Ухвала суду № 72638548, 06.03.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2388/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Якимович К.І., слідчого Селівона О.О. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Деми О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Дема О.В., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Новіковим С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42017000000002632 від 15.08.17 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішень господарських судів визнано недійсним рішення установчих зборів ПРАТ «Укргаз-Енерго» від 02.02.2006 в частині участі НАК «Нафтогаз України» в ПРАТ «Укргаз-Енерго». Цим самим державі в особі НАК «Нафтогаз України» були спричинені збитки у розмірі 2 млрд.грн.

Посилаючись на те, що інформація, яка міститься в АТ «Брокбізнесбанк» може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255 КК України внесено до ЄРДР 15.08.17 № 42017000000002632.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим доведено у судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають в АТ «Брокбізнесбанк», а тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з зазначенням періоду, за який необхідно надати інформацію - з моменту відкриття рахунку у банку по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Деми О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

АТ «Брокбізнесбанк» (код ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 41) надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В., прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Саргасяну А.Г., слідчим включених до складу слідчої групи або за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам правоохоронних органів тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування стосовно ПРAT «Укргаз-Енерго», код 34003224, а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 06.03.2018 про будь-які рахунки, які належать та відкривались ПРAT «Укргаз-Енерго»;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ПРАТ «Укргаз-Енерго» за період з моменту відкриття по 06.03.2018 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат врахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ПРАТ «Укргаз-Енерго», що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ПРАТ «Укргаз-Енерго», а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;?

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ПРАТ «Укргаз-Енерго» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 06.03.2018;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПРАТ «Укргаз-Енерго» за період з моменту їх відкриття по 06.03.2018;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ПРАТ «Укргаз-Енерго» та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук