5476, 5481, 5475, 5491 за період з 26.10.17 по 03.11 .17; №№ 3653, 3693, 3648, 3648, 3740, 3740, 3737, 3746, 3762, 3856, 5410, 3031, 3867, 3031, 3848, 3848, 3819, 3925, 5160, 3945, 4063, 4133, 4154, 3938, 5309, 5338 за різні періоди 2017 року;

- накладні №№ 3593, 3594, 3577, 3570, 3537, 2473, 2449, 2447, 2459, 2460, 2472, 2482, 2473, 2485, 2507, 2542, 2667, 2698, 2669, 2669/2, 2832, 2841, 2846, 2872, 2887, 2892, 2952, 2952, 2952, 2952, 3038, 3069, 3165, 3240, 3236, 3251, 3253, 3253, 3346, б/н, б/н, 3365, 3413, 3415, 3493, 3530, 3533, 3544;

- експрес накладну «Нова пошта» № 10018764907;

- папку з файлами, в якій містяться: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ім'я ФОП «ОСОБА_77» на 2-х арк., видаткова накладна № 3034 від 01.08.2017 на 1-му арк., меморіальні ордери №№ H0602X55XW, H0525VH7AX, H0524YF0QK, чек підтвердження оплати за товар, прибуткові і касові ордери № 4, платіжні доручення за період січень 2017 - серпень 2017, книга обліку доходів (для платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 3-ї групи, які не є платниками податку на додану вартість), позначена справа зверху «42809» та справа знизу «ОСОБА_7» НОМЕР_1 АДРЕСА_1, в якій міститься 51 арк. із записами з 1-го по 13-те грудня включно та зазначенням періоду з 10.15. по 31.07., меморіальні ордери №№ Н0809ТЕ4ВО, H0810RH24S, H0810RH249, H0812VMEES, HЫ816SOOK9, копія довідки про відкриття рахунку на ОСОБА_37, рахунок № НОМЕР_9, аркуш паперу із зазначенням даних ФОП ОСОБА_22 та даними відправника ОСОБА_7;

- папку з файлами, в якій містяться: копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Алфея», копія свідоцтва № НОМЕР_10 про присвоєння ІПН ТОВ «Алфея», копія виписки ЄДРЮ та фізичних осіб-підприємців на імя ФОП ОСОБА_38 та копія свідоцтва платника єдиного податку, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Зовнішторгбуд», копія свідоцтва № НОМЕР_30 про реєстрацію платника ПДВ, копія довідки АБ № 182785, копія свідоцтва платника ПДВ ОСОБА_39, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_39, копія виписки ФОП ОСОБА_39, копія довідки № 1679/08 з ГУ статистики у Київській області, копія витягу з реєстру платників єдиного податку, копії виписок та копія паспорту ФОП ОСОБА_40, копії виписок серії АЛВ № 762552, копії довідок АБ № 815004, копія свідоцтва № 35336775 щодо ПП «Рапсодія», копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ПАТ «Швейна фабрика Зорянка», аркуш з банківськими реквізитами ГО «Школа життєвого успіху», виписка з Державного реєстру юридичних осіб, ФОП та рішення № 1610294600237 щодо ГО «Школа життєвого успіху», договір поставки № 2403-7 від 24.03.17 між ПП «Семенівська мануфактура» та ТОВ «Текстиль рітейл» без підписів, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ПП «ТВФ Влад», копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «МО'С Аппарель», копії виписок з реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Ля Рен», копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Торгова марка Соня» та копія витягу з реєстру платників, копії виписок з реєстру юридичних осіб та копія витягу з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «Астор ТрейдГруп», копії свідоцтв та виписок щодо реєстрації ТОВ «Лена», копії свідоцтв та довідок про відкриття рахунку щодо ФОП ОСОБА_42, аркуш паперу з банківськими реквізитами, копії довідок, свідоцтва та виписки ДП «ТК Стиль 2013», ПАТ «ТК Стиль», копії витягів щодо ТОВ «Спец-бізнес-торг», копія витягу з реєстру платників єдиного податку, копія паспорту та ІПН ОСОБА_43, копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Чорномор Груп», рахунок на оплату № 1544 від 16.05.13, копії виписок з реєстру юридичних осіб ФОП «ОСОБА_79.», копії висновків Державної сан-епідеміологічної експертизи тканини, на 9-ти арк., копія договору поставки № 4/04 від 04.04.16 між ПП «Семенівська мануфактура» та ТВЗК «Київський національний академічний театр оперети», контактні дані клієнтів ТОВ «Гранд Текстиль», на 5-ти арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Клюстайл», довідка (копія) з відділу статистики у Печерському районі, копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТВЗК «Київський національний академічний театр оперети», додаткова угода № 1 до договору № ПМ-2294 від 20.10.2015 на проведення рекламної компанії від 20.10.2015 між ФОП «ОСОБА_7.» та ТОВ «Преміум Медіа Груп», на 3-х арк., рахунок на оплату № У-6609 від 09.11.15, на 1-му арк., акт надання послуг № Б-47 від 31.01.16, на 1-му арк., рахунок на оплату № У-6431 від 02.11.15, на 1-му арк., акт надання послуг № Б-46 від 31.01.16, на 1-му арк., копії виписок з Державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ТД «Лавіс», копії відомостей ЄДРПОУ щодо ТОВ «ТД «Лавіс», копія наказу № 1 від 31.05.13 про вступ ОСОБА_45 на посаду директора ТОВ «ТД» «Лавіс»», копії банківських реквізитів ТОВ «ТД «Лавіс»», рахунок на оплату № 3650 від 17.08.17, рахунок на оплату № 4366/1 від 12.09.17, видаткова накладна № 4366 від 12.09.17, копії довідок про відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_46, видаткова накладна № 3946 від 28.08.17, рахунок фактура № 3946 від 28.08.17, видаткова накладна № 5698 від 20.11.17, видаткова накладна № 5697 від 20.11.17, видаткова накладна № 5839 від 29.11.17, видаткова накладна № 5887 від 01.12.17, видаткова накладна № 5876 від 30.11.17, видаткова накладна № 5979 від 08.12.17, видаткова накладна № 5928 від 04.12.17, видаткова накладна № 5884 від 01.12.17, видаткова накладна № 5822 від 28.11.17, рахунок видатків за період січень 2017 - жовтень 2017 помісячно, на 20-ти арк., які містяться в папці з файлами;

- розрахунки видатків за період квітень 2016 - грудень 2016, на 22-х арк..;

- розрахунок видатків за березень 2016, на 1-му арк.;

- аналіз руху грошових коштів за березень, на 1-му арк.;

- аналіз руху грошових коштів за лютий 2016, на 1-му арк.;

- дані по грошовим коштам за лютий 2016, на 1-му арк.;

- видатки за лютий 2016, на 2-х арк.;

- видатки за вересень 2015, на 1-му арк.;

- накладну № 106 від 24.12.15, видана ПП «Семенівська мануфактура», на 1-му арк.;

- видаткову накладну № БОБА-003905 від 24.12.15, на 4-х арк., з додатками на 4-х арк.;

- 11 арк. паперу з наклеєними фіскальними чеками;

- папку з файлами, в якій міститься: копія листа ТОВ «ТД «Лавіс»» до ПП «Семенівська мануфактура» щодо повернення коштів, на 1-му арк.; акт звірки взаєморозрахунків від 25.05.16 між ПП «Семенівська мануфактура» та ТОВ «ТД «Лавіс», на 1-му арк.; рахунок на оплату по замовленням № 69 від 17.01.17, № 425 від 17.02.17, № 385 від 15.02.17, на 1-му арк. кожен; видаткова накладна № 449 від 20.20.17, № 385 від 15.02.17, на 1-му арк. кожен; роздруківка листа з електронної пошти, на 1-му арк.; копія листа ТОВ «ТД «Лавіс» до ПП «Семенівська мануфактура» з чорновими записами, на 1-му арк.; роздруківка з електронної пошти, на 1-му арк.; рахунок № 2825 від 19 грудня 2016 року на 2-х арк.; видаткові накладні № 449 від 20 лютого 2017 року, № 385 від 15 лютого 2017 року, на 1-му арк., кожен з чорновими записами; рахунок на оплату № 69 від 17 січня 2017 року, № 425 від 17 лютого 2017 року, № 69 від 17 січня 2017 року на 1-му арк. кожен; роздруківка з електронної пошти на 1-му арк.; копія листа ТОВ «ТД «Лавіс» до ПП «Семенівська мануфактура» № 24/156 від 10 березня 2016 року, на 1-му арк.; роздруківка з електронної пошти, на 1-му арк., від ОСОБА_7 до «Семенівська мануфактура»; копія витягу з реєстру платників єдиного податку щодо ОСОБА_41 на 1-му арк.; копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб щодо реєстрації ОСОБА_47 на 3-х арк.; аркуш паперу з зазначенням суми 79106, 41 та оплата на 1- му арк.; копії платіжних доручень № 15 від 20 лютого 2017 року, № 20 від 30 березня 2017 року, № 19 від 09 березня 2017 року, № 18 від 03 березня 2017 року, № 11 від 20 лютого 2017 року, на 1-му арк. кожен; рахунок-фактура № 1868 від 27 серпня 2016 року, на 1-му арк.; чорнові записи про витрати коштів на підприємстві, на 8-ми арк.; рахунок фактура № 4587 від 22 вересня 2017 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 4587 від 22 вересня 2017 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 4529 від 19 вересня 2017 року, на 1-му арк.; рахунок-фактура № 4529 від 19 вересня 2017 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 4529 від 19 вересня 2017 року, на 1-му арк.; платіжне доручення № 4402 від 22 вересня 2017 року, на 1-му арк.; рахунок на оплату № 4559 від 21 вересня 2017 року, на 1- му арк.; чорнові записи про витрати коштів по підприємству, на 24-х арк.; меморіальний ордер № G1025VTYDM від 25 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 2441 від 21 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; платіжне доручення № 862 від 19 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; меморіальний ордер № G1011FU1WR від 11 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; № G1109YUK1L від 09 листопада 2016 року, на 1-му арк.; платіжне доручення № 456 від 2 листопада 2016 року, на 1-му арк.; меморіальний ордер № G1102FF802 від 02 листопада 2016 року, на 1-му арк.; рахунок № 2388 від 28 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; платіжне доручення № 864 від 20 жовтня 2016 року, на 1-му арк., № 3 від 20 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; рахунок № 2382 від 17 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; № 2468 від 28 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; № 2462 від 28 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; рахунок № 2500 від 28 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 2278 від 04 жовтня 2016 року; рахунок на оплату № 1977 від 06 вересня 2016 року, на 1-му арк.; рахунок на оплату № 1969 від 05 вересня 2016 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 2136 від 22 вересня 2016, на 1-му арк.; рахунок на оплату № 1904 від 31 серпня 2016 року, на 1-му арк.;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- копії накладних бланків, вклеєні в блокнот, на 44-х арк.;

- блокнот з чорновими записами в обкладинці фіолетового кольору;

- рахунок на оплату № 2412 від 12 липня 2017 року, № 2877 від 26 липня 2017 року, на 1-му арк. кожен;

- видаткові накладні № 2910 від 27 липня 2017 року, № 2973 від 29 липня 2017 року, № 2795 від 24 липня 2017 року, № 3303 від 08 серпня 2017 року, на 1-му арк. кожна;

- рахунок на оплату № 2412 від 12 липня 2017 року;

- видаткову накладну № 2910 від 27 липня 2017 року;

- видаткову накладну № 2877 від 26 липня 2017 року, на 1-му арк;

- рахунки на оплату № 2510 від 19 липня 2017 року та № 2412 від 12 липня 2017 року;

- видаткові накладні № 3834 від 28 липня 2017 року, № 3876 від 31 липня 2017 року, № 3948 від 04 серпня 2017 року, № 3958 від 04 серпня 2017 року, № 4083 від 10 серпня 2017 року, на 2-х арк.;

- накладні про повернення № 135 від 31 липня 2017 року, № 136 від 01 серпня 2017 року, на 1-му арк.;

- видаткові накладні № 2877 від 27 липня 2017 року, № 3633 від 17 липня 2017 року, на 2-х арк.;

- чорнові записи щодо руху коштів, на 2-х арк.;

- видаткову накладну № 5186 від 18 жовтня 2017 року, на 1-му арк.;

- печатку ФОП «ОСОБА_7» ІПН НОМЕР_1, Дніпропетровська область місто Дніпропетровськ;

- картку ПриватБанк «Ключ до рахунку» № НОМЕР_11, дата 01/19;

- жорсткий диск «Seagate» Barracuda 500GB, серійний № S3TOCV31, № ST500DM002, PN: 1BD142-303, на якому міститься документація та інша інформація, зазначена в ухвалі суду;

- ноутбук HP, s\n НОМЕР_15, на якому міститься інформація, зазначена в ухвалі суду;

- мобільний телефон PRESTIGIO, серійний № НОМЕР_14, ІМЕІ 1: НОМЕР_16, ІМЕІ 2: НОМЕР_17, золотистого кольору;

- мобільний телефон MEIZU M2 NOTE, s\n НОМЕР_18, ІМЕІ 1: НОМЕР_19, ІМЕІ 2: НОМЕР_20;

грошові кошти, які були виявлені в підсобному приміщенні в сейфі:

- 3022 долари США, а саме: 25 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: HC 36579188 B, LF 04009505 G, HF 25261773 A, CB 48249576 D, HB 69446444 Q, HB 68843344 Q, LK 91939216 C, HB 10943654 R, AA 67951306 A, HK 73274548 B, HE 47620483 D, KB 49861779 H, HB 23064419 F, KI 03594357 A, LB 32317965 A, LL 14122358 F, KK 84672308 C, FB 79347481 C, HB 85490446 G, LK 79386044 F, KB 66272425 Q, HL 77288701 F, HL 77288702 F, HL 77288703 F, BA 36197026 A; 12 купюр номіналом 20 доларів США, з наступними серійними номерами: GD 03066715 A, JC 43158012 D, ML 33795838 E, MJ 03799292 A, MF 08448901 C, MG 67644055 E, MB 51155664 G, MB 44852769 G, MB 63785460 D, MA 87263681 B, ML 12357383 G, ME 35317422 B; 12 купюр номіналом 10 доларів США, з наступними серійними номерами: MF 12782625 A, MG 78362851 A, MB 22160997 C, MA 32552506 A, MB 64995338 C, ML 03482938 B, MK 60003970 A, JB 21577052 B, MF 10007837 C, JE 03364033 B, MG 60554804 A, MF 52088198 B; 3 купюри номіналом 50 доларів США, з наступними серійними номерами: MB 57443788 A, JD 61584520 A, IG 26640037 A; 2 купюри номіналом 5 доларів США, з наступними серійними номерами: MC 02265324 B, B 26245813 F; 2 купюри номіналом 1 долар США, з наступними серійними номерами: KL 0554236 C, B 47556950 K;

- 31634 гривні, а саме: 2 купюри номіналом 50 гривень, 29 купюр номіналом 500 гривень, 85 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні;

- 500 доларів США, а саме: 5 купюр номіналом 100 доларів США, з наступними серійними номерами: HB 72003113 Q, HC 01595978 B, LF 02941692 E, HB 19811025 H, KB 32453725 B;

9) АДРЕСА_2:

- мобільний телефон марки «Samsung galaxy S2» білого кольору;

10) АДРЕСА_6:

- чернетки, реєстраційні картки, рахунки фактури, накладні, довіреності, секти, договори, копії паспортів та інша документація щодо фінансово-господарської діяльності, на 71 аркуші;

- грошові кошти номіналом: 1 гривня - 242 купюри, 2 гривні - 622 купюри, 5 гривень - 9 купюр, 10 гривень - 28 купюр, 20 гривень - 11 купюр, 50 гривень - 76 купюр, 100 гривень - 4 купюри, 200 гривень - 2 купюри;

- печатку ФОП «ОСОБА_76» № НОМЕР_2 - 1 шт.;

- відомості про нарахування заробітної плати, на 17 арк.;

- жорсткий диск «Samsung» S/N 0589G1FTC02044;

- нотатки із записами в клітинку - 1 шт.;

- нотатник білого кольору з написом BEATY - 1 шт.;

- шифон 278 - 43,4 м.;

- шифон 964 - 106,0 м.;

- дублерин 720 - 43,7 м.;

- сатин 310 - 37,2 м.;

- шифон 153 - 43,4 м.;

- сатин 263 - 41,9 м.;

- трикотаж ажурный 58 - 63,2 м.;

- трикотаж геометрия 160 - 27,4 м.;

- трикотаж меланж 201 - 32,1 м.;

- сатин 360 - 81,2 м.;

- сатин 360 - 117,0 м.;

- бифлек 940 - 51,0 м.;

- утеплитель 10 - 96,0 м.;

- шифон бистрейч 964 - 23,1 м.;

- бифлек 940 - 113,3 м.;

- бифлек 94 - 67,0 м.;

- жаккард 718 - 29,0 м.;

- жаккард 1008 - 51,3 м.;

- велюр 926 - 14,2 м.;

- гипюр 38 - 56,7 м.;

- жаккард 755 - 22,8 м.;

- жаккард 372 - 25,0 м.;

- костюмная 666 - 27,4 м.;

- махра одн. 73 - 245,3 м.;

- мех м\тон 512 - 17,6 м.;

- мех 518 - 50,9 м.;

- жаккард 1006 - 29,4 м.;

- ткань уцененная 602 - 298,6 м.;

- трикотаж 734 - 31,6 м.;

- трикотаж меланж 903 - 833 м.;

- ткань уцененная 58 - 250 м.;

- фатин 40 - 550,0 м.;

- флизелин ниточный 733 - 200 м.;

- гипюр 926 - 168,6 м.;

- жаккард сатин 718 - 28,3 м.;

- махра одн. 73 - 42,9м.

- мех 515 - 5,0 м.;

- подкладка 752 - 184,4 м.;

- резинка 603 - 20,0 м.;

- трикотаж 58 - 22,0 м.;

- трикотаж 201 - 58,1 м.;

- ткань уцененная 602 - 80,3 м.;

- замша на трикотаже 112 - 31,4 м.;

- бифлек 940 - 43,3 м.;

- ватин 60 - 10 м.;

- ткань декоративная 2083 - 193,7 м.;

- ткань декоративная 2170 - 79,5 м.;

- ткань декоративная 2158 - 321,2 м.;

- ткань уцененная 602 - 49,0 м.;

- трикотаж 903 - 28,6 м.;

- ткань уцененная 602 - 180,2 м.;

- махра однотонная 73 - 357,7 м.;

- подкладка 1 - 99,7 м.;

- ткань уцененная 602 - 90,9 м.;

- трикотаж нейлон 470 - 20,8 м.;

- синтепон + силикон 122 - 100,0 м.;

- трикотаж ажурний 903 - 19,6 м.;

- трикотаж ангора 596 - 22,5 м.;

- ткань уцененная 483 - 413,6 м.;

- атлас 883 - 425,5 м.;

- бифлекс 940 - 29,7 м.;

- бифлекс 94 - 22,0 м.;

- велюр стрейч 867 - 35,9 м.;

- гипюр 157 - 13,8 м.;

- кожа стрейч 922 - 25,6 м.;

- пайетки 564 - 24,3 м.;

- резинка 203 - 551,8 м.;

- ткань уцененная 483 - 34,0 м.;

- трикотаж 596 - 19,0 м.;

- ткань уцененная 602 - 30,0 м.;

- ткань уцененная 803 - 71,0 м.;

- атлас 263 - 116,7 м.;

- клеєвая 259 - 45,5 м.;

- сетка-стрейч 135 - 29,4 м.;

- ткань уцененная 602 - 67,0 м.;

- ткань уцененная 803 - 20,0 м.;

- ткань уцененная 596 - 101,0 м.;

- фатин 40 - 339,0 м.;

- шифон 964 - 88,3 м.;

- кожа на замше 364 - 25,0 м.;

- кожа 112 - 23,8 м.;

- кожа 922 - 28,2 м.;

- ткань уцененная 483 - 429,2 м.;

- трикотаж ангора 63 - 34,0 м.;

- ткань уцененная 602 - 156,1 м.;

- ткань уцененная 803 - 50,0 м.;

- ткань уцененная 483 - 235,7 м.;

- атлас 442 - 22,1 м.;

- букле люрекс 536 - 23,6 м.;

- букле люрекс 324 - 47,9 м.;

- велюр 26 - 22,7 м.;

- гипюр 16 - 65,9 м.;

- мех мутон 368 - 50,2 м.;

- синтепон + силикон 122 - 50,0 м.;

- ткань уцененная 596 - 30,9 м.;

- ткань уцененная 486 - 109,5 м.;

- ткань уцененная 483 - 110,0 м.;

- ткань уцененная 599 - 55,0 м.;

- атлас 902 - 144,0 м.;

- гипюр 157 - 41,6 м.;

- гипюр 92 - 50,4 м.;

- гипюр 237 - 43,4 м.;

- гипюр 670 - 96,2 м.;

- замша 364 - 94,5 м.;

- бифлекс 940 - 61,0 м.;

- костюмная ткань 480 - 124,9 м.;

- костюмная 52 - 24,2 м.;

- гипюр 157 - 32,3 м.;

- подкладка вискозная 564 - 48,2 м.;

- шифон 964 - 291,2 м.;

- жаккард 460 - 55,5 м.;

- жаккард 460 - 10,6 м.;

- бязь 755 - 98,2 м.;

- двунитка 924 - 12,6 м.;

- полотенечная 460 - 88,8 м.;

- букле 855 - 48,8 м.;

- батист 656 - 493,1 м.;

- костюмная 356 - 68,4 м.;

- костюмная 39 - 128,2 м.;

- бязь хлопок 2001 - 49,1 м.;

- ткань полотеничная 2234 - 249,4 м.;

- сатин палированый 2045 - 121,4 м.;

- байка 2098 - 65,2 м.;

- ткань декоративная 2095 - 95,9 м.;

- ткань декоративная 2217 - 117,3 м.;

- ткань декоративная 2096 - 129,0 м.;

- фланель 2098 - 48,5 м.;

- ткань декоративная 2089 - 397,7 м.;

- ткань декоративная 2086 - 193,9 м.;

- ткань декоративная 2099 - 67,0 м.;

- ткань декоративная 2158 - 37,6 м.;

- велюр 26 - 20,2 м.;

- велюр 16 - 20,1 м.;

- велюр 867 - 23,9 м.;

- велюр 150 - 246,9 м.;

- жаккард 755 - 164,1 м.;

- шифон 964 - 29,6 м.;

- шифон 153 - 142,9 м.;

- скарлет 263 - 267,2 м.;

- сатин стрейч 831 - 25,0 м.;

- ткань уцененная 486 - 501,8 м.;

- ткань уцененная 803 - 959,0 м.;

- агнешка 903 - 80,6 м.;

- модал 192 - 31,7 м.;

- агнешка 903 - 274,3 м.;

- ангора 991 - 110,2 м.;

- ткань костюмная клетка 496 - 207,4 м.;

- трикотаж меланж 201 - 3,7 м.;

- трикотаж нейлон 183 - 190,3 м.;

- атлас 902 - 429,1 м.;

- поплин 194 - 70,9 м.;

- батист 558 - 219,2 м.;

- штапель 528 - 124,1 м.;

- рубашка 955 - 130,3 м.;

- рубашка 286 - 44,5 м.;

- рубашка 322 - 18,0 м.;

- коттон 895 - 86,0 м.;

- коттон 839 - 329,6 м.;

- коттон 743 - 28,0 м.;

- арктика 63 - 38,4 м.;

- люрекс 539 - 59,1 м.;

- рубашка 286 - 15,7 м.;

- трикотаж 82 - 400,0 м.;

- евро сетка 950 - 22,9 м.;

- агнешка 903 - 28,9 м.;

- рубашка 286 - 50,0 м.;

- клетка костюмная 496 - 88,1 м.;

- костюмная 77 - 28,5 м.;

- арктика 63 - 29,0 м.;

- двунитка 259 - 19,7 м.;

- двунитка 577 - 50,2 м.;

- двунитка 82 - 17,8 м.;

- трикотаж люрекс 539 - 60,5 м.;

- трикотаж меланж 903 - 30,2 м.;

- трикотаж одн. 173 - 29,7 м.;

- ткань уцененная 486 - 189,5 м.;

- вельбо 515 - 28,9 м.;

- мех 518 - 15,0 м.;

- евро сетка 40 - 91,4 м.;

- жаккард сатин 460 - 29,6 м.;

- костюмная 356 - 85,1 м.;

- резинка 903 - 59,0 м.;

- синтепон + силикон 122 - 100,0 м.;

- ткань уцененная 483 - 80,2 м.;

- трикотаж одн. 903 - 139,2 м.;

- ткань уцененная 602 - 25,4 м.;

- фатин 40 - 143,0 м.;

- шелк подкладочный 1 - 97,2 м.;

- велюр 26 - 50,0 м.;

- велюр стрейч 16 - 37,4 м.;

- гипюр 157 - 13,0 м.;

- гипюр 92 - 75,8 м.;

- гипор 237 - 201,2 м.;

- гипюр 670 - 10,3 м.;

- пайетки 92 - 12,3 м.;

- синтепон + силикон 122 - 100,0 м.;

- ткань уцененная 601 - 40,0 м.;

- ткань уцененная 486 - 51,2 м.;

- гипюр 18 - 23,2 м.;

- трикотаж 211 - 20,7 м.;

- трикотаж меланж 192 - 27,0 м.;

- трикотаж 892 - 43,5 м.;

- трикотаж 139 - 386,9 м.;

- трикотаж 202 - 341,0 м.;

- трикотаж 38 - 13,2 м.;

- резинка 201 - 31,9 м.;

- шифон бистрейч 964 - 29,0 м.;

- пайетки 92 - 11,9 м.;

- гипюр 962 - 37,6 м.;

- синтепон + силикон 122 - 10,0 м.;

- трикотаж 259 - 27,6 м.;

- скарлет 263 - 58,7 м.;

- трикотаж 653 - 28,2 м.;

- сатин полированый 310 - 159,2 м.;

11) АДРЕСА_19:

- квитанції (чеки) у кількості 112 шт.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_1, подала в інтересах власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Терем», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 апеляційні скарги.

Представник ОСОБА_1 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Терем», вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, та яке належить ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Терем», а саме:

ОСОБА_2:

- грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 48 купюр;

- грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 96 купюр;

- грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 314 купюр;

- грошові кошти номіналом 5 гривень у кількості 474 купюри;

- грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 382 купюри;

- грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 356 купюр;

- грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 9 купюр, всього 19460 гривень;

- папку з документами синього кольору, в якій знаходяться документи у 13 (тринадцяти) поліетиленових файлах;

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться накладні та аркуші із записами, здійсненими кульковою ручкою;

- книгу обліку доходів 5031;

- поліетиленовий файл з підбіркою документів ФОП ОСОБА_48;

- паперову папку із написом «ОСОБА_18 2016 рік» з наявними в ній документами;

- поліетиленовий пакет із товарними чеками;

- печатку ФОП ОСОБА_2;

- паперову папку із написом «Договора» з наявними в ній документами;

- поліетиленову папку синього кольору, з наявними в цій сертифікатами відповідності;

- паперову папку з добіркою документів на фізичних осіб-підприємців ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_52;

- паперову папку із написом ООО «Текстиль ВНП» з наявними в ній документами;

- паперову папку для паперів з написом червоною кульковою ручкою «05.01.15 - 28.02.15», в якій знаходяться документи та зразки тканин;

- паперову папку для паперів із написом синьою кульковою ручкою "09.07.15 - 31.08.15";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "2.11.15 - 30.11.15" із документами в ній;

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "май 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "январь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "Октябрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "ноябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "август 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "декабрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "июнь 2016, июль 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "июнь 2017";

- паперову папку для паперів із написом зеленою кульковою ручкою "флюрографія";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "сентябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "октябрь 2017";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою "алрель 2016";

- паперову папку для паперів із надписом синьою кульковою ручкою «Італия август 2017";

- паперову папку для паперів з написом червоною кульковою ручкою "сентябрь 2016";

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «28.02.15 - 30.04.15»;

- паперову папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «01.12.15 - 29.05.2015»;

- папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «Август 2016»;

- папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «Июнь 2016»;

- папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «с 01.09.2015 - 29.05.2015»;

- папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «30.09.2015 - 31.10.2015»;

- папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «02.10.2016»;

- папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «с 01.03.2016»;

- папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «апрель 2017»;

- папку для паперів із написом червоною кульковою ручкою «май 2017»;

- папку для паперів без надписів чорнильними ручками;

- папку для паперів із надписом червоною кульковою ручкою «март 2017»;

- папку канцелярську синього кольору у твердій обкладинці із документами;

- папку канцелярську бордового кольору у твердій обкладинці із документами;

- папку канцелярську чорного кольору у твердій обкладинці із документами;

- зошит загальний марки В у клітинку, на 48 арк., фіолетового кольору;

- аркуші, скреплені металевою скобою, на яких розміщена таблиця із заголовком «Ткани. Декабрь 2017»;

- картонний ящик з-під паперу для струменевого друку тм «Lomon» із документами облікового характеру;

- код товара 103 мех мутон 50,2 м.;

- код товара 311 синтепон+силикон 50,0 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 30,9 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 109,5 м.;

- код товара 560 ткань уцененная 110,0 м.;

- код товара 661 ткань уцененная 55,0 м.;

- код товара 459 атлас 144,0 м.;

- код товара 828 гипюр 41,6 м.;

- код товара 1070 гипюр 50,4 м.;

- код товара 222 гипюр 43,4 м.;

- код товара 340 гипюр 96,2 м.;

- код товара 780 джинс на флисе 54,7 м.;

- код товара 780 джинс на флисе 26,7 м;

- код товара 326 замша 94,5 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже 61,0 м.;

- код товара 93 костюмная ткань 124,9 м.;

- код товара 905 костюмная 24,2 м.;

- код товара 142 паейтки 32,3 м.;

- код товара 126 подкладка вискозная 48,2 м.;

- код товара 920 трикотаж ангора 291,2 м.;

- код товара 120 шифон однотонный 55,5 м.;

- код товара 626 бязь 680,6 м.;

- код товара 315 бязь отбеленная 98,2 м.;

- код товара 777 двунитка 116,4 м.;

- код товара 943 полотенечная 88,8 м.;

- код товара 589 бязь 48,8 м.;

- код товара 24 батист 493,1 м.;

- код товара 830 костюмная 68,4 м.;

- код товара 950 костюмная 128,2 м.;

- код товара 2 поплин 292,0 м.;

- код товара 796 рубашка 151,2 м.;

- код товара 589 бязь хлопок 49,1 м.;

- код товара 412 ткань полотенечная 249,4 м.;

- код товара 525 сатин полированый 121,4 м.;

- код товара 540 байка суровая 48,4 м.;

- код товара 705 брезент суровий 22,5 м.;

- код товара 626 байка 65,2 м.;

- код товара 188 бязь суровая 95,9 м.;

- код товара 8 двунитка 117,3 м.;

- код товара 108 марля 129,0 м.;

- код товара 476 фланель 48,5 м.;

- код товара 412 ткань полотенечная 397,7 м.;

- код товара 315 бязь отбеленная 193,9 м.;

- код товара 501 ткань декоративная 193, 7 м.;

- код товара 657 фланель 79,5 м.;

- код товара 106 органза слеза 321,2 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 49,0 м.;

- код товара 160 трикотаж геометрия 28,6 м.;

- код товара 116 ткань уцененная 180,2 м.;

- код товара 757 махра однотонная 357,7 м.;

- код товара 50 подкладка 99,7 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 90,9 м.;

- код товара 48 трикотаж нейлон 20,8 м.;

- код товара 311 синтепон + силикон 100,0 м.;

- код товара 300 трикотаж ажурний 19,6 м.;

- код товара 920 трикотаж ангора 22,5 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 413,6 м.;

- код товара 459 атлас 425,5 м.;

- код товара 940 бифлекс 29,7 м.;

- код товара 37 бифлекс 22,0 м.;

- код товара 33 велюр стрейч 35,9 м.;

- код товара 505 гипюр 13,8 м.;

- код товара 511 кожа стрейч 25,6 м.;

- код товара 142 паейтки 24,3 м.;

- код товара 602 резинка 551,8 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 34,0 м.;

- код товара 48 трикотаж нейлон 19,0 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 30,0 м.;

- код товара 20 ткань уцененная 71,0 м.;

- код товара 204 атлас 116,7 м.;

- код товара 6 клеєвая 45,5 м.;

- код товара 49 сетка-стрейч 29,4 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 67,0 м.;

- код товара 20 ткань уцененная 20,0 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 101,0 м.;

- код товара 52 фатин 339,0 м.;

- код товара 23 шифон 88,3 м.;

- код товара 25 кожа на замше 25,0 м.;

- код товара 83 кожа лак 23,8 м.;

- код товара 315 байка отбеленная 28,2 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 429,2 м.;

- код товара 843 трикотаж ангора 34,0 м.;

- код товара 20 ткань уцененная 156,1м.;

- код товара 560 ткань уцененная 50,0 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 235,7 м.;

- код товара 204 атлас 22,1 м.;

- код товара 72 букле люрекс 23,6 м.;

- код товара 506 букле люрекс 47,9 м.;

- код товара 139 велюр 22,7 м.;

- код товара 1070 гипюр 65,9 м.;

- код товара 110 двунитка 87,8 м.;

- код товара 810 джерси нейлон 20,6 м.;

- код товара 780 джинс на флисе 47,4 м.;

- код товара 7 дублерин 100,0 м.;

- код товара 38 паутинка 45,7 м.;

- код товара 602 резинка 60,1 м.;

- код товара 351 ткань декоративная 48,4 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 49,6 м.;

- код товара 300 трикотаж ажурный 66,2 м.;

- код товара 160 трикотаж геометрия 28,4 м.;

- код товара 670 трикотаж меланж 34,1 м.;

- код товара 560 ткань уцененная 84,4 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 497,6 м.;

- код товара 940 бифлекс 51,0 м.;

- код товара 41 синтепух 50,0 м.;

- код товара 21 утеплитель 100,0 м.;

- код товара 745 шифон бистрейч 24,1 м.;

- код товара 940 бифлекс 1153 м.;

- код товара 37 бифлекс 67,0 м.;

- код товара 506 букле люрекс 29,0 м.;

- код товара 33 велюр 51,3 м.;

- код товара 1070 гипюр 14,2 м.;

- код товара 222 гипюр 56,7 м.;

- код товара 110 двунитка 22,8 м.;

- код товара 921 дубляж 25,0 м.;

- код товара 499 костюмная 27,4 м.;

- код товара 757 махра одн. 345,3 м.;

- код товара 103 мех мутон 17,6 м.;

- код товара 975 мех 50,9 м.;

- код товара 180 сатин 29,4 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 298,6 м.;

- код товара 224 трикотаж металик 31,6 м.;

- код товара 555 трикотаж меланж 83,5 м.;

- код товара 560 ткань уцененная 250,0 м.;

- код товара 52 фатин 550,0 м.;

- код товара 55 флизелин ниточный 200,0 м.;

- код товара 828 гипюр 168,6 м.;

- код товара 659 жакард сатин 28,3 м.;

- код товара 757 махра одн. 42,9 м.;

- код товара 30 мех 29,3 м.;

- код товара 64 пальтовый трикотаж 20,7 м.;

- код товара 50 подкладка 184,4 м.;

- код товара 602 резинка 157,1 м.;

- код товара 144 трикотаж люрекс 122,0 м.;

- код товара 400 трикотаж 58,1 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 80,3 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже 31,4 м.;

- код товара 37 бифлекс 43,3 м.;

- код товара 15 ватин 50,0 м.;

- код товара 87 вельбо 28,9 м.;

- код товара 7 дублерин 400,0 м.;

- код товара 12 евро сетка 91,4 м.;

- код товара 659 жакард сатин 29,6 м.;

- код товара 80 парча 85,1 м.;

- код товара 602 резинка 59,0 м.;

- код товара 311 синтепон + силикон 100,0 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 80,2 м.;

- код товара 400 трикотаж одн. 139,2 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 25,4 м.;

- код товара 57 фатин горох 143,0 м.;

- код товара 1 шелк подкладочный 97,2 м.;

- код товара 112 шелк подкладочный 43,6 м.;

- код товара 15 ватин 50,0 м.;

- код товара 33 велюр стрейч 37,4 м.;

- код товара 340 гипюр 13,0 м.;

- код товара 326 замша 75,8 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже 201,2 м.;

- код товара 142 пайетки 10,3 м.;

- код товара 99 пайетки 12,3 м.;

- код товара 311 синтепон+силикон 100,0 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 40,0 м.;

- код товара 21 утеплитель 100,0 м.;

- код товара116 ткань уцененная 51,2 м.;

- код товара 260 гипюр 23,2 м.;

- код товара 771 джинс 28,2 м.;

- код товара 628 трикотаж 20,7 м.;

- код товара 555 трикотаж меланж 27,0 м.;

- код товара 943 полотенечная 43,5 м.;

- код товара 626 бязь 386,9 м.;

- код товара 626 бязь 341,0 м.;

- код товара 1070 гипюр13,2 м.;

- код товара 602 резинка 31,9 м.;

- код товара 745 шифон бистрейч 29,0 м.;

- код товара 142 паейтки 11,9 м.;

- код товара 505 гипюр 37,6 м.;

- код товара 311 синтепон+силикон 100,0 м.;

- код товара 21 утеплитель 100,0 м.;

- код товара 670 трикотаж 27,6 м.;

- код товара 70 скарлет 58,7 м.;

- код товара 400 трикотаж 28,2 м.;

- код товара 303 полотно хозяйственое 66,1 м.;

- код товара 657 фланель 117,8 м.;

- код товара 123 мешковина 23,9 м.;

- код товара 68 твит замша 18,0 м.;

- код товара 525 сатин полированый 159,2 м.;

- код товара 943 полотенечная 36,0 м.;

- код товара 412 ткань полотенечная 93,8 м.;

- код товара 943 ткань полотенечная 67,0 м.;

- код товара 924 ткань декоративная 37,6 м.;

- код товара 459 атлас 620,2 м.;

- код товара 618 вильбо 20,1 м.;

- код товара 613 ткань плательная 23,9 м.;

- код товара 23 шифон 246,9 м.;

- код товара 33 велюр стрейч 164,1м.;

- код товара 83 кожа лак 29,6 м.;

- код товара 50 подкладка 142,9 м.;

- код товара 70 скарлет 267,2 м.;

- код товара 39 сатин стрейч 25,0 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 501,8 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 959,0 м.;

- код товара 771 джинс 29,0 м.;

- код товара 139 велюр 80,6 м.;

- код товара 33 велюр стрейч 31,7 м.;

- код товара 38 паутинка 274,3 м.;

- код товара 70 скарлет 110,2 м.;

- код товара 758 ткань костюмная клетка 207,4 м.;

- код товара 670 трикотаж меланж 33,7 м.;

- код товара 48 трикотаж нейлон 190,3 м.;

- код товара 459 атлас 429,1 м.;

- код товара 204 атлас 70,9 м.;

- код товара 92 велюр 219,2 м.;

- код товара 33 велюр стрейч 124,1 м.;

- код товара 50 подкладка 130,3 м.;

- код товара 838 сатин 44,5 м.;

- код товара 664 сетка 18,0 м.;

- код товара 49 сетка-стрейч 86,0 м.;

- код товара 120 шифон однотонный 329,6 м.;

- код товара 588 рубашка 28,0 м.;

- код товара 820 велюр на трикотаже 38,4 м.;

- код товара 33 велюр стрейч 59,1 м.;

- код товара 222 гипюр 15,7 м.;

- код товара 7 дублерин 400,0 м.;

- код товара 12 евро сетка 22,9 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже 28,9 м.;

- код товара 6 клеевая 50,0 м.;

- код товара 45 клетка костюмная 88,1 м.;

- код товара 499 костюмная 28,5 м.;

- код товара 258 коттон 29,0 м.;

- код товара 142 пайетки 19,7 м.;

- код товара 50 подкладка 50,2 м.;

- код товара 758 ткань костюмная 17,8 м.;

- код товара 168 трикотаж люрекс 60,5 м.;

- код товара 670 трикотаж меланж 30,2 м.;

- код товара 400 трикотаж одн. 29,7 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 189,5 м.;

- код товара 52 фатин 537,2 м.;

- код товара 745 шифон бистрейч 29,8 м.;

- код товара 72 букле люрекс 164,5 м.;

- код товара 506 букле люрекс 51,2 м.;

- код товара 828 гипюр 39,5 м.;

- код товара 750 гипюр 80,1 м.;

- код товара 260 гипюр 91,6 м.;

- код товара 1070 гипюр 44,6 м.;

- код товара 858 жакард 223,5 м.;

- код товара 685 замша на трикотаже 196,8 м.;

- код товара 164 сетка з бусинками 53,8 м.;

- код товара 160 трикотаж геометрия 250,1 м.;

- код товара 410 шерсть 53,9 м.;

- код товара 204 атлас 22,9 м.;

- код товара 21 утеплитель 50,0 м.;

- код товара 265 кашемир 46,9 м.;

- код товара 511 кожа стрейч 26,7 м.;

- код товара 89 кожа лак 29,0 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 819,6 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 791,1 м.;

- код товара 506 букле люрекс 58,8 м.;

- код товара 511 кожа стрейч 29,1 м.;

- код товара 99 пайетки 36,5 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 167,0 м.;

- код товара 333 ткань уцененная 102,0 м.;

- код товара 47 ткань уцененная 70,8 м.;

- код товара 685 букле 21,3 м.;

- код товара 757 махра одн. 171,4 м.;

- код товара 103 мех мутон 25,5 м.;

- код товара 17 ткань уцененная 56,8 м.;

- код товара 300 трикотаж ажурный 20,1 м.

ОСОБА_3:

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 14 купюр, всього 7000 гривень;

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_3;

- паперову папку із написом «ОСОБА_3 2017 рік» з наявними в ній документами;

- печатку ФОП ОСОБА_19

ОСОБА_4:

- папку-швидкозшивач, в якій знаходяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_53;

- печатку ФОП ОСОБА_4;

ПП «Терем»:

- оборотну відомість за товарно-матеріальними розрахунками ПП «Терем»;

- паперову папку з добіркою документів на фізичних осіб-підприємців ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_54, ОСОБА_22, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_55

Представник ОСОБА_1 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах власника майна ОСОБА_5, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 та яке було виявлено і вилучено у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5, а саме:

- банківські картки, у кількості 28 шт.;

- грошові кошти у сумі 3850 гривень;

- зразок тканини темно-зеленого кольору;

- печатку ФОП ОСОБА_12;

- магнітні ключі у кількості 3 шт.;

- папку з документами із надписом "Оборудование";

- візитки у кількості 6 шт.;

- пакет документів;

- блокнот чорного кольору;

- папку чорного кольору із накладними та іншими документами;

- банківські картки (2 картки "Сбербанк", 3 картки "Приватбанк") у загальній кількості 5 шт.;

- грошові кошти у сумі 17290 доларів США;

- флеш накопичувач у кількості 5 шт.;

а також майно, яке було виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, зокрема, грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 22 купюри, всього 11000 гривень.

Представник ОСОБА_1 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах власника майна ОСОБА_6, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_6 та яке було виявлено і вилучено у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6, а саме на:

- чернетки, реєстраційні картки, рахунки-фактури, накладні, довіреності, секти, договори, копії паспортів та інша документація щодо фінансово-господарської діяльності, на 71 аркуші;

- жорсткий диск «Samsung» S/N 0589G1FTC02044;

тканини за переліком:

- шифон 278 - 43,4 м.;

- шифон 964 - 106,0 м.;

- дублерин 720 - 43,7 м.;

- сатин 310 - 37,2 м.;

- шифон 153 - 43,4 м.;

- сатин 263 - 41,9 м.;

- трикотаж ажурный 58 - 63,2 м.;

- трикотаж геометрия 160 - 27,4 м.;

- трикотаж меланж 201 - 32,1 м.;

- сатин 360 - 81,2 м.;

- сатин 360 - 117,0 м.;

- бифлекс 940 - 51,0 м.;

- утеплитель 10 - 96,0 м.;

- шифон бистрейч 964 - 23,1 м.;

- бифлекс 940 - 113,3 м.;

- бифлекс 94 - 67,0 м.;

- жаккард 718 - 29,0 м.;

- жаккард 1008 - 51,3 м.;

- велюр 926 - 14,2 м.;

- гипюр 38 - 56,7 м.;

- жаккард 755 - 22,8 м.;

- жаккард 372 - 25,0 м.;

- костюмная 666 - 27,4 м.;

- махра одн. 73 - 245,3 м.;

- мех м\тон 512 - 17,6 м.;

- мех 518 - 50,9 м.;

- жаккард 1006 - 29,4 м.;

- ткань уцененная 602 - 298,6 м.;

- трикотаж 734 - 31,6 м.;

- трикотаж меланж 903 - 833 м.;

- ткань уцененная 58 - 250 м.;

- фатин 40 - 550,0 м.;

- флизелин ниточный 733 - 200 м.;

- гипюр 926 - 168,6 м.;

- жаккард сатин 718 - 28,3 м.;

- махра одн. 73 - 42,9м.

- мех 515 - 5,0 м.;

- подкладка 752 - 184,4 м.;

- резинка 603 - 20,0 м.;

- трикотаж 58 - 22,0 м.;

- трикотаж 201 - 58,1 м.;

- ткань уцененная 602 - 80,3 м.;

- замша на трикотаже 112 -31,4 м.;

- бифлекс 940 - 43,3 м.;

- ватин 60 - 10 м.;

- ткань декоративная 2083 - 193,7 м.;

- ткань декоративная 2170 - 79,5 м.;

- ткань декоративная 2158 - 321,2 м.;

- ткань уцененная 602 - 49,0 м.;

- трикотаж 903 - 28,6 м.;

- ткань уцененная 602 - 180,2 м.;

- махра однотонная 73 - 357,7 м.;

- подкладка 1 - 99,7 м.;

- ткань уцененная 602 - 90,9 м.;

- трикотаж нейлон 470 - 20,8 м.;

- синтепон+силикон 122 - 100,0 м.;

- трикотаж ажурний 903 - 19,6 м.;

- трикотаж ангора 596 - 22,5 м.;

- ткань уцененная 483 - 413,6 м.;

- атлас 883 - 425,5 м.;

- бифлекс 940 - 29,7 м.;

- бифлекс 94 - 22,0 м.;

- велюр стрейч 867 - 35,9 м.;

- гипюр 157 - 13,8 м.;

- кожа стрейч 922 - 25,6 м.;

- пайетки 564 - 24,3 м.;

- резинка 203 - 551,8 м.;

- ткань уцененная 483 - 34,0 м.;

- трикотаж 596 - 19,0 м.;

- ткань уцененная 602 - 30,0 м.;

- ткань уцененная 803 - 71,0 м.;

- атлас 263 - 116,7 м.;

- клеєвая 259 - 45,5 м.;

- сетка-стрейч 135 - 29,4 м.;

- ткань уцененная 602 - 67,0 м.;

- ткань уцененная 803 - 20,0 м.;

- ткань уцененная 596 - 101,0 м.;

- фатин 40 - 339,0 м.;

- шифон 964 - 88,3 м.;

- кожа на замше 364 - 25,0 м.;

- кожа 112 - 23,8 м.;

- кожа 922 - 28,2 м.;

- ткань уцененная 483 - 429,2 м.;

- трикотаж ангора 63 - 34,0 м.;

- ткань уцененная 602 - 156,1 м.;

- ткань уцененная 803 - 50,0 м.;

- ткань уцененная 483 - 235,7 м.;

- атлас 442 - 22,1 м.;

- букле люрекс 536 - 23,6 м.;

- букле люрекс 324 - 47,9 м.;

- велюр 26 - 22,7 м.;

- гипюр 16 - 65,9 м.;

- мех мутон 368 - 50,2 м.;

- синтепон+силикон 122 - 50,0 м.;

- ткань уцененная 596 - 30,9 м.;

- ткань уцененная 486 - 109,5 м.;

- ткань уцененная 483 - 110,0 м.;

- ткань уцененная 599 - 55,0 м.;

- атлас 902 - 144,0 м.;

- гипюр 157 - 41,6 м.;

- гипюр 92 - 50,4 м.;

- гипюр 237 - 43,4 м.;

- гипюр 670 - 96,2 м.;

- замша 364 - 94,5 м.;

- бифлекс 940 - 61,0 м.;

- костюмная ткань 480 - 124,9 м.;

- костюмная 52 - 24,2 м.;

- гипюр 157 - 32,3 м.;

- подкладка вискозная 564 - 48,2 м.;

- шифон 964 - 291,2 м.;

- жаккард 460 - 55,5 м.;

- жаккард 460 - 10,6 м.;

- бязь 755 - 98,2 м.;

- двунитка 924 - 12,6 м.;

- полотенечная 460 - 88,8 м.;

- букле 855 - 48,8 м.;

- батист 656 - 493,1 м.;

- костюмная 356 - 68,4 м.;

- костюмная 39 - 128,2 м.;

- бязь хлопок 2001 - 49,1 м.;

- ткань полотеничная 2234 - 249,4 м.;

- сатин палированый 2045 - 121,4 м.;

- байка 2098 - 65,2 м.;

- ткань декоративная 2095 - 95,9 м.;

- ткань декоративная 2217 - 117,3 м.;

- ткань декоративная 2096 - 129,0 м.;

- фланель 2098 - 48,5 м.;

- ткань декоративная 2089 - 397,7 м.;

- ткань декоративная 2086 - 193,9 м.;

- ткань декоративная 2099 - 67,0 м.;

- ткань декоративная 2158 - 37,6 м.;

- велюр 26 - 20,2 м.;

- велюр 16 - 20,1 м.;

- велюр 867 - 23,9 м.;

- велюр 150 - 246,9 м.;

- жаккард 755 - 164,1 м.;

- шифон 964 - 29,6 м.;

- шифон 153 - 142,9 м.;

- скарлет 263 - 267,2 м.;

- сатин стрейч 831 - 25,0 м.;

- ткань уцененная 486 - 501,8 м.;

- ткань уцененная 803 - 959,0 м.;

- агнешка 903 - 80,6 м.;

- модал 192 - 31,7 м.;

- агнешка 903 - 274,3 м.;

- ангора 991 - 110,2 м.;

- ткань костюмная клетка 496 - 207,4 м.;

- трикотаж миланж 201 - 33,7 м.;

- трикотаж нейлон 183 - 190,3 м.;

- атлас 902 - 429,1 м.;

- поплин 194 - 70,9 м.;

- батист 558 - 219,2 м.;

- штапель 528 - 124,1 м.;

- рубашка 955 - 130,3 м.;

- рубашка 286 - 44,5 м.;

- рубашка 322 - 18,0 м.;

- коттон 895 - 86,0 м.;

- коттон 839 - 329,6 м.;

- коттон 743 - 28,0 м.;

- арктика 63 - 38,4 м.;

- люрекс 539 - 59,1 м.;

- рубашка 286 - 15,7 м.;

- трикотаж 82 - 400,0 м.;

- евро сетка 950 - 22,9 м.;

- агнешка 903 - 28,9 м.;

- рубашка 286 - 50,0 м.;

- клетка костюмная 496 - 88,1 м.;

- костюмная 77 - 28,5 м.;

- арктика 63 - 29,0 м.;

- двунитка 259 - 19,7 м.;

- двунитка 577 - 50,2 м.;

- двунитка 82 - 17,8 м.;

- трикотаж люрекс 539 - 60,5 м.;

- трикотаж меланж 903 - 30,2 м.;

- трикотаж одн. 173 - 29,7 м.;

- ткань уцененная 486 - 189,5 м.;

- вельбо 515 - 28,9 м.;

- мех 518 - 15,0 м.;

- евро сетка 40 - 91,4 м.;

- жаккард сатин 460 - 29,6 м.;

- костюмная 356 - 85,1 м.;

- резинка 903 - 59,0 м.;

- синтепон+силикон 122 - 100,0 м.;

- ткань уцененная 483 - 80,2 м.;

- трикотаж одн. 903 - 139,2 м.;

- ткань уцененная 602 - 25,4 м.;

- фатин 40 - 143,0 м.;

- шелк подкладочный 1 - 97,2 м.;

- велюр 26 - 50,0 м.;

- велюр стрейч 16 - 37,4 м.;

- гипюр 157 - 13,0 м.;

- гипюр 92 - 75,8 м.;

- гипор 237 - 201,2 м.;

- гипюр 670 - 10,3 м.;

- паетки 92 - 12,3 м.;

- синтепон+силикон 122 - 100,0 м.;

- ткань уцененная 601 - 40,0 м.;

- ткань уцененная 486 - 51,2 м.;

- гипюр 18 - 23,2 м.;

- трикотаж 211 - 20,7 м.;

- трикотаж меланж 192 - 27,0 м.;

- трикотаж 892 - 43,5 м.;

- трикотаж 139 - 386,9 м.;

- трикотаж 202 - 341,0 м.;

- трикотаж 38 - 13,2 м.;

- резинка 201 - 31,9 м.;

- шифон бистрейч 964 - 29,0 м.;

- паетки 92 - 11,9 м.;

- гипюр 962 - 37,6 м.;

- синтепон+силикон 122 - 10,0 м.;

- трикотаж 259 - 27,6 м.;

- скарлет 263 - 58,7 м.;

- трикотаж 653 - 28,2 м.;

- сатин полированый 310 - 159,2 м.

Представник ОСОБА_1 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах власника майна ОСОБА_7, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_7 та яке було виявлено і вилучено у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7, група приміщень 21, 22, літера Д, а саме на:

- накладні № 685 від 07 березня 2017 року, № 694 від 09 березня 2017 року, № 712 від 10 березня 2017 року, № 741 від 13 березня 2017 року, № 714 без дати, № 754 без дати, № 759, № 759, № 764, № 770, № 771;

- блокнот з чорновими записами;

- накладні № 5368, № 5369, № 5372, № 5371, № 5375, № 5384, № 5471, № 5476, № 5481, № 5475, № 5491 за період з 26 жовтня 2017 року по 03 листопада 2017 року; № 3653, № 3693, № 3648, № 3648, № 3740, № 3740, № 3737, № 3746, № 3762, № 3856, № 5410, № 3031, № 3867, № 3031, № 3848, № 3848, № 3819, № 3925, № 5160, № 3945, № 4063, № 4133, № 4154, № 3938, № 5309, № 5338 та різні періоди 2017 року;

- експрес-накладну «Нова Пошта» № 10018764907;

- папку з файлами, в якій містяться: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців на ім'я ФОП «ОСОБА_77», на 2-х арк., видаткова накладна № 3034 від 01 серпня 2017 року, на 1 арк., меморіальні ордери № H0602X55X/У, № H0525УH7AX, чек підтвердження оплати за товар, прибуткові й касові ордери № 4, платіжні доручення за період січень 2017 - серпень 2017, книга обліку доходів для платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 3-ї групи, які не є платниками податку на додану вартість, позначена справа зверху «42809» та справа знизу «ОСОБА_7, НОМЕР_1, АДРЕСА_1, в якій міститься 51 арк. із записами з 1-го по 13-те грудня включно та зазначенням періоду з 10.15. по 31.07., меморіальні ордери № Н0809ТЕ4ВО, № Н0810ЯН248, № H0810КH249, № H0812УMEЕ8, № H08168OOK9, копія довідки про відкриття рахунку на ОСОБА_37, рахунок № НОМЕР_22, аркуш паперу із зазначенням даних ФОП ОСОБА_22 та даними відправника ОСОБА_7;

- папку з файлами, в якій містяться: копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Алфея», копія свідоцтва № НОМЕР_10 про присвоєння ІПН ТОВ «Алфея», копія виписки ЄДРЮ та фізичних осіб-підприємців на ім'я ФОП ОСОБА_38 та копія свідоцтва платника єдиного податку, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Зовнішторгбуд», копія свідоцтва № НОМЕР_30 про реєстрацію платника ПДВ, копія довідки АБ № 182785, копія свідоцтва платника ОСОБА_39, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_39, копія виписки ФОП ОСОБА_39, копія довідки № 1679/08 з ГУ статистики у Київській області, копія витягу з реєстру платників єдиного податку, копії виписок та копія паспорту ФОП ОСОБА_40, копії виписок серії АЛВ № 762552, копії довідок АБ № 815004, копія свідоцтва № 35336775 щодо ПП «Рапсодія», копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ПАТ «Швейна фабрика Зорянка», аркуш з банківськими реквізитами ГО «Школа життєвого успіху», виписка з Державного реєстру юридичних осіб та рішення щодо ГО «Школа життєвого успіху», договір поставки № 2403-7 від 24 березня 2017 року між ПП «Семенівська мануфактура» та ТОВ «Текстиль рітейл» без підписів, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ПП «ТВФ Влад», копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «МО'С Аппарель», копії виписок з реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Ля Рен», копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Торгова марка Соня» та копія витягу з реєстру платників, копії виписок з реєстру юридичних осіб та копія витягу з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «Астор Трейд Груп», копії свідоцтв та виписок щодо реєстрації ТОВ «Лена», копії свідоцтв та довідок про відкриття рахунку щодо ФОП ОСОБА_42, аркуш паперу з банківськими реквізитами, копії довідок, свідоцтва та виписки ДП «ТК Стиль 2013», ПАТ «ТК Стиль», копії витягів щодо ТОВ «Спец-бізнес-торг», копія витягу з реєстру платників єдиного податку, копії паспорту та ІПН ОСОБА_43, копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Чорномор Груп», рахунок на оплату № 1544 від 16 травня 2013 року, копії виписок з реєстру юридичних осіб ФОП «ОСОБА_56», копії висновків Державної сан-епідеміологічної експертизи тканини, на 9-ти арк., копія договору поставки № 4/04 від 04 квітня 2016 року між ПП «Семенівська мануфактура» та Театрально-видовищним закладом культури «Київський національний академічний театр оперети», контактні дані клієнтів ТОВ «Гранд Текстиль», на 5-ти арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Клюстайл», довідка (копія) з відділу статистики у Печерському районі, копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТВЗК «Київський національний академічний театр оперети», додаткова угода № 1 до договору № ПМ-2294 від 20 жовтня 2015 року на проведення рекламної кампанії від 20 жовтня 2015 року між ФОП «ОСОБА_7.» та ТОВ «Преміум Медіа Груп», на 3-х арк., рахунок на оплату № У-6609 від 09 листопада 2015 року, на 1-му арк., акт надання послуг № Б-47 від 31 січня 2016 року, на 1-му арк., рахунок на оплату № У-6431 від 02 листопада 2015 року, на 1-му арк., акт надання послуг № Б-46 від 31 січня 2016 року, на 1-му арк., копії виписок з Державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо ТОВ «ТД «Лавіс», копії відомостей ЄДРПОУ щодо ТОВ «ТД «Лавіс», копія наказу № 1 від 31 травня 2013 року про вступ ОСОБА_45 на посаду директора ТОВ «ТД «Лавіс», копія банківських реквізитів ТОВ «ТД «Лавіс», рахунок на оплату № 3650 від 17.08.17, рахунок на оплату № 4366/1 від 12 вересня 2017 року, видаткова накладна № 4366 від 12 вересня 2017 року, копії довідок про відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_46, видаткова накладна № 3946 від 28 серпня 2017 року, рахунок-фактура № 3946 від 28 серпня 2017 року, видаткова накладна № 5698 від 20 листопада 2017 року, видаткова накладна № 5697 від 20 листопада 2017 року, видаткова накладна № 5839 від 29 листопада 2017 року, видаткова накладна № 5887 від 01 грудня 2017 року, видаткова накладна № 5876 від 30 листопада 2017 року, видаткова накладна № 5979 від 08 грудня 2017 року, видаткова накладна № 5928 від 04 грудня 2017 року, видаткова накладна № 5884 від 01 грудня 2017 року, видаткова накладна № 5822 від 28 листопада 2017 року;

- розрахунок видатків за період січень 2017 - жовтень 2017 помісячно, на 20-ти арк., які містяться в папці з файлами;

- розрахунки видатків за період квітень 2016 - грудень 2016, на 22-х арк.;

- розрахунок видатків за березень 2016, на 1-му арк.;

- аналіз руху грошових коштів за березень, на 1-му арк.;

- аналіз руху грошових коштів за лютий 2016, на 1-му арк.;

- дані по грошовим коштам за лютий 2016, на 1-му арк.;

- видатки за лютий 2016, на 2х арк.;

- видатки за вересень 2015, на 1-му арк.;

- накладна № 106 від 24 грудня 2015 року, видана ПП «Семенівська мануфактура», на 1-му арк.;

- видаткова накладна № БОБА-003905 від 24 грудня 2015 року, на 4-х арк., з додатками на 4-х арк.;

- 11-ть арк. паперу з наклеєними фіскальними чеками;

- папку з файлами, в якій міститься: копія листа ТОВ «ТД «Лавіс»» до ПП «Семенівська мануфактура» щодо повернення коштів, на 1-му арк.; акт звірки взаєморозрахунків від 25.05.16 між ПП «Семенівська мануфактура» та ТОВ «ТД «Лавіс», на 1-му арк.; рахунок на оплату по замовленням № 69 від 17.01.17, № 425 від 17.02.17, № 385 від 15.02.17, на 1-му арк. кожен; видаткова накладна № 449 від 20.20.17, № 385 від 15.02.17, на 1-му арк. кожен; роздруківка листа з електронної пошти, на 1-му арк.; копія листа ТОВ «ТД «Лавіс» до ПП «Семенівська мануфактура» з чорновими записами, на 1-му арк.; роздруківка з електронної пошти, на 1-му арк.; рахунок № 2825 від 19 грудня 2016 року на 2-х арк.; видаткові накладні № 449 від 20 лютого 2017 року, № 385 від 15 лютого 2017 року, на 1-му арк., кожен з чорновими записами; рахунок на оплату № 69 від 17 січня 2017 року, № 425 від 17 лютого 2017 року, № 69 від 17 січня 2017 року на 1-му арк. кожен; роздруківка з електронної пошти на 1-му арк.; копія листа ТОВ «ТД «Лавіс» до ПП «Семенівська мануфактура» № 24/156 від 10 березня 2016 року, на 1-му арк.; роздруківка з електронної пошти, на 1-му арк., від ОСОБА_7 до «Семенівська мануфактура»; копія витягу з реєстру платників єдиного податку щодо ОСОБА_41 на 1-му арк.; копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб щодо реєстрації ОСОБА_47 на 3-х арк.; аркуш паперу з зазначенням суми 79106, 41 та оплата на 1- му арк.; копії платіжних доручень № 15 від 20 лютого 2017 року, № 20 від 30 березня 2017 року, № 19 від 09 березня 2017 року, № 18 від 03 березня 2017 року, № 11 від 20 лютого 2017 року, на 1-му арк. кожен; рахунок-фактура № 1868 від 27 серпня 2016 року, на 1-му арк.; чорнові записи про витрати коштів на підприємстві, на 8-ми арк.; рахунок фактура № 4587 від 22 вересня 2017 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 4587 від 22 вересня 2017 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 4529 від 19 вересня 2017 року, на 1-му арк.; рахунок-фактура № 4529 від 19 вересня 2017 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 4529 від 19 вересня 2017 року, на 1-му арк.; платіжне доручення № 4402 від 22 вересня 2017 року, на 1-му арк.; рахунок на оплату № 4559 від 21 вересня 2017 року, на 1- му арк.; чорнові записи про витрати коштів по підприємству, на 24-х арк.; меморіальний ордер № G1025VTYDM від 25 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 2441 від 21 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; платіжне доручення № 862 від 19 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; меморіальний ордер № G1011FU1WR від 11 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; № G1109YUK1L від 09 листопада 2016 року, на 1-му арк.; платіжне доручення № 456 від 2 листопада 2016 року, на 1-му арк.; меморіальний ордер № G1102FF802 від 02 листопада 2016 року, на 1-му арк.; рахунок № 2388 від 28 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; платіжне доручення № 864 від 20 жовтня 2016 року, на 1-му арк., № 3 від 20 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; рахунок № 2382 від 17 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; № 2468 від 28 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; № 2462 від 28 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; рахунок № 2500 від 28 жовтня 2016 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 2278 від 04 жовтня 2016 року; рахунок на оплату № 1977 від 06 вересня 2016 року, на 1-му арк.; рахунок на оплату № 1969 від 05 вересня 2016 року, на 1-му арк.; видаткова накладна № 2136 від 22 вересня 2016, на 1-му арк.; рахунок на оплату № 1904 від 31 серпня 2016 року, на 1-му арк.;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- копії накладних бланків, вклеєні в блокнот, на 44-х арк.;

- блокнот з чорновими записами в обкладинці фіолетового кольору;

- рахунок на оплату № 2412 від 12 липня 2017 року, № 2877 від 26 липня 2017 року, на 1-му арк. кожен;

- видаткові накладні № 2910 від 27 липня 2017 року, № 2973 від 29 липня 2017 року, № 2795 від 24 липня 2017 року, № 3303 від 08 серпня 2017 року, на 1-му арк. кожна;

- рахунок на оплату № 2412 від 12 липня 2017 року;

- видаткову накладну № 2910 від 27 липня 2017 року;

- видаткову накладну № 2877 від 26 липня 2017 року, на 1-му арк;

- рахунки на оплату № 2510 від 19 липня 2017 року та № 2412 від 12 липня 2017 року;

- видаткові накладні № 3834 від 28 липня 2017 року, № 3876 від 31 липня 2017 року, № 3948 від 04 серпня 2017 року, № 3958 від 04 серпня 2017 року, № 4083 від 10 серпня 2017 року, на 2-х арк.;

- накладні про повернення № 135 від 31 липня 2017 року, № 136 від 01 серпня 2017 року, на 1-му арк.;

- видаткові накладні № 2877 від 27 липня 2017 року, № 3633 від 17 липня 2017 року, на 2-х арк.;

- чорнові записи щодо руху коштів, на 2-х арк.;

- видаткову накладну № 5186 від 18 жовтня 2017 року, на 1-му арк.;

- печатку ФОП «ОСОБА_7» ІПН НОМЕР_1, Дніпропетровська область місто Дніпропетровськ;

- картку ПриватБанк «Ключ до рахунку» № НОМЕР_11, дата 01/19;

- жорсткий диск «Seagate» Barracuda 500GB, серійний № S3TOCV31, № ST500DM002, PN: 1BD142-303, на якому міститься документація та інша інформація, зазначена в ухвалі суду;

- ноутбук HP, s\n CND4478R4NI, на якому міститься інформація, зазначена в ухвалі суду;

- мобільний телефон PRESTIGIO, серійний № НОМЕР_14, ІМЕІ 1: НОМЕР_16, ІМЕІ 2: НОМЕР_17, золотистого кольору;

- мобільний телефон MEIZU M2 NOTE, s\n НОМЕР_18, ІМЕІ 1: НОМЕР_19, ІМЕІ 2: НОМЕР_20;

грошові кошти, які були виявлені в підсобному приміщенні в сейфі:

- 3022 долари США, а саме: 25 купюр номіналом 100 доларів США; 12 купюр номіналом 20 доларів США; 12 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 50 доларів США; 2 купюри номіналом 5 доларів США; 2 купюри номіналом 1 долар США;

- 31634 гривні, а саме: 2 купюри номіналом 50 гривень, 29 купюр номіналом 500 гривень, 85 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні;

- 500 доларів США, а саме: 5 купюр номіналом 100 доларів США.

Представник ОСОБА_1 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах власника майна ОСОБА_8, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_8 та яке було виявлено і вилучено у приміщенні механо-зборочного корпуса И-4 ПАТ «Харківхолодмаш» за адресою: АДРЕСА_8 (в ухвалі по вул. Плеханівська значиться будинок тільки № 126/1, а майно, яке вказано в апеляційній скарзі, значиться вилученим по АДРЕСА_23), а саме:

- грошові кошти у національній валюті в загальній кількості 19820 гривень;

- грошові кошти у доларах США в загальній кількості 600 доларів;

- ноутбук Lenovo у корпусі чорного кольору, С.Н. НОМЕР_24, к-сть 1;

- ноутбук чорного кольору марки НР, с. н. НОМЕР_23, на якому виготовляли видаткову документацію;

- ноутбук «Asus» чорного кольору, с. н. НОМЕР_25, к-сть 1;

- ноутбук у корпусі сірого кольору марки НР с.н. НОМЕР_26, к-сть 1;

- ноутбук «Dell» чорного кольору с.н. НОМЕР_27.

Представник ОСОБА_1 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах власника майна ОСОБА_9, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_9 та яке було виявлено і вилучено у приміщенні механо-зборочного корпуса И-4 ПАТ «Харківхолодмаш» за адресою: АДРЕСА_8 (в ухвалі по вул. Плеханівська значиться будинок тільки № 126/1, а майно, яке вказано в апеляційній скарзі, значиться вилученим по АДРЕСА_23), а саме:

- товарно-транспортні накладні Делівері, у кількості 83;

- товарно-транспортні накладні «Міст-Експрес», у кількості 11;

- товарно-транспортні накладні «Гюнсел», у кількості 81;

- товарні чеки «Гранд Текстиль», у кількості 57;

- товарно-транспортні накладні «Інтайм», у кількості 103;

- товарно-транспортні накладні «Автолюкс», у кількості 38;

- товарно-транспортні накладні «Нова пошта», у кількості 998;

- товарно-транспортні накладні різних логістичних компаній, скріплені між собою, у кількості 458;

- системний блок чорного кольору, мат плата Asus Р8461 nx, у кількості 1;

- ноутбук Sony VAIO у корпусі чорного кольору, у кількості 1;

- бланки товарно-транспортних накладних (заповнені), у кількості 5;

- прихідні документи на тканину (видаткова накладна від 15 травня 2017 року), у кількості 1;

- договір купівлі-продажу від 15 вересня 2017 року, у кількості 1;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП, у кількості 1;

- свідоцтво платника ЄП (копія), у кількості 1;

- товарно-транспортну накладну № 021955, у кількості 1;

- роздрібну накладну, у кількості 1;

- Shipment Reciept, у кількості 3;

- трудовий договір на 2 арк., у кількості 1;

- перелік призовників працівників, у кількості 1 (арешт накладено на перелік працівників);

- видаткові накладні, у кількості 3;

- договір купівлі-продажу від 08 серпня 2017 року, у кількості 1;

- свідоцтво платника ЄП (копія), у кількості 1;

- товарно-транспортну накладну № 021955, у кількості 1;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, у кількості 1;

- видаткову накладну від 08 березня 2017 року, у кількості 1;

- лист на ім'я ФОП ОСОБА_57, у кількості 1;

- грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом: 500 гривень - 36 шт., 200 гривень - 255 шт., 100 гривень - 478 шт., 50 гривень - 249 шт., 20 гривень - 3 шт., 10 гривень - 14 шт., 5 гривень - 8 шт., 2 гривні - 6 шт., 1 гривня - 4 шт.;

- грошові кошти у доларах США: 100 доларів - 42 шт., 50 доларів - 4 шт., 20 доларів - 9 шт., 10 доларів - 2 шт., 5 доларів - 2 шт., 1 долар - 1 шт.;

- записну книжку зеленого кольору з чорновими записами, яка містить інформацію про господарську діяльність, у кількості 1;

- рахунок на оплату від 22 травня 2017 року, на 1 арк., у кількості 1;

- видаткову накладну на 2 арк., у кількості 2;

- записну книжку червоного кольору з написом «Notebook» з чорновими записами про господарську діяльність, у кількості 1;

- записну книжку зеленого кольору з чорновими записами про господарську діяльність, у кількості 1;

- записну книжку зеленого кольору в клітинку з чорновими записами про господарську діяльність;

- папку-сегрегатор синього кольору, яка містить в собі видаткові документи в 6 файлах;

- micro airflow одн. красный - 64,2 м.;

- micro airflow одн. пудра - 38,9 м.;

- micro airflow одн. серый - 35 м.;

- micro airflow одн. молочный - 78,7 м.;

- micro airflow одн. персик - 100,3 м.;

- micro airflow одн. синий - 63,4 м.;

- мосс-креп принт 1/1 - 75,4 м.;

- мосс-креп принт 1/2 - 46,1 м.;

- мосс-креп принт 1/3 - 57 м.;

- мосс-креп принт 2/1 - 76 м.;

- мосс-креп принт 2/2 - 47,7 м.;

- мосс-креп принт 3/1 - 27 м.;

- мосс-креп принт 3/2 - 41 м.;

- мосс-креп принт 3/3 - 79,2 м.;

- шифон жаккард клетка 1/2 - 40 м.;

- шифон жаккард клетка 1/3 - 30 м.;

- шифон жаккард клетка 2/1 - 35 м.;

- шифон жаккард клетка 3/2 - 38 м.;

- шифон жаккард клетка 5/3 - 40,1 м.;

- шифон жаккард клетка 6/1 - 47 м.;

- шифон жаккард клетка 6/2 - 46,1 м.;

- шифон жаккард клетка 8/3 - 57 м.;

- шифон dobby stripe принт 1 - 76 м.;

- шифон dobby stripe принт 2 - 47,7 м.;

- шифон dobby stripe принт 3 - 50,3 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) белый - 60 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) молоко - 70 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) кремовый - 74 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) лилoвый - 33 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) pозовый - 34,3 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) сирень - 48,2 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) синий - 40,2 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) голубой - 38,9 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) морская волна - 42,4 м.;

- шифон жатый однотонный (avanteairflow) черный - 120 м.;

- super soft digital print 10 - 120 м.;

- super soft digital print 14/2 - 27,5 м.;

- super soft digital print 15/1 - 65 м.;

- super soft digital print 16/2 - 43,5 м.;

- super soft digital print 17/1 - 35,7 м.;

- super soft digital print 8/1 - 73,4 м.;

- super soft digital print 8/2 - 28,9 м.;

- super soft digital print 9/1 - 67 м.;

- super soft digital print 7 - 30 м.;

- super soft digital print 5 - 35 м.;

- super soft digital print 3 - 38 м.;

- шифон French стр. одн. фиолетовый - 40,1 м.;

- шифон French стр. одн. синий - 47 м.;

- шифон French стр. одн. голубой - 35 м.;

- шифон French стр. одн. пудровый - 31 м.;

- шифон French стр. одн. желтый - 54 м.;

- шифон French стр. одн. оранжевый - 38,1 м.;

- шифон French стр. одн. лиловый - 41,9 м.;

- шифон French стр. одн. белый - 41 м.;

- шифон French стр. одн. розовый - 43,5 м.;

- блузочный креп одн. винный - 37 м.;

- блузочный креп одн. бутылочный - 41 м.;

- блузочный креп одн. голубой - 36,5 м.;

- блузочный креп одн. пудровый - 66 м.;

- блузочный креп одн. зеленый - 49 м.;

- блузочный креп одн. бежевый - 46,2 м.;

- блузочный креп одн. красный - 38,9 м.;

- блузочный креп одн. синий - 38,9 м.;

- блузочный креп одн. голубой - 54,2 м.;

- мосс-креп одн. черный 39 м.;

- шифон Kenzo P/D белый - 67,8 м.;

- шифон Kenzo P/D металлик - 64,2 м.;

- шифон Kenzo P/D красный - 38,9 м.;

- шифон Kenzo P/D фиолетовый - 35 м.;

- шифон Kenzo P/D розовый - 78,7 м.;

- шифон Kenzo P/D малиновый - 100,3 м.;

- шифон windy стрейч зеленый - 63,4 м.;

- шифон windy стрейч бежевый - 75,4 м.;

- шифон windy стрейч голубой - 46,1 м.;

- шифон windy стрейч синий - 57 м.;

- шифон windy стрейч жeлтый - 76 м.;

- шифон windy стрейч - 47,7 м.;

- шифон windy стрейч - 50,3 м.;

- шифон windy стрейч - 60 м.;

- шифон windy стрейч - 70 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 59/3 - 74 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 59/2 - 88 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 60/2 - 34,3 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 60/3 - 48,2 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 58/2 - 40,2 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 42 - 38,9 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 57/2 - 42,4 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 20 - 35,7 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 48 - 73,4 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 70 - 28,0 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 83 - 67 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 76/1 - 27 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 87/2 - 41 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 38 - 79,2 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 36 - 40 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 7 - 30 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 14 - 35 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) (super soft принт) 13 - 28 м.;

- шифонби-стрейч принт(fourway) розовый - 40,1 м.;

- шифон стрейч принт 1/4 - 150 м.;

- шифон стрейч принт 1/3 - 65 м.;

- шифон жатый принт 1/2 - 43,5 м.;

- шифон жатый принт 2/2 - 35,7 м.;

- шифон жатый принт 6 - 73,4 м.;

- шифон жатый принт 8/2 - 41,9 м.;

- шифон жатый принт 10 - 41 м.;

- шифон жатый принт 2/1 - 43,5 м.;

- креп-шифон принт 2 - 37 м.;

- креп-шифон принт 5 - 41 м.;

- креп-шифон принт 15 - 36,5 м.;

- креп-шифон принт 10 - 18 м.;

- креп-шифон принт 8 - 22 м.;

- креп-шифон принт 12 - 37,7 м.;

- креп-шифон принт 9 - 45,3 м.;

- шифон однотонный Seam кофейный - 38 м.;

- шифон однотонный Seam синий - 52,2 м.;

- шифон однотонный Seam графит - 43 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 8 - 30 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 9 - 30 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 15 - 24,7 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 18 - 34,5 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 17 - 43 м.;

- шифон купра (сатин эколоджи) 11 - 150 м.;

- шифон принт windy 2 - 65 м.;

- шифон принт windy 4 - 43,5 м.;

- шифон принт windy 6 - 35,7 м.;

- шифон принт windy 8 - 73,4 м.;

- шифон принт windy 9 - 28,9 м.;

- шифон принт windy 14/1 - 67 м.;

- шифон принт windy 15/4 - 50 м.;

- шифон принт windy 34 - 120 м.;

- шифон принт windy 41/3 - 67 м.;

- шифон принт windy 42/1 - 55,6 м.;

- шифон принт windy 42/4 - 88,7 м.;

- шифон принт windy 55 - 55,6 м.;

- шифон windy oднoтoнный бeлый - 41 м.;

- шифон windy однотонный темно синий - 79,2 м.;

- шифон windy oднoтoнный гpaфит - 40 м.;

- шифон windy oднoтoнный кpacный - 34,5 м.;

- шифон windy однотонный зеленый - 35 м.;

- шифон windy однотонный бутылочный - 38 м.;

- шифон windy однотонный желтый - 40,1 м.;

- шифон windy oднoтoнный голубой - 150 м.;

- шифон windy однотонный оранжевый - 65 м.;

- шифон windy однотонный бежевый - 35,7 м.;

- шифон принт 1/4 - 64,3 м.;

- шифон принт 6/2 - 43,2 м.;

- шифон принт 5/4 - 65 м.;

- шифон принт 17/1 - 23,3 м.;

- шифон принт 20/1 - 36,4 м.;

- шифон стрейч однотонный молоко - 31 м.;

- шифон стрейч однотонный черный - 44 м.;

- креп-шифон 75D винный - 23,4 м.;

- креп-шифон 75D белый - 17,3 м.;

- креп-шифон 75D синий - 23 м.;

- креп-шифон 75D серый - 70 м.;

- креп-шифон 75D зеленый - 43,2 м.;

- креп-шифон 75D графит - 33 м.;

- креп-шифон 75D молоко - 54,5 м.;

- креп-шифон 75D красный - 48,2 м.;

- микрофлис двухсторонний - 34 м.;

- флиспринт 13 - 120 м.;

- флиспринт 11 - 67 м.;

- флис однотонный черный - 55,6 м.;

- фатин жесткий черный - 88,7 м.;

- фатин жесткий молоко - 38 м.;

- фатин жесткий белый (партия 1) - 23,8 м.;

- фатин жесткий белый (партия 4) - 72 м.;

- фатин мягкий белый - 48,1 м.;

- фатин мягкий молоко - 50,2 м.;

- фатин мягкий черный - 64,2 м.;

- трикотаж Super Vеnechia однотонный 100 - 38,9 м.;

- трикотаж Vепеziа однотонный черный - 35 м.;

- трикотаж ангора плотный 9 - 78,7 м.;

- трикотаж ангора плотный 5 - 22 м.;

- трикотаж ангора плотный 10 - 63,4 м.;

- трикотаж ангора плотный 11 - 75,4 м.;

- трикотаж ангора двухцветная - 50,2 м.;

- трикотаж ангора меланж 4 - 64,2 м.;

- трикотаж ангора меланж 5 - 38,9 м.;

- трикотаж ангора меланж 022 - 35 м.;

- трикотаж 17WТ- 68 одн. 2 - 78,7 м.;

- трикотаж вискозный Sophia одн. 6 - 21 м.;

- трикотаж вискозный Sophia одн. 5 - 63,4 м.;

- трикотаж вискозный Sophia одн. 4 - 75,4 м.;

- трикотаж вискозный Sophia одн. 10 - 46,1 м.;

- трикотаж вискозный плотный 2 - 57 м.;

- трикотаж Zага одн. 003 - 76 м.;

- трикотаж Zага одн. 001 - 47,7 м.;

- трикотаж Zага одн. 006 - 50,3 м.;

- трикотаж вязанный одн. 8 - 60 м.;

- трикотаж вязанный одн. 23 - 70 м.;

- трикотаж вязанный одн. 26 - 74 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 2 - 33 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 4 - 34,3 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 54 - 48,2 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 66 - 40,2 м.;

- трикотаж трёхнитка одн. 57 - 38,9 м.;

- трикотаж French Terry одн. 7 - 42,4 м.;

- трикотаж French Terry одн. 8 - 49,6 м.;

- трикотаж French Terry одн. 6 - 48,1 м.;

- трикотаж French Terry одн. 1 - 50,2 м.;

- трикотаж French Terry одн. 4 - 64,2 м.;

- трикотаж трёхнитка меланж 6 - 38,9 м.;

- трикотаж трёхнитка меланж 31 - 35 м.;

- трикотаж трёхнитка меланж 41 - 78,7 м.;

- трикотаж трёхнитка меланж 52 - 100,3 м.;

- трикотаж металлик 75 - 63,4 м.;

- трикотаж металлик 44 - 75,4 м.;

- трикотаж металлик 101 - 46,1 м.;

- трикотаж California одн. синий - 57 м.;

- трикотаж California одн. черный - 76 м.;

- трикотаж California одн. бежевый - 17,7 м.;

- трикотаж California одн. графит - 50,3 м.;

- трикотаж California одн. фиолетовый - 60 м.;

- трикотаж California одн. винный - 70 м.;

- трикотаж California одн. белый - 74 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) черный - 33 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) темно синий - 34,3 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) красный - 55,6 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) голубой - 34,5 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) белый - 55,6 м.;

- трикотаж резинка Корея (Mustang oдн.) кремовый - 42,4 м.;

- трикотаж вискозный одн (эксклюзив) фуксия - 77 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 03 - 54 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 02 - 64,3 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 07 - 42,4 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 011 - 42,4 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 06 - 47,2 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 04 - 59 м.;

- трикотаж super stretch Marco одн. 09 - 60 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 9 - 38,9 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 1 - 110,2 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 2 - 89,5 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 5 - 124,2 м.;

- трикотаж scuba crepe одн. 6 - 120 м.;

- трикотаж джерси А18 уценка - 134,2 м.;

- трикотаж джерси E11 уценка - 150 м.;

- трикотаж джерси А1 - 65 м.;

- трикотаж джерси А10 - 43,5 м.;

- трикотаж джерси А15 - 35,7 м.;

- трикотаж джерси D14 - 73,4 м.;

- трикотаж джерси А 17 - 28,9 м.;

- трикотаж купра одн. темно синий 18 - 67 м.;

- трикотаж купра одн. белый 22 - 50 м.;

- трикотаж купра одн. зеленый 15 - 120 м.;

- трикотаж купра одн. синий 6 - 67 м.;

- трикотаж купра одн. серый 21 - 55,6 м.;

- трикотаж купра одн. бежевый 3 - 88,7 м.;

- трикотаж меланж wt-22 зеленый - 55,6 м.;

- трикотаж malisa однотонный 350 G/M зеленый - 110,2 м.;

- трикотаж malisa однотонный 350 G/M голуб - 89,5 м.;

- трикотаж malisa однотонный 350 G/M фуксия - 124,2 м.;

- трикотаж джерси рома D-9 - 120 м.;

- трикотаж джерси рома D-7 - 43 м.;

- трикотаж джерси рома D-1 - 54 м.;

- трикотаж креп 1120 11 фиолетовый уценка - 165,7 м.;

- трикотаж креп 11121 кофе - 53,3 м.;

- трикотаж креп 11121 серый - 78 м.;

- трикотаж jersey neon уценка - 47,7 м.;

- трикотаж модал однотонный красный - 82 м.;

- трикотаж модал однотонный пудровый - 60 м.;

- трикотаж 9507 графит 9 - 70 м.;

- трикотаж 9507 молоко 11 - 43,2 м.;

- трикотаж 9507 желтый 12 - 33 м.;

- трикотаж 9507 бежевый 1 - 32 м.;

- трикотаж otaman 1004 кофе 15 - 40,2 м.;

- трикотаж otaman 1004 желтый 28 - 40,2 м.;

- трикотаж otaman 1004 розовый 41 - 38,9 м.;

- трикотаж otaman 1004 синий 24 - 21 м.;

- трикотаж otaman 1004 оранжевый 21 - 49,6 м.;

- трикотаж otaman 1004 пудровый 42 - 57,9 м.;

- трикотаж лакоста 32 - 64,3 м.;

- трикотаж лакоста 21 - 43,2 м.;

- трикотаж лакоста 23 - 65 м.;

- трикотаж агнешка одн. оранжевый 7 уценка - 23,3 м.;

- трикотаж агнешка одн. лиловый 4 - 36,4 м.;

- трикотаж агнешка одн. пудровый 5 - 34 м.;

- трикотаж агнешка одн. черный - 44 м.;

- бифлекс матовый белый 32 - 23,4 м.;

- бифлекс матовый кремовый 33 - 17,3 м.;

- бифлекс матовый красный 37 - 188 м.;

- бифлекс матовый желтый 10 - 70 м.;

- бифлекс матовый синий 4 - 43,2 м.;

- бифлекс матовый фуксия 6 - 33 м.;

- бифлекс матовый красный 14 уценка - 54,5 м.;

- бифлекс матовый серый 16 - 48,2 м.;

- бифлекс матовый оранжевый 8 - 42,5 м.;

- бифлекс черный 52 - 38,9 м.;

- бифлекс винный 58 - 21 м.;

- бифлекс пудровый 54 - 49,6 м.;

- бифлекс белый 51 - 57,9 м.;

- бифлекс синий 87 уценка - 23,4 м.;

- бифлекс желтый 82 уценка - 52,1 м.;

- бифлекс зеленый 85 уценка - 234 м.;

- трикотаж вискозный зеленый 3 - 34,5 м.;

- трикотаж вискозный белый 2 - 120 м.;

- трикотаж вискозный синий 5 - 53,3 м.;

- трикотаж вискозный серый 13 - 55,6 м.;

- трикотаж вискозный розовый 20 - 82,5 м.;

- трикотаж резинка черный 707/6 уценка - 55,6 м.;

- трикотаж резинка винный 395/2 уценка - 110,2 м.;

- трикотаж резинка серый 49/2 уценка - 89,5 м.;

- трикотаж ангора Китай синий 2 уценка - 120 м.;

- трикотаж ангора Китай бутылочный 20 уценка - 134,2 м.;

- трикотаж ангора Китай красный 2 уценка - 150 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) зеленый 18 - 65 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) белый 19 - 43,5 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) красный 16 - 35,7 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) голубой 14 - 73,4 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) желтый 4 - 28,9 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) фиолетовый 2 - 67 м.;

- спортивный трикотаж (дайвинг) золото 9 - 50 м.;

- трикотаж елочка принт 3 - 120 м.;

- трикотаж елочка принт 2/1 - 67 м.;

- трикотаж елочка принт 1 - 55,6 м.;

- трикотаж звезды 6 - 88,7 м.;

- трикотаж ажурный 2/1 - 55,6 м.;

- трикотаж ажурный 3/2 - 110,2 м.;

- трикотаж ажурный 3/3 - 69,5 м.;

- трикотаж Slub принт 1/2 - 124,2 м.;

- трикотаж Slub принт 1/1 - 120 м.;

- трикотаж двунитка полоска 1/4 - 43 м.;

- трикотаж двунитка полоска 1/2 - 54 м.;

- трикотаж полоска 202 уценка - 165,7 м.;

- трикотаж полоска 5/4 - 53,3 м.;

- трикотаж полоска 12 - 55,6 м.;

- трикотаж полоска 5/3 - 82,5 м.;

- трикотаж полоска 2 - 22 м.;

- трикотаж полоска 5/2 - 110,2 м.;

- трикотаж полоска 1/1 - 89,5 м.;

- трикотаж меланж принт 3/1 - 124,2 м.;

- трикотаж меланж принт 1/1 - 120 м.;

- трикотаж меланж принт 20/1 - 134,2 м.;

- трикотаж меланж принт 7/2 - 150 м.;

- трикотаж меланж принт 26/2 - 65 м.;

- трикотаж меланж принт 14 - 43,5 м.;

- трикотаж romadigital принт 4/1 уценка - 35,7 м.;

- трикотаж romadigital принт 13/1 уценка - 35,7 м.;

- трикотаж romadigital принт 4/2 уценка - 28,9 м.;

- трикотаж romadigital принт 5/1 - 67 м.;

- трикотаж romadigital принт 6/2 уценка - 50 м.;

- трикотаж romadigital принт 10 - 120 м.;

- трикотаж romadigital принт 8/1 - 87 м.;

- трикотаж romadigital принт 7 - 55,6 м.;

- трикотаж точка /полоска двухсторонний 1 - 54 м.;

- трикотаж точка /полоска двухсторонний 2 - 55,6 м.;

- трикотаж неопрен принт 1 - 110,2 м.;

- трикотаж неопрен принт 5 - 89,5 м.;

- трикотаж неопрен принт 3 - 124,2 м.;

- трикотаж неопрен принт 2 - 120 м.;

- трикотаж verney принт 33 - 43 м.;

- трикотаж verney принт 29 - 60 м.;

- трикотаж verney принт 8 - 110,2 м.;

- трикотаж жаккард принт 17/2 уценка - 89,5 м.;

- трикотаж жаккард принт 19/2 - 102 м.;

- трикотаж жаккард принт 12 уценка - 197,7 м.;

- трикотаж жаккард принт 11 - 34,7 м.;

- трикотаж жаккард принт 4 - 45,8 м.;

- трикотаж diamond принт 3 уценка - 145,7 м.;

- тpикoтaж diamond пpинт 22 уценка - 175,3 м.;

- трикотаж diamond принт 2 - 120 м.;

- трикотаж модал принт 2/2 - 67 м.;

- трикотаж модал принт 12/2 - 55,6 м.;

- трикотаж модал принт 19 - 88,7 м.;

- трикотаж модал принт 10 - 38 м.;

- трикотаж модал принт 6 - 23,8 м.;

- батист с вышивкой 11 - 72 м.;

- батист с вышивкой 13 - 48,1 м.;

- батист купон с вышивкой 12 - 50,2 м.;

- батист купон с вышивкой 14 - 64,2 м.;

- батист купон с вышивкой 19 - 28,9 м.;

- батист купон с вышивкой 22 - 35 м.;

- AD-9847 красный - 78,7 м.;

- AD-9847 синий - 100,3 м.;

- AD-9847 черный - 63,4 м.;

- AD-9847 белый - 75,4 м.;

- AD-9847 розовый - 46,1 м.;

- AD-9847 зеленый - 57 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 70 - 76 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 71 - 47,7 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 72 - 503 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 75 - 60 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 79 - 70 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 100 - 74 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 103 - 33 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 110 - 34,3 м.;

- VERONA CREPE DIGITAL принт 111 - 48,2 м.;

- микро вельвет белый - 40,2 м.;

- микро вельвет черный - 30,9 м.;

- микро вельвет синий - 42,4 м.;

- микро вельвет красный - 49,6 м.;

- микро вельвет фиолетовый - 50,9 м.;

- микро вельвет молоко - 64,3 м.;

- вельвет манчестер одн. белый - 42,4 м.;

- вельвет манчестер одн. зеленый - 42,4 м.;

- вельвет манчестер одн. голубой - 47,2 м.;

- вельвет манчестер одн. черный - 50 м.;

- вельвет манчестер одн. оранжевый - 60 м.;

- вельбо однотонное серый - 38,9 м.;

- вельбо однотонное черный - 65 м.;

- вельбо однотонное синий - 40,2 м.;

- вельбо однотонное темно-серый - 42,4 м.;

- вельбо на трикотаже черный - 56,3 м.;

- вельбо на трикотаже серый - 38,9 м.;

- вельбо на трикотаже синий - 52 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) белый - 77 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) молоко - 37,4 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) черный - 51,4 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) голубой - 49 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) розовый - 38,9 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) синий - 44,5 м.;

- поплин однотонный (рубашка одн.) зеленый - 38,9 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 1 - 60 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 2 - 50,5 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 3 - 54,1 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 4 - 27 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 5 - 41 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 6 - 79,2 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 10 - 40 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 14 - 30 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 15 - 35 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 17 - 38 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 18 - 40,1 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 20 - 47 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 21 - 35 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 32 - 31 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 35 - 54 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 37 - 38,1 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 39 - 41,9 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 44 - 41 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 48 - 43,5 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 50 - 37 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 55 - 41 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 58 - 36,5 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 74 - 66 м.;

- вискоза принт (штабель, батист) принт 78 - 49 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) синий - 46,2 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) голубой - 38,9 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) оранжевый - 38,2 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) молоко - 54,2 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) серый - 31 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) черный - 79,2 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) белый - 40 м.;

- вискозный однотонный (штабель, батист) бирюза - 60 м.;

- штапель полированный стрейч салатовый - 35 м.;

- штапель полированный стрейч синий - 38 м.;

- штапель полированный стрейч желтый - 40,1 м.;

- штапель полированный стрейч бордовый - 47 м.;

- штапель полированный стрей черный - 45,3 м.;

- штапель полированный стрейч коричневый - 31 м.;

- штапель полированный стрейч бежевый - 30 м.;

- штапель стрейч желтый - 34 м.;

- штапель стрейч синий - 35,1 м.;

- штапель стрейч красный - 36 м.;

- штапель стрейч темно синий - 40 м.;

- штапель полированный принт 17 - 47,5 м.;

- штапель полированный принт 23 - 38,9 м.;

- штапель полированный принт 28 - 38,9 м.;

- штапель полированный принт 33 - 54,2 м.;

- штапель полированный принт 36 - 45 м.;

- штапель полированный принт 40 - 64 м.;

- штапель полированный принт 41 - 100,5 м.;

- штапель полированный принт 44 - 39,8 м.;

- штапель полированный принт 45 - 54,2 м.;

- штапель полированный принт 46 - 48,5 м.;

- штапель полированный принт 47 - 47 м.;

- штапель полированный принт 53 - 67 м.;

- штапель жатый принт 66 - 31 м.;

- штапель жатый принт 67 - 32 м.;

- штапель жатый принт 68 - 34 м.;

- штапель жатый принт 70 - 35,1 м.;

- штапель жатый принт 71 - 36 м.;

- штапель жатый принт 72 - 40 м.;

- штапель жатый принт 80 - 55,2 м.;

- штапель жатый принт 83 - 44,9 м.;

- штапель жатый принт 95 - 59 м.;

- штапель жатый принт 99 - 73,1 м.;

- джинс-рубашка однотонная серый - 40 м.;

- джинс-рубашка однотонная фиолетовый - 45 м.;

- джинс- рубашка однотонная красный - 64 м.;

- джинс-рубашка однотонная зеленый - 49 м.;

- джинс-рубашка однотонная салат - 60 м.;

- джинс-рубашка однотонная молоко - 41 м.;

- поплин стрейч однотонный черный - 55,6 м.;

- поплин стрейч однотонный белый - 43,1 м.;

- поплин стрейч однотонный молоко - 50 м.;

- поплин стрейч однотонный красный - 58,2 м.;

- поплин стрейч однотонный синий - 50,1 м.;

- поплин стрейч однотонный зеленый - 54,2 м.;

- поплин стрейч однотонный голубой - 40 м.;

- поплин стрейч однотонный розовый - 34 м.;

- поплин стрейч однотонный оранжевый - 35,1 м.;

- поплин стрейч однотонный морковный - 41,3 м.;

- поплин стрейч однотонный темно-синий - 45 м.;

- вискоза креп стрейч принт 77 - 41 м.;

- вискоза креп стрейч принт 78 - 35,1 м.;

- вискоза креп стрейч принт 110 - 36 м.;

- вискоза креп стрейч принт 112 - 40 м.;

- вискоза креп стрейч принт 115 - 55,2 м.;

- вискоза креп стрейч принт 117 - 44,9 м.;

- вискоза креп стрейч принт 125 - 59 м.;

- вискоза креп стрейч принт 127 - 73,1 м.;

- рубашка-жаккард принт 120 - 40 м.;

- рубашка-жаккард принт 122 - 80 м.;

- рубашка-жаккард принт 125 - 69 м.;

- рубашка-жаккард принт 128 - 43 м.;

- рубашка-жаккард принт 130 - 79,2 м.;

- рубашка-жаккард принт 133 - 40 м.;

- штабель SLUB стр. принт 7 - 30 м.;

- штабель SLUB стр. принт 8 - 35 м.;

- штабель SLUB стр. принт 9 - 38 м.;

- штабель SLUB стр. принт 10 - 40,1 м.;

- штабель SLUB стр. принт 12 - 47 м.;

- штабель SLUB стр. принт 13 - 67,5 м.;

- штабель SLUB стр. принт 12 - 31 м.;

- штабель SLUB стр. принт 16 - 38,9 м.;

- штабель SLUB стр. принт 17 - 54,2 м.;

- штабель SLUB стр. принт 30 - 31 м.;

- штабель SLUB стр. принт 31 - 79,2 м.;

- ткань рубашечная принт 70 - 40 м.;

- ткань рубашечная принт 117 - 30 м.;

- ткань рубашечная принт 129 - 35 м.;

- ткань рубашечная принт 134 - 38 м.;

- ткань рубашечная принт 135 - 40,1 м.;

- ткань рубашечная принт 149 - 47 м.;

- ткань рубашечная принт 150 - 44 м.;

- ткань рубашечная принт 155 - 31 м.;

- ткань рубашечная принт 157 - 51 м.;

- ткань рубашечная принт 160 - 52,6 м.;

- ткань рубашечная принт 163 - 70 м.;

- ткань рубашечная принт 167 - 82,5 м.;

- велюр на трикотаже бордовый - 49,7 м.;

- велюр на трикотаже синий - 56,3 м.;

- велюр на трикотаже светло-серый - 87,2 м.;

- велюр на трикотаже серый - 55,6 м.;

- велюр на трикотаже красный - 32,8 м.;

- велюр плиссе одн. бежевый - 45,1 м.;

- велюр плиссе одн. коричневый - 56,3 м.;

- велюр плиссе одн. черный - 23,7 м.;

- велюр плиссе одн. серый - 54,2 м.;

- велюр плиссе одн. синий - 33,8 м.;

- велюр плиссе одн. белый - 56,3 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 черный - 76,7 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 серый - 54,2 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 синий - 38,1 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 белый - 41,9 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 зеленый - 41 м.;

- велюр однотонный 17WT-25 бежевый - 30 м.;

- велюр SUPER SOFT RJ-1777 черный - 37 м.;

- велюр SUPER SOFT RJ-1777 белый - 52,4 м.;

- велюр SUPER SOFT RJ-1777 красный - 121,3 м.;

- велюр АЙС зеленый, длиной 34,7 м.;

- велюр АЙС красный, длиной 75,8 м.;

- велюр АЙС темно-синий, длиной 55 м.;

- велюр АЙС фиолетовый, длиной 44,1 м.;

- велюр АЙС оранжевый, длиной 42,4 м.;

- велюр АЙС желтый, длиной 37 м.;

- велюр АЙС серый, длиной 44,6 м.;

- велюр АЙС белый, длиной 44,1 м.;

- гипюр 61, длиной 45,5 м.;

- гипюр 62, длиной 44,1 м.;

- гипюр 63, длиной 25,6 м.;

- гипюр 64, длиной 78,2 м.;

- гипюр 66, длиной 45,2 м.;

- гипюр 68, длиной 35,7 м.;

- гипюр 70, длиной 87 м.;

- гипюр 71, длиной 85,3 м.;

- гипюр 73, длиной 52,4 м.;

- гипюр 74, длиной 76 м.;

- гипюр 75, длиной 58,5 м.;

- гипюр 77, длиной 76,5 м.;

- гипюр 78, длиной 88,1 м.;

- гипюр 100 уценка, длиной 176,2 м.;

- гипюр 101 уценка, длиной 132,5 м.;

- гипюр 103 уценка, длиной 110,2 м.;

- гипюр 104 уценка, длиной 218,2 м.;

- гипюр 105 уценка, длиной 89,5 м.;

- джинс однотонный серый, длиной 32 м.;

- джинс однотонный синий, длиной 76,6 м.;

- джинс однотонный синий уценка, длиной 144,9 м.;

- джинс однотонный черный, длиной 44,4 м.;

- джинс однотонный темно-серый, длиной 34,2 м.;

- джинс однотонный голубой, длиной 31,5 м.;

- жаккард принт 10 уценка, длиной 128,4 м.;

- жаккард принт 12 уценка, длиной 128 м.;

- жаккард принт 14 уценка, длиной 118,7 м.;

- жаккард принт 16 уценка, длиной 187 м.;

- жаккард принт 17 уценка, длиной 195,6 м.;

- жаккард принт 20 уценка, длиной 192 м.;

- жаккард стрейч 19, длиной 45,5 м.;

- жаккард стрейч 20, длиной 46,7 м.;

- жаккард стрейч 21, длиной 44 м.;

- жаккард стрейч 22, длиной 38,1 м.;

- жаккард стрейч 23, длиной 41,9 м.;

- жаккард стрейч 25, длиной 41 м.;

- жаккард стрейч 33, длиной 30 м.;

- жаккард стрейч 40, длиной 37 м.;

- костюмная BARBIE принт 200, длиной 65,1 м.;

- костюмная BARBIE принт 210, длиной 43,5 м.;

- костюмная BARBIE принт 211, длиной 56 м.;

- костюмная BARBIE принт 213, длиной 43,5 м.;

- костюмная BARBIE принт 215, длиной 32,4 м.;

- костюмная BARBIE принт 216, длиной 65,4 м.;

- костюмная BARBIE принт 220, длиной 44,1 м.;

- костюмная BARBIE принт 230, длиной 43,9 м.;

- костюмная BARBIE принт 240, длиной 45,3 м.;

- костюмная BARBIE принт 241, длиной 76,5 м.;

- костюмная BARBIE принт 244, длиной 37,5 м.;

- костюмная BARBIE принт 250, длиной 27,8 м.;

- костюмка NIKO молоко, длиной 113,4 м.;

- костюмка NIKO белый, длиной 36,9 м.;

- костюмка NIKO черный, длиной 44 м.;

- костюмка NIKO голубой, длиной 44,1 м.;

- костюмка NIKO розовый, длиной 54,3 м.;

- костюмка NIKO черный, длиной 47,4 м.;

- костюмка NIKO синий, длиной 39,8 м.;

- костюмка NIKO белый, длиной 76,8 м.;

- костюмка клетка 73, длиной 46,1 м.;

- костюмка клетка 75, длиной 38,9 м.;

- костюмка клетка 78, длиной 65 м;

- костюмка клетка 88, длиной 45,3 м.;

- костюмка клетка 130 уценка, длиной 124,2 м.;

- костюмка клетка 131 уценка, длиной 120 м.;

- костюмка клетка 135 уценка, длиной 121,4 м.;

- костюмка клетка 140 уценка, длиной 154,4 м.;

- костюмка клетка 150 уценка, длиной 180 м.;

- кожа искуственная 17, длиной 60 м.;

- кожа искуственная 91, длиной 60 м.;

- кожа искуственная 139, длиной 60 м.;

- кожа искуственная 140, длиной 34,5 м.;

- кожа искуственная 155, длиной 65,3 м.;

- кожа искуственная 156, длиной 37,8 м.;

- кожа искуственная 171, длиной 76,7 м.;

- кожа искуственная 177, длиной 46,5 м.;

- кожа искуственная 180, длиной 53,1 м.;

- кожа искуственная 182 уценка, длиной 235 м.;

- катон сатин принт 69, длиной 110,4 м.;

- катон сатин принт 72, длиной 45,5 м.;

- катон сатин принт 77, длиной 39,5 м.;

- катон сатин принт 79, длиной 66,5 м.;

- катон сатин принт 81, длиной 43 м.;

- катон сатин принт 88, длиной 45,9 м.;

- катон сатин принт 90, длиной 74,3 м.;

- катон сатин принт 101, длиной 34,2 м.;

- катон сатин принт 119, длиной 60 м.;

- катон сатин принт 120, длиной 73,5 м.;

- махра принт (ВЕЛСОФТ) 80, длиной 58,5 м.;

- махра принт (ВЕЛСОФТ) 67, длиной 76,5 м.;

- махра принт (ВЕЛСОФТ) 70, длиной 88,1 м.;

- махра однотонная (ВЕЛСОФТ) серый 35, длиной 176,2 м.;

- махра однотонная (ВЕЛСОФТ) голубой 1, длиной 132,5 м.;

- махра однотонная (ВЕЛСОФТ) белый 37, длиной 110,2 м.;

- мех на замше однотонный красный 10 уценка, длиной 218,2 м.;

- мех на замше однотонный серый 5 уценка, длиной 89,5 м.;

- мокрый мех чорный WTX-7 уценка, длиной 32 м.;

- мокрый мех молоко WTX-4 уценка, длиной 76,6 м.;

- нерпа-норка принт 405/2 уценка, длиной 144,9 м.;

- мокрый мех принт 436 уценка, длиной 44,4 м.;

- мокрый мех принт 423 уценка, длиной 34,2 м.;

- мокрый мех принт 15 уценка, длиной 34,5 м.;

- органза рогожка 11, длиной 128,4 м.;

- органза рогожка 16, длиной 128 м.;

- букле с люрексом RJ-1726 0008, длиной 118,7 м.;

- букле с люрексом RJ-1726 0006, длиной 187 м.;

- шерсть на трикотаже 435 G/М зеленый 4, длиной 195,6 м.;

- шерсть на трикотаже 435 G/М синий 3, длиной 60 м.;

- шерсть на трикотаже 435 G/М черный 1, длиной 38,9 м.;

- пальтовая QUATRO однотонный зеленый 13, длиной 65 м.;

- пальтовая QUATRO однотонный серый 11, длиной 40,2 м.;

- пальтовая QUATRO однотонный красный 15, длиной 42,4 м.;

- подкладка однотонная синий 3, длиной 56,3 м.;

- подкладка однотонная серый 4, длиной 38,9 м.;

- подкладка однотонная желтый 6, длиной 53 м.;

- подкладка однотонная голубой 27, длиной 77 м.;

- подкладка однотонная белый 7, длиной 37,4 м.;

- подкладка однотонная розовый 13, длиной 51,4 м.;

- подкладка однотонная фиолетовый 19, длиной 49 м.;

- подкладка однотонная винный 12, длиной 38,9 м.;

- подкладочный трикотаж белый 82, длиной 44,5 м.;

- подкладочный трикотаж бежевый 83, длиной 38,9 м.;

- подкладочный трикотаж белый синий 56, длиной 44,1 м.;

- подкладочный трикотаж белый графитовый 64, длиной 43,9 м.;

- подкладочный трикотаж белый голубой 17, длиной 45,3 м.;

- подкладочный трикотаж белый желтый 21, длиной 76,5 м.;

- подкладочный трикотаж белый оранжевый 24, длиной 37,5 м.;

- плащ. пропитка принт (ALISA) 20 уценка, длиной 27,8 м.;

- плащ. пропитка принт (ALISA) 16 уценка, длиной 12 м.;

- плащ. пропитка принт (ALISA) 9 уценка, длиной 36,9 м.;

- плащ. пропитка принт (ALISA) 6 уценка, длиной 44 м.;

- плащовка метал 2 уценка, длиной 44,1 м.;

- плащовка метал 6 уценка, длиной 54,3 м.;

- плащовка метал 4 уценка, длиной 47,4 м.;

- плащовка DS 2 уценка, длиной 39,8 м.;

- плащовка DS 1 уценка, длиной 76,8 м.;

- сетка мелкая бежевый, длиной 46,1 м.;

- сетка мелкая красный, длиной 38,9 м.;

- сетка мелкая молоко, длиной 65 м.;

- сетка мелкая электрик, длиной 45,3 м.;

- сатин TIFFANY одн. графит 37, длиной 15,7 м.;

- сатин TIFFANY одн. винный 35, длиной 14 м.;

- сатин TIFFANY одн. лиловый 9, длиной 23 м.;

- сатин TIFFANY одн. фиолетовый 11, длиной 21м.;

- сатин TIFFANY одн. голубой 13, длиной 180 м.;

- сатин TIFFANY одн. кофейный 19, длиной 60 м.;

- RUSSIA SATIN одн. пудровый 70, длиной 60 м.;

- RUSSIA SATIN одн. красный 59, длиной 60 м.;

- RUSSIA SATIN одн. белый 31, длиной 31,5 м.,

та інші документи, предмети та речі, які були тимчасово вилучені під час обшуку 13 - 14 грудня 2017 року приміщення за адресою: АДРЕСА_8.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ПП «Терем» представник ОСОБА_1 стверджує, що оскаржувана ухвала слідчого судді не містить відомостей про власників майна, вилученого в приміщенні, яке використовується ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_58, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_5 Зокрема, як зазначає апелянт, 27 грудня 2017 року ухвалу було вручено особисто ОСОБА_59, який є одним із постачальників тканини, але не є власником приміщення, де проводився обшук, та не є власником майна, на яке накладено арешт. Також, на думку представника, клопотання старшого слідчого є незаконним, безпідставним, необгрунтованим та, більш того, поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України. При цьому автор апеляції звертає увагу, що ані в клопотанні старшого слідчого, ані в ухвалі слідчого судді не наведено доказів, що арештоване майно має ознаки речових доказів, а ухвала про дозвіл на обшук не містить визначення конкретної фізичної чи юридичної особи, в якої мав бути проведений обшук. Відсутнє, як вказує апелянт, визначення конкретної фізичної чи юридичної особи, майно якої було вилучено, і в ухвалі слідчого судді про арешт майна. Крім того, представник наголошує, що в оскаржуваній ухвалі слідчого судді не зазначено, що приміщення, в якому проводився обшук за адресою: АДРЕСА_4, належить ПП «Терем», і лише орендується приватними підприємцями.

Далі ОСОБА_1 запевняє, що вилучені речі та документи не містять відомостей про взаємовідносини із вказаними в ухвалі про обшук контрагентами, а жодний із підприємців, майно якого було вилучено, не має відношення до ПАТ «Укрзалізниця», ПП «Фортуна лімітед», ПП «Семенівська мануфактура», ПО «Мануфактура», ПП «Технобазис», ПП «АЗЧ Постач», ТОВ «ТК «Російський продукт», ТОВ «Талария трейд», ТОВ «Арті-енерджи-груп», ПП «Альфатрейдінг», ТОВ «ТК «Центр-Холдинг», ТОВ «Індиго-фінанс», ТОВ «Гранд текстиль». На думку апелянта, в ухвалі не визначено протиправний механізм і не викладено обставини кримінального правопорушення. Також автор апеляції вважає, що ухвала Голосіївського районного суду міста Києва від 29 листопада 2017 року містить тільки одну ознаку, в якому саме приміщенні треба проводити обшук - це магазини «Гранд текстиль», інших застережень щодо осіб, у володінні яких знаходяться приміщення, не містить, а отже, як переконаний представник, дозвіл надано тільки на обшук для виявлення речей, які мають відношення до неіснуючої мережі магазинів «Гранд Текстиль». Звертає апелянт увагу і на те, що ФОП ОСОБА_58, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_16 орендують приміщення за адресою: АДРЕСА_4, ФОП ОСОБА_4 взагалі є власницею 78,4 кв. м. площі в цьому будинку, і всі вони здійснюють діяльність на власну користь, власний розсуд, вільно обираючи постачальників та контрагентів, а вилучене майно належить саме їм на праві приватної власності.

Крім того, в апеляційній скарзі наголошується, що відсутність у власників вилучених речей перешкоджає здійсненнню законної підприємницької діяльності, оскільки було вилучено не тільки майно, а і трудові договори та оригінали трудових книжок ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, які є найманими працівниками ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Також апелянт підкреслює, що, крім документів, було накладено арешт і на грошові кошти ОСОБА_2 в сумі 19460 гривень, приналежність яких саме ОСОБА_2 підтверджується договором оренди, декларацією за 2016 рік, випискою щодо доходів за 2017 рік, тобто це були накопичення за останні дні грудня, які знайшли відображення в книзі обліку доходів, і така сума абсолютно є логічною для приватного підприємця, як представника малого бізнесу, який сплачує велику орендну плату в розмірі 30444 гривень щомісячно. Більшість вилучених тканин, як запевняє автор апеляції, належать саме ОСОБА_2, їх асортимент потрібно постійно оновлювати, докуповувати нові тканини, сплачувати орендну плату, а вилучення тканини та грошових коштів повністю паралізувало підприємницьку діяльність ОСОБА_2

Одночасно представник звертає увагу, що сума в розмірі 7000 гривень належить ОСОБА_3, що підвереджується договором оренди та бухгалтерськими документами, а ці грошові кошти є вкрай необхідні ОСОБА_3 для закупки товару, сплати оренди та заробітної плати. Решта вилучених грошових коштів, як зазначає апелянт, належить ОСОБА_5, що підтверджується договором оренди, декларацією за 2016 рік, випискою щодо доходів за 2017 рік, які були вилучені під час обшуку.

В той же час, як наголошує автор апеляції, тканини, які були вилучені згідно протоколу обшуку, не були в клопотанні старшого слідчого про арешт майна ідентифіковані ані за своїми якісними характеристиками, ані за кількісними показниками, що суперечить п. 7 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах (27.08.2010 р.), а слідчий суддя взагалі не звернув на це увагу. Крім того, автор апеляції стверджує, що загальна вартість вилученого майна, згідно з бухгалтерською довідкою, складає більше двох мільйонів гривень, а розмір вилучених грошових коштів складає 58000 гривень, що, на думку ОСОБА_1, є зовсім неспіврозмірним з тим розміром шкоди, про який мова йде у клопотанні старшого слідчого, де взагалі сам розмір шкоди не визначено.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ОСОБА_5 представник ОСОБА_1 звертає увагу, що 13 грудня 2017 року було проведено обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5, який належить на праві приватної власності ОСОБА_5, причому, як наголошує апелянт, обшук був проведений за іншою адресою, ніж вказана в ухвалі слідчого судді, а під час обшуку було необгрунтовано вилучене особисте майно власника будинку ОСОБА_5, зокрема, грошові кошти у сумі 17290 доларів США, 3850 гривень, банківські картки, печатка ФОП ОСОБА_5 і т. д. Крім того, автор апеляції вказує, що того ж 13 грудня 2017 року було проведено обшук і в приміщенні, де ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність і яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4, де були вилучені грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 22 купюри, печатка ФОП. Дані грошові кошти, як підкреслює представник, належать ОСОБА_5, що підтверджується договором оренди, декларацією за 2016 рік, випискою щодо доходів за 2017 рік, які останній заробив наполегливою працею, накопичуючи на розвиток своєї підприємницької діяльності. Більше того, апелянт стверджує, що ОСОБА_5 взагалі не має жодного відношення до даного кримінального провадження, не є підозрюваним чи обвинуваченим, не вказаний в ухвалах суду та в інших процесуальних документах, а ухвалами суду було дозволено вилучення лише грошей, отриманих у результаті протиправного механізму, причетність до якого ОСОБА_5 не встановлена. Також автор апеляції запевняє, що банківські картки, які були вилучені, відносяться до приватних та жодним чином не пов'язані із господарськими товариствами, які перелічені в ухвалі суду. Крім того, представник ставить до відому, що вилучені грошові кошти були накопиченням в гривнях за останні дні грудня 2017 року, які знайшли відображення в книзі обліку доходів, а 17000 доларів США були закамульовані на протязі 6 років підприємницької діяльності.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ОСОБА_6 представник ОСОБА_1 констатує той факт, що 14 грудня 2017 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Шапулою Є.О. було проведено обшук приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_24 Серпня та яке орендується декількома приватними підприємцями, у тому числі ФОП ОСОБА_6, що підтверджується відповідним договором оренди, а вилучені під час обшуку тканини належать ФОП ОСОБА_6 При цьому автор апеляції приводить аналогічні вищевикладеним доводи безпідставності вилучення майна останньої та необґрунтованості накладення арешту на це майно.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ОСОБА_7 представник ОСОБА_1 приводить ще один факт проведення 13 грудня 2017 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Люшненком Д.Ю. обшуку приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_25, (група приміщень 21, 22, літера Д) та яке орендується ОСОБА_7, що підтверджується договором оренди. Під час цього обшуку, як вказує апелянт, було вилучено грошові кошти, телефони, комп'ютерну техніку та інші речі, що належать останній на праві власності. При цьому автор апеляції звертає увагу, що ОСОБА_7 є молодим підприємцем, яка тільки розпочала свою підприємницьку діяльність, будує її на зв'язках в мережі Інтернет і шляхом посередницьких послуг, а вилучення у ОСОБА_7 майна паралізувало її роботу та відкинуло останню на початкову стадію своєї діяльності.

В обґрунтування апеляційних скарг в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9, кожного окремо, представник ОСОБА_1 стверджує, що 13 грудня 2017 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Некрашевич В.В. без ухвали про дозвіл на обшук було проведено обшук приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_8, в частині механозборочного корпуса И-4 ПАТ «Харківхолодмаш», яке орендується ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_59 (підтверджується договорами оренди), та вилучено комп'ютерну техніку, документи і майно, яке знаходилось в приміщенні та перебуває у користуванні (оренді) сторонніх до даного кримінального провадження фізичних осіб. При цьому апелянт звертає увагу, що вилучені під час обшуку ноутбуки і частина грошових коштів належать ОСОБА_8, а інша частина грошових коштів та документи і тканини належать ОСОБА_9 Також представник наголошує, що за адресою, яка зазначена в ухвалі про накладення арешту на майно і в ухвалі про надання дозволу на обшук, тобто за адресою: АДРЕСА_9, знаходиться багатоквартирний житловий будинок, а приміщення, яке орендують ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_59 і в якому фактично проводився обшук за вказаною ухвалою слідчого судді, розташоване за адресою: АДРЕСА_8. Отже, як запевняє автор апеляції, органами досудового розслідування було проведено обшук в приміщенні, в якому дозвіл на проведення обшуку слідчим суддею не надавався, а внаслідок вилучення під час такого обшуку майна повністю була паралізована підприємницька діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна ОСОБА_1, яка підтримала кожну апеляційну скаргу та просила їх задовольнити, пояснення прокурора Люшненка Д.Ю., який заперечував проти задоволення кожної апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_1 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 грудня 2017 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а кожна з її апеляційних скарг підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100010008451, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службовими особами ПAT «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами у переможця конкурсних торгів ПП «Фортуна лімітед» (код ЄДРПОУ 39337075) на загальну суму 6239532 гривень.

В подальшому на підставі удаваних угод вказані кошти перераховуються на рахунки афілійованих до НП «Фортуна лімітед» підприємств, а саме: ПП «Семенівська мануфактура» (код ЄДРПОУ 35821783), ПП «ПО Мануфактура» (код ЄДРПОУ 36817590), ПП «Технобазис» (код ЄДРПОУ 38630430), ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ТОВ «ТК «Російський продукт» (код ЄДРПОУ 36459077), ТОВ «Талариа Трейд» (код ЄДРПОУ 39667304) та ПП «Альватрейдінг» (код ЄДРПОУ 39334823) в якості оплати товарно-матеріальних цінностей.

Вказані підприємства є виробниками продукції та імпортерами ТМЦ (тканина, автозапчастини, продукти харчування) на територію України із Китаю, ОАЕ, Індії. При цьому під час розмитнення товарів до митних органів подаються документи, що містять недостовірні відомості щодо вартості ТМЦ з метою суттєвого заниження митних платежів. Подальша реалізація імпортованих товарів частково здійснюється за готівку «замовникам», а документально відображається їх продаж схемним СГД, які мають ознаки фіктивності, а саме: TOB «ТК «Ценр-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40346533), TOB «Арті-енерджи-груп» (код ЄДРПОУ 40787205), ТОВ «Індіго фінанси» (код ЄДРПОУ 39854964) та інші. В той же час, дані СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено занадто великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівниками), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, вказані підприємства з ознаками фіктивності є елементами так званої схеми «зустрічних потоків», тобто формують свій податковий кредит, відображаючи взамовідносини з підприємствами реального сектору економіки, що здійснюють реалізацію ТМЦ за готівку через роздрібну мережу та підконтрольні ФОП.

Разом з тим, загальний обсяг імпортних операцій, проведених з використанням реквізитів ПП «Семенівська мануфактура», ПП «Альватрейдінг» та інших пов'язаних з їх діяльністю підприємств, складає за 2016 - 2017 роки близько 500 млн. гривень.

Встановлено, що документація, яка відображає проведення фінансових операцій, та інші речові докази зберігаються в приміщенні магазину «Гранд Текстиль», який розташований в будинку за адресою: АДРЕСА_6.

Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення будинку № АДРЕСА_10 належним чином не оформлено. Разом з тим, відповідно до інформації, наданої КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», власниками нежитлової будівлі є ОСОБА_73 та ПП «Терем».

Як вважають органи досудового розслідування, в приміщенні магазину можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду: - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); - електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам'яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони); - грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення і містять відомості про взаємовідносини ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), ПП «Фортуна лімітед» (код ЄДРПОУ 39337075), ПП «Семенівська мануфактура» (код ЄДРПОУ 35821783), ПП «ПО Мануфактура» (код ЄДРПОУ 36817590), ПП «Технобазис» (код ЄДРПОУ 38630430), ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), «ТК «Російський продукт» (код ЄДРПОУ 36459077), ТOB «Талариа Трейд» (код ЄДРПОУ 39667304), ПП «Альватрейдінг» (код ЄДРПОУ 39334823), ТОВ «ТК «Ценр-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ «Арті-енерджи-груп» (код ЄДРПОУ 40787205), ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), мережі магазинів «Гранд Текстиль» та ФОП, через які здійснюється реалізація продукції у зазначеній вище мережі, а також продукція, що завезена на територію України з використанням схемних підприємств.

Ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надані дозволи на проведення ряду обшуків у осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час яких було виявлено та вилучено грошові кошти, інше майно та документи за наступними адресами: 1) АДРЕСА_12; 2) АДРЕСА_13; 3) АДРЕСА_14; 4) АДРЕСА_15; 5) АДРЕСА_16; 6) АДРЕСА_9; 7) АДРЕСА_11; 8) АДРЕСА_17; 9) АДРЕСА_3; 10) АДРЕСА_18; 11) АДРЕСА_19.

15 грудня 2017 року старший слідчий СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Грабчак О.А., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Руденком І.Ю., звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, інше майно та документи з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою збереження речових доказів, які були вилучені за наступними адресами: 1) АДРЕСА_12; 2) АДРЕСА_13; 3) АДРЕСА_14; 4) АДРЕСА_15; 5) АДРЕСА_16; 6) АДРЕСА_9; 7) АДРЕСА_11; 8) АДРЕСА_17; 9) АДРЕСА_3; 10) АДРЕСА_18; 11) АДРЕСА_19 (за кожною адресою в клопотанні приведено перелік вилученого майна, як то викладено вище в даній ухвалі), а також на системний блок з написом Frime Com, системний блок з написом PROLogix та системний блок чорного кольору Asus P8451-MX, із забороною відповідальним особам за збереження вказаного майна та іншим особам вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження арештованого майна.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів, оскільки будинок № АДРЕСА_26, є предметом кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 грудня 2017 року клопотання старшого слідчого було частково задоволено та накладено арешт на грошові кошти, інше майно та документи з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою збереження речових доказів, які були вилучені за наступними адресами: 1) АДРЕСА_12; 2) АДРЕСА_13; 3) АДРЕСА_14; 4) АДРЕСА_15; 5) АДРЕСА_16; 6) АДРЕСА_9; 7) АДРЕСА_11; 8) АДРЕСА_17; 9) АДРЕСА_3; 10) АДРЕСА_18; 11) АДРЕСА_19 (за кожною адресою приведено перелік вилученого майна, як то викладено вище в даній ухвалі), а в частині накладення арешту на системний блок з написом Frime Com, системний блок з написом PROLogix та системний блок чорного кольору Asus P8451-MX відмовлено.

Задовольняючи частково клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 12017100010008451, про накладення арешту на грошові кошти, інше майно та документи з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою збереження речових доказів, які були вилучені за наступними адресами: 1) АДРЕСА_12; 2) АДРЕСА_13; 3) АДРЕСА_14; 4) АДРЕСА_15; 5) АДРЕСА_16; 6) АДРЕСА_9; 7) АДРЕСА_11; 8) АДРЕСА_17; 9) АДРЕСА_3; 10) АДРЕСА_18; 11) АДРЕСА_19 (за кожною адресою приведено перелік вилученого майна, як то викладено вище в даній ухвалі), слідчий суддя без участі сторін, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти, інше майно та документи, які були тимчасово вилучені за вищевказаними адресами з метою недопущення знищення, втрати чи настання інших несприятливих наслідків в кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та старший слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що TOB «ТК «Ценр-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40346533), TOB «Арті-енерджи-груп» (код ЄДРПОУ 40787205), ТОВ «Індіго фінанси» (код ЄДРПОУ 39854964) та інші були створені з метою прикриття незаконної діяльності та є елементами так званої схеми «зустрічних потоків», тобто формують свій податковий кредит, відображаючи взамовідносини з підприємствами реального сектору економіки, що здійснюють реалізацію ТМЦ за готівку через роздрібну мережу та підконтрольні ФОП, старший слідчий і прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, старший слідчий у своєму клопотанні жодних належних та допустимих доказів цьому не привів, а послався лише на нічим не підтверджені припущення, що документація, яка відображає проведення фінансових операцій, та інші речові докази зберігаються в приміщенні магазину «Гранд Текстиль», який розташований в будинку за адресою: АДРЕСА_6.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак старший слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення.

З огляду на це колегія суддів вважає, що факт існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Терем», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, на даному етапі досудового розслідування є недоведеним. Тому старший слідчий не мав права ініціювати накладення арешту на майно вказаних осіб.

Разом з тим, слідчий суддя не тільки не мав права задовольняти таке клопотання органу досудового розслідування, а і взагалі його розглядати, оскільки воно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, у зв'язку з чим мало бути повернуто прокурору у відповідності до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України.

Зокрема, в мотивувальній частині даного клопотання не приведено мети та правової підстави накладення арешту на майно, яке перелічене в клопотанні, а ставиться питання забезпечити збереження речових доказів - будинку № АДРЕСА_27, який є предметом кримінального правопорушення (арк. 44 клопотання). Однак, яке відношення має цей будинок до даного кримінального провадження, в матеріалах за клопотанням старшого слідчого про арешт майна відомості відсутні. При цьому слід зауважити, що хоча в заключній частині клопотання і висловлюється прохання накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуків, з метою забезпечення збереження речових доказів, однак таке прохання є безпідставним, оскільки органами досудового розслідування не визначено, яким ознакам ст. 98 КПК України відповідає це майно, а старшим слідчим до клопотання про арешт майна не додано постанову про визнання вказаного майна речовим доказом. Відсутність такої постанови нівелює мету накладення арешту на майно, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, старшим слідчим у клопотанні, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, не тільки не зазначено документів, які підтверджують право власності на майно що належить арештувати, а і взагалі не з'ясовано, кому конкретно і яке майно належить, а також не приведено конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження цим майном будь-якими особами.

До того ж, клопотання старшого слідчого, як процесуальний документ, складено в значній своїй частині з порушенням ч. 1 ст. 29 КПК України, тобто не державною мовою, а саме переважна кількість речей вказана російською чи іншою іноземною мовою, причому, із чисельною кількістю граматичних помилок, як наприклад, «синтапон, синтапух, люрикс, бифлек, мохра, паплин, джынс» замість правильних «синтепон, синтепух, люрекс, бифлекс, махра, поплин, джинс» і значної кількості інших.

Звертає на себе увагу і той факт, що перші 72 позиції майна, яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_15, є ідентичними першим 72 позиціям майна, яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_4, тобто одне і те ж саме майно перераховується двічі в клопотанні, але як вилучене за різними адресами.

Тому колегія суддів вважає, що слідчий суддя, проявляючи формалізм, скопіював це клопотання старшого слідчого в свою ухвалу про арешт майна до останньої помилки, яка міститься в даному клопотанні.

Також колегія суддів відмічає дуже низьку якість доданих до клопотання старшого слідчого про арешт майна документів, зокрема, протоколів обшуків, які в значній кількості є нечитаємими, а також ненадання до цього клопотання жодної ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, що дає право колегії суддів зробити висновок про обґрунтованість доводів представника ОСОБА_1, які стосуються того, що органами досудового розслідування було проведено обшук не в приміщенні за адресою: АДРЕСА_9, а в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_8, в якому дозвіл на проведення обшуку слідчим суддею не надавався.

Крім того, колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власників.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, формалізм і необ'єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як повністю незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника власників майна задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову в повному обсязі у задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт майна як такого, що внесено до суду з грубим порушенням вимог ст. ст. 171, 29 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги представника ОСОБА_1, яка діє в інтересах власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Терем», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 грудня 2017 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Грабчака О.А., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва РуденкомІ.Ю., та накладено арешт на грошові кошти, інше майно та документи з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою збереження речових доказів, які були вилучені за наступними адресами: 1) АДРЕСА_12; 2) АДРЕСА_13; 3) АДРЕСА_14; 4) АДРЕСА_15; 5) АДРЕСА_16; 6) АДРЕСА_9; 7) АДРЕСА_11; 8) АДРЕСА_17; 9) АДРЕСА_3; 10) АДРЕСА_18; 11) АДРЕСА_19 (згідно з переліком майна, приведеним вище в даній ухвалі за кожною із цих адрес), - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Грабчака О.А., погодженого із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Руденком І.Ю., про накладення арешту на грошові кошти, інше майно та документи з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою збереження речових доказів, які були вилучені за наступними адресами: 1) АДРЕСА_12; 2) АДРЕСА_13; 3) АДРЕСА_14; 4) АДРЕСА_15; 5) АДРЕСА_16; 6) АДРЕСА_9; 7) АДРЕСА_11; 8) АДРЕСА_17; 9) АДРЕСА_3; 10) АДРЕСА_18; 11) АДРЕСА_19 (за кожною адресою в клопотанні приведено перелік вилученого майна, як то викладено вище в даній ухвалі), а також на системний блок з написом Frime Com, системний блок з написом PROLogix та системний блок чорного кольору Asus P8451-MX, із забороною відповідальним особам за збереження вказаного майна та іншим особам вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження арештованого майна, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Т.В. Росік